Дают все: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore
Работник интернационального нефтетрейдера сообщил под запись сексотам ФБР про откаты государственным служащим и управленцам государственных организаций при закупках сырья
Оригинал этого материала
© Orda.kz, 20.03.2024, Раскрыта схема получения доходов от коррупции монопольного трейдера казахстанской нефти — Блумберг, Фото: via Блумберг
Мансур Хабаров
Хавьер Агилар Суд над бывшим трейдером Vitol Group Хавьером Агиларом обнаружил схемы современной коррупции в сфере торговли нефтью. Расследование в США включает показания причастных к коррупции правительственных госслужащих, сокрытые записи и электронные таблицы, которые демонстрируют, как распределялись средства, рассказывает Orda.kz ссылаясь на Блумберг.
В 2020 году швейцарско-нидерландская компания подтвердила, что давала взятки в ряде государств, где приобретала сырьё.
Orda.kz, 10.12.2020, «Торговец казахстанской нефтью признался в даче взяток»: Как рассказало 9 декабря агентство Блумберг, компания согласилась выплатить около 160 миллионов долларов регулирующим органам США и Бразилии в обмен на отсрочку судебного преследования. Vitol в официальном порядке сообщил, что с 2005 по 2014 годы через сеть подставных компаний перевел на счета в банках управляющих бразильской гос нефтегазовой компании Petrobras взятки в общей сумме свыше 8 миллионов долларов США. Взамен должностные лица Petrobras помогали Vitol выигрывать в тендерах по приобретению сырой нефти, обойдя соперников.
Блумберг рассказывает, что в текущее время американские власти и Бразилии ведут расследование и в отношении тех соперников, конкретно компаний Glencore Plc и Trafigura Group Ltd., также подозревая их в нелегальных выплатах комиссионных продавцам сырья. — Врезка К.ру
Тогда же Хавьер Агилар повстречался со своими партнёрами — братьями Антонио и Энрике Пере, сообщив, что в условиях серии уголовных расследовании Vitol стала больше осторожной. Он сообщил о необходимости закрыть сеть организаций, зарегистрированных в офшорах, которые до этого использовались для дачи взяток, и поменять их на новые. В то время Агилар не был в курсе, что братья сотрудничают с ФБР — в часах Энрике находилось устройство, записавшее весь разговор. Братья Пере стали главными очевидцами по делу против Агилара.
23 февраля 2024 года жюри присяжных суда в Нью-Йорке признало Агилара виноватым во коррупции и в легализации денежных средств. Наибольшее наказание за эти преступного деяния предусматривает тридцать лет заключения. Когда суд совсем вынесет вердикт, Агилар станет первым торговцем сырьевыми продуктами, приговорённым к настолько существенному тюремному заключению за коррупцию. Однако его юристы утверждают, что он стал невольным участником схемы, организованной иными лицами.
А также, очевидцы по делу обрисовывали беспримерную коррупцию в Эквадоре, охвативш?? всю нефтегазовую ветвь государства. Один из госслужащих латиноамериканского страны рассказал, что его подкупила не только Vitol, а ещё Trafigura и Gunvor. Все три компании — наикрупнейшие из четырёх независимых нефтяных участников биржевых торгов. Четвёртая компания, Glencore, избежала обвинений в правонарушениях в Эквадоре. Но в 2022 году Glencore призналась в некоторых коррупционных эпизодах в 8-ми остальных государствах.
Наикрупнейшие нефтетрейдинговые компании стали так умеют большое значение для энергобезопасности, что власти государств от ФРГ до Саудовской Аравии помогают их финансировать. В итоге, участники биржевых торгов работают без очевидного регулирования и контроля. Объём продаж Vitol в 2022 году составил 505 миллиардов долларов.
Издание Блумберг обрисовывает Эквадор 2010-х годов как государство, которая нуждается в деньгах и добывающую порядка 500 000 баррелей нефти в день. Государство была главной площадкой для хоть какого нефтетрейдера, который работает в Латинской Америке.
Агилар был должен сделать связи с кабинетом министров Эквадора, требующее, чтоб компания-приобретатель сырья принадлежала государству. Согласно мнению представителя гос эквадорской Petroecuador, Trafigura и Gunvor употребляли с этой целью нацкомпании КНР, Таиланда и Уругвая.
В 2015 году Агилар обратился к Антонио Пере, который до этого работал в кабинете министров Эквадора. На самом деле братья Пере представляли собой информационный центр по взяткам эквадорским государственным служащим. В то время они уже удачно себя показали в работе с нефтетрейдерами, которые желают вести деятельность в Эквадоре. Руководитель подразделения интернациональной торговли Petroecuador Нильсен Ариас подтвердил, что получал взятки от братьев Пере, чтоб избрать Vitol для сделки с кабинетом министров. Пере знали, как применять государственную организацию для прикрытия сделки, так как ранее они уже помогали в данном Trafigura и Gunvor.
Для прикрытия Агилар предложил применять торговое отделение гос Oman Trading International, которое посодействовала сделать Vitol. В 2016 году стороны подписали договор на продажу 17,1 млн баррелей мазута в Оман в обмен на предоплата в размере 300 млн долларов, который согласился предоставить Vitol. Компания обязана была и получить прибыль от этой сделки, устроителями которой выступили Агилар и братья Пере.
Суд над Агиларом продемонстрировал, что передовые нефтетрейдеры добавили больше промежных звеньев меж причастными к коррупции продавцами и государственными служащими в сопоставлении с практикой 20 века.
