Юрисконсульты за миллионами не замечали Константина Малофеева
Как киприоты помогали основоположнику группы Marshall Capital обходить западные санкционные меры
Константин Малофеев Утечка документов продемонстрировала, что российский финансист и любитель пропаганды Константин Малофеев через поставщика корпоративных услуг проводил меж своими компаниями сделки на 10-ки миллионов долларов, невзирая на санкционные меры Европейского Союза и США.
Малофеев поддерживал сепаратистов на востоке Украины и попал в блэклист еще в 2014 году, потому компании ЕС не имели права с ним взаимодействовать. Но кипрская компания MeritServus еще практически 3 года обслуживала зарегистрированную на Кипре компанию Малофеева, помогая его компаниям перечислять 10-ки миллионов долларов и евро. В свое время MeritServus заходила в сеть компаний Deloitte, предоставляющих услуги в области консалтинга и аудита.
Об отношениях MeritServus с Малофеевым и иными попавшими под санкционные меры российскими олигархами, которые связаны с Владимиром Путиным, стало понятно из утечки внутренних документов компании. Материалы предала гласности группа Distributed Denial of Secrets, выступающ?? за открытость общественно важных данных. Утечка обнаружила очередной случай нарушения комплаенс-процедур. Двенадцатого апреля Англия ввела санкционные меры в отношении MeritServus и её управляющего, так как компания действовала в интересах Романа Абрамовича. О связи MeritServus с Абрамовичем OCCRP писал в январе 2023 года.
Малофеева называют «православным олигархом». Он с энтузиазмом поддерживает международную политику Владимира Путина в отношении Украины, также РПЦ, тесновато связанную с Кремлем. Сначала двухтысячных в условиях финансового бума в Российской Федерации он основал инвестиционную группу Marshall Capital и сделал состояние.
Позднее Малофеев стал известен по всему миру: его включили в темные перечни, так как в 2014 году он обеспечивал финансами участвующих вооруженного конфликтной ситуации в Донецке. А также, Малофеев основал тв-канал «Царьград», распространяющ?? прокремлевскую пропаганду о войне в Украине.
На вопросы Гардиан (Великобритания) в MeritServus сообщили, что не были в курсе о санкционных мерах в отношении Малофеева до 2017 года. При всем этом 1-ые ограничения ЕС ввел против олигарха еще в 2014-м.
«Как наш клиент вызнал об ошибке, он сообщил собственного регулятора… и сказал обо всех переводах», — сообщил юрист компании, дополнив, что с марта 2017 года MeritServus не обслуживает Малофеева.
«Наш клиент постоянно был всецело открыт, а положение дел разрешилась при участии ICPAC (Институт сертифицированных публичных бухгалтеров Кипра) и MOKAS (Кипрское отделение по борьбе с легализацией денежных средств)», — отметил он.
Генеральный директор ICPAC Кириакос Иордану произнес OCCRP, что регулятор «вызвал MeritServus в кабинет» в мае 2017 года, выяснив, что компания работала с Малофеевым. В MOKAS положение дел не откоментировали.
То, что в MeritServus только через 3 года увидели, что на Малофеева наложены санкционные меры, подразумевает «при самом хорошем варианте системную ошибку в комплаенсе… а в негативном — какую-то форму соучастия и преднамеренной халатности», как полагает Том Китинг, глава Центра исследовательских работ денежных преступлений и безопасности при английском аналитическом центре Royal United Services Institute.
«Этот сбой (будь то системная ошибка, халатность либо соучастие) практически наверняка должен обернуться какими-то санкционными мерами либо штрафом», — полагает он.
Малофеев не ответил на запросы о комментах.
Тайный выгодоприобретатель
MeritServus — домашняя компания, оказывающ?? корпоративные услуги. В восьмидесятые годы её основали в рамках глобальной консультационной сети Deloitte, и до недавних пор на её веб-сайте утверждалось, что она «желательный поставщик услуг» сети. (В Deloitte это опровергают и сообщают, что MeritServus «не заходит и не связана» с Deloitte с 2005 года.) Кабинет компании размещен в средиземноморском городе Лимассол, который время от времени называют «Лимассолград», так как большое количество жителей России выводят туда активы.
Снимок экрана с веб-сайта MeritServus, где описаны достоинства осуществления коммерческой деятельности на Кипре MeritServus сформировывает корпоративные структуры и управляет ими в интересах клиентов. Компания позиционирует себя как «безупречный выход в Евросоюз» для клиентов из таковых государств, как Иран либо Китай. Однако в главном бизнес существует благодаря российским клиентам.
«Отношения меж Российской Федерацией и Кипром держатся не только на вопросах налогообложения и торговли. Связь меж этими государствами носит культурный и соц характер», — сообщается в маркетинговом сообщении на интернет-ресурсе MeritServus.
В 2005 году подающий надежды 30-летний бизнесмен Малофеев через MeritServus основал компанию Tinello Investments Limited. А также, он подписал соглашение с FinServus, подконтрольной организацией MeritServus, которая обязана была управлять Tinello от его имени.
