Исчезающие биткоины Марата Тамбиева
Как столичный сотрудник следственных органов СКР и «кашники» из Министерства внутренних дел попилили криптовзятку на $24 млн от взломщиков The Infraud
Марат Тамбиев Экс-руководитель процессуального отдела комитета по Тверскому району города Москва Марат Тамбиев, задержанный по обвинению в коррупционных преступлениях, в апреле 2022 года получил от членов хакерской группы Infraud Organization взятку в криптовалюте, которая соответствует практически $24 млн (1,6 миллиардов руб.), сообщают СМИ ссылаясь на материалы дела.
Как считают следственные органы, криптографическую валюту Тамбиев получил от членов Infraud Organization Марка и Константина Бергманов, также Кирилла Самокутяевского, уголовное дело которых находилось в его производстве, за неналожение задержания на их активы. Подразумеваемую взятку нашли в процессе проведения обыска квартиры бывшего следователя на Большой Очаковской улице города Москва.
В числе остального, согласно информации СМИ, у него нашли ноутбук Apple MacBook Pro, который взломать получилось только через несколько месяцев. В нем внимание представителей следственных органов центрального аппарата СКР завлекла папка под заглавием «Пенсия», в какой оказалась фото листа бумаги с записями кодов, которые позволяли Тамбиеву получить доступ к 932,1 и 100 биткоинам.
Как подчеркивают средства массовой информации, взятка является наивысшей для работника СК Рф. Сотрудники следственных органов рассчитывают изъять весь его коррупционный доход. В текущее время аппаратный кошелек с ключами доступа к цифровой валюте Тамбиева помещен в камеру хранения вещественных доказанных фактов СКР.
Аргументируя конфискацию «пенсии» Тамбиева, заместитель генерального прокурора подчеркнул, что за весь период службы в процессуальных органах обвиняемый в официальном порядке получил немногим свыше 11,7 млн руб., а пребывание у него биткоинов, которые оцениваются в 1,6 миллиардов руб., «показывает на получение собственности из не предусмотренных законом источников», другими словами совершение коррупционного правонарушения, сообщает пресса. Тамбиев свою вину опровергает.
Работники управления своей безопасности ФСБ задержали Тамбиева 25 марта. Тогда бывшего руководителя процессуального отдела по Тверскому району города Москва подозревают во взяточничестве в размере 10 млн руб., докладывали СМИ источники, которые близки к столичному управлению Следственного комитета РФ.
«Управляющий процессуального управления был арестован при получении взятки от защитника», — говорил один из источников. По имеющимся у него сведениям, Тамбиеву вручили 200 тыс. руб. помеченными банкнотами, остальная часть суммы была муляжом.
«Коммерсант», 03.06.2023, «Все, что нажито непосильной взяткой»: Комментами защиты господина Тамбиева ИД Коммерсант не располагает. Понятно, что свою вину в коррупционных преступлениях он опровергает, а до недавнего времени судился со Процессуальным комитетом, добиваясь восстановления на службе. Суть в том, что из СКР его освободили от должности за нарушение присяги и совершение поступка, порочащего честь работника процессуального органа. Но в собственном обращении в суд господин Тамбиев подчеркнул, что так как будто бы совершенное им преступление еще не подтверждено в суде (расследование продолжается), то и не установлен сам факт коррупционного правонарушения. Следовательно, сотрудник следственных органов добивался, чтоб его вернули на службе и выплатили возмещение за «время принужденных прогулов». Заявление был отклонен, так как нарушение присяги удостоверила ведомственная проверка.