В нашему государству, в данном регионе, было общеизвестно, что с той целью, чтоб вести дела с кабинетом министров, огромную часть времени необходимо давать взятки, обрисовывает способы работы с эквадорским руководством Антонио Пере.
Средствами трёх соучастников управлял Лайонел Ханст с острова Кюрасао. До этого он трудился на остальных нефтетрейдеров, в том числе Addax и Mercuria. Ханст основывал фиктивные компании, которые перераспределяли средства Vitol меж больше чем 12 иными посредниками. Средства для эквадорских госслужащих Пере получили конкретно с Кюрасао. Vitol подписывала липовые брокерские договоры с компаниями Ханста, чтоб придать валютному сгустку видимость респектабельность. За это житель острова получал долю в пять процентов от всех валютных операций через его фиктивные компании. На личные счета Агилара от Ханста поступило больше 600 000 долларов.
Кроме того, через Ханста Vitol подкупала служащих мексиканской гос компании Pemex и нефтеперерабатывающей группы Citgo, которая принадлежит гос нефтедобывающей организации Венесуэлы.
Нильсен Ариас и Антонио Пере назвали имена ряда эквадорских госслужащих, которые получали взятки, в том числе заместителя денег и руководителя администрации президента. Братья получили самую большую прибыль от приблизительно 100 млн долларов, переданных от компаний, которые желают трудиться в Эквадоре. Они оставили для себя свыше чем 50% от этой суммы.
Участники коррупционных схем интенсивно вели переписку в известных чатах, придумывали кодовые имена себе, государств и компаний. Но уже в 2019 году агенты ФБР провели обыск в кабинете Антонио Пере в окрестностях города Майами, найдя массив документов, который тщательно описывал коррупционные аферы. Незначительно позднее братья согласились взаимодействовать с ФБР, которое потом записало значимый объём дискуссий с Агиларом и Ариасом.
Соучастники Хавьера Агилара Летом 2020 года бюро арестовало Агилара в Хьюстоне, штат Техас. Правительство США располагает обилием доказанных фактов виновности Vitol. К окончанию года компания согласилась выплатить 164 млн долларов, чтоб отложить судебное преследование. До этого Vitol призналась в даче взяток в Эквадоре, Мексике и Бразилии за прошедшие пятнадцать лет. Братья Пере, Ханст и Ариас также признали вину.
Дискуссии из негласной записи Агилара и братьев Пере разрешают представить, что схемы коррупции были частью обычной операционной практики Vitol. Средства для Ханста перевели с банковского счёта Vitol в столице Великобритании работники кабинета компании в Женеве. Подобные переводы в обход обыденных систем компании могли проходить только с согласия отдела бухгалтерского учёта Vitol.
При чём тут Казахстан?
В 2011 году Vitol заполучила шестьдесят процентов акций французской Maersk Oil, разрабатывавш?? нефтяное месторождение Сайгак. Компания получив сто процентов акций компании, стала оператором месторождения.
Vitol почти все годы осуществляет сотрудничество с Казахстаном, приобретая нефть у местных производителей, в том числе нацкомпанию «КазМунайГаз». Компания соединяет воединыжды сырьё в большие объемы и продаёт их на экспортных рынках. Летом 2016 года аффилированная организация «КазМунайГаза», владеющ?? толикой в проекте по освоению месторождения Кашаган — ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В», продала Vitol S.A. ещё не добытую нефть Кашагана за один млрд долларов. До этого «КазМунайГаз» продал Vitol 30,1 млн тонн нефти за три млрд долларов.
В 2018 году швейцарская неправительственная ассоциация Public Eye в своём расследовании представила связь менеджеров Vitol с представителями казахстанской элиты, в том числе, с Тимуром Кулибаевым — зятем бывшего президента Нурсултана Назарбаева и руководителем Ассоциации KAZENERGY.
Пресс-центр последней сообщила, что Кулибаев в некоторой степени обладает офшорными зонами Metrix, которые фигурируют в расследовании Public Eye. Но в KAZENERGY сообщили, что размещенная информация не так чтобы четкая.
Утверждение, что эти компании (Vitol Central Asia SA, Ingma Holding BV и Euro Asian Oil AG) когда-или являлись частью операционных компаний мистера Кулибаева, ошибочно, сообщили в пресс-центре ассоциации.
Из расследования получается, что в 2014 году Vitol продала практически четверть всей казахстанской нефти, созданной для экспорта. Потом компания получила доступ к наикрупнейшим месторождениям государства.
С 2009 по 2016 годы Vitol делала нефтяные договоры стоимостью примерно 93 миллиардов долларов. Поэтому компания смогла выплатить своим владельцам акций доходы от ценных бумаг на больше чем 1 миллиардов долларов, которые распределились меж Vitol и её партнёрами. В их числе находятся казахстанцы Диас Сулейменов и Данияр Абулгазин, занимавшие посты в нефтегазовом секторе Казахстана и имевшие связи с Тимуром Кулибаевым.
Источники Public Eye сказали, помощь Кулибаева дало возможность Vitol получать значимые объёмы казахстанской нефти на экспорт по стоимости ниже рыночной.
Во время с 2015 по 2018 годы Vitol предоставил 5,2 миллиардов долларов «КазМунайГазу» в обмен на партии сырой нефти. Государственная организация была обязана отдавать нефть Vitol, возможно, и по больше низкой стоимости, чем для остальных участников биржевых торгов. В итоге, Vitol получила преимущество в доступе к нефти с наиболее крупных месторождений Казахстана — Тенгиза, Кашагана и Карачаганака.
Невзирая на серию звучных коррупционных скандалов в нескольких государствах, Vitol не прекращает взаимодействовать с Казахстаном.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
