Столичный суд рассмотрел апелляционную жалобу Фуада Гусейнли, гражданина Казахстана и Великобритании. Его обвиняют в хищении более 215 миллионов долларов из Международного банка Азербайджана. Благодаря азербайджанским правоохранительным органам он и его предполагаемый сообщник, Азер Гусейнов, попали под уголовное преследование. Из них никто не согласился с тем, что суд первой инстанции изменил господину Гусейнли меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Однако мосгорсуд оставил в силе данное решение, поскольку обвиняемый не единожды нарушал запреты. Дело в отношении британского подданного и уроженца Азербайджана, ныне гражданина РФ Гусейнова возбуждено летом 2022 года. Вместе с другими «безымянными лицами» его обвинили в особо крупной растрате, совершенной организованной группой. Осенью того же года материалы на двух установленных фигурантов выделили в отдельное производство.
МБА по размеру активов, международному операционному портфелю, клиентской базе является одним из ведущих банков Южного Кавказа. Следствие считает, что в 2012 году подельники по подложным документам получили в этом банке 4 миллиона долларов в кредит. Не погасив этот займ, через два года они получили второй в 211 миллионов долларов. Ни цента из них обвиняемые не вернули. К слову, оба этих товарища имеют определенную известность в предпринимательских кругах. Например, в начале 2010 года они учредили «Кировскую лесную компанию», ориентированную на торговлю лесо- и стройматериалами. Осенью 2015 года компанию ликвидировали.
Далее Фуад Гусейнли был фигурантом расследования, связанного с тем, что МБА приобрел в Казахстане нефтяное месторождение через люксенбургскую компанию. Местные правоохранители усмотрели в сделке признаки растраты и отмывания средств. Судебный процесс по этому делу прошел в Казахстане. Джаганхир Гаджиев, председатель правления банка, получил длительный срок. Среди учредителей казахской фирмы, участвовавшей в сделке, фигурировал и Фуад Гусейнли. Азер Гусейнов зимой 2021 года был объявлен на родине в розыск. В Азербайджане его обвиняют в растрате и отмывании. Выяснив, что обвиняемый находится в России уже в качестве ее гражданина, власти республики направили материалы уголовного дела в РФ. Их позже объединили в одно производство с делом господина Гусейнли. Гусейнов после задержания сразу был помещен под стражу. Его сообщника Гусейнли отправили под домашний арест. Однако он дважды нарушил режим содержания. Первый раз посещал врача и вернулся домой гораздо позже разрешенного следователем времени. Второй раз просто исчез на день.
Полагая, что Гусейнли вполне может скрыться или каким-нибудь образом воспрепятствовать производству по уголовному делу, следствие ходатайствовало о помещении подозреваемого под стражу. Защита расценила этот шаг, как волокиту, а представленные стороной обвинения документы – недостоверными и недопустимыми. Тем не менее, суд арестовал британского подданного. В ответ его адвокаты подали апелляцию. Расследование уголовного дела из 30 томов завершилось. Обвинительное заключение утвердила Генеральная прокуратура и материалы для рассмотрения по существу поступили в суд. Учитывая эти обстоятельства и доводы следствия в пользу ареста Гусейнли, суд решил оставить его под стражей, дабы в полном объеме было исполнено его надлежащее поведение и гарантирована явка.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является телеграм канал @criminalru.
