Вадима Беляева, бывшего совладельца банка «Открытие», надзорные органы США обвинили в пособничестве в обходе санкций Андрею Костину, возглавляющему ВТБ. Бывшего банкира, являющегося фигурантом нескольких уголовных дел и у себя на родине, арестовали по решению американского суда. Костину, получавшему от обвиняемого помощь в содержании яхты и продаже дома в Колорадо, также предъявили обвинение. Официально Андрея Костина американские власти обвиняют в обходе санкций, возложенных на него в 2018 году, и отмывании денег. Речь о том, что банкир в 2010 году купил дом на горнолыжном курорте Аспен через зарегистрированную в Колорадо фирму. Считается, что в целях подтверждения владения недвижимостью спустя год банкир разослал соседям письма, в которых представился новым соседом.
Еще через год Костин украсил дом несколькими ценными картинами, приобретенными за миллион долларов. По сведениям американских правоохранителей, вплоть до 2017 года глава ВТБ отмечал в Аспене каждый Новый год. Часто его гостем был Вадим Беляев. После введенных против Костина санкций приятели договорились продать его дом. Банкир собирался получить за него 12 миллионов долларов. В материалах дела упоминаются еще две яхты, общей стоимостью 135 миллионов долларов, через цепочку компаний, принадлежащих Костину. Их связь с банкиром подтвердили члены экипажа. На содержание судов в период с 2018 по 2022 годы было совершено порядка ста траншей. Здесь нужно пояснить, что вся суть финансово-экономических санкций в том, что американский субъект делового оборота, не может иметь никаких правоотношений с лицом, подвергнутым санкциям.
На это нужна специальная лицензия, которой у Беляева не было. По закону он не имел права контролировать и управлять иностранными активами Костина. Но мало того, что в американских долларах оплачивалось содержание яхт, так еще и дом успешно продали. Американские правоохранители очень внимательно следят за фигурантами санкционного списка. Все они – крупные бизнесмены и, очевидно, что не смогут внезапно отказаться от совершения всех сделок в американской валюте. Теперь прокуратура США собирается обратить в доход государства все, что участники фокусируемых сделок получили за оказанные услуги, в том числе полную цену договора купли-продажи дома.
Картины также собираются конфисковать. На родине Вадима Беляева обвиняют в причастности к хищению средств банка «Открытие» и организации аферы по выводу денежных средств из одноименной финансовой группы. Исков несколько и не только в Москве, но и Нью-Йорке. Беляев всегда изыскивает возможность оспорить предстоящее заседание: то свидетели не могут приехать, то территориальная подсудность спорна. Теперь же отвертеться не получится, поскольку для Соединенных Штатов этот процесс будет показательным. Поскольку он имеет под собой белее политическую и идеологическую основу.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является телеграм канал @criminalru.
