Бизнесмен Игорь Сагирян может оказаться "неформальным рулевым" нескольких НПФ РЖД и ряда других близких к государству фондов. После покупки партнёрами Романа Абрамовича по Evraz Александром Абрамовым и Александром Фроловым у "РКС Девелопмент" 40% ООО "РКС-Булатниково" ряд наблюдателей заговорили о некоем обмене активами между Абрамовичем и Сагиряном. Мол, один расплачивается с другим взаимозачетами.
Пожалуй, можно даже предположить какими. Ведь и через Абрамовича, и через Сагиряна не раз проходили огромные суммы госсредств. Причем их пути в смысле осваивания этих средств, выливались порой в совместные проекты. А если это так, то взаимных обязательств просто не могли не возникнуть.
Как мог зарабатывать свои деньги г-н Сагирян, выясняли корреспонденты The Moscow Post.
Интересный адрес
Отметим, что "РКС-Булатниково" через "РКС Москва" (а та в свою очередь через "РКС Девелопмент") принадлежит "РКС Холдингу", где в числе учредителей значится сын Игоря Сагиряна. Другой учредитель – это кипрский офшор "Вальюстейдж Трейдинг Лимитед", который связывают с самим Игорем Сагиряном.
Первое, что нам бросилось в глаза это то, что в системе "Руспрофайл" в качестве электронной почты компании "РКС Холдинг" был указан следующий адрес: [email protected] Стоит отметить, что "Руспрофайл" берет для создания своих информационных баз данные, которые зачастую указываются при регистрации в Федеральной налоговой службе. Очевидно, что учредители компании " РКС Холдинг" внесли этот электронный адрес именно тогда — при регистрации.
По адресу tfg.ru находится сайт АО "Управляющая компания "Трансфингруп" (УК ТФГ). В качестве электронного адреса этой компании "Руспрофайл" указывает адрес [email protected] Как нетрудно убедиться, доменное имя тоже, что и у электронного адреса "РКС Холдинг". Это позволяет предположить, что члены семьи Игоря Сагиряна могли иметь отношение к УК ТФГ.
Что же касается самого e-mail [email protected], начинающегося с bochko (в русской транскрипции Бочко), то, как рассказали люди близкие к "Трансфингруп", такой электронный адрес был у штатного юриста этой компании Ивана Андреевича Бочко. Сейчас же, по данным из "Руспрофайла", он является руководителем ряда компаний входящих в "Трансфингруп".
Согласно раскрываемой УК ТФГ информации, по данным на 8 сентября 2021 г., акционерами этой компании являются: АО "Негосударственный пенсионный фонд "Благосостояние" (НПФ "Благосостояние") с долей 80,1% и ООО "Транс-Инвест" с долей 19,9%. Также в отчетной информации УК ТФГ сообщается, что конечным собственником НПФ " Благосостояние", и ООО "Транс-Инвест" являются ОАО "РЖД" и Государственная корпорация "ВЭБ.РФ".
И ведь как все чисто! Формально среди акционеров УК "Трансфингруп" г-на Сагиряна и его структур нет. Или все-таки есть?..
По состоянию, например, на 2019 г. состав акционеров УК ТФГ был иным. Помимо РЖД там можно было увидеть Олега Белая, Андрея Марсия и Виталия Балановича. При этом все трое, а также французские граждане Франсис Лувар и Грегори Ингрэм числились акционерами АО "УК "Тринфико" по состоянию на 23 сентября 2021 г.
Очень важно отметить, что "УК "Тринфико" имеет связи с НПФ "Благосостояние".
Так, НПФ "Благосостояние" владеет 99,7325% в ПАО "Объединенные кредитные системы" (ОКС) – компании, специализирующейся на инвестициях в ценные бумаги. ОКС является владельцем 100% инвестиционных паев в ЗПИФ "Континент", который находится под управлением ООО "ТЕТИС Кэпитал". В свою очередь, "ТЕТИС Кэпитал" является владельцем 50% АО "УК "Тринфико". Единственным конечным собственником "ТЕТИС Кэпитал" является Андрей Марсий.
