Те же яичка
«МТС Армения» из холдинговой компании Владимира Евтушенкова перебежала к кипрским номиналам
Владимир Евтушенков Hetq.am получилось выяснить, какую деятельность ведут представляющиеся новыми владельцами компании “МТС Армения” Же Жанг и Константин Соколов, также узнать некоторые детали их прежних соглашений, также по продаже “Армбизнесбанка”.
24 января ЗАО “МТС Армения”, которое было представлено на телекоммуникационном рынке брендом “Вива-МТС”, сказало о смене акционера. Это означало, что “МТС Армения” больше не заходит в российскую Группу МТС. Её новым владельцем акций становится зарегистрированная на Кипре компания “Fedilco Group Limited”, владельцами которой, по сообщению оператора, являются европейские и азиатские финансисты.
“МТС Армения” назвала конечных выгодоприобретателей-владельцев “Fedilco Group Limited”. Ими оказались Же Жанг и Константин Соколов, “проф финансисты с богатым опытом работы в сферах телекоммуникаций, денег, энергетики и управления активами”.
Кто эти лица, чем они занимаются и какое отношение имеют к продаже “Армбизнесбанка”?
Подчеркнём, что до настоящего времени ЗАО “МТС Армения” (в 2004-2017 гг. компания называлась “К-Телеком”) через ряд компаний принадлежало российской МТС. Например, 100-процентным владельцем акций ЗАО “МТС Армения” являлась зарегистрированная на Кипре компания “Aramayo Investments Limited”, которая в свою очередь всецело принадлежит основанной в люксембургском офшоре “Allegretto Holding S.a.r.l.”. Крайняя является “дочкой” российского общественного акционерного общества “Мобильные ТелеСистемы”. При всем этом 42,085% акций МТС принадлежат общественному акционерному обществу “Акционерная финансовая компания “Система”, самым большим владельцем акций которого (49,2 %) является бизнесмен из России, мультимиллионер Владимир Евтушенков.
Конкретно такую схему представила “МТС Армения” в утвержденной 2 марта 2023 г. декларации настоящих выгодоприобретателей, которая была размещена в государственном реестре организаций РА.
Почему в апреле 2023 года правительство отклонило договор по передаче «МТС Армения»?
В январе 2023 года ЗАО “МТС Армения” обратилось в Комиссию по регулированию публичных услуг (КРОУ) для получения согласия на заключение сделки по передаче контроля за компанией. Предусматривалось, что принадлежащая российскому МТС и зарегистрированная в Люксембурге “Allegretto Holding S.a.r.l.” отчуждит сто процентов акций принадлежащей ей кипрской компании “Aramayo Investments Limited” (конкретного владельца “МТС Армения”) работающей на Кипре “Fedilco Group Limited”.
КРОУ обратилась в Министерство высокотехнологической индустрии, рассмотревшее вопрос со Службой государственной безопасности, после этого представило возражения против заключения этой сделки. 12 апреля КРОУ, основываясь на возражении Ведомства ВТП, решило на давать согласия на заключение сделки. Отказ был обусловлен последующим образом: “В согласовании сделки быть может отказано, если выставленные для получения согласия документы и (либо) информация не соответствуют требованиям установленного КРОУ порядка, также если по оценке компетентного органа (Ведомства ВТП — Hetq.am) наносят либо могут нанести вред государственной безопасности либо муниципальным интересам”. Из данного разъяснения нельзя было осознать, что могло нанести вред государственной безопасности либо муниципальным интересам РА, если б владелец “МТС Армения” “Aramayo Investments Limited” был отчужден “Fedilco Group Limited”.
По имеющимся сведениям источника Hetq.am, предпосылкой отказа в заключении сделки со стороны муниципальных органов стало то, что не был установлен настоящий выгодоприобретатель сделки, другими словами настоящий владелец компании-клиента с Кипра, что исходя из убеждений безопасности было чревато рисками.
Кто основатель «Fedilco Group Limited» «на бумаге»?
А кто был официальным владельцем “Fedilco Group Limited”, если муниципальные структуры РА углядели опасности и отклонили сделку?
В соответствии с официальным реестровым делам Кипра, это был гражданин этой государства, который, но, не различался своими финансовыми возможностями.
Например, “Fedilco Group Limited” была организована в апреле 2022 года, за девять месяцев до подачи указанной ранее обращения в КРОУ. Единственным владельцем, также руководителем компании был Манолис Тарханидис (Manolis Tarchanidis). В соответствии с его страничке в Facebook, данный 50-летний гражданин Кипра родом из российского города Норильск и, как говорит содержание его страничек в социальных сетях (см.тут и тут), в сегодняшней международной ситуации он занимает пророссийскую позицию.