Договор о «доверительном управлении» означало, что акции Tinello зарегистрировали на FinServus, но их «реальным обладателем и выгодоприобретателем» оставался Малофеев.
Судя по утечке данных, FinServus обязана была выплачивать Малофееву доходы от ценных бумаг и делать его пожелания, также переоформить акции на его имя, как поступит соответственное распоряжение.
с помощью договору Малофеев сохранял полный контроль над компанией, при всем этом его имя не фигурировало в документах.
«Если вы сделали анонимную компанию и передали её в доверительное управление, а деталей не знают ни общество, ни даже власти, то будет чрезвычайно трудно связать актив либо компанию с вами», — сообщила Маира Мартини, специалист Transparency International по дилемме незаконных валютных потоков.
Позднее, все в том же 2005 году, Малофеев основал личную инвестиционную компанию Marshall Capital, вкладывавш?? средства в большие российские компании, в множестве которых был и «Ростелеком».
Договор о доверительном управлении с FinServus утаивало все связи с Малофеевым, но сведения из утечки свидетельствуют о том, что Tinello скоро начала проводить денежные операции с иными его компаниями. В 2006 году компания начала выдавать кредиты иным компаниям Малофеева, также и тем, что принадлежали Marshall Capital.
Выделение денежных средств бойцов
После вторжения Рф в Республику Крым и на восток Украины в 2014 году ЕС и США ввели санкционные меры в отношении Малофеева за выделение денежных средств сепаратистов. А кабинет министров Украины возбудило в отношении Малофеева уголовное дело за его подразумеваемую поддержку пророссийских бойцов.
Бывшие работники компаний Малофеева заняли высочайшие посты в регионах на востоке Украины. К примеру, Александр Бородай был назначен премьер-министром Донецкой Народной Республики, а Игорь Гиркин стал главой вооруженными силами ДНР. Позднее в Голландии Гиркина, который в прошедшем трудился в разведслужбам РФ, заочно признали одним из виновников крушения малайзийского аэробуса в 2014 году, по итогам которого погибли 298 человек.
Малайзийский самолет рейса MH17, восстановленный из обломков Малофеев опровергает, что обеспечивал финансами сепаратистов в Украине, но его тв-канал «Царьград» уже на протяжении нескольких лет оказывает активную поддержку деяния армии Рф. В 2022 году на интернет-ресурсе канала возникла страничка «Наши герои», которая посвящена военнослужащим России, жертвам за прошедший год в Украине. Фото юных людей в армейской форме возникают под многозначительным текстом: «Они шли в пекло не за средства. А за то, чтоб мы проживали в Российском мире. На мирной земле», — говорит одна из подписей.
В передачах на тв-канале «Владимира Путина прославляют, как будто второго Христа», считает Айрин Кеньон, которая была старшая сотрудница Управления разведки при Министерстве денег США, которая на данный момент возглавляет компанию по оценке рисков FiveBy.
Она помнит, как выслеживала деньги Малофеева еще в 2014 году.
«У нас были данные про то, что он высылал орудие и средства сепаратистам на востоке Украины. Если у него есть доступ к глобальной денежной системе… чтоб перечислять средства сепаратистам, то он обеспечивает необходимыми финансами повстанческое движение», — сообщила она.
По законам ЕС и США банки должны замораживать активы, если они больше чем на 50% принадлежат лицу, который находится под санкционными мерами, либо если можно обосновать, что это лицо имеет прямой либо опосредованный контроль над активами. Компаниям в Евросоюзе либо США не разрешается работать с лицами либо организациями, попавшими под санкционные меры.
В 2014 году ЕС ввел санкционные меры в отношении Малофеева, но в протяжении 2-ух с излишним лет бизнесмен совершал денежные операции благодаря соглашению о доверительном управлении с MeritServus. Среди остального он оформлял новые кредитные соглашения и перераспределял имеющиеся кредиты меж десятками собственных компаний и их «дочек». Некоторые из компаний были зарегистрированы в офшорных зонах, таковых как Панама и Сейшельские Острова.
Перераспределение займов
Через MeritServus Малофеев оформил вереницу кредитных договоров меж своими организациями, зарегистрированными в офшорах в первой половине 2015 года, когда в его отношении уже по меньшей мере девять месяцев действовали санкции Европейского Союза. А в 2016 году MeritServus подписала договор о конвертации долларового долга в рубли.
19 марта 2015 года представитель MeritServus подписал контракт, который позволяет панамской Porthos Management Inc. из группы компаний Малофеева передать Tinello права на кредит в размере 2,5 миллиона евро.
Не миновало и 2-ух недель, как Tinello передала права на кредит в размере 17 миллионов долларов, вначале выданный ООО «Исьма» из группы «Царьград» (её медиаподразделение распространяет кремлевскую пропаганду о войне в Украине) сейшельской компании Aguilas Trading Limited, которая до этого принадлежала Малофееву.
тогда же Tinello передала Aguilas Trading права на кредит в размере 3,6 миллиона долларов, вначале выданный ООО «Турея» — это еще одна организация из России из группы «Царьград», которой до настоящего времени управляет брат Малофеева.
