Дело о выводе средств из России забуксовало в суде. Как стало известно “Ъ”, полиция выявила еще одну схему вывода средств из России за границу. По версии следствия, порядка $24 млн были отправлены в Турцию на закупку стройматериалов, а затем использованы на строительство АЗС. Владельцев валюты и ее тайных инвесторов, которыми, предположительно, были строители объектов в «Москва-Сити», привлекать к уголовной ответственности почему-то не стали. Да и с делом, которое дошло до суда, возникли большие проблемы.
С уголовным делом о незаконном выводе валюты за рубеж следственное управление УВД Западного округа Москвы разбиралось более полутора лет, однако результаты расследования оказались довольно скромными. В переданных в Лефортовский райсуд столицы для рассмотрения по существу материалах следователь заявил о некой преступной группе, созданной «после 17 октября 2017 года» в неизвестном месте при невыясненных обстоятельствах неустановленными организаторами с целью извлечения «прямой финансовой выгоды».
Как говорится в обвинительном заключении, для реализации своих планов анонимные лидеры группы нашли и взяли под свой контроль российское ООО «Темпо», ведущее «реальную внешнеэкономическую деятельность» по купле-продаже стройматериалов, и турецкую компанию Ekim ulluslalarasi tekstil Ltd sti (EUT).
Они же наняли в российское общество не осведомленного о преступных планах организаторов номинального гендиректора — некую Медведеву, менеджера Александра Дагуцу и бухгалтера Василю Алькову, поручив последним реальное руководство «Темпо». Одновременно с этим теневые лидеры группировки, как сказано в материалах, «приискали лиц, желающих перевести валюту на счета нерезидента».
Госпожа Медведева зарегистрировала рублевые и валютные счета «Темпо» в допофисе «Пролетарское» АО «Кредит Европа Банка» и сразу передала ключи к электронной системе «банк-клиент» бухгалтеру и менеджеру. Те, в свою очередь, «аккумулировали» поступившие на счета ООО рубли и через тот же банк конвертировали их в доллары США, якобы для оплаты покупаемой ими в Турции крупной партии стройматериалов. По данным следствия, получив образцы печатей и подписей руководителя турецкой EUT, господа Алькова и Дагуца изготовили и передали в банк фиктивные контракты и спецификации к ним, убедив таким образом руководство допофиса в необходимости перевода валюты за рубеж.
По фиктивному контракту они перечислили в Турцию чуть более $24 млн, а стройматериалов получили только на $263 тыс. Всю остальную сумму полиция посчитала выведенной за границу.
Участники сделки, по мнению полиции, «осознавали, что своими действиями подрывают стабильность валютного рынка России», «предвидели наступление опасных последствий и желали их наступления». В итоге господа Алькова и Дагуца были обвинены в «переводе денежных средств нерезидентам группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере с предоставлением банку, выполняющему функции валютного контроля, заведомо ложных сведений об основаниях, целях и назначении перевода» (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Бухгалтеру Альковой добавили еще и обвинение по ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за «образование юридического лица через подставных лиц».
Аргументы следствия о государственной важности совершенных преступлений не произвели впечатления на Лефортовский райсуд. Заслушав изложившего их представителя прокуратуры Западного округа Москвы, судья Сергей Рябцев напомнил участникам, что в обвинительном заключении должно быть указано место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие «имеющие значение для уголовного дела обстоятельства». В представленных же для рассмотрения материалах, по его мнению, обстоятельства предполагаемого вывода средств за границу не были конкретизированы. Так, следователь не указал, какие именно документы направляли подсудимые в банк и в чем выражалась их подложность. «В протоколах осмотра документов не изложено их содержание, а лишь указано, что они содержат имеющую значение для уголовного дела информацию»,— говорится в постановлении райсуда. Наконец, судья обратил внимание и на процессуальные нарушения в деле. Полицейский следователь, как оказалось, не принял уголовное дело к своему производству, ему не устанавливался срок расследования, а после его завершения обвиняемым и их защитникам не разрешили знакомиться с материалами дела по отдельности, хотя они и ходатайствовали об этом.
