Бывший деловой партнер Baring Vostok рассчитывает возвратить $2 млн
Нежданный поворот случился в уже издавна рассмотренном в суде деле Baring Vostok — о хищении 2,5 миллиардов руб., которое, как считают следственный органы, имело место в банке «Восточный». По имеющейся информации ИД Коммерсант, Мещанский районный суд города Москва изучит вопрос о возможности возврата практически $2 млн бывшему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Алексею Калинину. Средства были изъяты 5 годов назад в процессе проведения обысков в кабинете компании, а после вступления вердикта в силу возвращены судом господину Калинину, который не фигурировал в деле ни в одном качестве. Но прокуратура оспорила это решение, считая валюту «бесхозной вещью», которую необходимо направить в доход страны. Тем временем в розыск был объявлен очередной фигурант дела — француз Филипп Дельпаль: ему могут поменять условный срок на настоящий, так как, уехав зарубеж, он не являлся отмечаться в уголовно-исполнительную инспекцию.
Впечатляющая сумма средств — $1,8 млн, также €305,9 тыс., владелец которых в то время не был установлен, была изъята следователями ГСУ СКР в 2019 году в процессе проведения обысков в бизнес-центре «Белые сады» в кабинете инвестиционного фонда Baring Vostok и арестована Басманным судом столицы в октябре такого же года.
Средства нашли в сейфе в кабинете головного денежного руководителя компании и напарника Baring Vostok Габбаса Кажимуратова.
Невзирая на то что скоро объявился их владелец — партнер фонда Алексей Калинин, который был признан позднее по делу заинтересованным лицом, его адвокатам не получилось достигнуть снятия задержания с средств ни в процессе следственных мероприятий, ни в процессе суда.
Разбирательство в суде закончилось 6 августа 2021 года вынесением достаточно мягенького вердикта семерым фигурантам, в том числе основоположника инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви. Все обвиняемые были признаны виноватыми в трате в особо большом размере (ч. 4 ст. 160 УК Россия) и получили от 3-х лет и 6 месяцев до 5 лет и 6 месяцев заключения. Потом, 9 июня 2023 года, городской суд Москвы смягчил наказание каждому на несколько месяцев, назначив от 3-х лет до 4 лет и 6 месяцев условно. Позднее 2-ой кассационный суд уменьшил господину Калви срок до условных 4 лет и 4 месяцев заключения.
Только после вступления вердикта в легитимную силу юристы господина Калинина сумели по судебному постановлению снять арест с практически $2 млн.
Мещанский районный суд города Москва 28 августа 2023 года постановил возвратить средства предпринимателю. Тогда юристы официально сообщили, что доход их клиента превосходил найденную сумму, а в протоколе обыска было зафиксировано замечание заступника о принадлежности изъятых средств Алексею Калинину.
Но сотрудник надзорного органа все таки засомневался в данном факте, опротестовав принятое решение в Московском городском суде. Согласно его убеждению, которые были представлены адвокатами предпринимателя документы совсем не удостоверяли снятие господином Калининым средств со счетов в банке и их передачу на хранение господину Кажимуратову. А поэтому их следует считать не чем другим, как «бесхозной вещью», которая «подлежат обращению в доход страны», считает прокурор.
В конечном итоге городской суд Москвы 12 декабря 2023 года отменил принятое решение, направив материал на новое рассмотрение в Мещанский суд в ином составе. 2-ой кассационный суд оставил это решение в силе, после этого районная инстанция в конце концов назначила дату нового изучения на 13 августа 2024 года. Представляющие интересы господина Калинина юристы Олег Койда и Григорий Жданов воздержались от пояснений.
При этом это не 1-ый скандальный поворот в звучном деле.
Тогда как ряд фигурантов, в том числе Майкла Калви, уже числятся по законодательству несудимыми (у одних по делу истек испытательный срок, а остальные через суд раньше срока «затушили» судимость), который был партнеру Baring Vostok французу Филиппу Дельпалю могут поменять условное наказание в 3 года и пол года на реальное. Соответственное обращение УФСИН поступило в Тверской суд города Москва. Оно быть может соединено с тем, что фигурант не приходил отмечаться в уголовно-исполнительную инспекцию во время испытательного срока, а оставил Российскую Федерацию.
Материал был возвращен судом уголовно-исполнительной инспекции, но сейчас зарегистрирован судом вторично. При всем этом защита господина Дельпаля сразу обратилась в этот же суд с обращением об отмене условного осуждения до окончания испытательного срока и о снятии судимости. Как говорит защитник предпринимателя Дмитрия Харитонова, его клиент «легитимно оставил Российскую Федерацию, в связи с тем, что на него не было наложено никаких запретов». Потом он, согласно мнению господина Харитонова, не сумел возвратиться в государство, в связи с тем, что у него завершилась виза, а позднее докторы воспретили предпринимателю перелеты на протяжении полугода. «Все это, по нашему воззрению, является почтительной предпосылкой», — подчеркнул юрист. Дата заседания по этим вопросам пока не назначена. При этом сам господин Дельпаль был объявлен МВД в розыск.
Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