"Мы вас похороним"
Андрей Марсий, в частности, был известен тем, что работал заместителем главы департамента торговли и услуг мэрии Москвы. В московской мэрии Марсий курировал рынок похоронных услуг. Но в декабре 2013 г. Андрей Марсий уже заявлял изданию "Коммерсант", что решил уволиться из мэрии в связи "с накопившейся усталостью".
Пожалуй, уставать было от чего. Ведь до мэрии Марсий возглавлял Военно-мемориальную компанию (ВМК), накопившую неоднозначную репутацию. Как писала "Газета.ру", в 2007 году жители Калининграда обнаружили в своих почтовых ящиках открытки с поздравлениями к 9 Мая, а на оборотной стороне листа – рекламу ритуальных услуг. Возмущенные цинизмом ВМК горожане выложили открытки в интернет, и к вечеру вторника история о рекламном ляпе появилась в центральных СМИ.
Как писала "Общая газета", "предприимчивые учредители ЗАО ВМК решили получить доступ к средствам федерального бюджета, направляемым в соответствии с законом на компенсацию затрат, связанных с ритуальными процедурами, став контрагентом Минобороны России".
Позже ВМК была выкуплена НПФ "Благосостояние", той самой структурой, с которой постоянно работали как Марсий, так и Сагирян.
Та же "Общая газета" сообщала, что "схема НПФ "Благосостояние"- ВМК" была даже круче, чем МММ" <…> НПФ в добровольно–принудительном порядке забирает пенсионные взносы работников РЖД (а их больше 1 млн. человек) и обещает деньги не только сохранить и защитить от инфляции, но еще и преумножить за счет инвестирования в так называемые эффективные инструменты, <…> фонд оплаты труда компании составляли деньги, перечисляемые из НПФ "Благосостояние". Даже если эти средства возникли из прибыли фонда, то эта прибыль появилась в результате использования средств пенсионеров и должна быть распределена между ними".
Дело НПФ " Аквилон"
Другим участником схем, о которых писалось выше, являлся Олег Белай.
Олег Белай мог быть автором схемы по выводу 57 млн рублей из НПФ "Аквилон". The Moscow Post подробно писал об этом. Причем в схеме, которую вскрыли в Центробанке, вместе с "УК "Тринфико" принимала участие еще и компания "КИТ финанс трейд" – "дочка" холдинга "КИТ финанс". Схема, по информации "Ведомостей", работала с марта по декабрь 2015 г. и была просто гениальной!
"КИТ финанс трейд" брала в РЕПО (сделка с обязательством выкупа) облигации и продавала их УК "Тринфико" по завышенной цене. Последняя расплачивалась за облигации деньгами НПФ "Аквилон". Потом "Тринфико" продавала из обратно "КИТ финанс трейду", но уже дешевле – по рыночной цене. В итоге НПФ получал убыток, а "КИТ финанс трейд" – прибыль, которая могла делиться между участниками сделок. Всего ЦБ насчитал 653 таких сделок.
УК "Тринфико" управляла пенсионными накоплениями фонда. Основным акционером управляющей компании является Серик Рахметов, который ранее работал в "Транснефти" и "Лукойле". В 2004 г. Рахметов выкупил ее долю в "Лукойл-нефтегазстрое" и переименовал в "Глобалстрой инжиниринг". При этом структуры "Лукойл" контролировали 5.2% НПФ "Аквилон".
В 2017 г. ПФР забраковал 95% всех договоров о переводе денежных средств в НПФ "Аквилон", процент по всей системе НПФ на то время составлял 55%. К тому времени НПФ "Аквилон" уже перестал сотрудничать с УК "Тринфико". Вероятно, обе структуры старались замести следы вывода денег, произведенного в 2015 году.
Иначе почему в 2016 г. был расторгнут договор с УК, которая работала с НПФ "Аквилон" столько лет, с 2008 г.?
Г-н Белай теоретически мог запустить руку и в фонд РЖД "Благосостояние", благо опыт работы со структурой госкорпорации "КИТ финанс" у него был. Он создал интернет-сервис "Тендертех", как площадку для тех, кто хочет получить государственный заказ, но не имеет на это средств. При этом компания собиралась предоставить гарантию "Абсолют-банка" (который также принадлежит НПФ "Благосостояние").
