Золотой человек
Афилированного с Тимченко предпринимателя подозревают в надуманных банкротствах и сделках с драгметаллами.
В конце прошедшего года деловая пресса направила внимание на чрезвычайно необычную сделку, механизм которой никто из участвующих не сумел понятно разъяснить. Идет речь о продаже 29,9 % акций горнодобывающей компании IRC Limited, которые на протяжении месяца успели еще два раза перепродать. IRC Limited (Кимкано-Сутарский ГОК в дальневосточном регионе) была образована 12 годов назад на базе железнорудных активов грустно популярной золотодобывающей компании Petropavlovsk.
Сначала декабря прошедшего года Petropavlovsk продал 29,9 % акций IRC Limited за 10 млн долларов швейцарской компании Stoken Board AG (рыночная цена этого пакета акций IRC составляла в то время приблизительно 65 млн долларов). Формальным предлогом реализации акций по этот умопомрачительно низкой стоимости стало «освобождение Petropavlovsk от гарантий по кредитам IRC перед Газпромбанком». Сразу оставшиеся в принадлежности 1,2 % акций IRC Limited Petropavlovsk реализует UCP Industrial Holdings Limited за 2,24 млн долларов, другими словами уже по рыночной стоимости (в 6 раз дороже, чем Stoken Board). Против реализации акций IRC Limited Stoken Board резко выступал один из самых крупных акционер Petropavlovsk — «Южуралзолото группа компаний» Константина Струкова (ЮГК).
30 ноября ЮГК подала обращение о принятии мер обеспечительного характера в Высочайший суд Великобритании и Уэльса с требованием заставить Petropavlovsk провести внеочередное общее собрание владельцев акций, также запретить руководству решать какие-или шаги по продаже пакета акций IRC до проведения собрания. 2 декабря суд не принял обращение ЮГК, на последующий день владельцем пакета 29,9 % IRC Limited стала Stoken Board AG.
Но уже через неделю данный пакет у Stoken Board приобрели Газпромбанк (через собственный офшор Cerisier Ventures Limited) и предприниматель Дмитрий Бакатин за 30 млн долларов, которые 30 декабря снова перепродали акции уже за 96 млн долларов. Конечным покупателем выступила Axiomi Consolidation, про которую ранее момента было непонятно ровненьким счетом ничего. После десятикратного роста цены пакета менее, чем в месяц, вопросов к сделке появилось еще более.
Владимир Путин и Николай Левицкий
Посреди января, KPMG выпустила аудиторский отчет, в каком указаны проблемные сделки Petropavlovsk на сумму 302,4 млн долларов (в подготовительном июньском отчете аудиторов фигурировала сумма в 157 млн долларов). Быстрый двукратный рост странных операций обоснован сделкой со Stoken Board AG, которая оказалась самой необычной в веренице неочевидных соглашений Petropavlovsk. Много вопросов появляется и на счет компании — конечного приобретателя пакета акций IRC Limited. Новый обладатель, кипрский офшор Axiomi Consolidations, был зарегистрирован наименее года назад. Выгодоприобретателем Axiomi Consolidation в официальных документах по раскрытию инфы о сделке называется Николай Левицкий. Почти всем на Урале и на тюменском севере эта фамилия отлично знакома.
Товарищ Гайзера
У Николая Левицкого приметная биография. Родился он в Санкт-Петербурге, там же окончил институт экономики и денег. После выпуска в 1994 году одномоментно трудоустроился руководителем «КомиБанка» (который уже в 1996 году признали нулем). Потом перебежал в «Коми ТЭК», оттуда — в банк «Империал», после этого возвратился в нефтянку — его назначили заместителем президента по экономике и финансам в «Славнефть».
Знакомые предпринимателя разъясняют настолько быструю трудовую деятельность Левицкого тем, что он в то время был женат на дочери генерального директора «Коми ТЭК» Валентина Леонидова (в 1994 году в «Коми ТЭК» соединили все нефтегазовые активы республики).
Валентин Леонидов
После чего последовали должности в нескольких коммерческих компаниях, в том числе «Еврохим», где Левицкий даже некое время считался руководителем холдинга. В 2003 году Николай Левицкий возвратился в Коми, где трудоустроился вице-губернатором при руководителя республики Владимире Торлопове (сменщик Торлопова Вячеслав Гайзер в 2015 году был задержан и потом приговорен по обвинению в коррупции к 11 годам исправительном учреждений со строгим режимом и штрафу в 160 миллионов рублей, который арестован тогда же Торлопову суд обусловил 6,пять лет общего режима и штраф 500 тысяч рублей).К слову, по нашим данным, господин Гайзер на данный момент располагается в одном из столичных СИЗО, но не в колонии, где с ним ведут работу сотрудники следственных органов по новым обвинениям и, возможно, что к приобретенным до этого 11 годам экс-руководитель Левицкого получит доп срок.
