На фотографии: Пётр Калугин Белорусский след на счетах Credit Suisse
Один из героев этого расследования — экс-парламентарий, чьи доходы в пару раз меньше суммы на его швейцарском счету. 2-ой — предприниматель, который два раза оказывался за решёткой, при этом в различных государствах. 3-ий — близкий к властным структурам Беларуссии предприниматель, который торговал продуктами нефтепереработки по сероватым схемам.
Клиентские сведения большого швейцарского банка Credit Suisse получило германское издание Süddeutsche Zeitung. Этим сливом оно поделилось с Центром по изучению коррупции и организованной преступности OCCRP, членом которого является БРЦ. В утечке мы обнаружили больше 120 беларусов, открывавш?? счета в Credit Suisse.
В процессе этого расследования при помощи КиберПартизан мы проверили беларусских клиентов Credit Suisse с высочайшим уровнем риска: связанных с политикой либо осужденных за преступного деяния . Из общего перечня мы избрали троих человек, которые могли применять секретность швейцарской кредитно-финансовой отрасли для непонятных задач.
Один из героев этого расследования — экс-парламентарий, чьи доходы в пару раз меньше суммы на его швейцарском счету. 2-ой — предприниматель, который два раза оказывался за решёткой, при этом в различных государствах. 3-ий — близкий к властным структурам Беларуссии предприниматель, который торговал продуктами нефтепереработки по сероватым схемам.
Они все могли пользоваться секретностью швейцарской кредитно-финансовой отрасли для непонятных задач. Иногда банки недостаточно строго инспектируют собственных клиентов. Бывшие и действующие работники Credit Suisse в разговоре с репортерами OCCRP разъясняли этой корпоративной культурой, поощряющ?? риск для увеличения дохода.
Знатная пенсия
Последний день лета 2008 года. В очередь на выезд из Беларуси в Польшу стоит машина Audi. За рулем — депутат Палаты уполномоченных лиц Пётр Калугин.
Петр Калугин
Свою третью каденцию он кончает в статусе ветерана труда и почётного гражданина Солигорска. Эти регалии Калугин получил за работу на «Беларуськалии». Начав собственный путь в организации обыденным слесарем, он дослужился до генерального директора и занимал данный пост практически 10 лет — с 1992 по 2001 год.Уже на последующий день после пересечения границы Калугин открывает счёт в швейцарском банке Credit Suisse для неназванной компании. В то время он в официальном порядке не работает ни в какой компании в Беларуси — только депутатом Палаты уполномоченных лиц. В следующем году и 7 месяцев на данном счету покажутся практически $1,3 млн.
При помощи КиберПартизан мы узнали, что доход Калугина за 7 лет — с 2003 по 2009 годы — составил около $87 тысяч. Это в 15 раз менее, чем сумма на его швейцарском счету.
За объяснениями мы обратились впрямую к Петру Калугину, но в диалоге по телефону понятно откомментировать наши вопросы он не сумел. Ответы мы начали находить сами, в его биографии.
Сейчас Петру Калугину восемьдесят один год. Родился он в Российской Федерации, обучался в Ленинградском горном институте, а в Беларусь приехал в 1966 году. Тут он начал работать на «Беларуськалии», дойдя до верхушки карьерной лестницы в 1992 году. Калугин признавал, что объёмы производства при нём свалились больше чем вдвое. Однако качество продукции оценили за границей, и предприятие вышло на межгосударственные рынки.
Кроме того под управлением Калугина незначительно поменялась структура «Беларуськалия». В 2000 году от него отделилось отделение «Шахтоспецстрой». Ещё с русских времён оно занималось прокладкой шахт, в которых позже работали конкретные работники «Беларуськалия». Наш собеседник в сферы заявляет, что одним из главных собственников уже личного компании «Шахтоспецстрой» стал его руководитель Валерий Старцев, а Калугин оказал активную поддержку эту приватизацию. В предстоящем году Калугин ушёл с «Беларуськалия» и сконцентировался на депутатской карьере.
Осенью 2008 года, через два месяца после открытия счёта в Credit Suisse, завершилась каденция Калугина в Палате уполномоченных лиц. Уже в 2009 году он начал трудиться в «Шахтоспецстрое» — у собственного бывшего подрядчика, которому он посодействовал стать частником. При этом назначение Калугина случилось ранее огромного проекта.