И эта схема тоже была фантастическая: практически любая фирма-однодневка могла бы получить гарантию банка по заказу от какой-то государственной компании. А если потом договор был бы разорван, банку пришлось бы выплачивать деньги по гарантии.
Примечательно, что "КИТ Финанс" в свое время активно торговал паями Группы "Тройка Диалог". Об этом в 2007 г. сообщал сайт banki.ru. А ведь Игорь Сагирян также оказался связан с "Тройкой Диалог". Президентом этой компании он стал в 2009 г., об этом есть информация на сайте banki.ru. При этом имеются основания полагать, что до этого Сагирян был в "Тройке Диалог" заместителем председателя совета директоров.
Работникам РЖД следить за руками
Если говорить о УК ТФГ, то она (так же, как и "УК Тринфико") занимается управлением средств паевых инвестиционных фондов (ПИФ), а также управлением пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов. По величине пенсионных резервов в управлении УК ТФГ стабильно занимает второе место среди управляющих компании России. Согласно информации с сайта banki.ru, под управлением УК ТФГ находится 352,68 млрд рублей. Очевидно, что такие показатели стали возможны во многом благодаря тому, что пенсионные накопления работников РЖД находятся под управлением УК ТФГ.
При этом важно помнить, что "Тринфико" и "Кит финанс трейд" – "дочки" компании "КИТ финанс", принадлежащей РЖД.
Передача со стороны РЖД пенсионных активов в пользу той или иной управляющей компании порой приводила к тому, что вернуть средства было не просто. Так, еще в 2011 г, как сообщал The Moscow Post, у РЖД "зависло" более 14 млрд рублей. Эти средства были переданы в управление УК "Промышленные традиции". И это при том, что у данной УК была очень сомнительная репутация.
Вопрос теперь в том, есть ли гарантии, что нечто похожее не произойдет с УК ТФГ?
Что же касается непосредственно УК ТФГ, то 15 мая 2020 г. Центральный банк России сообщил о выдаче ей предписания о недопустимости нарушения ранее установленного запрета. Запрет был выдан на действия, связанные с манипулированием рынком при использовании инсайдерской информации. Весьма примечательно, что в этот же день, 15 мая 2020 г., Центральный банк России сообщил о выдаче аналогичного предписания, но уже в адрес "УК "Тринфико". Это лишний раз позволяет предполагать, что все странные события, связанное с деятельностью УК ТФГ и "УК "Тринфико", вряд ли могли происходить без участия таких граждан, как Андрей Марсий и Олег Белай. И уж наверняка г-н Сагирян был, по меньшей мере, в курсе происходящего.
Кроме того,14 августа 2020 г. Центральный банк России раскрыл информацию о том, что деятельность Закрытого паевого инвестиционного фонда акций "ТФГ-Акции" была прекращена, и фонд был исключен его из реестра паевых инвестиционных фондов. Видимо, совокупность этих событий и привела к тому, что состав акционеров УК ТФГ сильно изменился, и вместо таких деятелей, как Андрей Марсий и Олег Белай, теперь там состоят РЖД и ВЭБ.
Диснейленд на острове Кипр
Но вернемся к нашему герою Игорю Сагиряну. Широкой публике глава РКС "Девелопмент" известен, прежде всего, как бывший президент компании "Ренессанс Капитал", а позднее — президент Группы "Тройка Диалог".
Напомним, что будучи в компании "Тройка Диалог", г-н Сагирян не сильно спешил вкладываться в проекты на территории Российской Федерации. И интересовался, прежде всего, застройкой на Кипре, где собирался возвести Диснейленд за 800 млн долларов. Но этим планам что-то помешало.
Еще до того, как г-н Сагирян стал президентом компании "Тройка Диалог", он уже был заместителем председателя Совета директоров. И его ничуть не смущала далеко не самая положительная репутация компании.
Надо заметить, что компания "Тройка Диалог" работала с сетью более чем из 70 офшорных компаний, через которую выводились деньги. Часть источников средств могла быть весьма сомнительна. Якобы компании действовали через Литовскую Республику и смогли перекачать более 4 млрд долларов.
Среди громких скандалов, связанных с компанией "Тройка -Диалог", разбирательства с ФАС. В 2010 г. было даже заведено дело в отношении УК "Тройка Диалог".
