Григорий Гусельников мог быть имеет отношение к непонятной «микрофинансовой» работе, а сейчас спешно избавляется от российских активов для спокойствия за рубежом?
Григорий Гусельников, бывший-собственник латвийского банка Norvik в сентябре месяце уступил собственному сыну Александру Гусельникову долю в ООО «Постоянно Одобрено».
Компания оказывает услуги денежного гипермаркета, также кредитование, страхование, покупку недвижимого имущества, вложения. Выходит, что она попадает по категорию микрокредитной компании, подобные компании должны иметь подобающую лицензию на реализацию денежной работе от Центрального Банка России.
Но в госреесте ЦБ ООО «Постоянно Одобрено» не числится – выходит, она может работать нелегально? Положение дел изучал журналист Москов Пост.
За собственный 1-ый год существования «Постоянно Одобрено» получила выручку в 52 миллиона рублей. Может быть, что средства на кредиты выдаются из офшорных компаний Гусельникова, вроде бы пользователи не попали в перечень ионогенов. Впрочем, в главных видах работ у компании заявлена деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению инфы. Непонятная история?
Фото: rusprofile.ru
Все же то, что Григорий Гусельников передал сыну возможно «сероватую» компанию не поражает, ведь вероятнее всего, предприниматель может избавляться от российских активов, чтоб не попасть под санкционные меры и преспокойно жить за рубежом.
Банковские игры
За недавний период «Норвик банк» бизнесмена Григория Гусельникова то и дело сияет в противных историях. Только в феврале текущего года прошли домыслы, что через маленький кировский «Вятка-банк» предпринимателя будто бы могли отмываться немалые средства с внедрением зарубежных посредников.
Ну и притом приметно, что в спектре пары лет в какие-то периоды от нескольких месяцев до года из банка могла «вымываться» суровая часть дохода. К примеру, за период с сентября 2020 года по май 2021 года уменьшилась сходу на шестьдесят шесть процентов, либо на 120 миллионов рублей. Снизились и активы, правда всего на 1,64 %.
В одно время противники утверждали, будто бы банкир мог быть имеет отношение к созданию компаний-однодневок для вероятного вывода средств из «Вятка-банка». Доказанных фактов нет, зато понятно, что компании, долю в которых купило АО «Норвик Иегулдиюму Парвалдес Сабиедриба», были зарегистрированы всего за некоторое количество дней до приобретения Гусельниковым латвийского Norvik Banka.
Неясно, что с деньгами у «Норвик банка» – эти данные не раскрываются. Но ещё пару лет назад специалисты подразумевали, что «Норвик банк» держится практически полностью на средствах вкладчиков, так что надежность этой структуры вызывает колебания.
Более увлекательна и история с PNB Banka — это новое заглавие латвийского отделения банка Norvik Banka, где Гусельникову принадлежало порядка тридцать процентов. Была версия про то, что латвийский Norvik Bankа будто бы мог быть собственного рода прокладкой для вывода активов российского «Норвика», нечто наподобии интернационального посредника. А приобретал долю в латвийском «Норвике» он, в ходе выступления как партнёр английского инвестиционного фонда G2 Capital Partners.
При всем этом Eвропейский Центробанк признал PNB Bankа «попавшим в денежные сложности», его деятельность была приостановлена, а потом была объявлена неплатёжеспособность и началась устранение. В процессе проверочных мероприятий денежных активов было установлено: обязанности банка перед займодателями (367 млн евро) на 200 млн превосходят его активы (167 млн).
Интернациональная арена
Числилось, что Григорию Гусельникову могли оказывать покровительство латвийские власти. Еще 23 июля 2015 года появилась информация, что латвийская парламентская комиссия по расследованию реализации банка Citadele обратилась в Генеральную прокуратуру Латвии с просьбой начать проверку и несколько уголовных действий. Идет речь о 4 эпизодах, и три из них относятся к сейчас уже бывшему главу правительства Лаймдоте Страуюме.
Госпожу Страуюму стали подозревать в том, что она в интересах своего сына могла лоббировать продажу банка Citadele структуре Гусельникова. В конечном итоге всё завершилось её увольнением.
Бывшему премьеру Латвии Лаймдоте Страуюме «досталось» за Гусельникова. Фото: db.lv
Необходимо отметить, что из-за связей Григория Гусельникова и сына Лаймдоты Страуюмы в оппозиционных кругах Латвии поползли слухи про то, что собственник Norvik banka мог обыденно подкупить главу правительства Латвии. Выяснилось, что её сын до этого был одним из руководителей PNB Banka (бывшего Norvik Banka).
Приблизительно тогда же появилась информация, что Гусельниковым могло заинтересоваться ФСБ, в связи с тем, что он будто бы мог быть имеет отношение к отмыванию больших валютных сумм и их выводе в офшорные зоны. Будто бы бизнесмен вывел 2,5 миллиардов евро из «Норвик банка» через АО «Норвик Иегулдиюму Парвалдес Сабиедриба». Про это сообщает РИА «ФАН».
Оппозиционная волна
Касательно Рф, то здесь Гусельников тоже успел «наследить». Кировский «Норвик банк» («Вятка») Гусельникова «стал известным» историей с бывшим губернатором Никитой Белых и его бывший-помощником Алексеем Навальным (признан иностранным агентом, заходит в перечень боевиков и радикалов Росфинмониторинга). Оба на данный момент, как понятно, находятся в местах заключения.
Летом 2016 года Никиту Белых задержали в столице России при получении взятки. Как считают следственные органы, Белых лично либо через посредника получил взятку на сумму €400 тыс. (24,1 миллионов рублей) от гражданина ФРГ Юрия Зудхаймера в обмен на покровительство в бизнесе. Белых приговорили к 8 годам заключения.
Дело так же в том, что Гусельников вместе 2-мя иными советниками Белых — Алексеем Ситниковым и Алексеем Козьминым — организовали «Фонд поддержки начинаний главу региона Кировской области». Личный миллион в него занес сам Белых. Сейчас ясно, что средства эти могли иметь коррупционное происхождение.
В «Вятка-банке» счета открыл «Фонд борьбы с коррупцией» (некоммерческая организация, которая была признана зарубежным агентом на территории Российской Федерации). Оттуда кировским бизнесменам начали поступать письма с очень неоспоримой просьбой заносить средства в губернаторский фонд. В числе кировского бизнеса пошли домыслы, что пожертвования в фонд носили «добровольно-принудительный» характер.
Уже издавна молвят, что Гусельников ведет «двойную игру», в какой использует связи с оппозиционными структурами, при помощи которых может выводить средства из Российской Федерации. А согласно информации РИА «ФАН», Гусельников ещё в 2019 будто бы перебрался в Лондон.
В условиях новых историй и скандалов с «Норвик банком» логично, что предприниматель формально «открестился» от непонятной денежной компании уступив её сыну. Вот только при желании он всё равно будет её держать под контролем, даже сидя где-нибудь в столице Великобритании.
Источником новости является сайт «Сетевое издание The Moscow Post», зарегистрированный в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
