Банкиров рассудят в их отсутствие

Дело о трате в Темпбанке рассмотрят в заочном режиме

По имеющейся информации ИД Коммерсант, в Лефортовском суде столицы начался процесс по расследованию в отношении бывших управленцев разорившегося Темпбанка Михаила Гаглоева и Елены Апанасенко. Они инкриминируются в особо большой трате средств банка методом выдачи безвозвратных займов. Вообщем, процесс над ними пройдет в заочном режиме, так как оба фигуранта находятся в Австрии. При всем этом решение о выдаче беглецов власти данного государства приняли еще летом 2021 года. Но поначалу выдача откладывалась из-за ковидных ограничений, а после начала специальной армейской операции на Украине затормозилась совсем.

Уголовное дело по факту вывода активов из ПАО «Столичный акционерный банк «Темпбанк»» процессуальное управление УВД по Юго-Восточному округу города Москва возбудило в июне 2018 года. Лицензии финансовое учреждение лишилось за 8 месяцев ранее, по причине того что его бизнес, согласно информации регулятора, «был нацелен на сервис интересов его владельцев».

К образованию на балансе банка большого размера сложных активов, как было установлено, привело кредитование заемщиков, прямо либо в некоторой степени связанных с конечными выгодоприобретателями Темпбанка и не осуществлявших настоящей работе.

Стоит отметить, что Темпбанк, одно из самых старых в новой истории финансовых организаций (основан в 1989 году), получил известность после введения американскими властями в 2014 году в отношении него санкционных мер из-за расположения в денежной организации муниципальных средств Ирана, Сирии и КНДР. Согласно некоторых сведений, речь могла идти о счетах на 10-ки миллионов долларов и евро, также сотни миллионов и млрд рублей.

Трудности у Темпбанка начались в 2016 году, когда в нем зависли как раз средства зарубежных стран. Чтоб достигнуть возврата собственных средств, иноземцы обратились с просьбой о поддержки в Центральный банк, который и инициировал подобающую проверку, вылившуюся поначалу в отзыв у Темпбанка лицензии, а потом и в уголовное дело.

Вообщем, для зарубежных вкладчиков все завершилось успешно, и фактически все утраты им компенсировали будто бы еще до открытия уголовного производства. К примеру, по данным источников ИД Коммерсант, северокорейские дипломаты пробовали возвратить из Темпбанка практически 500 млн руб. и €4,2 млн, которые были предназначены для поддержки легкой индустрии и закупки товаров.

С русскими вкладчиками положение дел была не настолько радужная: после краха Темпбанк остался должен им свыше 13 миллиардов руб. При этом на сегодня из этой суммы пострадавшим возвращено только приблизительно 2 миллиардов руб.

Больше года расследование этого дела проводилось в отношении неустановленных лиц по факту мошеннических действий в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК Россия). Его фигурантами бывшие руководитель финансовой организации Михаил Гаглоев и член правления и совладелица банка Елена Апанасенко стали в конце 2019 года. Вообщем, для следствия к тому времени они оказались недосягаемы, так как успели уехать зарубеж. В отношении обоих фигурантов Кузьминский районный суд города Москва заочно выбрал ограничительную меру в виде задержания. В марте 2020 года Михаила Гаглоева и Елену Апанасенко объявили в интернациональный розыск, а их деяния следствие переквалифицировало с мошенничества на особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК Россия).

Как было установлено в результате следственных мероприятий, вывод средств из Темпбанка под видом выдачи займов исполнялся по прямому распоряжению его управленцев Гаглоева и Апанасенко.

Как прервалась процедура выдачи из Австрии российских банкиров

Скоро после чего экономисты были задержаны в Австрии, а в июле 2021 года власти данного государства решили депортировать их на родину. Но поначалу данному помешали связанные с распространением SARS-CoV-2 ограничения, которые препятствовали авиационному сообщению меж государствами. А после начала специальной армейской операции на Украине в феврале 2022 года экстрадиционное дело совсем затормозилось.

После утверждения обвинительного заключения прокуратурой дело экономистов было направлено в Лефортовский суд столицы. Подготовительные слушания уже состоялись, процесс пройдет в заочном режиме.

Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.

Если Вас заинтересовала новость:

• Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
• Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
• Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.