Суд конфисковал $750 млн братьев Магомедовых
Деньги от продажи Новороссийского морского торгового порта признаны криминальным доходом экс-сенатора и бизнесмена
Магомед (слева) и Зиявудин Магомедовы Генпрокуратура подала иск в начале мая. По версии ведомства, замороженные на счетах бизнесменов деньги от продажи Новороссийского морского торгового порта имели криминальное происхождение. Суд удовлетворил требование обвинения
Хамовнический суд Москвы в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства $750 млн основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
В отношении имущества на эту сумму «не представлены в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы», уточнили в суде.
Коммерсант.Ру, 27.05.2022, «Прокуроры бьют свои же рекорды»: Поздно вечером в пятницу, выйдя из Хамовнического суда Москвы, адвокат Магомедова-старшего Михаил Ошеров сообщил «Ъ», что заявленный Генпрокуратурой иск полностью удовлетворен, а просьбы защиты, напротив, полностью отклонены.
«Символично, что иск был подан 27 апреля, а 27 мая удовлетворен»,— отметил господин Ошеров и добавил, что решение в обязательном порядке будет обжаловано.
Суду, по его словам, потребовалось всего два заседания (предыдущий рекорд был установлен при взыскании с экс-министра Михаила Абызова более 30 млрд руб.— на это ушло три заседания). При этом, как отметил защитник, все требования стороны ответчиков были отклонены. А они, в частности, рассчитывали получить время на сбор доказательств, обсуждение позиций с братьями Магомедовыми и прочее. — Врезка К.ру
Иск о конфискации средств замгенпрокурора Игорь Ткачев подал в начале мая. Ведомство решило изъять деньги, полученные братьями от продажи акций Новороссийского морского торгового порта (НМТП). Средства, хранившиеся на счету в Сбербанке, в сентябре 2018 года были арестованы по постановлению суда. Магомед Магомедов скрывал эти деньги от декларирования, когда был членом Совфеда, пояснили в Генпрокуратуре. По версии обвинителя, Магомедов с целью конспирации оформлял свои активы на других лиц, в том числе в офшорных компаниях. В числе ответчиков в иске числилась зарегистрированная на Британских Виргинских островах Port Petrovsk Limited.
Зиявудина и Магомеда Магомедовых арестовали в 2018 году. В их деле около 830 томов и 1092 свидетеля. Братьям вменяют создание организованного преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК), девять эпизодов особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159), растрату (ч. 4 ст. 160 УК) — причиненный ущерб в общем оценивается в 2,8 млрд руб. Магомед Магомедов также обвиняется в незаконном обороте оружия (ст. 222 УК). Предприниматели вину не признают.
В ноябре 2020 года МВД сообщило об аресте имущества Магомедовых на сумму 45 млрд руб.
***
Магомед Магомедов, являясь членом СФ занимался бизнесом, «использовал свое положение во власти вопреки предусмотренным законом запретам»
[…] С иском к братьям Магомедовым, а также офшорной компании «Порт-Петровск Лимитед» (Port Retrovsk Limited), зарегистрированной на Британских Виргинских островах (БВО), в Хамовнический райсуд Москвы обратился заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев, курирующий от надзора судебную систему. Дело, которое будет слушаться в суде по месту жительства Магомедова-старшего, распределено судье Татьяне Перепелковой. […]
О коррупционных правонарушениях Генпрокуратуре, говорится в ее иске, стало известно при осуществлении надзора за уголовным преследованием братьев Магомедовых, которым следственным департаментом МВД также инкриминируется ОПС для совершения махинаций и растрат (ст. 210, 159 и 160 УК РФ) при реализации госпроектов. По версии Генпрокуратуры, Магомед Магомедов, являясь с 2002 по 2009 год членом Совета федерации от исполнительной власти Смоленской области и входя в комиссии по естественным монополиям и по промышленной политике, «использовал свое положение во власти вопреки предусмотренным законом запретам», продолжая заниматься бизнесом, в том числе связанным с приобретением различных активов. «В целях конспирации» контроль над ними Магомедов-старший осуществлял через офшоры, а управление — через своего брата Зиявудина. В 2004–2005 годах братья Магомедовы, говорится в иске, стали фактическими совладельцами ООО «Приморский торговый порт» (ПТП), расположенного в Выборгском районе Ленинградской области,— крупнейшего российского нефтеналивного терминала на Балтике, являющегося конечной точкой Балтийской трубопроводной системы.