Касательно взяткодателей-взломщиков, то их уголовное преследование за преступление коррупционной направленности было закончено. А за незаконную торговлю данными платежных карт с причинением вреда в общей сумме свыше 1 миллиардов руб. они по соответственной ч. 2 ст. 187 УК Россия получили условные сроки от 2-ух лет и 6 месяцев до 3-х с половиной лет. Дело было рассмотрено судом в особенном порядке в связи с признанием обвиняемыми собственной виновности и заключением сделки с прокурором, в рамках которой они и поведали о коррупции в процессуальных органах. У осужденных при всем этом Таганский районный суд изъял в доход страны оставшиеся после взятки следователю биткойны, которые оцениваются практически в 700 млн руб. — Врезка К.ру
Как подчеркивал telegram-канал ВЧК-ОГПУ, Тамбиев еще до задержания был в курсе, что располагается «под колпаком», но считал, что его «крыша» посильнее, и продолжил брать взятки.
До этого наикрупнейшей взяткой в истории органов охраны правопорядка Рф числилась серия взяток в общем размере 1,4 миллиардов руб. бывшему «полковнику-мультимиллионеру» из Министерства внутренних дел Дмитрию Захарченко, который арестован в сентябре 2016 года. На момент задержания Захарченко трудился в главном управлении МВД по финансовой безопасности и борьбой с коррупционными проявлениями, где исполнял обязанности руководителя управления «Т» (оно занималось преступлениями в топливно-энергетической сфере и на данный момент ликвидировано). Бывший-сотруднику полиции был назначен 16-летний срок, который он на данный момент оспорит в Московском городском суде.
ИА «СМИ», 04.06.2023, «Коммерсантъ»: глава СК по Тверскому району города Москва получил взятку в цифровой валюте»: Как власти могут изъять биткоины и может ли кто-то похитить эти средства со счета задержанного следователя, пока он под арестом? Комментирует исполнительный руководитель российской ассоциации криптоэкономики, искусственного ума и блокчейна Александр Бражников:
— Быть может, они просто сделали номера прохладных кошельков и по ним, по переводам блокчейн, поглядели, какие суммы на этих кошельках находятся. Паролей и кодов, чтоб эти кошельки взять и перевести на иной кошелек, быть может, у них и нет. Взломать они их не смогут, если, естественно, не обнаружили паролей. Однако тогда они должны были все эти обнаруженные прохладные хранилища крипты перевести на один кошелек, который бы был бы муниципальный кошелек.
— Чем различается прохладный кошелек от горячего?
— Жаркий кошелек располагается на бирже, не нужно никаких иметь устройств, чтоб им воспользоваться. Вы выходите в сеть, на веб-сайт биржи, и вы входите в свое хранилище, этими средствами сможете воспользоваться. А прохладный кошелек — это флешка, чтоб с нее снять средства, для вас нужно подключиться к какому-то компу, к вебу и уже с ней работать.
— Могут ли органы охраны правопорядка выслать запрос, чтоб их временно заморозить? Либо так нельзя сделать, это личный кошелек?
— Я считаю, в принципе трудно будет, если только обратиться на биржу и заблокировать. Наилучшее было бы — это все хранилища, которые найдены, перевести на один какой-то кошелек государству. — Врезка К.ру
***
Конфискация нулей
Суд изъял в собственность страны два нереальных и один пустой кошелек Тамбиева
Оригинал этого материала
© @sneakerscourt, 03.06.2023
Запрос США государственным органам Российской Федерации по взломщикам обернулся наикрупнейшей в официальном порядке вмененной работнику СК взяткой в криптовалюте, равнозначной 7,6 миллиардов ₽, а дыра в законе Российской Федерации обернулась арестом набора латинских букв и нулевого крипто-кошелька. Во всем этом запуталась Генеральная прокуратура и заплутались корреспонденты издания КоммерсантЪ.
Сейчас по порядку. В январе прошедшего года появились сведения о задержании четырех предположительных участвующих хакерской группы The Infraud Organization (TIO), в числе которых Андрей Новак. Госагентство СМИ назвало последнего предположительным основоположником TIO (это не так) и сказало, что операция по задержанию взломщиков была проведена при «помощи сотрудников правоохранительных органов из Соединенных Штатов Америки». Опер 4 отдела Управления «К» БСТМ МВД Рф, со своей стороны, позже скажет в суде, что ему «поступила оперативная информация» и он решил устроить проверочную приобретение на интернет-ресурсе, где ведут торговлю похищенными данными американских платежных карт.
