В США у кибермошенников Ильи Лихтенштейна и Хизер Морган изъяли 3,6 млрд долларов в биткойнах
Министерство юстиции США сказал о конфискации 3,6 млрд долларов в цифровой валюте, которую в 2016 году похитил гражданин России Илья Лихтенштейн. На протяжении всего времени он и его жена Хизер Морган занимались отмыванием похищенных у биржи Bitfinex биткойнов, но оставили сильно большое количество следов, которые вывели на них агентов по борьбе с компьютерными преступлениями.
В США подвергнуты аресту 34-летний гражданин России Илья Лихтенштейн и его супруга, 31-летняя американка Хизер Морган. Пару винят по договоренности в целях отмывания цифровой валюты, которая в 2016 году была похищена при взломе биржи Bitfinex. Сведения об этом деле размещена на интернет-ресурсе Министерства юстиции США.
Как сообщают средства массовой информации, супругов отпустили под залог: Лихтенштейн освобождён за 5 миллионов долларов, а его супруга – за 3 миллиона. Согласно имеющимся сведениям, власти просили суд не назначать залог, в связи с тем, что супруги могут скрыться – им угрожает 20-летний срок.
В 2016 году гражданин России взломал биржу Bitfinex и похитил 119 754 биткойна при помощи 2000 несогласованных операций с цифровой валютой. Похищенные средства были выведены им на цифровой кошелёк. В протяжении последних 5 лет Лихтенштейн и его жена занимались отмыванием похищенных средств, за этот период времени на денежные счета было переведено 25 тысяч биткойнов. Общий объём похищенных средств оценивается в 4,5 млрд долларов. По данным Министерства юстиции, у подозреваемых получилось изъять криптографическую валюту на 3,6 млрд долларов.
По обвинению в легализации денежных средств Лихтенштейну и Морган угрожает до двадцать лет тюрьмы. Еще до 5 лет они могут получить по обвинению по договоренности в целях обмана США. Супруги в первый раз предстали перед судом во вторник.
Как подчеркивает заместитель генерального прокурора Лиза Монако, данный случай дозволяет рассказывать, что у американских органов охраны правопорядка есть возможность смотреть за всеми средствами в государстве, вне зависимости от их формы. Ассистент генерального прокурора Кеннет Полайт сообщил, что цифровой валюты не будут убежищем для легализации денежных средств и зоной беззакония. Его комментарий приводят «Ведомости».
Представитель отделения по борьбе с компьютерными преступлениями Налогового управления США сказал, что это изъятие цифровой валюты стало одним из самых крупных. Технику легализации денежных средств, которую применяли обвиняемые, сумели раскрыть спецагенты отдела компьютерных преступлений. Утверждается, что для отмывания цифровой валюты Лихтенштейн и Морган употребляли трудные схемы с созданием нереальных личностей, внедрением бирж и даркнета, конвертацией биткойнов в остальные цифровой валюты и остальные средства. В арсенал использованных ими средств входили программы для автоматизации операций, при помощи которых преступники проводили огромное количество денежных операций за маленький срок. Невзирая на трудность операций, при помощи которых производилось легализацию финансовых средств, спецы по компьютерным преступлениям всё же сумели отследить лиц, которые стояли за этими операциями.
На сегодня цена 1-го биткойна превосходит 43 тысячи долларов. В 2016 году, когда Лихтенштейн выполнил хищение цифровой валюты, малая стоимость биткойна составляла всего 370 долларов, а наибольшая не превосходила 980 долларов. На момент хищения биткойны стоили приблизительно 65 миллионов долларов.
Представители Bitfinex выразили Министерству юстиции США благодарность за расследование этого дела, привевшее к поимке жуликов. Представители биржи сказали, что 80 процентов возмещённой суммы будет направлено для приобретения и сжигания токенов UNUS SED LEO. Это запланировано выполнить в течение 18 месяцев после получения возмещения.
Миллионы и млрд
Махинация, которую, пусть и не очень удачно, выполнили Лихтенштейн и Морган, является далековато не единственным случаем большого взлома криптовалютных площадок. В конце лета 2021 года сообщалось об удачной атаке на Poly Network. В руках взломщиков оказалась цифровая валюта в общей сумме свыше 600 миллионов долларов. Спустя несколько суток после взлома кибервзломщики возвратили больше половины похищенных средств (368 миллионов долларов), при всем этом у них оставалось 268 миллионов долларов в цифровой валюте Ethereum. Позже появилась информация, что все средства были возвращены. Показательно, что преступники начали возвращать криптографическую валюту после того, как площадка обратилась к ним с публичным обращением.
В апреле 2021 года, когда bitcoin лупил рекорды, работники площадки Africrypt утратили контроль над счетами. История стала достоянием общественности, невзирая на просьбу уполномоченных лиц площадки к финансистам не докладывать о произошедшем в органы охраны правопорядка. Вред от действий взломщиков оценивается в 3,6 млрд долларов.
В октябре 2021 года говорилось, что только за 3-ий квартал кибервзломщики похитили цифровой валюты больше чем на 1 млрд долларов. Посильнее всего за обозначенный период пострадала сеть Ethereum, которая подверглась 20 атакам. За три месяца хакеры сделали 69 нападений и вывели 1,138 млрд долларов в цифровой валюте. Одним из самых крупных взломом за данное время стала указанная выше нападение на Poly Network.
Площадки по обмену криптовалют за данное время утратили 114 миллионов долларов в итоге 5 нападений. Посильнее всего пострадала японская биржа Liquid – в данном случае добычей взломщиков стали 90 миллионов долларов в цифровой валюте. Всего за 1-ые девять месяцев 2021 года хакеры сделали 146 нападений для хищения цифровой валюты, что на 20 процентов выше, чем за весь 2020 год.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является данный сайт.