Дело возбудили из-за нарушений правил доверительного управления активами: якобы УК нарушила запрет на совершение внебиржевых сделок с аффилированным компаниями.
Так же много говорили об участии Сагиряна в деле Hermitage Capital, компании, которая совместно с ее главой г-ном Браудером вывела из России миллиарды.
Якобы Игорь Сагирян, который тогда был президентом ЗАО "Реннесанс Капитал", встретился с Биллом Браудером в Лондоне и предложил позволить компании "Ренессанс" ликвидировать фирмы, которые могли засветиться в этом деле.
Так, где же зависли 14 миллиардов?
Как писалось выше, эти события относятся к 2011 году, когда НПФ "Благосостояние" оказался в центре крупного скандала. А учредителями НПФ "Благосостояние", как мы помним, являются структуры РЖД. Речь шла о зависших 14,2 млрд. руб.
Активы были переданы в управление УК "Промышленные традиции". Но когда руководство НПФ затребовало пенсионные резервы у "Промышленных традиций", то вернуть их оказалось сложно. В итоге представители НПФ обратились в Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР). Регулятор наложил запрет на проведение любых операций с активами НПФ.
Активов у этого НПФ достаточно много. Этот фонд имеет собственное имущество на 159,4 млрд руб. Клиентами "Промышленных традиций" были четыре НПФ, из которых подавляющее большинство активов предоставил именно фонд.
Тот факт, что этот НПФ закачал в УК почти 14 млрд. руб., вызывал подозрение. Ведь у "Промышленных традиций" весьма сомнительная репутация. У брокера этой УК – компании "Универсаль-Инвест" (УНСИ) была отозвана лицензия на осуществление депозитарной деятельности. И когда грянул скандал с миллиардами НПФ "Благосостояние", в "Промышленных традициях" заявили о расторжении контракта с "Универсаль-Инвестом".
В итоге, как минимум, 14 млрд.руб., принадлежащих НПФ "Благосостояние", зависли на счетах "Русич Центр банка" (РЦБ). Причем этот банк оказался связан, как с руководством "Промышленных традиций", так и с топ-менеджерами "Универсаль-Инвест". Похоже, управляющая компания прокручивала деньги НПФ "Благосостояние". И как только запахло жареным, руководство "Промышленных традиций" разорвало контракт со своим брокером "Универсаль-Инвест".
"Рома, купи "Ренессанс"
Мы начинали эту публикацию с рассказа о покупке партнёрами Романа Абрамовича компании "РКС-Булатниково" у структур, близких к Сагиряну, и предположили, что теоретически это мог быть взаимозачетом по неким долгам. В свете этого любопытно вспомнить, как в мае прошлого года уже упоминавшаяся ранее УК "Трансфингруп", управляющая активами НПФ "Благосостояние", снизила свою долю в "Ренессанс-страховании" с 35% до нуля., опять же уступив ее структурам Абрамовича. При этом доля собственности группы "Спутник"другого собственника Бориса Йордана не изменилась. Отметим, что другую структуру "Ренессанса" — "Ренессанс-Капитал" Йордан когда-то создавал совместно со Стивеном Дженнингсом. Впоследствии эта компания ушла к Михаилу Прохорову.
Как писал Forbes, Сагирян еще в 1999 году был партнером Дженнингса и Йордана по "Ренессанс Капиталу". С 1999-го по 2004 годы Сагирян был партнером и генеральным директором Группы "Ренессанс Капитал" и отвечал за координацию и развитие бизнеса в России. А с 2005-го до 2009 года занимал пост президента ЗАО "Ренессанс Капитал".
Сейчас Дженнингс не имеет бизнеса в России. При этом все участники этой увлекательной историй с обоими "Ренессансами" благополучно живут в стране, и продолжают вести бизнес. Причем средства НПФ "Благосостояние" как бы невзначай дефилируют между структурами, к которым так или иначе имеет отношение Игорь Сагирян.
The Moscow Post планирует продолжить рассказ об участниках данной эпопеи.