Таким образом, господин Магомедов, считает надзор, с одной стороны, входя в Совет федерации, «был уполномочен устанавливать правила поведения для организаций, образующих собой естественные монополии, а с другой стороны, приобрел и возглавил такое предприятие».
Организационно инфраструктура порта и рынка сопутствующих услуг была распределена между ООО ПТП, ООО «Транс-Флот» и ЗАО «СовфрахтПриморск». В 2005 году кипрский офшор «Омирико Лимитед» (Omirico Limited), конечным бенефициаром которого через другие юрлица, также зарегистрированные на Кипре, по данным Генпрокуратуры, являлся Зиявудин Магомедов, приобрел у «Транс-Флота» 100% долей в уставном капитале ПТП за 10 тыс. руб.
В начале 2011 года, говорится в иске, «Омирико Лимитед» за $2,1 млрд продал «Новопорт Холдинг Лимитед» (Novoport Holding Limited, БВО), владевшей 50,1% акций ОАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП), ООО ПТП. Затем на паритетных началах вместе с «Транснефтью» господами Магомедовыми на «Омирико Лимитед» был приобретен уже контрольный пакет акций НМТП.
Через семь лет «в связи с неисполнением строительными компаниями Магомедовых обязательств по десяткам государственных контрактов, невозвратом полученных для их реализации бюджетных средств и началом их уголовного преследования» ответчики, считают в Генпрокуратуре, «приняли меры по реализации приобретенных ранее активов и выводу денежных средств с целью уклонения от возмещения причиненного ущерба». Пакет акций «Омирико Лимитед» в августе 2018 года был продан ими «Транснефти», ставшей основным владельцем НМТП, за $750 млн. Сейчас ПАО НМТП, в состав которого также входит порт Балтийск в Калининградской области, является крупнейшим портовым оператором страны.
Деньги подконтрольная господам Магомедовым компания «Порт-Петровск лимитед» разместила на счете Сбербанка, где они и были арестованы постановлением Тверского райсуда в сентябре 2018 года для возмещения ущерба по уголовному делу об организации ОПС (сейчас слушается на стадии представления доказательств защиты в Мещанском райсуде).
По версии надзора, средства должны быть конфискованы, поскольку изначально имели криминальное происхождение в виде не предусмотренного законом дохода сенатора Магомедова, который он скрывал от декларирования и контроля.
«Утаивание» информации также позволяло Магомедову-старшему «сохранять высокий статус на федеральном уровне и совмещать его с коммерческой деятельностью», а Зиявудину Магомедову — «использовать покровительство и положение брата с целью получения высоких доходов, а также вовлекать в дельнейший оборот незаконно полученные средства, что является недопустимой формой сращивания бизнеса и публичной власти».
Представители ответчиков от комментариев воздержались, сославшись в том числе на то, что не успели обсудить позицию по этому вопросу со своими доверителями. Отметим, что ранее защита братьев Магомедовых предлагала использовать эту сумму, в несколько раз превышающую предполагаемый ущерб по уголовному делу в 11 млрд руб., в качестве залога для освобождения предпринимателей. Сейчас в связи с американскими санкциями использование этих средств в России для госструктур будет весьма ограниченным.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Суд изъял $750 млн братьев Магомедовых.
