Обвиняемая в аферах Валерия Федякина отдала показания на партнеров
По имеющейся информации ИД Коммерсант, Валерия Федякина, больше популярная как Битмама, отдала показания по собственному делу. Фигурантка, которая называет себя профессионалом в области цифровой валюты и обвиняемая в хищении 2,2 миллиардов руб., сообщила, что сама стала жертвой партнеров. Последние, по её версии, опустошили кассу организации «БитмамаФинанс» больше чем на $40 млн, а потом усадили её на скамью обвиняемых.
Свои показания 30-летняя уроженка Симферополя подготовила заблаговременно. Но широкий обучающие занятия в области криптографических валют судья Пресненского районного суда Катерина Кириченко ей провести не отдала, попросив говорить на самом деле обвинения. Вообщем, Федякина успела поведать, что еще с 2017 года работала с цифровой валютой, а через 3 года её организация «БитмамаФинанс» стала среди наиболее больших компаний-криптообменников.
Последние оказались чрезвычайно нужны после начала СВО, когда остальные системы межгосударственных платежей стали недосягаемы для российского бизнеса. В то время Федякина, как она сообщает, удачно занималась так называемыми перестановками. Они заключались в том, что бизнесменам выделяли средства на оплату продукта за рубежом в местной валюте либо USDT, а те возместили средства в Российской Федерации за вычетом процента.
«В то время никаких регулировавших данные операции законодательных требований не было, и моя деятельность была всецело законной, в связи с тем, что представляла собой обыденную сделку «мены», не предусматривающей какой-нибудь налоговой базы», — сообщила Битмама.
Цена услуги по обмену рубля на криптографическую валюту, по её данным, тогда в среднем составляла от полтора процента до пять процентов зависимо от размера денег. При всем этом почти все бизнесмены брали USDT в остальных государствах по больше низкой стоимости, «заводили» его в Российскую Федерацию и продавали по стоимости «ажиотажного» рынка, зарабатывая от семь процентов до одиннадцать процентов.
Обвиняемая поведала, что в апреле 2023 года бывшая сотрудница Дарья Браткова познакомила её с предпринимателями Варгамом Степаняном и Гагиком Гулакяном, попросив посодействовать им с перестановкой средств для купли-реализации золота, которое те возили из Российской Федерации (тут оно стоило дешевле) в ОАЭ. «Браткова, являясь уже самостоятельным игроком на рынке обмена криптографических валют, не могла сама всецело покрыть объемы запрашиваемых Гулакяном и Степаняном средств», сказала фигурантка.
Как она сообщила, предприниматели заявили ей, что их финансовую деятельность впрямую вкладывает Самвел Карапетян, основоположник группы компаний «Ташир».
Кроме того, господин Степанян сказал, что «переставляет» в ОАЭ средства господина Карапетяна, выполняя роль его денежного управляющего, который должен оплачивать заказы продуктов для их будущей экспорт на территорию РФ и реализации в столице России. Часть этих средств будто бы обязана была идти на экономически-хозяйственную деятельность 1-го из банков, которые принадлежат господину Карапетяну.
Обвиняемая поведала, что был организован чат, в каком шло все общение меж ней, господами Степаняном, Гулакяном и Братковой. Сначала господин Степанян передавал ей дирхамы, она предоставляла ему рубли, пару раз было и «в оборотную сторону». «Суммы были в то время маленькие — 300–500 млн руб., что для нас не являлось кое-чем заоблачным, в связи с тем, что количество моих клиентов велико»,— говорила обвиняемая. Она заявляла, что сначала все сделки проходили «стол в стол», другими словами за сутки, и скоро армяне предложили ей сотрудничество с общей кассой и кабинетом в бизнес-центре «Звезды Арбата».
«Я могла воспользоваться средствами Степаняна, если суммы лежали у меня, и, со своей стороны, по соглашения выводила дирхамы и рубли из кассы на их обращения»,— излагала свою версию обвиняемая.
