Табачный бизнес British American Tobacco в РФ может достаться Дональду Трампу. Для этого экс-президент Штатов может поддерживать Сергея Гордеева из ГК "ПИК" через своё доверенное лицо на Кипре. Как сообщает корреспондент The Moscow Post, British American Tobacco уходит с российского рынка и передает права управления ГК "СНС" – второму по величине табачному дистрибьютору в России.
Основателями СНС являются Олег Смирнов, Сергей Нестеренко и Олег Сало, по первым буквам фамилий которых называется сама компания. Учредителем является кипрский офшор "ГК СНС ЛИМИТЕД".
Согласно кипрскому реестру, директором этого офшора является Пампина Вотси.
"Коммерсант" называет ее кипрским юристом, входящим в советы директоров компаний "Трансаэро" и "Дикси групп", что являются "дочками" Red Bell, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Пишут, что Вотси также является директором этой организации. По этому поводу есть одна интересная история.
"Королева рейдеров"
Credit Suisse и Red Bell в 2009 году заключили сделку о передаче последней акций нефтегазовой компании Timan oil & gas (TOG). Ее на тот момент совладелец и главный исполнительный директор TOG Александр Капалин узнал о свершившемся через неделю после того, как произошли изменения в составе акционеров и собирался судиться и оспаривать сделку.
Тогда миноритарные акционеры TOG даже обратились к тогдашнему вице-премьеру РФ Игорю Сечину с письмом, в котором просили защитить их от нового собственника TOG, действующего, по их мнению, в интересах бизнесмена Александра Лебедева. Тогда же представители Лебедева заявили, что Национальный резервный банк (НРБ) бизнесмена являлся кредитором TOG – писала Lenta.ru.
Неизвестно, чем закончилась история. Скорее всего, обратно господа акционеры ничего не получили. Как, в общем-то, и в истории с рейдерским захватом Куриловского авторемонтного завода (КАРЗ), в котором тоже в фигурирует имя госпожи Вотси – как писало издание "Новые Известия", ЗАО "Кортес", функции директора которого выполняет офшор под управлением Вотси, еще в далеком 2006 добилось ареста директора КАРЗ и, спустя время, получения контроля над предприятием.
Возможная схема могла выглядеть так: сначала скупить часть акций завода, затем продать, а далее подать от имени "Кортеса" в суд на завод, требуя взыскать сумму, в 22 раза превышающую стоимость купленных акций. Предъявив при этом, что никакой доверенности на продажу акций руководство "Кортеса" в лице Пампины Вотси не подписывало.
Если первый суд, проведя экспертизу, установил, что о подделке подписи в документе о продаже акций речи не идет, то второй, в который обратилась с таким же иском госпожа Вотси, решил обойтись без нее и заключил директора завода под стражу. Без него предприятие прекратило нормальную работу, а "Кортес", судя по всему, в статусе кредитора по итогу получил контроль над заводом.
Кстати, если сейчас взглянуть на состояние завода – он попросту ликвидирован. В учредителях фигурирует "МАСТЕР ЭСТЕЙТС ЛТД", зарегистрированный на Виргинских островах – надо думать, тот самый офшор, за которым стоит Вотси.
ПИК, башня Трампа и вездесущая юрист
Но личность госпожи Вотси оказалась куда интереснее, чем можно было предполагать изначально – юрист и предпринимательница с 2007 года входит в список аффилированных лиц ГК "ПИК" – одного из крупнейших московских застройщиков, имя главы которого Сергея Гордеева тесно связывают с московской мэрией – якобы ему покровительствует сам Сергей Собянин. ПИК зачастую получает лакомые куски столичной территории.
А еще Сергей Гордеев считается другом главы "Сбербанка" Германа Грефа. Как минимум, "Сбербанк" активно кредитует структуры ПИКа. На фоне того, что мы знаем о нашей основной героине Вотси, забавно, что Греф самолично заявлял о том, что рейдеров нужно "отправлять в края далекие" – писали "Новые Известия". Снова пустая болтовня?
