Бизнесмен Михаил Гуцериев, может быть, готовит для себя «запасной аэропорт» в случае раззорения. Помогают старый товарищ Искендер Халилов и руководитель Сбербанка Герман Греф?
До этого принадлежавшие ДТЭК Рината Ахметова «Донской антрацит» и шахтоуправление «Обуховская» раскрыли собственного обладателя – по данным за март 2022 года им считается бывший заместитель президента «Лукойла» и «Славнефти» Искендер Халилов, в собственности которого находится 100-процентный владелец «Донского антрацита» и «Обуховской» Fabcell Limited.
При всем этом представитель самого Халилова такие сведения опровергает. Может быть, что в целях не «светить» не столько Халилова, сколько остальных выгодоприобретателей. Ими могут быть бизнесмен Михаил Гуцериев и руководитель Сбербанка Герман Греф. В запутанной истории разбирался журналист Москов Пост.
Как «наследить» в каждой государств: управление Халилова
Халилов – партнёр Гуцериева по Кузбасской топливной компании (КТК) — одному из самых крупных в Российской Федерации производителей и экспортеров энергетического угля. Халилов также был заместителем президента «Славнефти» во время управления ей Гуцериева. В различное время он был заместителем президента «Лукойла», был владельцем акций банка Nikoil, занимал должность главы государства имеющего кабинеты в нескольких государствах холдинговой компании ISR Holding (им управляет его родственники), занимающийся перевозкой и торговлей продуктами нефтепереработки, созданием йода, торговлей авто, девелоперским и гостиничным делом.
В настоящее время на Халилова в России оформлено 13 компаний ценой 17 миллиардов рублей.
Как заявляют создатели веб-сайта «Минвал» ссылаясь на средства массовой информации Турции, будто бы в Турции в отношении предпринимателя было начато уголовное расследование – его винили в аферах на 4 млн лир и обмане партнёров по большой туристской компании Desing Plus.
Описываемая схема смотрится так: Халилов, как основатель «МРА Туризм», будто бы взял эти средства в займы у Desing Plus, и не возвратил.
В Азербайджане же по вине Халилова мог произойти иной скандал. Как заявляют создатели веб-сайта Haqqin, будто бы компания Svithaus этого почетаемого господина начала стройку многоэтажки на земле, где правительство собиралось строить отель. Будто бы, заранее зная, что стройку придётся приостановить, они реализовали людям квартиры, а средства за неполученные квадраты не возвратили.
В Российской Федерации же Халилов имел возможность оказывать помощь преследуемому олигарху Тельману Исмаилову за то, что тот вкладывался в ISR Holding. Регнум сообщает, что даже после того, как Исмайлову пришлось оставить Российскую Федерацию, часть его капитала тут продолжал с фуррором «прокручивать» Халилов, о чем узнали разведывательные службы России.
Связи с Тайчером
Сын г-на Халилова Рахман является руководителем и владельцем грузоперевозчика ООО «РЕИЛГО», заходит в Альянс операторов жд транспорта. Компания закредитована в «Альфа-банке» и не веселит финансовыми показателями, невзирая на то, что занимает вескую нишу на рынке. Все её государственные контракты от «дочки» большой нефтедобывающей организации до настоящего времени в стадии выполнения.
Фото: https://www.rusprofile.ru
Рахман также отлично знаком с бывшим помощником Олега Белозёрова в РЖД и обладателем «Тансфин-М» Алексеем Тайчером. В 2014–2015 гг. они заседали в совете руководителей «СГ-транса». Компания Тайчера и Искендера Халилова в 2016 году собирались развивать «СГ-Транс».
Тайчер не единожды становился героем расследований Москов Пост. Конкретно его люди могли подставить экс-гендиректора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова, осужденного за особо большое мошенничество. Москов Пост тщательно освещал эту историю.
А ещё сама «Трансфин-М», может быть, досталась г-ну Тайчеру не так чтобы добросовестным путём. Суть в том, что вначале структура принадлежала НПФ «Благополучие» и была структурой РЖД. Как раз скоро после того, как на место Зотова в руководстве компании пришел Максим Анищенков, компания сменила владельцев, в числе которых нашелся и Тайчер.
А предшествовало данному то, что «Трансфин-М» взял в банке кредит на 55 миллиардов рублей под залог компании. Эти средства были переведены организации «ТФМ-Гарант» в виде займа. А после «ТФМ-Гарант» стала новым владельцем «Трансфин-М». Кредит в 55 миллиардов рублей бытует в отчетности «Трансфин-М». Из этой суммы 32,6 миллиардов. рублей пошли на покупку «Трансфин-М» через организацию «ТФМ-Гарант» фонда «Благополучие».
Так выходит, что новое управление «Трансфин-М» взяло кредит под залог собственности компании, чтоб приобрести саму компанию. При этом, по заниженной стоимости.
Уплотненная работа Тайчера и семейства Халиловых намекает на еще одну «мутную» схему по присвоению активов? Наверное ещё потому Халилов-старший так не желает, чтоб о его соучастности к офшору Fabcell Limited кто-то вызнал. Излишние пересуды не необходимы.
Греф в доле?
Любопытно и то, как Халилов получил «Донской антрацит» и «Обуховскую». Понятно, что компании перебежали от ДТЭК Сберегательному банку за долги и осенью 2021 года были проданы банком неведомому выгодоприобретателю, то стоит за офшорной Fabcell Limited.
Халилова на данный момент называют обладателем этого офшора. В соответствии с данным кипрского списка, руководителем офшора является Марио Питта.
Фото: https://efiling.drcor.mcit.gov.cy
Он же – возглавлял сбербанковский офшор на Кипре. Также является представителем менеджера «Сберегательного банка» Юрия Товчигречко.
На страничке «ВКонтакте» последнего в числе друзей мы нашли руководителя Управления филиальной сети – Северо-Кавказский банк ОАО «Сберегательный банк РФ» Алексея Китаева. В 2017 году он был назначен на пост денежного руководителя НПФ «Сафмар» Гуцериева. В итоге, все нити ведут к олигарху.
Полностью может быть, что и руководитель Сбербанка Герман Греф собственного не упустил, сохранив за собой доступ к внутренней инфы компании через собственных людей. Прогуливаются домыслы, что Греф ведет работу по подготовке к отбытию из Российской Федерации. Связи снутри государства с имеющим влияние олигархатом с этой точки зрения – принципиальное приобретение.
Обеспеченный должник
Компании Михаила Гуцериева в Российской Федерации в настоящее время могут быть в неимоверных долгах. средства массовой информации ещё в 2019 году сообщали про то, что их комплексный долг оценивается в 1 трлн рублей. А в прошедшем году проходила сведения про то, что с целью экономии работникам состоящего в структуре холдинга «М-Видео» снижают заработную плату, в торговых точках сети сберегают на электричестве.
Гуцериев может пробовать вывернуться из ситуации хоть какими способами. Москов Пост подразумевал, что он ведёт работу над чуть не бесплатным возвратом забранной за денежные «дыры» в «Бинбанке» организации «Интеко».
Может быть, что «Обуховская» и «Донской Антрацит» были приобретены Гуцериевым через Халилова на заёмные средства в целях организовать для себя «запасной аэропорт» на случай принужденного раззорения самого Гуцериева. Если это произойдёт, у бизнесмена заберут все активы. Однако «Обуховская» и «Донской Антрацит» в них не войдут, и Гуцериев продолжит зарабатывать на том, что ему не принадлежит.
Источником новости является сайт «Сетевое издание The Moscow Post», зарегистрированный в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