Манолис Тарханидис Тарханидис, занимающийся продажей транспортных средств через соцсеть Фейсбук, наверное не мог иметь подобные денежные возможности, чтоб приобрести ЗАО “МТС Армения”, которое являлось одним из самых крупных плательщиков налогов государства. При этом, что Тарханидис и в прошедшем, и на данный момент занимал и занимает должности руководителя либо секретаря также в остальных кипрских компаниях.
Секретарем “Fedilco Group Limited” со времени сотворения и до начала 2023 года была кипрская компания “GIF Capital Limited”. В соответствии с её сайту, персонал компании состоит из высококвалифицированных концессионных управляющих, налоговых специалистов, юристконсультов и бухгалтеров, которые обладают широкими познаниями в сферах интернационального налогового планирования, защиты и концессионного управления активами. С февраля 2023 г. до настоящего времени секретарем “Fedilco Group Limited” является “GIF Management Limited”, аффилированная организация “GIF Capital Limited”. Логика дает подсказку, что Манолис Тарханидис был фиктивным владельцем “Fedilco Group Limited”, и, вероятно, главные функции этой компании делает конкретно “GIF Capital Limited”.
После того, как в апреле 2023 г. Комиссия по регулированию публичных услуг отклонила заявку “МТС Армения” и “Fedilco Group Limited” не получилось стать её опосредованным владельцем, в кипрской компании произошли изменения.
Манолис Тарханидис, который в октябре 2023 г. был новым фиктивным владельцем “Fedilco Group Limited”, передал свою долю в данной компании кипрским “Nofal Holdings Limited” (семьдесят пять процентов) и “Ortasano Investments Limited” (двадцать пять процентов). Эти компании-близнецы были основаны в апреле 2022 г. в один и этот же день, даже больше, накануне сотворения “Fedilco Group Limited”. Наверняка, не вызовет удивления то обстоятельство, что первым владельцем и руководителем обеих компаний был снова-таки Тарханидис, а секретарем — компания “GIF Capital Limited”, которую потом сменила “GIF Management Limited”.
В июле 2023 года Манолис Тарханидис передал зарегистрированные на свое имя толики в “Nofal” и “Ortasano” иной кипрской компании — “Wimthed Limited”, бывш?? организована за год ранее. “Wimthed” стала также руководителем “Nofal” и “Ortasano”, сменив на этих постах Тарханидиса.
Владельцем “Wimthed Limited” со времени основания компании и до настоящего времени является гражданин Кипра Андреас Оуррис (Andreas Ourris), занимающ?? также должности руководителя и секретаря этой компании. В этих 2-ух качествах А.Оуррис является участником почти всех кипрских компаний, которые аффилированы с “GIF Capital Limited”. Кроме того, его супруга Маргарита Оурри (Marharyta Ourri) — работник “GIF Capital”. Девичья фамилия М.Оурри — Романова, она родом из украинского города Херсон. Маргарита Оурри, как и её супруг, занимает руководящие должности в разных кипрских компаниях. Все это дает подсказку, что Андреас Оуррис, как и Тарханидис, играет фиктивную роль.
Андреас Оуррис и Маргарита Романова В итоге, “Fedilco Group Limited”, её владелец — компания “Nofal Holdings Limited”, ”Ortasano Investments Limited” и акционер этих компаний “Wimthed Limited” были сделаны в апреле-июле 2022 года. Владельцами компаний были зарегистрированы лица (М.Тарханидис, А.Оуррис), связанные с оказывающей услуги в сфере коммерческой деятельности компанией “GIF Capital Limited”. Это значит, что средством этих компаний прятались стоящие за ними настоящие выгодоприобретатели-владельцы.
А трудность в том, что в ноябре 2022 г. Европейский суд, который является высшим органом судебной системы Европейского Союза, заблокировал доступ к данным настоящих/конечных выгодоприобретателей-владельцев, зарегистрированных в государствах Евросоюза (UBO, ultimate beneficial owner). Другими словами, официальная информация о настоящих владельцах указанных ранее компаний, которые были основаны в государстве-представителе Европейского Союза — на Кипре, носит секретный характер.
Что поменялось осенью 2023 года? СНБ не разглядела опасности
Итак, в октябре 2023 года Манолис Тарханидис передал семьдесят пять процентов “Fedilco Group Limited” компании “Nofal Holdings Limited” и двадцать пять процентов — компании “Ortasano Investments Limited”. Последние в официальном порядке принадлежат “Wimthed Limited”, которая в свою очередь принадлежит Андеасу Оуррису.