Суд изъял $750 млн братьев Магомедовых
Средства от реализации Новороссийского морского торгового порта признаны преступным доходом бывший-члена сената и предпринимателя
Магомед (слева) и Зиявудин Магомедовы Генеральная прокуратура обратилась с исковым заявлением сначала мая. По мнению учреждения, замороженные на счетах предпринимателей средства от реализации Новороссийского морского торгового порта имели преступное происхождение. Суд удовлетворил требование обвинения
Хамовнический суд города Москва в полноценном размере одобрил исковые требования Генеральной прокуратуры и направил в доход страны $750 млн основоположника группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова. Про это СМИ сказали в пресс-центре суда.
В отношении собственности на данную стоимость «не представлены согласно закону Россия о противодействии коррупции подтверждения его приобретения на легитимные доходы», пояснили в суде.
Предприниматель.Ру, 27.05.2022, «Прокуроры лупят свои же рекорды»: Поздно вечером в пятницу, выйдя из Хамовнического суда города Москва, юрист Магомедова-старшего Михаил Ошеров сказал «Ъ», что заявленный Генеральной прокуратурой заявление всецело удовлетворен, а просьбы защиты, наоборот, всецело отклонены.
«Символично, что заявление был подан 27 апреля, а 27 мая удовлетворен», — подчеркнул господин Ошеров и также сообщил, что решение в обязательном порядке будет опротестовано.
Суду, как он сообщает, понадобилось всего два совещания (предшествующий рекорд был установлен при взыскании с бывшего министра Михаила Абызова свыше 30 миллиардов руб.— на это ушло три совещания). При этом, как подчеркнул заступник, все требования стороны ответчиков были отклонены. А они, в том числе, рассчитывали получить время на сбор доказанных фактов, обсуждение позиций с братьями Магомедовыми и другое. — Врезка К.ру
Заявление о изъятия средств заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев подал сначала мая. Учреждение решило изъять средства, приобретенные братьями от реализации акций Новороссийского морского торгового порта (НМТП). Средства, которые хранились на счету в Сберегательном банке, в сентябре 2018 года были подвергнуты аресту по постановлению суда. Магомед Магомедов утаивал эти средства от декларирования, когда был членом Совета Федерации, сообщили в Генеральной Прокуратуре. По мнению обвинителя, Магомедов в целях конспирации оформлял свои активы на остальных лиц, также и в офшорных компаниях. Среди ответчиков в иске считалась зарегистрированная на Английских Виргинских островах Port Petrovsk Limited.
Зиявудина и Магомеда Магомедовых задержали в 2018 году. В их деле около 830 томов и 1092 очевидца. Братьям вменяют создание организованного организованной преступной группы (ч. 1 ст. 210 УК), девять эпизодов мошеннических действий в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159), растрату (ч. 4 ст. 160 УК) — нанесенный вред в общем оценивается в два,8 миллиардов руб. Магомед Магомедов также инкриминируется в нелегальном обороте орудия (ст. 222 УК). Бизнесмены вину не признают.
В ноябре 2020 года МВД сказало о задержании собственности Магомедовых на сумму 45 миллиардов руб.
***
Магомед Магомедов, являясь членом СФ занимался делом, «употреблял свое положение во власти наперекор предусмотренным законом запретам»
[…] С заявлением к братьям Магомедовым, также офшорной организации «Порт-Петровск Лимитед» (Port Retrovsk Limited), зарегистрированной на Английских Виргинских островах (БВО), в Хамовнический районный суд города Москва обратился заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев, который курирует от контроля судебную систему. Дело, которое будет слушаться в суде по месту проживания Магомедова-старшего, распределено арбитре Татьяне Перепелковой. […]
О коррупционных правонарушениях Генеральной Прокуратуре, сообщается в её иске, стало понятно при выполнении контроля за уголовным преследованием братьев Магомедовых, которым процессуальным департаментом МВД также обвиняется ОПС для совершения афер и растрат (ст. 210, 159 и 160 УК Россия) при реализации госпроектов. По мнению Генеральной прокуратуры, Магомед Магомедов, являясь с 2002 по 2009 год членом Совета федерации от исполнительной власти Смоленской области и входя в комиссии по естественным монополиям и по промышленной политике, «употреблял свое положение во власти наперекор предусмотренным законом запретам», продолжая заниматься делом, также связанным с приобретением разных активов. «С целью конспирации» контроль над ними Магомедов-старший производил через офшорные зоны, а управление — через собственного брата Зиявудина. В 2004–2005 годах братья Магомедовы, сообщается в иске, стали реальными партнерами ООО «Приморский торговый порт» (ПТП), находящегося в Выборгском районе Ленинградской области,— наикрупнейшго российского нефтеналивного терминала на Балтике, который являлся конечной точкой Балтийской трубопроводной системы.
