В Екатеринбурге продолжается расследование громкого уголовного дела о мошенничестве, одним из фигурантов которого является Анастасия Чернецкая – бывшая невестка экс-мэра столицы Урала Аркадия Чернецкого, задержанная после мартовских обысков в бизнес-центре «Clever Park». В числе подозреваемых находится также бывший руководитель «Уральской ассоциации туризма» бизнесмен Максим Пузанков, но он успел бежать за границу, и объявлен в розыск. В ходе расследования силовики задержали Андрея Дьякова, считающегося главным борцом с коррупцией в Свердловской области.
По версии следствия, Чернецкая и другие участники преступной группы умышленно подавали фальшивые декларации АО «Трубная торговая компания — Екатеринбург» (ТТК), получая огромные налоговые вычеты, составившие, в общей сложности, порядка 500 млн рублей. Для этого использовались документы аффилированных организаций, фактически не осуществлявших хозяйственной деятельности. Так, деньги за фиктивные поставки труб в Казахстан получали рекламное агентство «Сиба», учредителем и директором которого является Чернецкая, а также ТТК, пост финансового директора которой занимает еще один фигурант громкого дела Алексей Шахмаев.
Кроме ООО «Сиба», официально декларирующего многомиллионные убытки, Чернецкой принадлежит специализирующаяся на оптовой продаже БАДов и постельного белья компания «Витабокс». Ранее она входила в число совладельцев фирмы «Центрус», в 2009 году «засветившейся» в уголовном деле, связанном с деятельностью «Екатеринбургского центра размещения рекламы». Алексей Шахмаев до 2022 года контролировал 52% акций ТТК, держателем реестра акционеров которой является компания «Регистратор-Капитал» бизнесмена Виктора Дронова. Шахмаев руководит автосервисом «СТО-1» в Ревде и екатеринбургской «Городской федерацией волейбола», а также имеет регистрацию в качестве ИП, занимающегося оптовой торговлей рудой и металлами. Еще один подозреваемый в масштабных махинациях – владелец строительных компаний «Шудья» и «Формат» Василий Петров (офис ООО «СК «Формат», как и офис ТТК, расположен в «Clever Park»).
Что касается находящегося в розыске Максима Пузанкова, то его фирма «Экосистема-СМБ», занимающаяся строительно-монтажными работами, поставляла товар ТТК и в конце 2023 года подала на нее в суд из-за задолженности по оплате, превышавшей 144 млн рублей. Разбирательства по этому делу продолжаются. Самого бизнесмена два года назад признали несостоятельным, причем инициаторами банкротства выступили его друзья Андрей Попов и Рамиль Гайфулин, решившие, таким образом, перехитрить других кредиторов, в том числе, бывшую жену Пузанкова Юлию Петер, пытавшуюся взыскать с экс-супруга алименты. На сегодняшний день объем финансовых претензий к Пузанкову составляет более 500 млн рублей.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является телеграм канал @criminalru.