В январе 2010 года Беларусь договорилась о строительстве в Туркменистане Гарлыкского горно-обогатительного комбината ценой приблизительно $1 миллиардов. Генподрядчик проекта, организация «Белгорхимпром», взял на субподряд «Шахтоспецстрой». Через два месяца на швейцарском счету Калугина возникли те же $1,3 млн., которые, как мы уже узнали, в местах официального трудоустройства он заработать не мог.
Стройку комплекса обернулось скандалом. По имеющимся у средств массовой информации сведениям, туркменские власти обвинили Беларусь в ненадлежащем выполнении договора и обратились с исковым заявлением в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, обширно узнаваемый как Международный арбитражный суд Стокгольма. Вред они оценили в $900 млн. В Беларуси эти обвинения отвергли и подали встречный заявление на $400 млн. О окончании разбирательства до настоящего времени не говорилось, но калийный комбинат в Туркменистане всё-таки сдали в эксплуатацию. Случилось это в 2017 году, однако пуск планировался 2-мя годами до этого.
Всё это время Пётр Калугин трудится в «Шахтоспецстрое». На него записан маленький дом в Слуцком районе, на его супругу — четырехкомнатная квартира около Комсомольского озера в Минске и двуэтажный особняк у Солигорского искусственные водоёмы.
Собственный счёт в швейцарском банке Калугин закрыл в августе 2014 года.
Преступная Российская Федерация
У беларуса Альберта Ларицкого в швейцарском банке Credit Suisse мы обнаружили два счёта. Оба открыты сначала 2011 года — вот тогда разворачивалась история, после которой в местах заключения оказались российский глава региона и сам Ларицкий. Тогда как связанное с ним российское предприятие разорялось, получая государственные займы, он накапливал миллионы на своём счёте в Швейцарии. А после обвинений в денежных аферах Ларицкий, вероятно, принял участие в провоцирования против либерального политика. Не так давно он освободился, и мы первыми сумели выяснить его версию событий.
Альберт Ларицкий
Альберт Ларицкий родом из Гомеля, ему сорок семь лет.В родном городе он в девяностые начал собственный 1-ый бизнес — вел торговлю спиртным оптовыми партиями и в розницу. Тогда же Ларицкий познакомился с предпринимателем Юрием Зудхаймером. Тот родом из Казахстана, но ещё до распада СССР перебрался в ФРГ. Там начал заниматься созданием фильтров и смазок и открыл их склад в Гомеле.
Позднее дороги Зудхаймера и Ларицкого временно разошлись. 1-ый переехал из ФРГ в Швейцарию, а 2-ой перебрался в Российскую Федерацию, где стал заместителем президента «Зерностандарта». В 2008 году данный агрохолдинг выкупил акции «Нововятского лыжного комбината» и скоро начал его усовершенствование, план которой поддержал действовавший тогда глава региона региона Никита Белых.
Данный проект снова свёл Зудхаймера и Ларицкого вместе. По словам германского предпринимателя, на усовершенствование «Нововятского комбината» он по требованию собственного беларусского партёра выделил около $40 млн. Однако проект провалился, а предприятие увязло в долгах и стало неплатёжеспособным. Рассчитывая возвратить вложенные в комбинат средства, Зудхаймер обратился в ФСБ, и в 2015 году Ларицкого задержали по подозрению в денежных аферах.
Как считают следственные органы, беларусский предприниматель, в то время получивший право на проживание в Швейцарии, по фиктивным договорам брал кредиты у российского «Сберегательного банка» на приобретение оборудования для усовершенствования комбината, но приобретенные средства выводил на собственный личный счет в том самом банке Credit Suisse.
Альберт Ларицкий так откомментировал это для БРЦ: «Я живу в Швейцарии. У меня, естественно, есть счёт. И, естественно, на данный счёт я переводил со собственной компании средства. Другими словами я перевёл средства как вложения со собственного счёта на свою компанию и позже эти средства отчасти получил назад. Не все».
Мы проверили историю счёта Ларицкого, открытого в феврале 2011 года — во время усовершенствования «Нововятского комбината». В мае 2011 года на нём числилось около $3 млн. Наибольшая сумма на втором счёте — приблизительно $275 тыс. в марте 2014 года. Но согласно информации правоохранительных органов, в итоге денежных афер Ларицкий вывел еще огромную сумму — около $10 млн. На заседании суда он всецело признал свою вину, но нам сообщил, что его к данному заставили:
«В [СИЗО] «Лефортово» признаются все. Политики, предприниматели, министры. По решению Евро суда по гражданским правам пребывание в «Лефортово» равняется к пыткам. Я провёл там два года и 4 месяца. Поверьте, если б, не дай Бог, вы туда попали, вы бы признались в убийстве Кеннеди».