Источником новости является сайт RuCompromat.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Пожалуй, можно даже представить какими. Ведь и через Абрамовича, и через Сагиряна ни один раз проходили большие суммы госсредств. При этом их пути в смысле осваивания этих средств, выливались иногда в солидарные проекты. А если это так, то обоюдных обязанностей просто не могли не появиться.
Как мог зарабатывать свои средства г-н Сагирян, выясняли журналисты Москов Пост.
Увлекательный адрес
Стоит отметить, что "РКС-Булатниково" через "РКС Москва" (а та в свою очередь через "РКС Девелопмент") принадлежит "РКС Холдингу", где среди владельцев числится сын Игоря Сагиряна. Иной основатель – это кипрский офшор "Вальюстейдж Трейдинг Лимитед", который связывают с самим Игорем Сагиряном.
1-ое, что нам показалось очевидным это то, что в системе "Руспрофайл" в качестве емайл компании "РКС Холдинг" был указан последующий адрес: [email protected] Необходимо отметить, что "Руспрофайл" берет для сотворения собственных информационных баз данные, которые часто указываются при регистрации в Общегосударственной налоговой службе. Разумеется, что основатели компании " РКС Холдинг" занесли данный электронный адрес вот тогда — при регистрации.
По адресу tfg.ru располагается веб-сайт АО "Управляющая компания "Трансфингруп" (УК ТФГ). В качестве электрического адреса этой компании "Руспрофайл" показывает адрес [email protected] Как несложно удостовериться, доменное имя тоже, что и у электрического адреса "РКС Холдинг". Это дозволяет представить, что члены семьи Игоря Сагиряна могли иметь отношение к УК ТФГ.
Что все-таки касается самого e-mail [email protected], который начинался с bochko (в российской транскрипции Бочко), то, как сообщили люди близкие к "Трансфингруп", этот электронный адрес был у штатного юристконсульта этой компании Ивана Андреевича Бочко. На данный момент же, по данным из "Руспрофайла", он является управляющим ряда компаний входящих в "Трансфингруп".
В соответствии с раскрываемой УК ТФГ инфы, по данным на 8 сентября 2021 г., владельцами акций этой компании являются: АО "Негосударственный пенсионный фонд "Благополучие" (НПФ "Благополучие") с толикой 80,1 % и ООО "Транс-Инвест" с толикой 19,9 %. Кроме того в отчетной инфы УК ТФГ утверждается, что конечным владельцем НПФ " Благополучие", и ООО "Транс-Инвест" являются ОАО "РЖД" и Муниципальная компания "ВЭБ.Россия".
И ведь как все чисто! Формально в числе владельцев акций УК "Трансфингруп" г-на Сагиряна и его структур нет. Либо все-же есть?..
По состоянию, к примеру, на 2019 г. состав владельцев акций УК ТФГ был другим. Кроме РЖД там можно было узреть Олега Белая, Андрея Марсия и Виталия Балановича. При всем этом все трое, также французские жители Франсис Лувар и Грегори Ингрэм считались владельцами акций АО "УК "Тринфико" по состоянию на 23 сентября 2021 г.
Чрезвычайно необходимо подчеркнуть, что "УК "Тринфико" имеет связи с НПФ "Благополучие".
Например, НПФ "Благополучие" обладает 99,7325% в ПАО "Объединенные кредитные системы" (ОКС) – компании, которая специализируется на вложениях в ценные бумаги. ОКС является обладателем сто процентов инвестиционных паев в ЗПИФ "Материк", который располагается под управлением ООО "ТЕТИС Кэпитал". При этом, "ТЕТИС Кэпитал" является обладателем пятьдесят процентов АО "УК "Тринфико". Единственным конечным владельцем "ТЕТИС Кэпитал" является Андрей Марсий.
"Мы вас похороним"
Андрей Марсий, в том числе, был знаменит тем, что работал замом руководителя департамента торговли и услуг администрации города Москва. В московской администрации Марсий держал под контролем рынок похоронных услуг. Однако в декабре 2013 г. Андрей Марсий уже сообщал изданию "Предприниматель", что решил уволиться из администрации в связи "с накопившейся вялостью".
