Запретного траст сберегает
Суд в ФРГ постановил возвратить обладателям документы и имущество, изъятые по делу об легализации финансов Алишером Усмановым
Оригинал этого материала
© СМИ, 01.11.2023, В ФРГ суд воспретил задерживать имущество, изъятое в рамках обысков в отношении Усманова, Фото: СМИ
Алишер Усманов Суд Франкфурта-на-Майне признал нелегальным удержание генпрокуратурой документов и собственности, изъятых в ФРГ в рамках процессуальных мероприятий в отношении Алишера Усманова, и предписал возвратить их обладателям, сказали СМИ в пресс-центре предпринимателя.
Осенью 2022 года прокуратура ФРГ и общегосударственного учреждения уголовной милиции провели обыски в городе Роттах-Эггерн, на судне Dilbar в Гамбурге, также в маленький квартире семьи друга Усманова неподалеку от Франкфурта-на-Майне. В мае 2023 года земляной суд Франкфурта-на-Майне решил, что 4 ордера на обыск в ходе процессуальных действий об легализации финансов, на основании которых действовала прокуратура и милиция, являются нелегальными. Юристы Усманова подали обращения о окончании использования прокуратурой изъятых в процессе проведения обысков документов и собственности, также их возврате обладателям.
«26 октября 2023 года участковым судом Франкфурта-на-Майне данные требования были удовлетворены. В итоге, было получены сведения, что удержание конфискованного собственности органами охраны правопорядка ФРГ является нелегальным, должно быть закончено, а надлежащие предметы должны быть возвращены их последним популярным обладателям», — сказали в пресс-центре предпринимателя.
Суд отметил, что у Усманова до настоящего времени существует необходимость в законодательной защите, так как генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне, невзирая на признание постановлений о производстве обыска нелегальными, продолжила задерживать изъятое имущество в собственных целях, добавили в пресс-центре предпринимателя.
Там также подчеркнули, что представители защиты Усманова называли его преследование необоснованным и обусловленным политическими мотивами и указывали на бессчетные нарушения закона со стороны органов охраны правопорядка ФРГ. «А именно, продолжение удержания прокуратурой собственности, конфискованного во время общепризнанных судом нелегальными обысков, разумеется было сознательным, невзирая на законодательную однозначность этого вердикта суда», — сказали в пресс-центре Усманова.
kun.uz, 08.11.2022, «С яхты Алишера Усманова в Гамбурге милиция изъяла картину Марка Шагала»: В сентябре месяце 2022 года работники Общегосударственного учреждения уголовной милиции ФРГ провели обыски на вилле в городе Роттах-Эгерн у озера Тегернзее в Баварии, где, по данным германский властей, с 2014 года часто бывает Усманов. Расследование против предпринимателя из России, согласно средствам массовой информации Германии, ведется по подозрению в укрывательстве налоговых платежей на сумму в 500 млн евро, легализации денежных средств и нарушении закона о регулировании наружных отношений в экономической сфере.
На запрос информационных холдингов MDR и BR Усманов сообщил, что лично ему никакая недвижимость в ФРГ не принадлежит, а сам он является честным налогоплательщиком. Как он сообщил, строения, о которых велся разговор, находятся во владении семейных трастов, к выгодополучателям которых он не относится. Касательно яхты Dilbar, то формально судно принадлежит организации Navis Marine Limited на Каймановых островах, которая в свою очередь — совладелица компании на Кипре, а та — в принадлежности Pomerol Capital SA в Швейцарии, которая находится в управлении компании под заглавием The Sister Trast. С декабря 2017 года им в официальном порядке обладает сестра Усманова Гульбахор Исмаилова.
Показательно, что в ситуации с яхтой Dilbar Усманова могут привлечь за неуплату налоговых платежей даже два раза. Один раз, если он не сумеет внушительно обосновать, что платил за фрахт «чужой» яхты соответствующюю стоимость. А 2-ой раз — за неуплату налога на дарение, если в результате выяснится, что заказанное им самим судно, толики в нем либо в какой-либо организации он бесплатно передал сестре. — Врезка К.ру
***
Люди Алишера Усманова в прицеле Государственного департамента
Оригинал этого материала
© gazeta.uz, 13.04.2023
Какие компании и жители Узбекистана попали под санкционные меры США
Госдепартамент и Минфин Соединенных Штатов 12 апреля сообщили о внедрении новых санкционных мер в связи с войной Рф против Украины, также в отношении граждан и организаций, которые, по данным США, помогают Рф обходить уже введённые санкционные меры. В новые санкционные перечни включены 120 правовых и физлиц в 20 государствах.
В обращении государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена подчёркивается, что меры, которые принимаются США в координации с Англией, направлены на сеть по уклонению от санкционных мер 1-го из самых богатых российских мультимиллионеров Алишера Усманова, который уже располагается под санкционными мерами США.
