117 организаций Патрика Хансена.

117 организаций Патрика Хансена

Как номинал-авиатор утаивал активы семьи бывшего тульского главу региона Груздева, трубопроводчика Коликова, газпромовца Баженова

Оригинал этого материала
© OCCRP, Перевод: igolkin, 14.02.2023, Данный люксембургский предприниматель достигнул закрытия европейских корпоративных реестров, Фото: Luxaviation, Иллюстрация: OCCRP

Драгана Пеко (Dragana Peco), Алина Цогоева (Alina Tsogoeva), Антонио Бакеро (Antonio Baquero), Том Стокс (Tom Stocks), Лючок Карегари (Luc Caregari), Карина Хаппертц (Carina Huppertz)

Патрик Хансен Почему человек, управляющий личной авиационной компанией, стал центральной фигурой в противоборстве с корпоративной прозрачностью на всем материке? Как было установлено, у Патрика Хансена есть свои секреты — также бессчетные связи с обеспеченными предпринимателями из России.

До ноября выходец из Люксембурга Патрик Хансен был известен как гендиректор личной авиационной компании, которая занималась полетами таковых популярных персон, как повелитель Карл III и члены бельгийской царской семьи.

Потом заявление, который был подан им против люксембургского списка бизнесменов, привлек к нему внимание общественности по совсем другим причинам. Хансен боролся против новых правил ЕС по борьбе с легализацией денежных средств, которые требуют от всех компаний на публике открывать данные о собственных обладателях, заявляя, что его безопасность может оказаться под страхом, если общество выяснит, какими компаниями он обладает. Суд Евро Союза согласился с этим, приняв решение в его пользу и практически закрыв общедоступные реестры бенефициарных владельцев не только в Люксембурге, да и по всей Европе.

Сторонники прозрачности осудили это решение, которое существенно усложняет отслеживание запятанных либо непонятных средств. OCCRP и иные расследовательские издания предали гласности 10-ки историй о коррупции, бывш?? бы невозможны без доступа к сведениям о принадлежности компаний.

Репортеры также задавались вопросом, почему Хансен был так обеспокоен тем, чтоб утаить свои следы. В конечном итоге, его роль в авиационной компании Luxaviation была общественной и обширно популярной. Почему он отказывался объявить её обладателя? OCCRP и его партнеры в нескольких государствах Европы решили провести расследование.

То, что нашли репортеры, не разъясняет, почему Хансен подал собственный роковой заявление и понимал ли он его далековато идущие результаты. (Предприниматель произнес OCCRP, что он только пробовал защитить свою личную жизнь и не желал, чтоб реестры были закрыты). Однако это указывает, почему он — либо его деловые партнеры — могут быть заинтересованы в корпоративной тайне.

Как было установлено, Хансен является либо являлся руководителем либо обладателем как минимум 117 компаний в Люксембурге, на Английских Виргинских островах, в Белизе, на Багамах и в остальных государствах.

Его директорство связывает его с 2-мя обеспеченными предпринимателями из России, которые работают в газовом бизнесе, также с тем, кто сыграл главную роль в строительстве стратегически принципиального газового трубопровода «Nord Stream 2». Один из этих предпринимателей и его сын также одолжили Luxaviation примерно 100 миллионов евро, что содействовало её резвому расширению из маленький европейской компании в компанию личных самолетов с глобальным охватом.

Большая часть этих средств поступила на счета Luxaviation через компании, которые находятся на Английских Виргинских островах и Кипре — юрисдикциях, где информация о владельцах укрыта под заавесью той же корпоративной тайны, за какую Хансен боролся в Европейском Союзе.

В другом случае компании, которыми управляет Хансен, и обладателем которых является бывший управляющий аффилированной организации компании «Газпром», российского муниципального энергетического альянса, посодействовали перевести миллионы меж Английскими Виргинскими островами, Люксембургом и Англией через непрозрачные кредитные договора по причинам, которые остаются непонятными. Остальные компании, которыми управляет Хансен, соединены с родственниками экс-руководителя субъекта Российской Федерации и иракского предпринимателя, который был замешан в большом коррупционном скандале.

Согласно мнению специалиста по борьбе с легализацией денежных средств Грэма Барроу, значительное число компаний, в особенности в оффшорных юрисдикциях, сообщает про то, что он может действовать как доверенное лицо — создавать компании от имени другого человека, но не заниматься настоящим делом — и оказывать помощь утаивать движение средств.

«Когда чье-то имя бытует в качестве руководителя в нескольких компаниях, а тем паче, когда их количество приближается к сотке, просто нереально действовать в качестве исполнительного руководителя во всех из них», — сообщил он после знакомства с выводами OCCRP. «По моему опыту, подобное число директорских должностей крепко ассоциируется с ролью «доверенного лица», тогда как в реальности остальные действуют за кулисами».

Конрад Даффи, специалист по экономическим преступлениям в германской некоммерческой организации Finanzwende, предложил такую же оценку: «Навряд ли может быть сразу управлять соткой компаний», — сообщил он, назвав значительное число директорских постов Хансена «странным».