Источники в следствии говорят, что сходу после задержания в помощь Гайзеру стали приходить приличные суммы, которые тратились на дорогих столичных адвокатов. Сотрудники следственных органов республиканского управления ФСБ, которое тогда возглавлял генерал Александр Калашников (ставший потом руководителем Федеральной службы исполнения наказаний, был освобожден от должности в конце прошедшего года) высказывают мнение, что за валютным подспорьем стоял неплохой знакомый Вячеслава Гайзера Николай Левицкий (Гайзер в свое время трудился в «КомиБанке»). Они думают, что навряд ли эти операции можно было бы разъяснить дружественным рвением соратники посодействовать шефу в тяжелое время и, есть вероятность, траты в сотни тысяч долларов объяснялись некоей компенсацией за молчание о работе Левицкого на государственной службе.
Северный портфель
Николай Левицкий знаком почти всем производственникам Тюменской области, ХМАО и за их пределами по сделанному на кредитные средства ЗАО «Геотек Холдинг», на базе которого был образован IG Seismic Services (IGSS). «Геотек Холдинг», а потом и IGSS являлись одними из самых крупных российских компаний на рынке геологической разведки и нефтесервиса. Некое время двадцать пять процентов «Геотека» (а потом и IGSS) были в принадлежности компании Volga Resources Геннадия Тимченко, который потом их продал. Еще 51,5 % принадлежали лично господину Левицкому.
Геннадий Тимченко
Подчеркнём, летом 2017 года появилась информация, что главный акционер и управляющий компании Николай Левицкий обязан был выйти из нефтесервисного бизнеса, продав (а, по одной из предположений, отдав кредиторам) свою долю, которая оценивалась профессионалами в 3,4 млн долларов. К тому времени долги IGSS составляли приблизительно 20 миллиардов рублей. Источники, знакомые с действием «отчуждения» толики Левицкого, говорят, что главными займодателями холдинговой компании являлись группа «Открытие» и Сберегательный банк, и только благодаря коллаборации этих больших ФПГ им получилось возвратить хоть какую-то часть средств, до этого предоставленных в виде займов Левицкому сотоварищи.Нефтяникам «Геотек Холдинг» запомнился не столько своими финансовыми фуррорами, сколько неизменными исками о неуплате налоговых платежей на 10-ки и сотни миллионов рублей, невыплате заработных плат и разными афёрами. Например, удачная некогда «Сибнефтегеофизика» под контролем «Геотека» в 2016 году разорилась, оставшись подабающей Сберегательному банку 684,4 миллионов рублей. В отношении управляющего «Сибнефтегеофизики» за невыплату зарплаты в размере 185 миллионов рублей было открыто уголовно-процессуальное производство.
Однако наибольшей махинацией был невозврат займов входящим в «Геотек» предприятием «Аган-Бурение». В 2010–2012 годах Сберегательный банк выдал предприятию займов в общем размере в 957 миллионов рублей и в качестве залога принял контрактную выручку компании. Но часть договоров оказалась фиктивной, а долг контрагентов перед «Аган-Бурением» была «на бумаге» увеличена в два раза, с 600 млн до 1,2 миллиардов рублей. Из практически миллиардного долга 174 миллионов рублей были выплачены Сберегательному банку, после этого в 2013 году «Аган-Бурение» было продано ЗАО «Вкладывательный союз» и доведено до банкротства. Тогда банкиры и конкурсный управляющий «Аган-Бурения» подозревают, что структуры «Геотек Холдинговой компании» при получении займа воспользовались фиктивным документами. Сберегательный банк обратился в органы охраны правопорядка с заявлением о мошенничестве, но в один момент долги «Геотека» в сумме практически 800 миллионов рублей при неразговорчивом согласии управления Западно-Сибирского банка Сберегательного банка РФ выкупило некоторое ООО «УК „Альта“» за 100 миллионов рублей.
Евгений Макушкин, в то время конкурсный управляющий «Аган-Бурения», узнал, что средства в УК «Альта» через компанию-посредника (незамедлительно ликвидированную после сделки) поступили от «Геотек Холдинговой компании», а Николай Левицкий так выкупил собственный свой долг в 790 миллионов рублей за 100 миллионов рублей.