Третьего июня 2015 года Tinello достигла договоренностей о займе на сумму 7,5 миллиона долларов с Marcap Investments Group Limited, кипрской «дочкой» Marshall Capital. Согласно условий соглашения выплаты должны были проходить через банки в США и Швейцарии, однако в этих юрисдикциях уже ввели санкционные меры в отношении Малофеева.
В июле 2016 года MeritServus подписала договор о конвертации в рубли займа в размере 14,1 миллиона долларов, который Tinello до этого выдала ООО «СНМ», очередной аффилированной организации из группы «Царьград», которой управлял брат Малофеева.
В марте 2017 года в MeritServus на олигарха в конце концов направили внимание. Во «внутреннем отчете о подозрениях» заявляется, что Малофеев не согласился предоставить новую копию паспорта и за 10 лет никогда не прислал финансовую отчетность.
В «индикаторе клиентского риска» без даты MeritServus отметила санкции Европейского Союза, которые были введены в отношении Малофеева, и ряд остальных причин риска, также «лишний уровень секретности со стороны клиента», отсутствие «денежного/коммерческого обоснования» по последней мере одной операции и то обстоятельство, что происхождение и источник его средств неопознаны.
В мае 2017 года акции Tinello переоформили на имя Малофеева, и долю бизнесмена в кипрской организации в первый раз указали в официальном реестре организаций.
Специалисты думают, что MeritServus нарушила санкции Европейского Союза, работая с Малофеевым в данное время.
«Неважно какая организация в Евросоюзе, которая была замешана в данной схеме, виновата в помощи уклонению от санкционных мер», — полагает Китинг из Royal United Services Institute.
Согласно мнению Кеньон, долларовый кредит, который Tinello получила от Marcap Investments Group Limited Малофеева, и иные переводы долга также могли нарушать санкционные меры США.
«Людей в [санкционный] перечень заносят, чтоб отрезать их от доллара, и если Малофееву, против которого действовали санкционные меры, выдавали долларовые кредиты, думаю, это можно воспринимать как нарушение», — сообщила она.
«Те, кто помогает гражданам и организациям, которые попали под санкционные меры, переводить средства, открывают дверь злодеям, которые желают получить доступ к глобальной денежной системе и коррумпировать её», — также сказала Кеньон.
В качестве ответа на вопросы Гардиан (Великобритания) юрисконсульты MeritServus сообщили, что в компании узнали о санкционных мерах в марте 2017 года (практически через 3 года после того, как их ввели). После чего компания порвала отношения с Малофеевым и сказала обо всех переводах регулятору — ICPAC.
Глава ICPAC Кириакос Иордану сообщил, что в 2017 году регулятор потребовал от MeritServus «представить полный отчет по данному делу».
Тогда в ICPAC поставщика корпоративных услуг решили не наказывать, но Иордану сообщил, что, так как сейчас Англия ввела санкционные меры в отношении компании, «ICPAC оценит положение дел и решит, оправданно ли принимать какие-то меры».
На вопрос про то, указывают ли санкционные меры Англии против MeritServus на упущения со стороны кипрского регулятора, представитель кабинета министров Кипра выступил в защиту устройств внедрения и наблюдения санкционных мер в государстве. Как он сообщил, о лицах и компаниях, в отношении которых Англия на прошедшей неделе ввела санкционные меры, сказали «компетентным органам» Кипра.
Недочеты контроля
До широкоформатного вторжения Рф в Украину в 2022 году ЕС не рвался привести к одному эталону наказания за уклонение от санкционных мер по всему блоку. И пока решение по данной теме не принято, каждое правительство в Евросоюзе может устанавливать свои эталоны правоприменения.
В 2016 году на Кипре утвердили законопроект, предусматривающ?? лишение свободы и штрафы в размере до 300 тысяч евро за нарушение санкционных мер ЕС и ООН. Однако правоприменение в стране не различается строгостью, и там то и дело вспыхивают конфликты из-за интернационального легализации денежных средств и остальных денежных преступлений.
«Понятно, что на Кипре практически не борются с легализацией денежных средств, — сообщила Кеньон OCCRP. — Вот почему русским там так нравится».
Представитель кипрского кабинета министров назвал «просто смехотворными» догадки про то, что государство нарушает санкционные меры из-за слабенького правоприменения.
В США у партнеров Малофеева появились проблемы потому, что они помогали олигарху уклоняться от санкционных мер. В июне 2015 года Малофеев условился с американским прокурором предоставить задним числом документы, будто бы доказывающие, что он передал свои акции в техасском банке греческому партнеру перед тем, как санкционные меры начали свое действие. Про это сообщается в обвинительном заключении Министерства юстиции США.
Джона Хэника, который был продюсера ФоксНьюс, который посодействовал Малофееву сделать тв-канал «Царьград», обвинили в нарушении санкционных мер. Ему угрожает до двадцать пять лет заключения. Малофееву угрожает даже больше строгий вердикт, но его навряд ли депортируют, однако в феврале американский суд постановил заморозить его активы на сумму 5,4 миллиона долларов. […]
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
