В «черный список» США попало руководство ФК «Открытие», Транскапиталбанк и Инвестторгбанк. Минфин США включил в SDN-лист 16 человек, входивших в прошлом году в руководящие органы банка «ФК Открытие». Также в «черный список» попали Транскапиталбанк и Инвестторгбанк. В банках утверждают, что, кроме операций с контрагентами из США, работают «в штатном режиме».
В обновленный вечером 20 апреля санкционный список США вошли члены наблюдательного совета банка «ФК Открытие» — первый зампред Банка России Ксения Юдаева, зампред ЦБ Михаил Алексеев, замминистра финансов Владимир Колычев, председатель правления банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов, Пол Голдфинч, Андрей Голиков, Анатолий Карачинский, Елена Титова и Алексей Симановский. Кроме того, в SDN-list попали члены правления банка Дмитрий Левин, Татьяна Нестеренко, Виктор Николаев, Сергей Русанов, Надия Черкасова, Светлана Емельянова, Ирина Кремлева.
Входят ли они в руководство банка на данный момент, проверить не удалось, поскольку кредитная организация больше не раскрывает эти сведения. Ранее под жесткие американские санкции попал весь руководящий состав ВТБ и Совкомбанка.
Кроме того, были введены санкции против Транскапиталбанка (ТКБ) и принадлежащего ему на 100% Инвестторгбанка. Как считают в американском Минфине, представители ТКБ предлагали услуги ряду банков из Азии, в том числе в Китае и на Ближнем Востоке, для обхода антироссийских санкций. В частности, по мнению американского регулятора, ТКБ предложил своим клиентам возможность проводить трансакции через собственную систему интернет-банкинга (TKB Business) как альтернативу SWIFT, в том числе с целью обработки платежей в долларах США для клиентов, находящихся под санкциями. Кроме того, ТКБ создавал расчетный центр в Азии, не привлекая американские или европейские банки к клиринговому процессу.
Вместе с тем американский Минфин выпустил две генеральные лицензии: одна — сроком один месяц, для завершения операций с ТКБ, и вторая — сроком полгода, в отношении операций, связанных с Афганистаном и направленных на «преодоление гуманитарного кризиса» в этой стране.
В ТКБ и Инвестторгбанке заявили, что работают в штатном режиме. При этом уточнили, что введенные санкции означают, что банковская группа ТКБ временно приостановит расчеты с контрагентами из США, срок завершения сделок — до 20 мая. Никаких других направлений деятельности, считают в банке, санкции не коснутся.
Источником новости является сайт RuCompromat.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Транскапиталбанк очень рьяно помогал подсанкционным компаниям
В освеженный вечером 20 апреля санкционный перечень США вошли члены наблюдательного совета банка «футбольный клуб Открытие» — 1-ый заместитель председателя Центробанка РФ Ксюша Юдаева, заместитель председателя Центробанка Михаил Алексеев, заместитель министра денег Владимир Колычев, руководитель банка «футбольный клуб Открытие» Михаил Задорнов, Пол Голдфинч, Андрей Голиков, Анатолий Карачинский, Елена Титова и Алексей Симановский. А также, в SDN-list попали члены правления банка Дмитрий Левин, Татьяна Нестеренко, Виктор Николаев, Сергей Русанов, Надия Черкасова, Светлана Емельянова, Ира Кремлева.
Входят ли они в управление банка сейчас, провести проверку не получилось, так как финансовое учреждение больше не открывает эти данные. До этого под твердые запретные ограничения Соединенных Штатов попал весь руководящий состав ВТБ и Совкомбанка.
А также, были введены санкционные меры в отношении Транскапиталбанка (ТКБ) и принадлежащего ему на сто процентов Инвестторгбанка. Как полагают в американском Министерстве финансов, представители ТКБ давали услуги ряду банков из Азии, также и в КНР и в ближневосточном регионе, для обхода санкционных мер в отношении России. А именно, как считают американского регулятора, ТКБ предложил своим клиентам возможность проводить трансакции через свою систему веб-банкинга (TKB Business) как альтернативу SWIFT, также в целях обработки платежей в долларах США для клиентов, которые находится под санкционными мерами. А также, ТКБ создавал расчетный центр в Азии, не привлекая американские либо европейские банки к клиринговому процессу.
При этом американский Министерство финансов выпустил две генеральные лицензии: одна — сроком один месяц, для окончания операций с ТКБ, и 2-ая — сроком шесть месяцев, в отношении операций, которые связаны с Афганистаном и направленных на «преодоление социальной катастрофы» в этом государстве.
В ТКБ и Инвестторгбанке сообщили, что работают в установленном порядке. При всем этом сообщили, что введенные санкционные меры означают, что банковская группа ТКБ временно остановит расчеты с партнёрами из Соединенных Штатов Америки, срок окончания соглашений — до 20 мая. Никаких остальных направлений работе, полагают в банке, санкционные меры не затронут.
