Бизнесмена заподозрили в махинациях на миллиарды. “Ъ” стали известны подробности громкого уголовного дела, фигурантом которого является задержанный накануне основатель международной процессинговой компании ChronoPay Павел Врублевский. По версии МВД, подконтрольные ему онлайн-сервисы King-donate и Inferno Pay на протяжении нескольких лет занимались мошеннической деятельностью. В частности, первая через фишинговые сайты выманила у граждан порядка 500 млн руб., а через платежную систему только за последние два года в теневой оборот якобы было выведено около 4 млрд руб.
Уголовное дело в отношении господина Врублевского и его предполагаемых подельников Сомова, Кульневой и Беляевой следственный департамент МВД возбудил по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину). Отделаться за такое преступление можно и штрафом.
Впрочем, в суде, куда следствие намерено обратиться с ходатайством об аресте фигурантов, по данным “Ъ”, речь уже будет идти об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Следственные действия по этому делу начались 10 марта около шести утра. Разбитые на несколько групп сотрудники следственного департамента МВД, ГУЭБиПК МВД и Росгвардии одновременно начали обыски по десятку адресов. В частности, следственно-оперативные мероприятия проводились в недавно купленном доме основателя СhronoPay Павла Врублевского на Рублево-Успенском шоссе, который раньше принадлежал Виктору Черномырдину, у его заместителя Сомова, а также бывшего компаньона и экс-гендиректора ChronoPay Дмитрия Артимовича. Следователей в первую очередь интересовала оргтехника и электронные носители информации, которые тут же опечатывались и грузились в машины. Также следователи оформляли как вещдоки и все мобильные телефоны, найденные в квартирах и домах. Практически везде обыски завершились около 14 часов, и лишь в доме господина Врублевского сыщикам и следователям пришлось задержаться до часа ночи. Всех, кого следствие сочло нужным задержать, отвезли на допросы в здание следственного департамента. Впрочем, большинство фигурантов остались в ранге свидетелей и первым делом, выйдя из здания департамента, отправились в расположенные рядом с Газетным переулком салоны сотовой связи, чтобы восстановить свои сим-карты.
Самого же Павла Врублевского и его предполагаемых сообщников Сомова, Кульневу и Беляеву поместили в следственный изолятор Петровки, 38. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать в Мещанском райсуде Москвы об их аресте.
По данным “Ъ”, изначально всем четверым инкриминировали мошенническую деятельность, которую они совершали через крупный онлайн-сервис King-donate.com.
Через этот домен, зарегистрированный в ноябре 2019 года, стримеры и блогеры принимают платежи от своих подписчиков или зрителей. Однако оттуда же, как установили сотрудники ГУЭБиПК, гражданам приходили ссылки, в том числе и в виде СМС на мобильные телефоны, на фишинговые сайты известных компаний и организаций, которые якобы проводили разного рода розыгрыши, лотереи и прочее. Интересно, что выигрывали в них все, кто клюнул на приманку,— от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов. Для получения выигрыша победителю предлагалось уплатить комиссию за конвертацию, доходившую в зависимости от размера выигрыша до 15 тыс. руб. Естественно, ни выигрыша, ни заплаченных за него денег никто не получал.
Другой, как выражаются оперативники, «заманухой» была ссылка на сайт, имитирующий некую госструктуру под названием «Официальный компенсационный центр», предлагавший возмещение НДС за приобретенные товары. Заполнив анкету на сайте, клиенты узнавали, что им полагается выплата в размере от 12 тыс. до 300 тыс. руб. Однако для получения денег и здесь надо было уплатить разного рода пошлины и сборы. Начиналось все с нескольких сотен рублей. Однако после их перевода на счет мошенников те предлагали доплатить еще и еще за разные «формальности». И так продолжалось до тех пор, пока человек не понимал, что его банально обманывают.
По данным “Ъ”, сейчас пострадавших от этой деятельности мошенников насчитывается порядка 100 тыс. человек, а нанесенный ущерб оценивается уже как минимум в 500 млн руб.
Продвижением куда более серьезного «продукта», по версии следствия, занималась платежная система Inferno Pay.
Как установили правоохранители, эта площадка, именовавшая себя «Дьяволом процессинга», предоставляла услуги по обналичиванию интернет-ресурсу Hydra и его «зеркалам», регулярно блокируемым Роскомнадзором.
Как известно, портал считается крупнейшим российским даркнет-рынком, который начинал с торговли наркотиками, а сейчас специализируется еще и на операциях с фальшивыми деньгами, документами и прочим. Кроме того, услугами Inferno Pay, комиссия которой доходила до 30% от сделки, активно пользовались интернет-казино. По данным полиции, за два последних года через эту платежную систему в теневой оборот могло быть выведено около 4 млрд руб. При этом годовой оборот подобных организаций в России составляет порядка 200–300 млрд руб.
По данным “Ъ”, пока никто из фигурантов своей вины в инкриминируемых деяниях не признает. Адвокат господина Врублевского от комментариев воздержалась, сославшись на данную следствию подписку о неразглашении материалов дела.
В МВД отмечают, что мероприятия в отношении подконтрольных Павлу Врублевскому структур — это лишь часть системной работы в отношении интернет-мошенников, а в данном случае — процессинговых компаний, деятельность которых неподконтрольна ни Центробанку, ни Росфинмониторингу.
Напомним, что в 2013 году Павел Врублевский уже был судим. Тушинский райсуд Москвы приговорил его к двум с половиной годам колонии за DDoS-атаку на конкурирующую платежную систему Assist, заключившую контракт с «Аэрофлотом».