По прошествии нескольких дней, сначала ноября, ЗАО “МТС Армения” снова обратилось в Комиссию по регулированию публичных услуг для получения согласия на договор по приобретению ЗАО “МТС Армения” — сейчас компанией “Fedilco Group Limited”. Другими словами “Fedilco” обязана была стать конкретным владельцем акций конкретно “МТС Армения”, но не владельца армянской компании — “Aramayo Investments Limited”. 15 ноября, спустя какое-то время после подачи обращения, КРОУ отдала согласие на заключение сделки. Сейчас Министерство высокотехнологической индустрии не высказало никаких возражений, сообщив также об отсутствии замечаний со стороны Службы государственной безопасности. Другими словами, сейчас СНБ не разглядела опасности, которые связаны с государственной безопасностью либо муниципальными интересами.
На просьбу ответить, что поменялось после апреля, если у СНБ не оказалось возражений, представитель КРОУ, докладчик по проекту решения о согласии на сделку Армен Унанян сообщил, что однако покупателем является все та же компания “Fedilco”, есть разница с предшествующей заявкой. Унанян, вероятно, подразумевал то, что клиент сходу становится владельцем акций “МТС Армения”, что, но, не заносит определенность в создавшуюся положение дел. С иной стороны Унанян подчеркнул: “Касательно позиции СНБ, то полномочным органом является не Комиссия, потому мы не можем заместо СНБ разъяснить, на основании каких критериев была дана такая оценка”.
15 ноября КРОУ приняла также решение про то, что “Fedilco” и являющаяся владельцем “МТС Армения” российская сторона на протяжении полугода заключают контракт и представляют его в Комиссию. Контракт был заключен и, как следовало из государственного реестра РА, 26 января текущего года решением внеочередного общего собрания ЗАО “МТС Армения” в устав было внесено изменение, в соответствии с которым в будущем все акции ЗАО принадлежат “Fedilco Group Limited”. Показательно, что однако армянская компания больше не является членом российской Группы МТС, она все еще сохраняет заглавие “МТС Армения”.
При любом варианте что поменялось в ноябре по соотношению с апрелем? Ответ на данный вопрос Hetq.am отдал наш источник.
Итак, армянский оператор только 24 января текущего года сообщил, что выгодоприобретателями-владельцами “Fedilco Group Limited” являются Же Жанг и Константин Соколов. Но еще в ноябре прошедшего года источник Hetq.am сказал, что во время сделки настоящими владельцами выступили врач Же Жанг и К.Соколов: Жанг является обладателем “Nofal Holdings Limited”, в собственности которой находится семьдесят пять процентов “Fedilco”, а Соколов — владелец компании “Ortasano Investments Limited”, которая владеет двадцать пять процентов той же “Fedilco”. Другими словами если весной 2023 г. компетентные органы РА не знали настоящих выгодоприобретателей сделки (очевидно, это был не Манолис Тарханидис), то на данный момент возникли два человека.
Но, по данным нашего источника, так положение дел представили в руководству Армении. Жанг и Соколов в качестве источника денег, которые были предусмотрены для заключения сделки, указали свои семейные трасты (переданные в концессионное управление активы), происхождение, детали работе, характер которых, равно как и иная нужная информация, не раскрыты.
После срыва первой сделки МТС возжелала стать конкретным обладателем «МТС Армения»
Когда в апреле 2023 г. Комиссия по регулированию публичных услуг не согласилась на смену в акционерной цепи “МТС Армения”, армянский оператор 29 августа снова обратился в КРОУ с сообщением про то, что российская Группа МТС желает приобрести у кипрской компании “Aramayo Investments Limited” сто процентов акций “МТС Армения”. Другими словами российская головная организация обязана была стать владельцем армянского ЗАО не через “Aramayo” и зарегистрированную в Люксембурге “Allegretto”, а впрямую.
Конкретно в августе КРОУ обратилась в Министерство высокотехнологической индустрии, которое, но, отреагировало только в конце октябре. По видимости, предпосылкой стала появившаяся в сентябре-октябре положение дел в Арцахе и принужденное переселение арцахских армян. От “МТС Армения” потребовали доп объяснений, бывш?? представлены в ноябре, при этом после того, как “МТС Армения” уже вторично обратилась в КРОУ для заключения сделки с “Fedilco”. Министерство ВТП представило свою позицию в декабре, когда “Fedilco” уже был дан “зеленый свет”. Беря во внимание это, министерство выступило против того, чтоб МТС стала конкретным владельцем армянской аффилированной организации. На данном основании 17 января КРОУ отклонила заявку.
Кто этот врач Же Жанг?