Конкурсный управляющий скандально популярного ЗАО «Аган-Бурение» Евгений Макушкин сообщил в полицию ХМАО с заявлением, в каком винит группу узнаваемых предпринимателей в завладении средствами Сберегательного банка России. Как считают господина Макушкина, президент вошедшего в состав организаций системного значения государства «Геотек Холдинговой компании» Николай Левицкий, также исполнительный заместитель президента этого компании Денис Чередниченко должны быть привлечены к уголовному наказанию. […]
«В соответствии с имеющейся в моем распоряжении инфы, 100 миллионов рублей, которые были перечислены ООО «УК “Альта”» в адрес ООО «СБК-Ритейл», были получены от ООО «Сейсмос», — пишет управляющий в обращении. — При этом, «Сейсмос» получило эти средства от ЗАО «Сити Инвест Банк», одним из членов совета руководителей которого является [бывший 1-ый вице-глава региона республики Коми] Николай Левицкий, сразу занимающий пост президента ЗАО «Геотек Холдинг». Сходу после чего «Сейсмос» начал процедуре своей устранении». А также, указанный «Сити Инвест» обслуживает «Геотек холдинг», а членом совета руководителей в нем до ближайшего времени был господин Левицкий. Другими словами, практически, утверждает автор обращения, президент холдинговой компании выкупил собственный свой долг в 790 миллионов рублей за 100 миллионов рублей. […]
Интересно, что в Сберегательном банке, убеждают наши источники, узнали о корнях УК «Альта», которая выкупила долги «Геотека», практически ранее. […] «Грефа опять попробовали одурачить, — заявил наш собеседник. — Считаю, как он об этом выяснит, преследования холдинговой компании продолжатся».
Квас — не кола для Николы
Сходу после того, как кредит Сберегательного банка в 2013 году растворился в воздухе, Николай Левицкий заполучил контроль над ЗАО «Дека» из Величавого Новгорода. В то время завод «Дека», производитель пива и остальных газированных и безалкогольных напитков, был в лидерах сферы и оценивался в 200 млн долларов, выручка компании доходила до 2,7 миллиардов рублей в год.
С «Декой» у Николая Левицкого все завершилось так же грустно, как и с «Геотек Концерном». В апреле 2021 года предприятие признается нулем с общим долгом стоимостью примерно 3 миллиардов рублей. Перед банкротством «Деки» Левицкий попробовал избавиться от акций компании, предложив передать их банку-кредитору с одним условием — простить ему приблизительно 100 миллионов рублей долга по личному кредиту. Но в процессе аудита АО «Дека» обнаружились непонятные операции обладателя и экс-руководителя компании, по причине чего кредиторы направили обращение в генпрокуратуру. Согласно их оценке, вывод средств со счетов АО «Дека» составил минимум 500 миллионов рублей (документ имеется в наличии редакции).
На «Деке» происходило все аналогичное, что и в «Геотеке». Поначалу дела шли хорошо, начало краха компании совпало с прекращением доходов Левицкого от «Геотека». К примеру, в 2016 году АО «Дека» по распоряжению Николая Левицкого выкупила у кипрского офшора и ООО «Дженерал Инвест» за 125,7 миллионов рублей толики в 2-ух компаниях, которые на балансе у продавцов стояли по 10 тысяч рублей, при этом сами приобретенные компании не вели никакой работе и не имели активов, кроме неведомых и неиспользуемых товарных символов. В ходе раззорения было установлено, что часть средств от соглашений со счета кипрского офшора были выведены на личные счета Николая Левицкого. Создатели обращения в органы охраны правопорядка поясняют, что Левицкий даже не опровергает, что все перечисленные выше компании находились под его контролем.
Сейчас же аффилированное с Левицким московское ООО «Иннова Финанс» скупило у маленьких кредиторов АО «Дека» права требования на 400 миллионов рублей за 20-двадцать пять процентов от номинальной цены. Невзирая на то, что сам Левицкий всевозможными способами опровергает свою связь с «Инновой», домен Innovafinance.Ru зарегистрирован его компанией Axiomi Consolidations. И сейчас конкурсный управляющий «Деки» Максим Лагода готовит завод к продаже единым лотом — так, чтоб залоговые кредиторы не сумели оставить заложенное «Декой» имущество за собой, а весь материальный комплекс достался «Иннова финанс». Схема по приобретению своих долгов с большим дисконтом, которая до боли знакома по ситуации с «Аган-Бурением».
Тень «отца» Тимченко
Спецы на рынке сообщают, что таковых соглашений (как у Petropavlovsk с IRC) просто не бывает: обычно таким методом менеджмент выводит активы в пользу какого-то клиента во вред владельцам акций. Пребывание в сделке Левицкого добавочно сообщает про то, что все случается не так чтобы чисто (судя согласно его предшествующему коммерческому пути). Потому ответа на вопрос, как в действительности была проведена сделка офшорной дочкой Газпромбанка (на кого эта «дочка» работала), кто стоял за сделкой, были ли уплачены настоящие средства за IRC (с премией двадцать пять процентов к биржевой цены акций), так и нет.
Как считают источников издания, нельзя исключать того, что за Левицким стоит тень его предыдущего напарника по «Геотек Холдингу» Геннадия Тимченко. Ведь если б у Николая Левицкого вправду были в распоряжении подобные суммы, то навряд ли бы он во время тяжб в суде по «Деке» пробовал представить себя «обычным номиналом», но не настоящим обладателем компании. А выступить номиналом в пользу того, кто располагается под твердыми западными санкционными мерами, полностью может быть.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является данный сайт.