Источником новости является сайт RuCompromat.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Инфернальные платежи привели к Врублевскому
Уголовное дело в отношении господина Врублевского и его предположительных соучастников Сомова, Кульневой и Беляевой процессуальный департамент МВД возбудил по ч. 2 ст. 159 УК Россия (мошенничество, которое было совершено группой лиц по предварительной договоренности, а равно с причинением существенного вреда гражданину). Отвертеться за подобное преступление можно и штрафом.
Вообщем, в суде, куда следствие хочет обратиться с обращением о задержании фигурантов, по данным “Ъ”, речь уже будет идти о мошеннических действиях, причинивших особо крупный ущерб (ч. 4 ст. 159 УК Россия).
Процессуальные мероприятия по данному делу начались 10 марта около 6 утра. Разбитые на несколько групп работники процессуального департамента МВД, ГУЭБиПК МВД и Национальной гвардии сразу начали обыски по 10-ку адресов. А именно, следственно-оперативные мероприятия были проведены в не так давно приобретенном доме основоположника СhronoPay Павла Врублевского на Рублево-Успенском шоссе, который ранее принадлежал Виктору Черномырдину, у его заместителя Сомова, также бывшего приятеля и бывший-генерального директора ChronoPay Дмитрия Артимовича. Представителей следственных органов прежде всего заинтересовывала офисная техника и электронные носители инфы, которые здесь же опечатывались и грузились в машинки. Кроме того сотрудники следственных органов оформляли как вещдоки и все мобильники, которые были найдены в квартирах и домах. Фактически всюду обыски окончились приблизительно 14 часов, и только в доме господина Врублевского детективам и сотрудникам следствия пришлось задержаться до часа ночи. Всех, кого следствие посчитало необходимым задержать, отвезли на дачу показаний в помещение процессуального департамента. Вообщем, большая часть фигурантов остались в звании очевидцев и сперва, выйдя из строения департамента, направились в находящиеся вблизи с Газетным переулком салоны мобильной связи, чтоб вернуть свои sim-карты.
Самого же Павла Врублевского и его предположительных подельников Сомова, Кульневу и Беляеву расположили в СИЗО Петровки, 38. В скором времени следствие хочет ходатайствовать в Мещанском районном суде города Москва об их аресте.
По данным “Ъ”, вначале всем четверым обвиняли жульническую деятельность, которую они совершали через большой online-сервис King-donate.com.
Через данный домен, зарегистрированный в ноябре 2019 года, стримеры и владельцы блогов принимают платежи от собственных подписантов либо зрителей. Но оттуда же, как выяснили работники ГУЭБиПК, гражданам приходили ссылки, также и в виде СООБЩЕНИЕ на мобильники, на поддельные интернет-порталы узнаваемых компаний и компаний, которые будто бы проводили различного рода розыгрыши, лотереи и другое. Любопытно, что выигрывали в них все, кто клюнул на приманку,— от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов. Для получения выигрыша победителю предлагалось уплатить комиссию за конвертацию, которая доходила зависимо от размера выигрыша до 15 тыс. руб. Конечно же, ни выигрыша, ни заплаченных за него средств никто не получал.
Иной, как выражаются сотрудники оперативных подразделений, «заманухой» была ссылка на веб-сайт, имитирующий некоторую государственную структуру под заглавием «Официальный компенсационный центр», который предлагал возврат налога на добавленную стоимость за обретенные продукты. Заполнив анкету на интернет-ресурсе, клиенты узнавали, что им полагается выплата в размере от 12 тыс. до 300 тыс. руб. Но для получения средств и тут было надо уплатить различного рода ставки и сборы. Начиналось все с нескольких сотен рублей. Но после их перевода на счет жуликов те давали доплатить к тому же еще за различные «формальности». И так продолжалось до того времени, пока человек не осознавал, что его обыденно накалывают.
По данным “Ъ”, на данный момент пострадавших от этой работе жуликов насчитывается порядка 100 тыс. человек, а причиненный вред оценивается уже по меньшей мере в 500 млн руб.
Продвижением куда больше сурового «продукта», как считают следственные органы, занималась платежная система Inferno Pay.
Как установили сотрудники правоохранительных органов, эта площадка, которая именовала себя «Сатаной процессинга», предоставляла услуги по снятию наличных веб-ресурсу Hydra и его «зеркалам», часто блокируемым Федеральной службой по надзору в сфере связи.
Как понятно, портал считается одним из самых крупных российским DarkNet-рынком, начинавш?? с торговли наркотическими веществами, а на данный момент практикуется к тому же на операциях с поддельными банкнотами, документами и иным. А также, услугами Inferno Pay, комиссия которой доходила до тридцать процентов от сделки, интенсивно воспользовались веб-казино. По данным милиции, за два последних года через эту платежную систему в теневой оборот могло быть выведено приблизительно 4 миллиардов руб. При всем этом годовой оборот схожих компаний в Российской Федерации составляет порядка 200–300 миллиардов руб.
По данным “Ъ”, пока никто из фигурантов собственной виновности во вменяемых деяниях не признает. Юрист господина Врублевского отказалась комментировать ситуацию, указав на эту следствию обязательство о неразглашении материалов дела.
В МВД подчеркивают, что мероприятия в отношении подконтрольных Павлу Врублевскому структур — это только часть системной работы в отношении веб-жуликов, а в этом случае — процессинговых компаний, деятельность которых неподконтрольна ни Центральному банку, ни Росфинмониторингу.
Подчеркнём, что в 2013 году Павел Врублевский уже был судим. Тушинский районный суд города Москва приговорил его к двум с половиной годам колонии за кибератаку на конкурирующую платежную систему Assist, которая заключила договор с «Аэрофлотом».