Санкционные меры введены против USM Holding, через который бизнесмен держит под контролем большая часть собственных компаний, сообщается в публикации. В числе компаний, которые входят в USM и попавших под санкционные меры, — российский оператор сотовой связи «Мегафон», наикрупнейший в Российской Федерации производитель стальной руды «Металлоинвест», также дочерние организации «Металлоинвеста» в Швейцарии и ОАЭ, оператор Удоканского медного проекта в Российской Федерации.
Как мы докладывали до этого, в санкционный перечень (SDN List) также попали производитель цемента из Узбекистана «Ахангаранцемент» и его основатель Akkermann Cement CA, учреждённая компанией из холдинговой компании USM Алишера Усманова. Управление по контролю за зарубежными активами Министерства финансов США (OFAC) выдало лицензию на свёртывание соглашений с участием ряда компаний из очередного перечня ограничений, в том числе Akkermann Cement CA, до 11 июля.
В санкционном перечне оказались уроженцы и жители Узбекистана:
Исмаилова Гульбахор Бурхановна — в графе «гражданство» указаны Узбекистан, Российская Федерация и Кипр, сестра Алишера Усманова, вместе с которым обладает The Sister Trust. Исмаилова также попала под санкции Европейского Союза, Швейцарии и Англии. Вместе с Зуннуром Исмаиловым указана среди владельцев клинического санатория имени Федоровича в Ташкенте;
Гульноз Зуннуровна Кочарова — гражданка Узбекистана, Рф и Кипра. Указана в качестве руководителя кипрской Almenor Holdings;
Шохрух Олимжонович Насирходжаев — гражданин Узбекистана. Является гендиректором сталепрокатного завода в ОАЭ Hamriyah Steel (относится к «Металлоинвесту»);
Насиба Эркиновна Нарзиева — гражданка Узбекистана, жена Шохруха Насирходжаева;
Саодат Бурхановна Нарзиева — гражданка Узбекистана, сестра Алишера Усманова и мама Насибы Нарзиевой. Ранее была информация, что она работает акушером-гинекологом и имеет больше чем 30-летний стаж в здравоохранении;
Натан Ададиевич Винер — гражданин ФРГ и Рф. Пасынок Алишера Усманова. Предприниматель, обладающий рядом компаний в столице России, также консультационной компанией. В соответствии с сообщению, обладает престижной недвижимым имуществом на берегу моря в Латвии.
Под ограничения попали принадлежащие The Sister Trust и зарегистрированные на Кипре компании Almenor, Klaret Aviation и Navis Marine, размещающиеся на Каймановых островах. А также, в перечень вошли ещё три кипрские компании, которые, как заявляется, принадлежат Усманову: Windfel, Savoler и Miramonte Investments. Крайняя (8,2 % вместе с «Металлинвестом» (41,9 %) обладают долями в «Ташкентском металлургическом заводе».
США также ввели санкционные меры в отношении гражданина Кипра Деметриоса Сергидеса. Он, по данным властных структур США, является помощником Усманова и занимается финансовыми вопросами от лица предпринимателя. Вашингтон называет Сергидеса протектором (попечителем) The Sister Trust.
В SDN list включена и компания Digital Invest, в какой «МегаФон» до этого продал долю своему обладателю USM Telecom. Компания имеет пятьдесят один процент толики в коллективном с органами власти Узбекистана предприятии Digital Holding, владеющ?? мобильным оператором Ucell (Coscom), оператором системы отметки в Узбекистане CRPT Turon и компанией Pervaya Bashennaya Kompaniya, которая предоставляет телекоммуникационные услуги (вместе с Coscom — восемьдесят девять процентов), и New Solutions.
При всем этом Министерство финансов США сделал исключение и выдал пожизненную лицензию на любые сделки, в том числе продажу американских продуктов и технологий, в пользу «МегаФона» либо компании Digital Invest, если эти операции направлены на предоставление телекоммуникационных услуг в Таджикистане либо Узбекистане.
Как пишут СМИ, в «МегаФоне» назвали санкционные меры США несправедливыми, нелегальными и не имеющими под собой оснований. «Мы — коммерческая компания, которая оказывает миллионам клиентов услуги высочайшей социальной значимости. Мы хотят обжаловать эти ограничения всеми доступными нам методами», — сообщили в организации.
Министерство торговли США в дополнение к санкционным мерам Министерства финансов ввело экспортные ограничения против ряда компаний, также 2-ух компаний из Узбекистана Alfa Beta Creative и GFK Logistic Asia. По данным учреждения, они пробовали в обход санкционных мер приобретать американские продукты для потребностей российской армейской и оборонной индустрии.
В соответствии с данным ЕГРПО Узбекистана, Alfa Beta Creative была зарегистрирована в Ташкенте 6 июня 2022 года с уставным капиталом в два млн сумов, основателем указана Светлана Каримовна Хайдари. Главной вид работе — оптовая торговля иной офисной техникой и оборудованием.
GFK Logistic Asia организована 28 марта 2018 года, уставной капитал составляет 200 млн сумов. Оказывает услуги в области сухопутного транспорта. Основатели — Альберт Абдусаматович Шукуров и GFK Logistic Asia.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
