Содержание:
Бывший-собственник «Югры» может получить девять лет, а позже опять стать перед судом за хищения
В Замоскворецком районном суде города Москва начались прения сторон по громкому уголовному делу о трате в ПАО «Банк «Югра»» 23,6 миллиардов руб. Прокурор уже попросила признать фигурантов расследования — бывших обладателя банка Алексея Хотина, президента финансовой организации Алексея Нефедова, руководителя Дмитрия Шиляева и руководителя столичного филиала «Югры» Нину Чернову — виноватыми и приговорить на сроки от 9 лет до 9 лет и 10 месяцев заключения в колониях общего режима. При этом, пострадавшая сторона в лице АСВ (АСВ) просит взыскать с обвиняемых всю сумму вреда. Последним, разумеется, предстоит очередное разбирательство. Прокурора Надежду Тихонову находившиеся под арестом Алексей Хотин и Алексей Нефедов (их задержали за не соблюдение установленного режима домашних арестов) слушали, сидя в застекленном «аквариуме». Их подразумеваемые соучастники размещались за столом вместе с адвокатами. По мнению государственного обвинителя, растратить (ч. 4 ст. 160 УК Россия) средства «Югры» Алексей Хотин решил еще весной 2014 года. В целях выполнения плана он привлек к делу действовавших тогда глав банка Нефедова, Шиляева и Чернову, давших согласие делать все распоряжения выгодоприобретателя, чтоб «сделать лучше своё имущественное обеспечение». Потом, считает прокурор, собственник банка распределил роли меж участниками преступной организации. На себя он взял «разработку плана и методов хищения», которыми стали выдача безвозвратных займов и «обеспечение одобрения кредитных договоров советом руководителей банка и его кредитным комитетом». Алексей Нефедов, по плану устроителя, был должен отвечать за поступление обращений на кредиты со стороны 3-х подконтрольных предположительным злодеям компаний: ООО «Капстрой», ООО «Восток» и ООО «Мултановское». Он же был должен держать под контролем порядок подписания документов их главами, которые, как посчитали сотрудники следственных органов ГСУ СКР, не были ознакомлены о незаконных планах участвующих преступной организации. При этом, Дмитрий Шиляев был должен смотреть за подписанием договоров поручительства и залога заемщиками, заодно подменяя ликвидное имущество на неликвид. А глава столичного филиала «Югры» Нина Чернова обязалась готовить все те же непонятные сделки, но на уровне собственного учреждения. В итоге, посчитало обвинение, обладателю «Югры» и его главам получилось с 2014 по 2017 год оформить на подконтрольные ООО несколько 10-ов договоров в рублях, долларах и евро. После этого их номинальные главы заключали фиктивные соглашения поставки продукта либо оказания услуг с иными организациями. Кредиты, считает прокурор Тихонова, направлялись обладателем банка на выделение денежных средств своих коммерческих проектов в сфере недвижимого имущества, добычи и транспортировки нефти, также на «рефинансирование кредитов», приобретенных в остальных кредитных организациях. При всем этом часть средств выводилась на подконтрольные обвиняемым компании зарубеж. с помощью этим операциям, как считают следственные органы, банку «Югра» был нанесен вред в размере 23 миллиардов 627 млн руб. Вообщем, на данный момент расследуется очередное дело о хищениях из банка, в каком вред превосходит уже 200 миллиардов руб. Касаясь отношения обвиняемых к предъявленному обвинению, прокурор упомянула, что никто из них виновности не признал. При всем этом обвиняемые заявляли, что и преступной организации никогда не было, так как её подразумеваемые участники только делали свои служебные обязанности. А большая часть заемщиков вовремя расплачивались по кредитам, но всецело это сделать не сумели, так как помешал отзыв лицензии у «Югры» 28 июля 2017 года. К слову, эту версию отчасти удостоверяли и ряд вкладчиков банка, которые утверждали, что до начала процесса признания неплатежеспособности Алексей Хотин «возвращал им средства». Потому они «не склонны были винить его в трате». Ну и вред по делу, отмечали они, был погашен третьими лицами, добровольно перечислившими 17 миллиардов руб. АСВ. При этом, госпожа Тихонова подчеркнула, что вина обвиняемых подтверждается исследованными в суде материалами дела, плодами экспертных исследований и показаниями очевидцев обвинения. А те заявляли, что большая часть приобретенных обществами «Капстрой», «Восток» и «Мултановское» займов были ничем не обеспечены, так как большая часть залоговых договоров носило формальный характер. Назвав «исследованные судом подтверждения обвинения приемлимыми, надежными и достаточными», прокурор попросила судью Ольгу Багрову признать всех обвиняемых виноватыми в трате, назначив бывшему выгодоприобретателю «Югры» Алексею Хотину девять лет и 10 месяцев колонии общего режима. Для экс-главы банка Алексея Нефедова и председатель правления Дмитрия Шиляева государственный обвинитель запросила девять лет и пол года и девять лет и три месяца заключения следовательно. Меньше всех, считает обвинение, обязана отсидеть Нина Чернова — девять лет общего режима. Сразу прокуратура запросила для всех обвиняемых штраф на сумму 1 млн руб. Контроль думает, что, вынося вердикт, суд должен удовлетворить и заявление, заявленный АСВ на 23,6 миллиардов руб. Для обеспечения претензий суд арестовал 10-ки структур, связанных с Алексеем Хотиным, в собственности которых находится офисные комплексы «Красный богатырь», Cherry Tower, торговые центры «Горбушкин двор» и «Филион», технопарк «Синтез» и ряд остальных. Алексей Хотин и его отец Юрий длительное время числились одними из самых крупных собственников коммерческой недвижимого имущества в столице: им принадлежало приблизительно 40 объектов в столице России общей площадью 2,1 млн кв. м. С учетом того что интересы обвиняемых представляют 15 адвокатов, прения сторон могут занять еще некоторое количество дней. Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Как проходил арест Алексея Хотина
Если Вас заинтересовала новость:
