Уголовный перечень Михаила Фридмана
Rucriminal.com уже тщательно говорил о двуличности олигарха Михаила Фридмана. Это было соединено со скандалом вокруг украинского филиала «Альфа-банка», который «открестился» от Российской Федерации и всецело поддержал деяния властных структур Украины, а Республику Крым назвал захваченным.
«Альфа-банк» одним из первых межгосударственных банков закончил работу на захваченных территориях в полном согласовании с нормативно-правовыми актами Украины: как в Республике Крым, так и в Донецке. Банк не имеет никакой связи с захватчиками… главным владельцем акций банка является львовянин Михаил Фридман,который имеет гражданство Израиля и живущий в столице Великобритании», — сообщалось в официальном сообщение украинского филиала «Альфа-банка».
Сам бизнесмен тогда отмалчивался, очевидно надеясь, что еще одна проделка ему сойдет с рук. Как сходили с рук 10-ки остальных действий, которые стали в различное время предметами расследований в Российской Федерации. Но, не наступило ли время его незначительно приземлить? С той целью, чтоб российским сотрудникам правоохранительных органов было легче заняться «львовянином» с израильским паспортом, Rucriminal.com начинает публикацию существенной части уголовных дел и предварительных проверочных мероприятий, где основным фигурантом был лично Фридман.
В 2008 году управление МВД Россия нежданно себе получило «добро на Фридмана». Фактически, сотрудникам следствия и не было надо особо усердствовать: в то время у них в производстве была целая серия уголовных дел, пути которых вели к данному предпринимателю. К примеру, СК (на данный момент Процессуальный департамент) МВД Россия тогда вел расследование о нелегальном обналичивании млрд рублей, в каком фигурировал «Альфа-банк» и его собственники. В соответствии с собранным МВД Россия материалам, схема действовала последующим образом. Со счетов сотен компаний-однодневок миллиардные средства стекались в несколько аккумулирующих компаний-однодневок, счета которых были открыты в «Альфа-Банке», банке «Уралсиб» и банке «Смоленский». Далее средства поступали на счета остальных компаний- «помоек», открытые или в банке «Кредитимпэкс» (с 2006 года), или в банке «Интелфинанс» (с 2007 года). Часть средств обналичивается там, иная уходила в местные банки (прежде всего, которые находятся в Республике Дагестан), где тоже обналичивалась. Часто в местных банках просто создавалась картонная видимость, что туда будто бы поступили средства и были обналичены, а в действительности они не покидали города Москва и обналичивались все в тех же «Кредитимпэкс» и «Интелфинанс».
Так же СК МВД Россия вело расследование, в каком фигурировала фамилия Фридмана. Разговор велся о деле № 290838 — о выводе активов «Содбизнесбанка».
В первичных материалах дела говорилось последующее : «Во время с 23 января по 12 мая 2004 года управление ООО «Содбизнесбанк», в целях намеренного раззорения, методом заключения договоров предоставления кредита с разными организациями, перечислило со счетов ООО «КБ Содбизнесбанк» 3 миллиардов. 337 млн. 850 тысяч рублей, в итоге чего ООО КБ «Содбизнесбанк» причинен большой вред».
Представителей следственных органов еще в 2007 году заинтриговали отношения «Содбизнесбанка» с «Альфа-банком». Банки сотрудничали чрезвычайно плотно, проводили операции по обоюдному кредитованию, приобретению-продаже ценных бумаг и т.д. Все это давало возможность «Содбизнесбанку» предоставлять в ЦБ документы про то, что банк ведет активную финансовую деятельность. А в ноябре 2003 года «Содбизнесбанк» заключил с «Альфа-банком» генеральное соглашение об общих критериях проведения срочных соглашений.
В рамках этого соглашения «Содбизнесбанк» совершал операции с ценными бумагами, а расчеты выполнялись с расположенного в «Альфа-банке» депозита. После того, как ЦБ отозвал у «Содбизнесбанка» лицензию, «Альфа-банк» списал с этого депозита 7 млн. долларов в счет уплаты задолженностей по обязанностям «Содбизнесбанка».