В итоге, господин Магомедов, считает контроль, с одной стороны, входя в Совет федерации, «был уполномочен устанавливать правила поведения для компаний, которые образуют собой естественные монополии, а с иной стороны, заполучил и возглавил подобное предприятие».
Организационно комплекс инфраструктурных объектов порта и рынка сопровождающих услуг была распределена меж ООО ПТП, ООО «Транс-Флот» и ЗАО «СовфрахтПриморск». В 2005 году кипрский офшор «Омирико Лимитед» (Omirico Limited), конечным выгодоприобретателем которого через иные юридические лица, также зарегистрированные на Кипре, по данным Генеральной прокуратуры, являлся Зиявудин Магомедов, заполучил у «Транс-Флота» сто процентов толикой в уставном капитале ПТП за 10 тыс. руб.
Сначала 2011 года, сообщается в иске, «Омирико Лимитед» за $2,1 миллиардов продал «Новопорт Холдинг Лимитед» (Novoport Holding Limited, БВО), которая владела 50,1 % акций ОАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП), ООО ПТП. Потом на паритетных началах вместе с «Транснефтью» господами Магомедовыми на «Омирико Лимитед» был приобретен уже контрольный пакет акций НМТП.
Через 7 лет «в связи с неисполнением строй компаниями Магомедовых обязанностей по десяткам муниципальных договоров, невозвратом приобретенных для их реализации финансовых средств казны и началом их уголовного преследования» ответчики, полагают в Генеральной Прокуратуре, «приняли меры по реализации обретенных до этого активов и выводу денег в целях уклонения от возмещения нанесенного вреда». Пакет акций «Омирико Лимитед» в августе 2018 года был продан ими «Транснефти», которая стала главным обладателем НМТП, за $750 млн. На данный момент ПАО НМТП, в состав которого также заходит порт Балтийск в Калининградской области, является одним из самых крупных портовым оператором государства.
Средства находящяаяся под их контролем господам Магомедовым организация «Порт-Петровск лимитед» расположила на счете Сберегательного банка, где они и были подвергнуты аресту решением Тверского районного суда в сентябре 2018 года для компенсации вреда по расследованию об организации ОПС (на данный момент слушается на этапе представления доказанных фактов защиты в Мещанском районном суде).
По мнению контроля, средства должны быть изъяты, так как вначале имели преступное происхождение в виде не предусмотренного законом дохода члена сената Магомедова, который он утаивал от декларирования и контроля.
«Утаивание» инфы также дозволяло Магомедову-старшему «сохранять высочайший статус на общегосударственном уровне и кооперировать его с коммерческой работой», а Зиявудину Магомедову — «применять покровительство и положение брата в целях получения больших доходов, также ввязывать в дельнейший оборот нелегально приобретенные средства, что является неприемлимой формой сращивания бизнеса и общественной власти».
Представители ответчиков отказались комментировать ситуацию, сославшись также на то, что не успели обсудить позицию по данной теме со своими доверителями. Стоит отметить, что до этого защита братьев Магомедовых высказывала предложение применять данную стоимость, в пару раз превосходящую подразумеваемый вред по расследованию в 11 миллиардов руб., в качестве залога для освобождения бизнесменов. На данный момент в связи с запретными ограничениями Соединенных Штатов внедрение этих средств в Российской Федерации для государственных структур будет очень ограниченным.
Источником новости является сайт Компромат.ру.