Кстати, не далее, как в текущем месяце, агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг компании с "ВВ-" до "В". Проще говоря, аналитики считают, что застройщик с высокой долей вероятности не сможет исполнять своих обязательств. А в начале марта группа начала замораживать новые проекты из-за невозможности дать оценку себестоимости строительства. Интересно, куда смотрят органы, выдающие ПИК разрешения на строительство?
Известно, что ПИК в 2014 году, (и, возможно, до сих пор), сотрудничал с Bank of New York Mellon. Как утверждают авторы сайта "Рукомпромат", якобы через вышеуказанный банк в конце 90-х было "отмыто" $10 млрд. – в том числе часть средств, выделенных в качестве кредита российскому правительству Международным валютным фондом. Будто бы в ходе следствия даже была доказана связь между отмывочными компаниями и лидером солнцевской преступной группировки Семеном Могилевичем – писал "Коммерсант".
Ходят слухи, что в 2018 году интересы банка в области налогового законодательства лоббировал уроженец Москвы Борис Эпштейн – экс-советник Дональда Трампа и сотрудник Белого дома.
А в 2015 поговаривали о том, что ГК "ПИК" предложила Трампу построить для него жилое здание в Москве – сам Гордеев эту информацию опровергал. Но кто знает, может быть, просто испугался излишней шумихи или обиделся после отказа представителей Трампа, который не хотел афишировать?
И здесь снова встречается фамилия Вотси. По официальной версии, переговоры о строительстве Trump Tower в Москве вел руководитель далеко не самой крупной группы компаний "Эксперт" Андрей Розов. Однако фамилия бизнесмена не закреплена за фирмой с таким названием.
Зато нынешняя "Экспертстрой" до 2016 года называлась именно "Эксперт", а ее учредителями и тогда и сейчас являются три офшора. Один из них Colinsen Trading Limited. Как утверждают авторы сайта "Рукомпромат", якобы он принадлежит Ionics Nominees Ltd, в число директоров которой входит, опять же, Пампина Вотси.
Фактически сейчас директором Colisen Trading Limited является некий Антон Вознесенский. Запомните это имя, мы совсем скоро к нему вернемся.
Но сначала закончим с "Экспертстроем": в структуре бывших учредителей этой фирмы фигурирует компания "Бестлайн", ее учредителем значится Воробьев Александр Владимирович.
Уж не тот ли это бывший помощник полпреда президента в Уральском федеральном округе и государственный советник РФ третьего класса, которого в прошлом году приговорили с 12,6 годам колонии за госизмену? Об этом сообщала пресс-служба Московского суда.
Причем интересно, что бизнесмен, судя по всему, изменил ИНН и перерегистрировался в качестве учредителя "Бестлайна" в 2018 году. Обычно, как говорят эксперты, такое поведение свидетельствует о попытке уйти от ответственности и может свидетельствовать о наличии финансовых махинаций в компаниях, с которыми было связано имя "сменщика" ранее.
Так вот, "Бестлайн" тоже зарегистрирована на сеть офшоров. Директором двух из них, а именно Balenham Investments Limited и Carnberg Developments Limited, является снова господин Вознесенский. Если данные The Insider (признано СМИ-иноагентом на территории РФ) о том, что Вотси работала в Colisen Trading Limited верны, считайте, мы нашли еще одно подтверждение тому, что она имеет отношение к "Экспертстрою" через "Бестлайн".
Получается, что госпожа Вотси "водит дружбу" и с Гордеевским ПИКом, и потенциально с Александром Лебедевым, Александром Воробьевым и даже экс-президентом Америки. Таким образом, нельзя исключать, что в сделке с British American Tobacco она представляет интересы отнюдь не основателей СНС, а кого-то из вышеперечисленных лиц.