Как считают следственные органы, в 2003-2004 годах с целью сокрытия настоящего состояния дел с платежеспособностью собственной организации главы КБ «Содбизнесбанк» выдавали необеспеченные кредиты в сумме до 3 миллиардов рублей страховым и инвестиционным компаниям, которые оформлены на подставных лиц.
Потом эти деньги переводились на счета фиктивных компаний, которые в тот же день возвращали их банку. Компании и организации, принимавшие участие в данной схеме, получали комиссионные — 0,13 % от суммы займа. «Гоняя» таким образом настолько крупную сумму, которая существовала только на бумаге, «Содбизнесбанк» искусственно завышал свою капитализацию. СК при Министерстве Внутренних Дел Россия узнал, что в числе компаний, которые принимали участие в данной схеме, оказалось и ООО «Вельтэкс», единственным основателем которого являлся Михаил Фридман.
В ноябре 2007 года в связи с этими обстоятельствами были осуществлены обыски помещений в «Альфа-банке». В ходе проведения обыска на первом этаже «Альфа-банка» сотрудники следственных органов нашли помещения, где работники банка «штамповали» оффшорные компании и управляли ими. Были изъяты печати оффшорных компаний, документы компаний-однодневок, также «Вельтэкс». Так же сотрудник следственных органов изъял документы совхоза «Матвеевский» (АОЗТ, позже ЗАО), владевшее большими территориями в Одинцовском районе. И значительное число документов фонда «Золотая акция»- в то время главной рейдерской структурой компании «Альфа-Эко».
В то время свыше 86 % акций «Матвеевский», а следовательно большая часть территорий, принадлежат Millhouse Capital (приобретены в 2004 году). Еще часть земель была выкуплена компанией «Интеко». При этом все эти земли практически были похищены у колхозников (пайщиков) совхоза, которые в итоге афер, не получили средств. В соответствии с документам, изъятым в «Альфа-Банке», все эти аферы были проведены с помощью ряда структур, которые находится под контролем «Альфа-Эко», также ООО «Вельтэкс», и конкретно они являлись реальными хозяевами территорий, до их приобретения «Интеко» и Millhouse Capital. При этом, как считают сотрудники следствия, держал под контролем данный проект с землей, как раз Михаил Фридман. В итоге в 2008 году СК при Министерстве Внутренних Дел Россия на основании выделенных материалов начал уголовное расследование по ст. 159 УК Россия по факту мошенничества с землей.
Проблем обладателям «Альфа-групп» подбросило и КГБ Республики Белоруссия, передавшее в России материалы собственного расследования о распространении детской порнухи. Из документов следовало, что на территории Республики Белоруссия действовал веб-сайт, продававш?? продукцию, а так же показывал в режиме он-лайн детскую порнуху. Данный веб-сайт контролировался 2-мя оффшорными организациями, которые, как считали в КГБ, были бы соединены с «Альфа-Эко». К раскручиванию педофилического расследования подключилось Управления К МВД Россия. А именно его представители передали собственному управлению документы о необходимости проведения выемок и изъятия инфы в «Вымпелкоме» и «Мегафоне». Предлог таковых мероприятий такой: оплата просмотров педофилических веб-сайтом идет с помощью отправления сообщение. В главном эти сообщение отправляются на номера «Мегафон» и Би-лайн, через которые и случается списание средств со счетов телефонов любителей «клубнички» и их перевод создателям таковых веб-сайтов. Следовательно, получив данные из мобильных компаний, можно выйти на те структуры, которые стоят за таким делом.
Данный перечень еще можно восполнить рядом дел о неуплате налоговых платежей, структурами, которые находится под контролем «Альфа-групп» и его владельцам акций. Также расследованием о хищение у страны 2-ух госдач, ценой выше $300 млн, которое с 2005 года «пылилось» у военных представителей следственных органов. Данная история заслуживает некоторого рассказа.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