Она сообщила, что господа Степанян и Галукян убедили её «работать единой командой» и для общего «светлого грядущего» «очень нарастить объемы переводимых средств», став с течением времени монополистом в данной области. Согласно мнению обвиняемой, партнеры говорили: «вот позже заживем» и обещали «золотые горы» — сделки с необработанными алмазами от АЛРОСА, поддержку от узнаваемых банков и «2–3 миллиардов руб. в день». «Гагик уже покупает бронированные машинки для перевозки средств»,— говорили ей.
По мнению Валерии Федякиной, сначала схема работала верно, но потом с выплатами со стороны партнеров, сказавш??, что вложили средства в «долгие вложения», в том числе, покупку танкеров для перевозки нефти, начались задержки.
И все таки средства — порядка $3–4 млн за операцию — в кассу каждый раз ворачивались. Однако к сентябрю 2023 года, согласно мнению госпожи Федякиной, партнеры стали брать в ОАЭ из кассы её средства утром, а в Российскую Федерацию пополняли кассу только отчасти, делая это под вечер. В конечном итоге с 6 по 12 сентября они опустошили кассу на $40,6 млн, сообщила обвиняемая Федякина.
Она рассказала: партнеры убеждали, что возвратят средства, потративш?? на покупку 2-ух танкеров и 1,5 тонны золота, и обещали, что после реализации ценного сплава возвратят средства в кассу, а танкеры оформят на нее и «закроют долги», давали продолжать работать и «не переживать».
В чем винят Валерию Федякину
«Практически в августе месяце они работали моими средствами, их средств в кассе не было. Так они сообразили мой максимум по кассе, в результате чего решили воплотить криминальный умысел по хищению моих денег и денег моих финансистов, — сообщила обвиняемая.— Как я выяснила позднее, они вели сделки с моими же соперниками по дирхамам, но в оборотную сторону — получая дирхамы в ОАЭ, они перегоняли их у моих соперников в Москву при помощи цифровой валюты и обналичивали их в криптообменниках на «Горбушке», после этого мои же средства завозили мне в кабинет в столице России».
Согласно мнению фигурантки, «в итоге работы вышеперечисленной схемы» она осталась «в потрясающем минусе», в связи с тем, что «Гагик с Ваграмом» заработали не только «несколько 10-ов миллионов долларов» на комиссиях в итоге купли-реализации валют, но также будто бы похитили деньги общепризнанных пострадавшими предпринимателей Евгения Ройтмана и Михаила Вестфрида, также блогера Юлии Захарчук (Crypto Angel). Крайняя принимала участие в раскрутке госпожи Федякиной.
Обвиняемая сообщила, что в сентябре 2023 года перед открытием уголовного производства господин Галукян собрал с больших клиентов рубли под предлогом их перевода в ОАЭ через нее, но до кабинета в БЦ «Звезды Арбата» «средства так и не дошли».
Необходимо отметить, что наперекор изложенной госпожой Федякиной версии конкретно Гагика Гулакяна следствие признало пострадавшим по делу Битмамы вместе с вышеназванными лицами. По данным СКР, он растерял 837 млн руб. Господа же Ройтман, Вестфрид и Захарчук лишились больше 830 млн руб., 560 млн руб. и 5 млн руб. следовательно. При этом, господа Степанян и Браткова проходят по делу как очевидцы.
По мнению обвинения, в отличие от банков, которые берут комиссию за перевод, Валерия Федякина сама дала обещание своим клиентам «приплачивать», уверяя, что работает с бизнесменами, которые экспортируют нефть и уголь, а межгосударственные переводы с внедрением цифровой валюты приносят ей большой доход. Она дала гарантии возврат средств в обсужденной валюте, также приз в размере пол процента, если она сумеет прокручивать средства в собственных проектах «по меньшей мере трое суток».
Сама Федякина в суде сообщила, что другие пострадавшие также практически пострадали от действий её «деловых коллег», но заняли позицию, что раз средства они отдавали ей, то и отвечать обязана она.
Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