Перечислив, таким образом, все «допущенные органом предварительного следствия нарушения», судья Рябцев пришел к выводу о том, что они не позволяют ему объективно рассмотреть дело и вернул полученные материалы прокурору.
Стоит отметить, что упоминания о владельцах выведенных средств и их дальнейшей судьбе в материалах уголовного дела вообще отсутствуют. По данным близкого к расследованию источника “Ъ”, транзит валюты был организован по поручению нескольких руководителей компаний, участвовавших в строительстве зданий в «Москва-Сити», а теневые средства использовались ими для создания на курортах Турции новой сети автозаправочных станций.
Так или иначе, но гособвинение с решением Лефортовского суда не согласилось, и на днях Мосгорсуд, удовлетворив апелляционное представление прокуратуры Западного округа, предписал суду первой инстанции рассмотреть уголовное дело повторно в другом составе. В свою очередь, это решение в кассационной инстанции уже обжаловали защитники подсудимых, поэтому когда начнется процесс по существу дела, не ясно.
Адвокат Александра Дагуцы Олег Целипоткин рассказал “Ъ”, что ООО «Темпо», объявленное следствием фиктивным, на самом деле вело нормальную коммерческую и внешнеэкономическую деятельность.
Общество, по данным защитника, неоднократно проверяли и налоговики, и представители банка, которые лично убеждались в наличии товара на его складах. Менеджер Дагуца, по мнению адвоката Целипоткина, не получил никаких криминальных дивидендов от сомнительной сделки, о чем свидетельствуют результаты проведенных у него обысков — у подсудимого не нашли квартир, дорогих автомобилей и банковских счетов. Наконец, сразу после возбуждения уголовного дела уроженцу Молдавии Дагуце, по мнению его защитника, логично было бы уехать на родину. «А вместо этого мой клиент начал оформлять российское гражданство»,— отметил Олег Целипоткин.
Источником новости является сайт RuCompromat.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
С уголовным делом о нелегальном выводе валюты за границу процессуальное управление УВД Западного окрестность города Москва разбиралось больше 1,5 лет, но показатели расследования оказались достаточно умеренными. В переданных в Лефортовский районный суд столицы для принятия решения материалах сотрудник следственных органов сообщил о некоторой преступной организации, которая была создана «после 17 октября 2017 года» в неведомом месте при неустановленных обстоятельствах неустановленными устроителями в целях извлечения «прямой денежной выгоды».
Как сообщается в обвинительном заключении, в целях выполнения собственных планов анонимные лидеры группы обнаружили и взяли под собственный контроль российское ООО «Темпо», ведущее «настоящую внешнеэкономическую деятельность» по купле-продаже строительных материалов, и турецкую компанию Ekim ulluslalarasi tekstil Ltd sti (EUT).
Они же наняли в российская общественность не ознакомленного о криминальных планах организаторов номинального генерального директора — некоторую Медведеву, менеджера Александра Дагуцу и бухгалтера Василю Алькову, поручив последним реальное управление «Темпо». Сразу с этим теневые руководители группы, как говорится в материалах, «приискали лиц, которые желают перевести валюту на счета нерезидента».
Госпожа Медведева зарегистрировала рублевые и денежные счета «Темпо» в допофисе «Пролетарское» АО «Кредит Европа Банка» и сходу передала ключи к электрической системе «банк-клиент» бухгалтеру и менеджеру. Те, со своей стороны, «аккумулировали» поступившие на счета ООО рубли и через этот же банк конвертировали их в доллары США, будто бы для оплаты покупаемой ими в Турции большой партии строительных материалов. Согласно информации правоохранительных органов, получив эталоны печатей и подписей управляющего турецкой EUT, господа Алькова и Дагуца сделали и передали в банк фиктивные договоры и спецификации к ним, убедив таким образом управление допофиса в необходимости перевода валюты за границу.
