По сведениям, распространённым редакцией информационного портала «Биограмма.info», в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ официально подтвердили факт задержания в столице более 20 лиц, чья деятельность оказалась неразрывно связана с функционированием криптообменников, размещавшихся в деловом комплексе «Москва-Сити». Примечательно, что через данные пункты, как уточняется в сообщении, осуществлялась не просто конвертация цифровых активов, а целенаправленная легализация денежных средств, ранее похищенных у потерпевших в результате действий телефонных аферистов.
Оперативные мероприятия, проведённые сотрудниками спецслужбы, позволили пресечь противоправную деятельность сразу 9 нелегальных обменных пунктов. Как отметили в ведомстве, именно через эти организации украинские колл-центры выводили финансовые ресурсы, добытые преступным путём у российских граждан. Иными словами, подпольные обменники выступали своеобразным мостом, соединявшим мошенников с их кураторами, находящимися за пределами страны.
Схема, как пояснили в ФСБ, выглядела следующим образом: в упомянутых обменных пунктах клиентам, находившимся под психологическим воздействием злоумышленников — среди которых были и пожилые люди, пенсионеры, — продавали криптовалюту, после чего переведённые средства аккумулировались на счетах украинских кураторов. Таким образом, жертвы обмана, сами того не осознавая, становились участниками финансовых операций, направленных на обогащение преступных групп.
Отдельного внимания заслуживает кадровый состав подпольных обменников. Для работы в них дистанционно привлекались молодые люди из различных российских регионов, не имевшие, как правило, глубоких финансовых познаний, но движимые желанием быстрого и лёгкого заработка. Кроме того, были задержаны курьеры в возрасте от 18 до 25 лет, выполнявшие роль посредников: они получали наличные деньги от обманутых граждан и доставляли их в криптообменники для последующей отправки на Украину.
Уголовные дела и перспективы фигурантов
По факту выявленных противоправных действий следственными органами возбуждены уголовные дела, квалифицированные по ч. 4 ст. 159 УК, что соответствует мошенничеству в особо крупном размере. На данный момент проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление полного круга потерпевших, чьи интересы были затронуты преступной схемой. Фигурантам уголовного дела — как непосредственным сотрудникам обменников, так и курьерам — вменяется соучастие в совершении преступления. Максимальная санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет, что подчёркивает тяжесть предъявленных обвинений.
