БРЦ: Аферисты и связанные с властными структурами Беларуссии предприниматели прятали средства в банке Credit Suisse
Репортеры «Беларусского расследовательского центра» нашли в числе клиентов швейцарского банка Credit Suisse экс-парламентария Палаты уполномоченных лиц, два раза сидевшего жулика из Беларуси и близкого к властным структурам Беларуссии бизнесмена. По данным БРЦ, они все могли применять секретность швейцарской кредитно-финансовой отрасли, чтоб упрятать активы.
Материалами утечки из швейцарского банка с БРЦ поделилось германское издание Süddeutsche Zeitung в рамках коллективного проекта с OCCRP «Секреты Credit Suisse».
Официальный доход парламентария Петра Калугина был в 15 раз менее, чем сумма на его швейцарском счету
31 августа 2008 года Петр Калугин, тогда еще депутат Палаты уполномоченных лиц, приехал в Швейцарию и сходу открыл счет в банке Credit Suisse для неназванной компании. Через несколько месяцев исходили его депутатские возможности.
С 1992 по 2001 год он был генеральным директором на «Беларуськалии» (один из самых крупных в государстве производитель калийных минеральных удобрений). Однако на момент открытия счета он не считался ни в какой беларусской компании и занимал только депутатскую пост. Однако, в следующем году и 7 месяцев на данном счету покажутся примерно 1,3 миллиона долларов.
Официальный доход Калугина с 2003 по 2009 год составил приблизительно 87 тысяч долларов. Это в 15 раз менее, чем сумма на его швейцарском счету.
На счет Калугина поступили 1,3 миллиона долларов после сделки по строительству в Туркменистане Гарлыкского горно-обогатительного комбината
Когда Калугин управлял «Беларуськалием», от компании отделилось отделение «Шахтоспецстрой». По данным источника БРЦ, одним из главных его собственников стал Валерий Старцев, и Калугин оказал активную поддержку эту приватизацию. А в следующем году Калугин ушел из «Беларуськалия».
В 2009 году, перестав быть депутатом, он начал трудиться в «Шахтоспецстрое» — как раз ранее огромного проекта.
В январе 2010 года Беларусь договорилась о строительстве в Туркменистане Гарлыкского горно-обогатительного комбината ценой приблизительно 1 млрд долларов. Генеральный подрядная организация проекта, компания «Белгорхимпром», взяла на субподряд «Шахтоспецстрой».
Через два месяца на швейцарском счету Калугина возникли 1,3 миллиона долларов. Счет в Credit Suisse он закрыл в 2014 году.
Бизнесмен Альберт Ларицкий, возможно, брал по фиктивным договорам кредиты для усовершенствования комбината, но средства выводил на личный счет в Credit Suisse
У предпринимателя Альберта Ларицкого в Credit Suisse расследователи обнаружили два счета. Оба открыты сначала 2011 года.
Ларицкий перебрался из Беларуси в Российскую Федерацию и стал заместителем президента компании «Зерностандарт». В 2008 году предприятие выкупило акции «Нововятского лыжного комбината» и скоро начало его усовершенствование при помощи главу региона Кировской области Никиты Белых. Средства же на усовершенствование (приблизительно 40 миллионов долларов) выделил старый знакомый Ларицкого, бизнесмен из ФРГ Юрий Зудхаймер.
Но проект провалился, и предприятие увязло в долгах. Зудхаймер обратился в ФСБ в надежде возвратить средства, и в 2015 году Ларицкого задержали по подозрению в денежных аферах. Следователи уверены, что он по фиктивным договорам брал кредиты у российского «Сберегательного банка» на приобретение оборудования для усовершенствования комбината, но приобретенные средства выводил на собственный личный счет в банке Credit Suisse.