Пожалуй, уставать было от чего. Ведь до администрации Марсий возглавлял Военно-мемориальную компанию (ВМК), которая накопила спорную славу. Как писала "Газета.ру", в 2007 году жители Калининграда нашли в собственных почтовых ящиках открытки с поздравлениями к 9 Мая, а на обратной стороне листа – рекламу предпохоронных услуг. Возмущенные пренебрежительностью ВМК городские жители выложили открытки в сеть, и к вечеру вторника история о маркетинговом ляпе возникла в центральных средства массовой информации.
Как писала "Общая газета", "предприимчивые основатели ЗАО ВМК решили получить доступ к средствам госбюджета, которые направляются согласно законодательству на возмещение издержек, которые связаны с ритуальными процедурами, став контрагентом Министерство обороны Рф".
Позднее ВМК была выкуплена НПФ "Благополучие", той структурой, с которой повсевременно работали как Марсий, так и Сагирян.
Та же "Общая газета" рассказывала, что "схема НПФ "Благополучие"- ВМК" была даже круче, чем МММ" <…> НПФ в добровольно–принудительном порядке конфискует пенсионные платежи сотрудников РЖД (а их более 1 млн. человек) и дает обещание средства не только сохранить и защитить от повышения общего уровня цен, но к тому же преувеличить за счет инвестирования в так называемые действенные инструменты, <…> фонд оплаты труда компании составляли средства, которые перечисляются из НПФ "Благополучие". Даже если эти средства появились из дохода фонда, то эта прибыль возникла в итоге использования средств пожилых людей и обязана быть распределена меж ними".
Дело НПФ " Аквилон"
Иным участником схем, о которых писалось выше, являлся Олег Белай.
Олег Белай мог быть создателем схемы по выводу 57 миллионов рублей из НПФ "Аквилон". Москов Пост тщательно писал об этом. При этом в схеме, которую вскрыли в Центральном банке, вместе с "УК "Тринфико" участвовала к тому же компания "КИТ финанс трейд" – "дочка" холдинговой компании "КИТ финанс". Схема, по имеющимся сведениям "Ведомостей", работала с марта по декабрь 2015 г. и была просто превосходной!
"КИТ финанс трейд" брала в РЕПО (сделка с обязательством приобретения) облигации и продавала их УК "Тринфико" по завышенной стоимости. Крайняя расплачивалась за облигации средствами НПФ "Аквилон". Позже "Тринфико" продавала из назад "КИТ финанс трейду", но уже дешевле – по рыночной стоимости. В конечном итоге НПФ получал убыток, а "КИТ финанс трейд" – прибыль, которая могла делиться меж участниками соглашений. Всего ЦБ высчитал 653 таковых соглашений.
УК "Тринфико" управляла пенсионными скоплениями фонда. Главным владельцем акций управляющей компании является Серик Рахметов, который до этого трудился в "Транснефти" и "Лукойле". В 2004 г. Рахметов выкупил её долю в "Лукойл-нефтегазстрое" и переименовал в "Глобалстрой инжиниринг". При всем этом структуры "Лукойл" держали под контролем 5.два процента НПФ "Аквилон".
В 2017 г. ПФР забраковал восемьдесят пять процентов всех договоров о переводе денег в НПФ "Аквилон", процент по всей системе НПФ на то время составлял пятьдесят пять процентов. К тому времени НПФ "Аквилон" уже закончил взаимодействовать с УК "Тринфико". Возможно, обе структуры усердствовали замести следы вывода средств, который был произведен в 2015 году.
По другому почему в 2016 г. был аннулируют контракт с УК, работавш?? с НПФ "Аквилон" столько лет, с 2008 г.?
Г-н Белай на теоретическом уровне мог запустить руку и в фонд РЖД "Благополучие", благо опыт работы со структурой госкорпорации "КИТ финанс" у него был. Он сделал веб-сервис "Тендертех", как площадку для тех, кто желает получить муниципальный заказ, но не имеет на это средств. При всем этом компания собиралась предоставить гарантию "Абсолют-банка" (который также принадлежит НПФ "Благополучие").
И эта схема тоже была умопомрачительная: фактически неважно какая компания-однодневка могла бы получить гарантию банка по заказу от какой-то гос компании. А если позже контракт был бы разорван, банку пришлось бы выплачивать средства по гарантии.