Источником новости является сайт RuCompromat.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Дональду Трампу в Российской Федерации подбросят бычок от ВАТ
Основоположниками СНС являются Олег Смирнов, Сергей Нестеренко и Олег Сало, по первым буковкам фамилий которых называется сама компания. Основателем является кипрский офшор "ГК СНС ЛИМИТЕД".
В соответствии с кипрскому списку, руководителем этого офшора является Пампина Вотси.
"Предприниматель" называет её кипрским юристконсультом, которые входят в советы руководителей компаний "Трансаэро" и "Дикси групп", что являются "дочками" Red Bell, зарегистрированной на Английских Виргинских островах. Сообщают, что Вотси также является руководителем этой организации. По данному поводу есть одна увлекательная история.
"Царица рейдеров"
Credit Suisse и Red Bell в 2009 году заключили сделку о передаче последней акций нефтегазодобывающей организации Timan oil & gas (TOG). Её в то время один из собственников и основной исполнительный руководитель TOG Александр Капалин вызнал о свершившемся через неделю после того, как произошли перемены в составе владельцев акций и хотел судиться и обжаловать сделку.
Тогда миноритарные владельцы акций TOG даже обратились к являющемуся в то время заместителю премьер-министра России Игорю Сечину с письмом, в каком просили защитить их от нового владельца TOG, который действует, согласно их убеждения, в интересах предпринимателя Александра Лебедева. Тогда же представители Лебедева сообщили, что Государственный зарезервированный банк (НРБ) предпринимателя являлся кредитором TOG – писала Lenta.ru.
Непонятно, чем завершилась история. Вероятнее всего, назад господа владельцы акций ничего не получили. Как, в общем-то, и в истории с рейдерским захватом Куриловского авторемонтного завода (КАРЗ), в каком тоже в бытует имя госпожи Вотси – как писало издание "Новые СМИ", ЗАО "Кортес", функции руководителя которого делает офшор под управлением Вотси, еще в дальнем 2006 достигнуло задержания руководителя КАРЗ и, спустя время, получения контроля над предприятием.
Вероятная схема могла смотреться так: поначалу скупить доля ценных бумаг завода, потом реализовать, а дальше подать от имени "Кортеса" в суд на завод, требуя взыскать сумму, в 22 раза превосходящую цена приобретенных акций. Предоставив вместе с тем что никакой доверенности на продажу акций управление "Кортеса" в лице Пампины Вотси не подписывало.
Если 1-ый суд, проведя экспертное исследование, выяснил, что о подделке подписи в тексте документа о продаже акций разговора не ведется, то 2-ой, в который обратилась с аналогичным заявлением госпожа Вотси, решил обойтись без нее и заключил руководителя завода под арест. Без него предприятие закончило нормальную работу, а "Кортес", скорее всего, в статусе кредитора по итогу получил контроль над заводом.
К слову, если на данный момент посмотреть на состояние завода – он просто устранён. В основателях бытует "МАСТЕР ЭСТЕЙТС ЛТД", зарегистрированный на Виргинских островах – нужно мыслить, тот офшор, за которым стоит Вотси.
ПИК, башня Дональда Трампа и всесущая юрист
Однако личность госпожи Вотси оказалась куда увлекательнее, чем можно было полагать вначале – юрист и бизнесменка с 2007 года заходит в перечень связанных лиц ГК "ПИК" – 1-го из самых крупных столичных строительных организаций, имя главы которого Сергея Гордеева тесновато связывают с московской администрацией – будто бы ему оказывает покровительство сам Сергей Собянин. ПИК часто получает вкусные кусочки столичной территории.
А еще Сергей Гордеев считается другом главы "Сберегательного банка" Германа Грефа. По меньшей мере, "Сберегательный банк" интенсивно кредитует структуры ПИКа. В условиях того, что мы знаем о нашей главной героине Вотси, весело, что Греф самолично сообщал про то, что рейдеров необходимо "отправлять в края дальние" – писали "Новые СМИ". Опять пустая трепотня?
