Бывший-выгодоприобретателя лопнувшего банка задержали заочно
Басманный районный суд заочно арестовал бывшего выгодоприобретателя лопнувшего банка «Транспортный» Александра Мазанова. Скрывающемуся за рубежом бывший-экономисту обвиняется хищение из собственного финансовой организации примерно 22 миллиардов руб., за что 3 года назад пятеро управленцев «Транспортного» и двое предпринимателей получили от 6 с половиной до 8-ми лет колонии. А также, господину Мазанову инкриминируется в вину попытка подкупить следователя, который вел дело о хищениях из его банка. Недопустить уголовного наказания господин Мазанов рассчитывал за $900 тыс., но взявшихся решить его дилемму посредников задержали.
В оглашенном в суде следователем головного процессуального управления СК Рф (ГСУ СКР) ходатайстве о заочном аресте 50-летнего бывший-банкира Мазанова заявляется, что постановления о его привлечении в качестве обвиняемого по двум вменяемым эпизодам были вынесены 28 мая 2021 года и 18 марта 2022 года. Но очно предъявить их не представилось вероятным, так как бывший-выгодоприобретатель «Транспортного» скрылся и место его нахождения не установлено. Поэтому в мае 2021 года его объявили в общегосударственный розыск, а 6 апреля 2022 года в интернациональный.
Согласно мнению представителя СКР, причастность Александра Мазанова к совершению вменяемых ему особо большой траты (ч. 4 ст. 160 УК Россия) из банка «Транспортный» и покушения на дачу взятки в особо большом размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК Россия) подтверждается показаниями очевидцев и остальных обвиняемых, протоколами обысков и выемок, заключениями профессионалов, также плодами оперативно-разыскной работе.
Перечислив целый ряд незаконный деяний, которые фигурант, которому угрожает до пятнадцать лет заключения, может совершить, оставаясь на свободе, сотрудник следственных органов попросил заключить его под арест на два месяца.
Юрист бывший-экономиста, подчеркнув, что клиент о проводившихся в отношении него процессуальных действиях не уведомлялся, а одна только тяжесть вменяемого действия не может служить основанием для избрания самой серьезной принудительной ограничительной меры, попросил суд ограничиться домашним арестом. Вообщем, в данном судья Тимур Вахрамеев заступнику полностью прогнозируемо отказал.
В связи с хищением денег из банка «Транспортный» столичной милицией в 2016 и 2017 годах было возбуждено сходу несколько уголовных дел. Потом они все были объединены в одно создание и переданы в процессуальный департамент МВД.
Тогда фигурантами расследования кроме бывший-владельца «Транспортного» Александра Мазанова стали бывшие президент и руководитель банка Елена Плетнева, её заместитель Лилия Малютина, помощник руководителя Александр Сентяков, руководитель операционного департамента Оксана Авдюкова, руководитель подразделения розничного андеррайтинга Ира Макарова, также предприниматели Вячеслав Чикалин и Максим Анохин.
Как считают следственные органы, эта организованная группа занималась хищениями денег с июня 2013 года до мая 2015 года, когда у финансовой организации отозвали лицензию. Случилось это из-за расположения банком денег в активы низкого качества, что привело к полной утрате капитала, также из-за проведения в 2014 году непонятных транзитных операций в больших размерах. Долг банка перед займодателями составил 38,7 миллиардов руб.
В итоге обвиняемым вменили в вину растрату из «Транспортного» 21,8 миллиардов руб. методом выдачи по фиктивным документам заранее безвозвратных займов подконтрольным организациям, не осуществлявшим настоящей экономической работе, также физическим лицам, который не имел достаточных средств для погашения кредитных обязанностей.
При этом большая часть средств «Транспортного» ушла будто бы для пуска стартапа по разработке Белбажского месторождения каменной соли в Нижегородской области. Этим проектом занимался глава совета руководителей ПАО «Соль Руси» Вячеслав Чикалин, который, по мнению сотрудника полиции следствия, вместе с Максимом Анохиным приводил в банк клиентов, «заранее не имевших возможности отвечать по обязанностям по кредиту».
Большая часть фигурантов этого дела по обращению процессуального департамента МВД были высланы под домашний арест, а вот двоих предпринимателей поместили под арест. Дело же в отношении Александра Мазанова, которого следствие вместе с Еленой Плетневой считало устроителем афер, выделили в некоторое создание, так как он скрылся за рубежом. Необходимо отметить, что первую попытку заочно арестовать бывший-выгодоприобретателя «Транспортного» процессуальный департамент МВД осуществил только в апреле 2019 года, когда дело в отношении его сообщников уже поступило для принятия решения в Мещанский суд города Москва (они все в марте 2021 года получили от 6 с половиной до 8-ми лет колонии). Вообщем, в августе такого же года после нескольких судебных совещаний в Тверском суде столицы МВД свое обращение нежданно отозвало.
Как государственный служащий, который раскрыл коррупцию в ФСБ, получил 4,5 года за совершение мошеннических действий
Почти все тогда связали это с тем, что дело в отношении Александра Мазанова забрало для себя ГСУ СКР, у которого он стал очевидцем по звучному делу полковника Кирилла Черкалина, экс-руководителя 2-го отдела управления «К» СЭБ ФСБ, который осуществляет контрразведывательную деятельность в кредитно-денежной и банковской сферах. Весной 2021 года последний, ставший известным тем, что у него изъяли активы на 6,5 миллиардов руб., получил 7 лет колонии за совершение мошеннических действий и взятку. А так как проживавший в то время в Монако бывший-банкир Мазанов тогда расслабленно прилетал в Москву, чтоб свидетельствовать про то, каким образом давал взятки бывший-чекисту «за покровительственные услуги» и иные услуги, то возникла версия, что уголовное дело о хищениях из «Транспортного» в отношении него, как и интернациональный розыск, тогда закончили. Вообщем, это оказалось не так. Кроме того, Александру Мазанову припомнили желание откупиться от процессуального департамента МВД, инкриминировав ему к тому же попытку дачи взятки в особо большом размере. По мнению СКР, зачинателем коррумпированной схемы в 2017 году выступил сам банкир Мазанов. Выяснив, что процессуальный департамент МВД начал уголовное расследование по факту пропажи млрд рублей из его рухнувшего банка «Транспортный», он решил дать сотрудникам следствия взятку, чтоб они не завлекли его в качестве обвиняемого.
Половину из $900 тыс. он успел передать решальщикам — бывшему полковнику Федеральной службы безопасности Михаилу Горбатову, прикомандированному к администрации президента, и бывшему работнику МВД Рф Игорю Абросимову. Они снабжали Александра Мазанова в главном придуманными данными о ходе и перспективах расследования уголовного дела. При всем этом заявляли, что так как средства следователю будто бы переданы, то никакого обвинения бывший-банкиру Мазанову предъявлено не будет. Вообщем, до итогового расчета с участниками мошенничество дело так и не дошло. Оба были задержаны в мае 2018 года и потом осуждены — Михаил Горбатов на 4 года заключения в условиях колонии, а Игорь Абросимов на три.
Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