Показательно, что "КИТ Финанс" в свое время интенсивно вел торговлю паями Группы "Тройка Разговор". Про это в 2007 г. докладывал веб-сайт banki.ru. А ведь Игорь Сагирян также оказался связан с "Тройкой Разговор". Президентом этой компании он стал в 2009 г., об этом есть информация на интернет-ресурсе banki.ru. При всем этом имеются основания считать, что ранее Сагирян был в "Тройке Разговор" замом главу совета руководителей.
Персоналу РЖД смотреть за руками
Если разговаривать о УК ТФГ, то она (так же, как и "УК Тринфико") занимается управлением средств паевых инвестиционных фондов (ПИФ), также управлением пенсионными запасами негосударственных пенсионных фондов. По размеру пенсионных запасов в управлении УК ТФГ размеренно располагается на второй строчке в числе управляющих компании Рф. В соответствии с инфы с веб-сайта banki.ru, под управлением УК ТФГ располагается 352,68 миллиардов рублей. Разумеется, что подобные характеристики стали вероятны почти во всем в силу того, что пенсионные скопления сотрудников РЖД находятся под управлением УК ТФГ.
При всем этом принципиально держать в голове, что "Тринфико" и "Кит финанс трейд" – "дочки" компании "КИТ финанс", которая принадлежит РЖД.
Передача со стороны РЖД пенсионных активов в пользу той либо другой управляющей компании иногда приводила к тому, что возвратить средства было не попросту. Например, еще в 2011 г, как докладывал Москов Пост, у РЖД "зависло" свыше 14 миллиардов рублей. Эти средства были переданы в управление УК "Промышленные традиции". И это при условии, что у этой УК была чрезвычайно непонятная репутация.
Вопрос сейчас в том, имеется ли гарантии, что нечто схожее не случится с УК ТФГ?
Что все-таки касается конкретно УК ТФГ, то 15 мая 2020 г. Центробанк Рф сказал о выдаче ей распоряжения о недопустимости нарушения до этого установленного запрета. Запрет был выдан на деяния, которые связаны с манипулированием рынком при использовании инсайдерской инфы. Очень броско, что в тот же день, 15 мая 2020 г., Центробанк Рф сказал о выдаче такого же распоряжения, но уже в адрес "УК "Тринфико". Это еще раз дозволяет полагать, что все необычные действия, связанное с работой УК ТФГ и "УК "Тринфико", навряд ли могли происходить без участия таковых людей, как Андрей Марсий и Олег Белай. И уж наверное г-н Сагирян был, как минимум, в курсе происходящего.
А также,14 августа 2020 г. Центробанк Рф раскрыл данные про то, что деятельность Закрытого паевого инвестиционного фонда акций "ТФГ-Акции" была закончена, и фонд был исключен его из списка паевых инвестиционных фондов. Вероятно, совокупа этих событий и повлекла то, что состав владельцев акций УК ТФГ очень поменялся, и заместо таковых деятелей, как Андрей Марсий и Олег Белай, сейчас там состоят РЖД и ВЭБ.
Диснейленд на полуострове Кипр
Однако возвратимся к нашему герою Игорю Сагиряну. Широкой публике глава РКС "Девелопмент" известен, сначала, как бывший президент компании "Ренессанс Капитал", а позже — президент Группы "Тройка Разговор".
Подчеркнём, что являясь в компании "Тройка Разговор", г-н Сагирян не очень торопился вкладываться в проекты в России. И интересовался, сначала, застройкой на Кипре, где хотел возвести Диснейленд за 800 млн долларов. Однако этим планам что-то воспрепядствовало.
Еще перед тем, как г-н Сагирян стал президентом компании "Тройка Разговор", он уже был замом главу Совета руководителей. И его никак не смущала далековато не самая положительная репутация компании.
Нужно увидеть, что компания "Тройка Разговор" работала с сетью больше чем из 70 организаций, зарегистрированных в офшорах, через которую выводились средства. Часть источников средств могла быть очень непонятна. Будто бы компании действовали через Литовскую Республику и сумели перекачать свыше 4 миллиардов долларов.
В числе звучных скандалов, которые связаны с компанией "Тройка -Разговор", разбирательства с ФАС. В 2010 г. было даже заведено дело в отношении УК "Тройка Разговор".