Во всех этих вариантах Хансен и его деловые партнеры, вероятно, пользовались юрисдикциями, которые обещают корпоративную тайну, такими как Английские Виргинские острова. Люксембург сам был таким убежищем, пока не сделал собственный перечень бенефициарных владельцев в 2019 году, чтоб соответствовать новым правилам ЕС. OCCRP и его партнеры сумели выяснить, кто обладает большинством этих компаний, только благодаря утечке инфы из Pandora Papers.

Сторонники прозрачности сообщают, что коррупция, легализацию финансовых средств и уклонение от уплаты налоговых платежей могут преуспевать в критериях, когда собственность компаний является потаенной.

«Это не попросту противодействие коррупционным проявлениям», — сообщила Хелен Дарбишир, активистка движения за прозрачность, которая основала правозащитную группу AccessInfo. «Общественный доступ к записям [о бенефициарной принадлежности] имеет большое количество иных преимуществ. Для бизнесменов принципиально знать, с кем они ведут бизнес. … Гражданин обладает правом знать, кто является конечным обладателем средства массовой информации [которые он потребляет], либо знать, произведен ли продукт, который он потребляет, компанией, которая принадлежит российскому олигарху».

Прозрачность — это также вопрос морали, гласит Даффи.

«Публичный доступ важен для изменения культуры, отхода от убеждения, что существует право на анонимные корпоративные структуры, в пользу больше прозрачной и добросовестной системы».

Почему мы предали гласности эту историю
Патрик Хансен утверждал в суде, что его корпоративные активы не должны быть раскрыты в силу возможности, что его могут похитить либо что его личная безопасность быть может поставлена под угрозу, потому OCCRP чрезвычайно серьезно отнесся к решению опубликовать эту историю.
Редакторы приняли решение, что исследование корпоративных интересов Хансена отвечает публичным интересам, как из-за значимости его заявления, так и поэтому, что сам Хансен на протяжении большого количества лет открывал значительное число личной идентифицирующей инфы о для себя на сайтах соцсетей.
«Как репортеры, мы должны соизмерять опаски по причине физической безопасности г-на Хансена с безопасностью обитателей Европы. Если он действует в качестве российского доверенного лица, то он отдал возможность интересам Российской Федерации поменять европейские законы таким образом, чтоб защитить коррупцию, утаить потоки черных средств и, может быть, даже прикрыть злостные муниципальные интересы. В критериях горячей войны на краю Европы эти интересы очевидно противоречат интересам ЕС», — сообщил Дрю Салливан, издатель и основной редактор OCCRP.
На протяжении нескольких дней после решения Суда, который подтвердил просьбу Хансена об исключении его из списка UBO, европейские государства закрыли доступ общественности к своим своим реестрам. Сабина Грютцмахер, член немецкого бундестага, назвала это решение «тяжелым ударом» для представителей СМИ и приверженцев прозрачности, который в состоянии сделать их работу «неосуществимой».
«Это чрезвычайно очевидный шаг назад», — согласилась Хелен Дарбишир, активистка, которая специализируется на праве на доступ к сведениям и возглавляющая НПО AccessInfo. «Конкретное действие, которое мы смотрим, состоит в том, что почти всем НПО и представителям СМИ становится тяжело проводить национальные и, сначала, межгосударственные расследования. Это чрезвычайно затруднительно».
Хансен также имеет необъятные соцсети, которые он употребляет, чтоб делиться личными деталями о для себя и собственной семье. Он употреблял функцию «регистрации» и геотегов в Фэйсбук, чтоб на публике докладывать о собственном местонахождении, также и в таковых публичных местах, как аэропорты, поло-клуб и Дуомо в Милане. Даже в день вынесения решения Евро суда он загрузил на свою общедоступную страничку в Инстаграмм видеозапись, на которой он ходит по японскому саду в Киото. Он произнес OCCRP, что пристально относится к тому, что размещает, и не видит разногласия меж внедрением соцсетей и рвением к конфиденциальности в собственных деловых отношениях.
Он настаивал на том, что никогда не намеревался добиваться закрытия списка, а только пробовал защитить свое право на личную жизнь. Кроме того, он повторно сказал, что у него были настоящие опаски по причине безопасности, которые и принудили его просить об исключении из правил ЕС. «Если вы идете в нехороший район города, разве вы пишете на собственной голове, сколько средств у вас в кармане?» — сообщил он. «Нет, не пишете…. Я думаю, что это просто право гражданина — волноваться о собственной безопасности».

Хансен сказал OCCRP, что все его компании всецело соответствуют правилам по борьбе с легализацией денежных средств, и что все приобретенные им кредиты проходили через банки, кропотливо проверяющие их на соответствие требованиям.

«Это не средства, приходящ?? в чемоданах», — сообщил он.

Он согласился с тем, что управляет «больше чем средним» числом компаний, но, как он сообщает, у него большой штат служащих, которые ему помогают.