Ларицкий считает своё дело обусловленным политическими мотивами — подтасованным, чтоб высадить действовавшего тогда главы региона Кировской области Никиту Белых. Он был арестован в 2016 году с поличным при получении взятки в столице России. Как утверждал на заседании суда прокурор, средства Белых получал за покровительство над «Нововятским лыжным комбинатом». Ларицкий будто бы через посредников передал Белых €200 тыс. в 2011-2012 годах, а Зудхаймер — €400 тыс. в 2014-2016 годах.
До назначения на пост главу региона в 2009 году Никита Белых был лидером либерального Союза Правых Сил — российского оппозиционного блока, соорганизатором которого является Борис Немцов. Став губернатором, Белых вышел из всех оппозиционных компаний, но от либеральных взглядов не не согласился — провозгласил своим помощником Алексея Навального.
Интернациональная организации Transparency International подразумевает, что сотрудники правоохранительных органов могли применять Ларицкого и Зудхаймера в деле Белых в качестве «торпеды». Так называют человека, которого в рамках оперативного опыта посылают для дачи взятки должностному лицу.
В конечном итоге суд приговорил Ларицкого к трём годам колонии, а Белых — к 8-ми, и он до настоящего времени отбывает наказание. Зудхаймеру обвинений предъявлено не было, однако Белых признали виноватым во взяточничестве конкретно от него, а по эпизоду с Ларицким оправдали.
Ларицкий после освобождения некое время трудился в Беларуси, но потом по заявлению Зудхаймера опять угодил в тюрьму — сейчас в Швейцарии. Не так давно он освободился.
Запахло большими средствами
В январе 2012 в швейцарском банке Credit Suisse возникает счёт на неназванную компанию беларусского предпринимателя. В июле на нём их количество свыше $36 млн. К тому времени с Credit Suisse Trade Finance уже сотрудничает литовский предприниматель Витольд Томашевский. В швейцарском банке у него открыт счёт на организацию Savoil. Данная компания, по данным нашего источника, имеет отношение к схеме с растворителями и разбавителями 2011-2012 годов.
Тогда Российская Федерация поставляла Беларуси нефть и продукция нефтепереработки без взимания таможенных сборов. Их необходимо было платить только в этом случае, если Беларусь продавала на экспорт продукция нефтепереработки, изготовленные из российской нефти. Однако был ряд продуктов, которые не облагались пошлинами. К примеру, растворители и разбавители. Под их видом беларусские дельцы и начали интенсивно перепродавать российские продукция нефтепереработки, таким образом уходя от налоговых платежей.
Как нам получилось узнать, в числе их европейских партнёров была, к примеру, литовская компания One Energy. В 2011 году её выручка превысила $1 миллиардов., и четверть дохода пришлась на растворители и разбавители.
Суммы в литовских литах
Однако главные объемы поставок по данной схеме шли через компанию Savoil Витольда Томашевского, утверждает наш источник. За 5 месяцев работы выручка этой компании превысила $800 млн., а за 2012 год приблизилась к $5 миллиардов. Незапятнанная прибыль за два года — выше $80 млн. Томашевский — старый партнёр преследуемого беларусскго предпринимателя Юрия Чижа. Об их долголетних контактах мы ведали в одном из прошлых расследований. Их основной кооперативный проект — как раз схема с растворителями и разбавителями. Вместе с литовским расследовательским центром Siena мы узнали, что с беларусской стороны в махинации приняла участие организация «Трайпл» Юрия Чижа и ещё две компании — «Трайпл-Энерго» и «Белнефтегаз». Обе соединены с предпринимателем Алексеем Олексиным: первую он возглавлял, а 2-ой обладал совместно с супругой.
Алексей Олексин
В то время Олексин трудился на Чижа, и конкретно ему приписывают мысль схемы с растворителями и разбавителями.В январе 2012 года — в разгар этой схемы — Олексин и открыл тот счёт в швейцарском банке, на котором потом оказалось $36 млн. Мы позвонили предпринимателю, чтоб выяснить, откуда он получил эти средства, но он отказал нам в ответе. В 2012 году Российская Федерация приостановила схему с растворителями и разбавителями, а по прошествии двух лет Олексин закрыл счёт в Credit Suisse.
Дороги Чижа и Олексина разошлись. 1-ый уже два раза побывал за сеткой, а 2-ой стал среди наиболее имеющих влияние предпринимателей Беларуси и в 2021 году попал под санкции Европейского Союза и США как «кошелёк» Лукашенко.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Информация представлена по материалам сайта
compromat.group