50-летний китаец Же Жанг (Zhe Zhang), как надо из его странички в социальные сети “ЛинкедИн”, юрист по специальности, закончил Пекинский и Оксфордский институты, также Институт интернационального бизнеса и экономики в Пекине, получив степень врачи права.
Же Жанг
Marketscreener.com связывает имя Жанга с организациями образовательной и коммерческой сфер, которые действуют в разных государствах — в КНР, также Гонконге, США, Канаде, Англии. В соответствии с тому же источнику, в текущее время китайский бизнесмен занимает разные руководящие должности в американской, английской и гонконгской компаниях. Он, в том числе, является руководителем 7 английских компаний, из которых можно выделить “KX Power Limited”, которая занималась управлением активов, развитием и вложениями в сферах восстанавливаемой энергетики и производства электрической энергии. Жанг — генеральный исполнительный руководитель “KXP” (CEO). При этом в английских компаниях государством жительства Жанга указывается конкретно Англия. Из компаний Жанга следует направить внимание и на основанную в Гонконге “SIFT Capital Partners Limited”, которая специализируется в управлении оншорными и офшорными активами. Же Жанг — основатель и генеральный директор этой компании. “SIFT Capital” имеет филиалы во большом количестве государств, также на Кипре (“SIFT Capital Partners Cyprus Ltd”). Наверняка, не покажется необычным то обстоятельство, что руководителем этой компании является указанный выше Андреас Оуррис, а секретарем — “GIF Management Limited”.
Однако куда больше любопытно то, что “SIFT Capital Partners” принимала участие в деле управления новым зарубежным владельцем бывшего “Армбизнесбанка”, переименованного в “АМИО Банк”. Не много того, как подчеркивает источник Hetq.am, Же Жанг и его партнер Константин Соколов имеет отношение к процессу покупки “Армбизнесбанка”.
Какое отношение имеют Жанг и Соколов к продаже и управлению «Армбизнесбанком»?
ЗАО “Армбизнесбанк”, который принадлежал бизнесмену Виталию Григорянцу, в декабре 2021 года был продан швейцарской компании “MFM Global Invest AG”. В январе 2022 г. владельцем двадцать пять процентов банка стала Рефинансирующая финансовое учреждение “Жилище для молодежи“. Обладателем семьдесят пять процентов осталась швейцарская сторона.
По прошествии какого-то периода после заключения сделки глава совета армянского банка, швейцарец Альфред Моекли сообщил, что обладателем “MFM Global Invest” является работающий в Лихтенштейне инвестиционный фонд. Невзирая на то, что Моекли не озвучил заглавие фонда, а в швейцарском реестре данные владельцев не указаны, источник Hetq.am сказал, что идет речь о “Halcon Innovation Fund”. Это один из 5 подфондов зарегистрированного в Лихтенштейне фонда “Halcon Investment SICAV”. В текущее время управляющим материнского фонда является “ONE Funds AG” (Лихтенштейн), но управление 2-мя из 5 подфондов делегировано зарегистрированной в Гонконге иной компании.
И, как было установлено, управление 3-мя подфондами “Halcon Investment SICAV”, также “Halcon Innovation Fund”, который является опосредованным владельцем семьдесят пять процентов “Армбизнесбанка”, до марта 2023 года было делегировано гонконгской компании Же Жанга “SIFT Capital Partners Limited” (см. приведенный ниже документ из отчета “Halcon Investment SICAV” за 2022 г., когда этим материнским фондом управляла зарегистрированная в Лихтенштейне компания “BENDURA Funds AG”).
Это значит, что компания специализирующегося в управлении активами китайского предпринимателя в некоторой степени управляла семьдесят пять процентов акций “Армбизнесбанка”.
Касательно напарника Жанга Константина Соколова, то он, согласно нашему источнику, выступал в качестве представителя специалиста зарубежных компаний-владельцев “Армбизнесбанка” (см.верхний снимок). Согласно заявлению источника, Жанг и Соколов специализируются в сделках по купле компаний, в рамках которых организуют переговоры, согласуют детали сделки и в данном плане представляют настоящих выгодоприобретателей (другими словами не являются сами владельцами-выгодоприобретателями), заключают сделки, передают документы в надлежащие органы государственной власти и т.д.
Наши исследования также разрешают прийти к выводу про то, что Же Жанг и К.Соколов являются только управляющими, деятелями, работающ?? на остающихся в тени владельцев.
Hetq.am узнал ряд фактов и о Соколове, об связанных с ним некоторых компаниях и его прежних сделках, в которых есть непонятные эпизоды. Однако об этом мы поведаем в последующей статье.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
