В ходе судебных разбирательств ИФНС №3 по Тюмени доказала в областном арбитраже обоснованность налоговых доначислений производственных компании «Тюменские металлоконструкции» (ПК «ТМК») в размере 112,1 млн, пени на 46,2 млн и штрафов на 4,2 млн рублей. В частности, речь идет о налоге на добавленную стоимость в сумме 73 млн и налоге на прибыль организаций в размере более 39,1 млн. Ранее в ходе проведения проверки ПК «ТМК», налоговики выявили схемы с участием многочисленных ООО, направленные на сокращение бюджетных отчислений. Речь шла о заключении фиктивных сделок на поставку товаров и выполнение работ с аффилированными коммерческими структурами.
Одно из таких предприятий – ООО «Сталепромышленная компания» (ООО «СПК»), согласно данным бухгалтерской отчетности, не имело основных средств, недвижимости и автотранспорта. В своей работе руководство СПК использовало так называемую «конвертную схему», когда средства, предназначенные для выплаты сотрудникам, переводились на банковские карты физлиц, бывших работниками ПК «ТМК». При этом получатели денег подтверждали, что, будучи трудоустроены в ТМК, они ничего не знают о деятельности СПК.
В свою очередь, руководивший СПК и бывший одновременно сотрудником ТМК Александр Паршуков, заявлявший, что купил компанию «у знакомого», не смог озвучить подробности сделки, а также объяснить, кто подписывал договор со стороны ТМК. В качестве основного поставщика он указал ООО ТД «ММК», директор которого Тимур Рафиков признал себя номинальным руководителем, не осуществлявшим финансово-хозяйственной деятельности. Ключевой фигурой в схемах выступал Анатолий Зубарев – участник московского ООО «СтройГрупп», петербургского ООО «Персоналъ» и тюменского АО «Стройтрансгаз»: на счета связанных с ним фирм было перечислено порядка 401,9 млн рублей.
В итоге арбитраж признал деятельность группы подконтрольных ТМК предприятий умышленно сформированной «площадкой по предоставлению услуг по минимизации налоговых обязательств». При этом у ПК «ТМК» регулярно возникают проблемы с налоговыми органами, а не далее, как на прошлой неделе стало известно о банкротном иске в отношении компании. В общей сложности ее долги оцениваются почти в 290 млн рублей, а о финансовых претензиях заявляют, в том числе, УФНС по Тюменской области и МИФНС № 14. Руководство позиционирует ТМК как партнера ряда крупных нефтяных и сервисных предприятий, указывая в качестве заказчиков «ЛУКОЙЛ», «Газпром бурение», «Сургутнефтегаз» и др.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является телеграм канал @criminalru.