Дело возбудили из-за нарушений правил доверительного управления активами: будто бы УК нарушила запрет на совершение внебиржевых соглашений с подконтрольным компаниями.
Так же много говорили об участии Сагиряна в деле Hermitage Capital, компании, которая вместе с её главой г-ном Браудером вывела из Российской Федерации млрд.
Будто бы Игорь Сагирян, который тогда был президентом ЗАО "Реннесанс Капитал", повстречался с Биллом Браудером в столице Великобритании и предложил дозволить компании "Ренессанс" устранить компании, которые могли засветиться в данном деле.
Например, где же зависли 14 млрд?
Как писалось выше, эти действия относятся к 2011 году, когда НПФ "Благополучие" попал в центре большого скандала. А основателями НПФ "Благополучие", как мы помним, являются структуры РЖД. Разговор велся о зависших 14,2 миллиардов. руб.
Активы были переданы в управление УК "Промышленные традиции". Однако когда управление НПФ затребовало пенсионные запасы у "Производственных традиций", то возвратить их оказалось трудно. В конечном итоге представители НПФ обратились в Общегосударственную службу по экономическим рынкам (ФСФР). Регулятор наложил запрет на проведение всех операций с активами НПФ.
Активов у этого НПФ довольно много. Данный фонд имеет своё имущество на 159,4 миллиардов руб. Клиентами "Производственных традиций" были 4 НПФ, из которых большая часть активов предоставил конкретно фонд.
То обстоятельство, что данный НПФ закачал в УК примерно 14 миллиардов. руб., вызывал подозрение. Ведь у "Производственных традиций" очень непонятная репутация. У брокера этой УК – компании "Универсаль-Инвест" (УНСИ) была отозвана лицензия на реализацию депозитарной работе. И когда грянул скандал с млрд НПФ "Благополучие", в "Производственных традициях" сообщили о расторжении договора с "Универсаль-Инвестом".
В конечном итоге, по меньшей мере, 14 миллиардов.руб., которые принадлежат НПФ "Благополучие", зависли на счетах "Русич Центр банка" (РЦБ). При этом данный банк оказался связан, как с управлением "Производственных традиций", так и с управленцами "Универсаль-Инвест". Похоже, которая управляет компания прокручивала средства НПФ "Благополучие". И как запахло жареным, управление "Производственных традиций" порвало договор со своим брокером "Универсаль-Инвест".
"Рома, купи "Ренессанс"
Мы начинали эту публикацию с рассказа о приобретении партнёрами Романа Абрамовича компании "РКС-Булатниково" у структур, близких к Сагиряну, и представили, что на теоретическом уровне это мог быть взаимозачетом по некоторым долгам. В свете этого интересно вспомнить, как в мае прошедшего года уже упоминавшаяся до этого УК "Трансфингруп", которая управляет активами НПФ "Благополучие", понизила свою долю в "Ренессанс-страховании" с тридцать пять процентов до нуля., снова же уступив её структурам Абрамовича. При всем этом доля принадлежности группы "Спутник"другого владельца Бориса Йордана не поменялась. Стоит отметить, что другую структуру "Ренессанса" — "Ренессанс-Капитал" Йордан в свое время создавал вместе со Стивеном Дженнингсом. Потом эта компания ушла к Михаилу Прохорову.
Как писал Форбс, Сагирян еще в 1999 году был партнером Дженнингса и Йордана по "Ренессанс Капиталу". С 1999-го по 2004 годы Сагирян был партнером и гендиректором Группы "Ренессанс Капитал" и отвечал за координацию и развитие бизнеса в Российской Федерации. А с 2005-го до 2009 года занимал должность главы государства ЗАО "Ренессанс Капитал".
На данный момент Дженнингс не имеет бизнеса в Российской Федерации. При всем этом все участники этой интересной историй с обоими "Ренессансами" успешно проживают в государстве, и продолжают вести бизнес. При этом средства НПФ "Благополучие" вроде бы невзначай дефилируют меж структурами, к которым тем или иным образом имеет отношение Игорь Сагирян.
Москов Пост планирует продолжить рассказ об участниках этой эпопеи.