«Вы спрашиваете себя: «Как Патрик может это делать?». Честный вопрос. Время от времени я тоже спрашиваю себя. Я работаю до позднего времени. Я работаю свыше 12 часов [в день]…», — сообщил он. «У меня нет хобби, к примеру, игры в футбол либо пинг-понг. Я трачу свое время на работу».

Мы рассмотрели некоторых из них ближе.

Sigrun Finance Inc
Компания Sigrun Finance, которая находится на Английских Виргинских островах, принадлежала супруге и мамы Владимира Груздева, законодателя от партии Владимира Путина «ЕдРо».
Они употребляли её подконтрольную организацию на Английских Виргинских островах для управления персоналом яхт. Кроме того, они употребляли Sigrun для покупки примерно 2-миллионной толики в одной из компаний Хансена в Люксембурге.

Это была не только связь меж Хансеном и Коликовыми. Даже когда Хансен управлял делом семьи, они, вероятно, были ключом к достижению Luxaviation.

Хансен, которому на данный момент пятьдесят лет, провел пару лет в двухтысячных годах, работая специалистом в Российской Федерации, а потом стал совладельцем Luxaviation в 2008 году вместе с Николаем Богачевым, которые были агентом КГБ, ставш?? нефтяным магнатом после развала СССР. (Богачев опровергал это, сообщив представителям СМИ OCCRP, что не может разъяснить, почему его имя бытует в документах компании и что он никак не связано с Luxaviation).

Богачев оставил компанию в предстоящем году, как демонстрируют документы, а Хансен стал гендиректором в 2010 году. Под его управлением Luxaviation начала стремительно расширяться, поглотив ряд европейских соперников, в том числе крупную швейцарскую компанию Execujet, которая занималась личными самолетами. В статье в люксембургской прессе Wort за 2019 год, которая была посвящена его достижениям в бизнесе, Хансен отторг «сообщения, в которых говорится об вложениях карибских компаний».

«Мы являемся общественной компанией, 33 процента принадлежит китайской группе Minsheng Investment, другие 70 процентов — финансистам из Люксембурга либо Бельгии», — сообщил он. «Очень отрезвляюще для населения, которые отыскивают скандалов».

Однако OCCRP узнал, что покупки компании, по последней мере, отчасти финансировались за счет больших займов от оффшорных компаний, которые принадлежат Александру Коликову, сыну приморского миллионера, также еще одному российскому финансисту. Вот каким образом поступали средства:

Ник Матиасон, руководитель центра журналистских денежных расследований Finance Uncovered, сообщил, что особенно, что Luxaviation получила подобные большие кредиты от организаций, зарегистрированных в офшорах, которые принадлежат популярным россиянам.

«По моему мнению, это вызывает вопросы про то, для чего необходимы были эти большие кредиты, на что они пошли и что кредиторы получили взамен», — сообщил он.

Хансен сказал OCCRP, что однако семья Коликовых вправду обеспечивала финансами Luxaviation, они не вкладывали в компанию 100 миллионов евро. Он не согласился назвать точную цифру, но сообщил, что уже затушил почти все из их займов, и что он постоянно был всецело прозрачен в отношении выделения финансовых средств Luxaviation.

«Я завлекал средства из различных источников в течение последних двенадцать лет», — сообщил он, дополнив, что ни для кого не тайна, что он получил кредиты от компаний с Английских Виргинских островов, и от него не требовалось открывать собственников этих компаний.

Он сообщил, что никто из его российских коллег по бизнесу не попал под санкционные меры, и что отношение в Европе к российским вложениям было совершенно иным в годы, которые предшествовали войне в Украине.

«Я осознаю, что по всему миру я связан с чередой больше либо наименее увлекательных персонажей. Это далековато не преступление».

Валерий Коликов, Александр Коликов и Алексей Баженов не ответили на просьбы о комменты.

Сейчас Luxaviation рассчитывает на звание 2-ой по размеру компании по производству личных самолетов в мире. В соответствии с инфы на её веб-сайте, она управляет больше чем 260 самолетами и вертолетами. Хансен также является совладельцем и партнером 2-ух люксембургских инвестиционных компаний, Saphir Capital Partners и Edison Capital Partners, согласно биографии на одном из веб-сайтов его компании.

В биографии не упоминаются 10-ки остальных компаний в Люксембурге, на Кипре, в Англии, Белизе и на Английских Виргинских островах, в которых Хансен участвует.

Барроу, специалист по борьбе с легализацией денежных средств, сообщил, что нереально сообщить наверное, чем занимался Хансен, но некоторые из его соглашений, вероятно, имеют «красные флажки», которые должны послужить причиной для предстоящего расследования.

«Возникновение кажущейся ненадобной трудности в корпоративной структуре, в особенности когда она включает огромное количество разных юрисдикций, в том числе те, которые указаны как «оффшорные», приемлимо для структур, предназначенных для запутывания валютных потоков, нередко с той целью, чтоб утаить их беззаконность», — сообщил он.

Лара Дихмис (OCCRP ID) занесла собственный вклад в исследование.

Если Вас заинтересовала новость:

• Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
• Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
• Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.