В мае 2011 года на его счету было приблизительно 3 миллиона долларов. Наибольшая сумма на втором счету — приблизительно 275 тысяч долларов в марте 2014 года. Но, согласно информации правоохранительных органов, в итоге денежных афер Ларицкий похитил еще огромную сумму — приблизительно 10 миллионов долларов. На заседании суда он всецело признал вину. Не так давно Ларицкий освободился и заявил БРЦ, что российские сотрудники следственных органов принудили его обмолвить себя.
Ларицкий считает свое дело подтасованным, чтоб высадить действовавшего тогда главы региона Кировской области Никиту Белых
Занимавшего тогда пост глава региона Кировской области Никиту Белых задержали в 2016 году при получении взятки за «покровительство над ‟Нововятским лыжным комбинатом”». Как считают следственные органы, Ларицкий передал Белых 200 тысяч евро в 2011-2012 годах, а Зудхаймер – 400 тысяч евро в 2014-2016 годах.
Перед тем, как стать губернатором в 2009 году, Никита Белых возглавлял Альянс Правых Сил, который соосновал Борис Немцов. После назначения он нанял своим помощником Алексея Навального.
Transparency International подразумевает, что сотрудники правоохранительных органов могли применять Ларицкого и Зудхаймера в деле Белых в качестве «торпеды» — человека, которого посылают для дачи взятки должностному лицу в рамках оперативного опыта.
В конечном итоге суд приговорил Ларицкого к трем годам колонии, а Белых – к 8-ми, и он до настоящего времени отбывает наказание. При всем этом Зудхаймеру обвинений предъявлено не было, однако Белых признали виноватым во взяточничестве конкретно от него, а по эпизоду с Ларицким оправдали.
Размер на счету беларусского предпринимателя Алексея Олексина в Credit Suisse превосходила 36 миллионов долларов
Как сообщают СМИ БРЦ, в январе 2012 года беларусский бизнесмен Алексей Олексин открыл в банке Credit Suisse счет. В июле на нем было свыше 36 миллионов долларов.
Тогда же с Credit Suisse сотрудничал литовский предприниматель Витольд Томашевский — у него был открыт счет на организацию Savoil, зарегистрированную в Сингапуре.
В 2011-2012 годах Российская Федерация поставляла Беларуси нефть и продукция нефтепереработки без таможенных сборов. Платить их было надо только если Беларусь продавала на экспорт продукция нефтепереработки из российской нефти. Но был ряд продуктов, которые не облагались пошлинами и в данном случае, — к примеру, растворители и разбавители. Тогда под их видом беларусские бизнесмены начали перепродавать и иные российские продукция нефтепереработки.
В данной схеме принимало участие много организаций из Европы, но, согласно источнику БРЦ, главные объемы поставок шли через сингапурскую Savoil Томашевского.
За два года схема с растворителями и разбавителями принесла компании напарника Олексина прибыль более 80 миллионов долларов
За 5 месяцев работы в 2011 году выручка компании Savoil Витольда Томашевского превысила 800 миллионов долларов, а за 2012 год приблизилась к 5 млрд. Всего за два года Savoil получила свыше 80 миллионов долларов незапятанной дохода.
Витольд Томашевский — старый партнер беларусского предпринимателя Юрия Чижа. Создатели расследования называют их основным коллективным проектом — перепродажу российских продукции нефтепереработки под видом растворителей и разбавителей. БРЦ вместе с литовским расследовательским центром Siena узнали, что с беларусской стороны в махинации приняла участие компания «Трайпл» Юрия Чижа и еще две компании, которые связаны с предпринимателем Алексеем Олексиным. В то время Олексин трудился на Чижа, и конкретно ему приписывают мысль схемы с растворителями и разбавителями. А счет в Credit Suisse он открыл в самый разгар работы схемы.
В 2012 году Глава правительства Рф Дмитрий Медведев на публике обвинил беларусское управление в контрабанде продукции нефтепереработки. Вред Российская Федерация оценила в 1,5 млрд долларов, и поставки сырья для растворителей закончились.
По прошествии двух лет Олексин закрыл счет в Credit Suisse.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