К слову, не дальше, как в текущем месяце, агентство Fitch Ratings снизило длительный рейтинг компании с "ВВ-" до "В". Легче говоря, специалисты думают, что строительная организация с высочайшей толикой вероятности не сумеет исполнять собственных обязанностей. А сначала марта группа начала замораживать новые проекты из-за невозможности дать оценку себестоимости строительства. Любопытно, куда глядят органы, которые выдают ПИК разрешения на стройку?
Понятно, что ПИК в 2014 году, (и, может быть, до настоящего времени), сотрудничал с Bank of New York Mellon. Как заявляют создатели веб-сайта "Рукомпромат", будто бы через вышеуказанный банк в конце девяностых было "отмыто" $10 миллиардов. – также часть средств, которые были выделены в качестве займа российскому кабинету министров Межгосударственным денежным фондом. Как будто в процессе следственных мероприятий даже была подтверждена связь меж отмывочными компаниями и лидером солнцевской бандформирования Семеном Могилевичем – писал "Предприниматель".
Прогуливаются домыслы, что в 2018 году интересы банка в области налогового законодательства продвигал выходец из города Москва Борис Эпштейн – бывший помощник Дональда Трампа и работник Белого дома.
А в 2015 поговаривали про то, что ГК "ПИК" предложила Дональду Трампу выстроить для него жилое здание в столице России – сам Гордеев такие сведения опровергал. Однако кто знает, быть может, просто ужаснулся лишней шумихи либо обиделся после отказа полномочных лиц Дональда Трампа, который не желал афишировать?
И тут опять встречается фамилия Вотси. По официальной версии, переговоры о строительстве Trump Tower в столице России вел управляющий далековато не самой большой группы компаний "Специалист" Андрей Розов. Но фамилия предпринимателя не закреплена за компанией с таким заглавием.
Однако сегодняшняя "Экспертстрой" до 2016 года называлась конкретно "Специалист", а её основателями тогда и и на данный момент являются три офшора. Один из них Colinsen Trading Limited. Как заявляют создатели веб-сайта "Рукомпромат", будто бы он принадлежит Ionics Nominees Ltd, в количество руководителей которой заходит, снова же, Пампина Вотси.
Практически на данный момент руководителем Colisen Trading Limited является некоторый Антон Вознесенский. Запомните это имя, мы совершенно скоро к нему возвратимся.
Однако поначалу закончим с "Экспертстроем": в структуре бывших владельцев этой компании бытует компания "Бестлайн", её основателем числится Воробьев Александр Владимирович.
Уж не тот ли это бывший ассистент полномочного представителя президента в Уральском общегосударственном окружении и муниципальный помощник Россия третьего класса, которого в прошедшем году приговорили с 12,6 годам колонии за государственную измену? Про это докладывала пресс-центр Столичного суда.
При этом любопытно, что предприниматель, скорее всего, изменил ИНН и перерегистрировался в качестве учредителя "Бестлайна" в 2018 году. Обычно, как говорят специалисты, подобное поведение говорит о попытке уйти от ответственности и может свидетельствовать о наличии денежных афер в компаниях, с которыми было соединено имя "сменщика" до этого.
Итак вот, "Бестлайн" тоже зарегистрирована на сеть офшорных зон. Руководителем 2-ух из них, а конкретно Balenham Investments Limited и Carnberg Developments Limited, является опять господин Вознесенский. Если данные The Insider (признано средства массовой информации-иностранным агентом на территории Российской Федерации) про то, что Вотси трудилась в Colisen Trading Limited верны, считайте, мы обнаружили очередное доказательство тому, что она имеет отношение к "Экспертстрою" через "Бестлайн".
Выходит, что госпожа Вотси "водит дружбу" и с Гордеевским ПИКом, и потенциально с Александром Лебедевым, Александром Воробьевым и даже бывшим президентом Америки. В итоге, нельзя исключать, что в сделке с British American Tobacco она представляет интересы никак не основоположников СНС, а кого-либо из перечисленных выше лиц.
