Бывший основной владелец банка «Югра» Алексей Хотин обвиняется в неуплате налогов подконтрольной ему нефтяной группой «Русь-Ойл» в размере 169,3 млрд рублей. Заявление о взыскании с бизнесмена указанной суммы направлено Генпрокуратурой в Замоскворецкий суд Москвы. Обеспечить взыскание в ведомстве рассчитывают за счет передачи в собственность государства акций и долей входящих в холдинг предприятий. «Русь-Ойл» была создана в 2007 году для добычи нефти на территориях Оренбургской и Иркутской областей, а также Ханты-Мансийского и Ненецкого автономных округов и со временем объединила 75 юридических лиц.
На сегодняшний день ряду структур группы угрожает банкротство. Соответствующая процедура начата, в частности, в отношении нефтяной компании (НК) «Дулисьма». Среди прочего суд установил факты создания НК формального документооборота без реальных намерений на поставку товаров, а также условий для пользования денежными средствами с ООО «НГДУ Дулисьминское». К налоговому вычету была предъявлена сумма, превышающая 477 млн рублей, но в результате проверки выяснилось: оба предприятия контролировались из одного центра, каковым являлось АО «Русь-Ойл». Также уклонение от уплаты налогов и легализация доходов, полученных преступным путем, вскрылись в процессе банкротства другого актива холдинга – ООО «Нефтегазодобывающее управление «Майорское».
Проблемы у Хотина, входившего в рейтинг 200 богатейших россиян по версии «Forbes», начались в 2017 году, когда Центробанк отозвал лицензию у принадлежавшего ему банка «Югра», «дыра» в балансе которого превышала 7 млрд рублей, а задолженность перед вкладчиками составляла 1,4 миллиарда. Почти 90% банковских кредитов оказались выданы заемщикам, связанным с бизнес-проектами бенефициаров «Югры». Весной 2019 года Хотин был задержан и помешен под домашний арест. По версии следствия, в 2014-2017 гг. он вместе с другими фигурантами осуществил хищение средств банка в размере 23 млрд рублей путем выдачи заведомо невозвратных кредитов трем подконтрольным коммерческим структурам.
В апреле 2020 года суд арестовал имущество Хотина и других бывших руководителей «Югры» на сумму 7,9 млрд рублей, спустя месяц – еще на 5,6 миллиарда. В минувшем январе в кредитовавшем бизнесмена Россельхозбанке, заявили о намерении добиваться банкротства принадлежащих ему компаний, на балансе которых находятся торговый комплекс «Горбушкин двор» и бизнес-центр «Orlikov Plaza», стоимость которых оценивается в 11 млрд рублей. На сегодняшний день судебное рассмотрение уголовного дела в отношении Хотина и других обвиняемых продолжается, но за это время сумма предъявляемого им ущерба сократилась до 17 миллиардов.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является телеграм канал @criminalru.