По фиктивному договору они перечислили в Турцию чуток больше $24 млн, а строительных материалов получили только на $263 тыс. Всю остальную сумму милиция посчитала выведенной зарубеж.
Участники сделки, как считают милиции, «понимали, что своими действиями подрывают стабильность денежного рынка Рф», «предугадали пришествие небезопасных последствий и хотели их пришествия». В конечном итоге господа Алькова и Дагуца были обвинены в «переводе денег нерезидентам группой лиц по предварительной договоренности в особо большом размере с предоставлением банку, который выполняет функции денежного контроля, заранее недостоверных данных об основаниях, целях и назначении перевода» (ч. 3 ст. 193.1 УК Россия). Бухгалтеру Альковой добавили к тому же обвинение по ч. 2 ст. 173.1 УК Россия, которая предусматривает вину за «образование организации через подставных лиц».
Доводы следствия о гос значимости совершенных преступлений не произвели воспоминания на Лефортовский районный суд. Заслушав изложившего их представителя прокуратуры Западного окрестность города Москва, судья Сергей Рябцев напомнил участникам, что в обвинительном заключении должно быть обозначено место и время совершения преступного деяния , его методы, мотивы, цели, результаты и иные «имеющие значение для уголовного дела обстоятельства». В представленных же для изучения материалах, согласно его убеждению, обстоятельства подразумеваемого вывода средств зарубеж не были конкретизированы. Например, сотрудник следственных органов не указал, какие конкретно документы направляли обвиняемые в банк и в чем выражалась их подложность. «В протоколах обследования документов не изложено их содержание, а только обозначено, что они содержат имеющую значение для уголовного дела данные»,— сообщается в постановлении районного суда. В конце концов, судья направил внимание и на процессуальные нарушения в деле. Сотрудник полиции сотрудник следственных органов, как оказывается, не принял уголовное дело к собственному производству, ему не устанавливался срок расследования, а после его окончания обвиняемым и их заступникам запретили знакомиться с материалами дела по отдельности, однако они и ходатайствовали об этом.
Перечислив, таким образом, все «допущенные органом подготовительного следствия нарушения», судья Рябцев сделал вывод про то, что они не разрешают ему беспристрастно рассмотреть дело и возвратил приобретенные материалы прокурору.
Необходимо отметить, что информация о обладателях выведенных средств и их предстоящей судьбе в материалах уголовного дела в принципе отсутствуют. По данным близкого к расследованию источника “Ъ”, транзит валюты был организован по указанию нескольких управляющих компаний, которые принимали участие в строительстве спостроек в «Москва-Сити», а теневые средства использовались ими для сотворения в курортных городах Турции новой сети автозаправочных станций.
Тем или иным образом, но государственное обвинение с решением Лефортовского суда не согласилось, и на днях городской суд Москвы, удовлетворив апелляционное представление прокуратуры Западного окрестность, предписал суду первой инстанции рассмотреть уголовное дело вторично в другом составе. При этом, это решение в кассационной инстанции уже опротестовали заступники обвиняемых, потому когда начнется процесс по факту дела, не понятно.
Юрист Александра Дагуцы Олег Целипоткин сообщил “Ъ”, что ООО «Темпо», которое было объявлено следствием фиктивным, в действительности вело нормальную коммерческую и внешнеэкономическую деятельность.
Общество, по данным заступника, не один раз инспектировали и налоговики, и банковские сотрудники, которые лично убеждались в наличии продукта на его складах. Менеджер Дагуца, как считает защитник Целипоткина, не получил никаких преступных дивидендов от непонятной сделки, об этом говорят показатели проведенных у него обысков — у обвиняемого не обнаружили квартир, дорогих транспортных средств и счетов в банках. В конце концов, сходу после открытия уголовного производства выходцу из Молдавской Республики Дагуце, как считают его заступника, разумно было бы уехать на родину. «А заместо этого мой клиент начал оформлять гражданство Российской Федерации»,— отметил Олег Целипоткин.