Следствие вменило задержанным неправомерный доступ к компьютерной инфы (ч.2 ст.272) и неправомерный оборот средств платежей (ч.2 ст.187 УК Россия), Новак был помещен в следственный изолятор, другие — под домашний арест.
Через два месяца, другими словами 24 марта прошедшего года, в позднее вечернее время в кальянной Hookah Place в процессе операции УФСБ по городу Москва и МО при получении взятки от юрист был арестован руководитель СО СУ СКР по Тверскому району города Москва Марат Тамбиев. В его производстве, кроме остального, было дело взломщиков TIO.
Тамбиева задержали. В итоге ему вменили 13 эпизодов взяток в особо большом размере и одну крупную, на которой и был арестован. Одну из взяток он получил 22 января 2022 года «в виде крипто-валюты Bitcoin (ВТС) в размере 2 718,66» за «не наложение задержания на имущество обвиняемых», сообщается в постановлении Басманного суда, который продлял арест на имущество Тамбиева. Стоимость криптовалюты Bitcoin на дату взятки был более 36 тысяч $, а стоимость американской валюты по ЦБ — 76,69 ₽. Получается, что вмененная следователю взятка равнозначна 7,6 миллиардов ₽. Биткоинов в числе перечисленного в постановлении собственности нет, а есть особняк в Одинцово, два байка и несколько машино-мест.
Сейчас в прессе Коммерсантъ вышла заметка про то, что Генеральная прокуратура обратилась в Никулинский суд с заявлением, которым у Тамбиева «конфискуют биткойны на миллионы долларов», а конкретно 1032,1 BTC, которые бывший-сотрудник следственных органов получил от взломщиков TIO. Как сообщают СМИ ссылаясь на следствие, «криптографическую валюту господин Тамбиев получил 7 апреля прошедшего года». Но, 7 апреля господин Тамбиев посиживал на шконке СИЗО — суд выдал санкцию на его арест 26 марта прошедшего года.
Еще Коммерсантъ сообщает, что взломщикам TIO суд провозгласил маленькие условные сроки за торговлю данными платежных карт и «изъял в доход страны оставшиеся после взятки следователю биткойны, которые оцениваются практически в 700 млн руб.»
В вердикте Таганского суда от 29 марта 2023 года в отношении четырех фигурантов дела The Infraud Organization вправду сообщается о изъятия 317,90987026 BTC в собственность страны. И даже указываются три крипто-кошелька, с которых эти биткоины следует изъять.
Однако суть в том, что 2-ух кошельков, которые приводит суд и на которых, как полагает суд, располагается чуток больше 304 BTC, просто нет. Существует только 3-ий приведенный судом крипто-кошелек, но он издавна пустой. Но Таганский суд тверд в собственных планах и отмечает, что 13,62 BTC, которые должны находиться на 3-ем кошельке, были подвергнуты аресту 1 ноября 2022 года Тверским судом. Обозначенная сумма на 3-ем кошельке вправду была: 18 октября 2022 года заведена и в этот же день выведена.
Получается, в доход страны изъяты нули и два набора латинских букв, а может к тому же лозунг группы TIO — «Мы верим в Обман».
***
Как следователя Тамбиева и защитника Мейера задержали за вымогательство у взломщиков Бергманов
Оригинал этого материала
© @vchkogpu, 03.06.2023
Генеральная прокуратура подала в Никулинский суд города Москва заявление о изъятия у экс-руководителя СО по Тверскому району Марата Тамбиева 1032 биткоинов (по куру 23,9 млн долл). Первым о задержании огромной суммы в цифровой валюте и деталях её возникновения сообщил ВЧК-ОГПУ.
В соответствии с документам, которые оказались еще в ноябре 2022 года в распоряжении редакции , Басманный районный суд города Москвы арестовал 1032 bitcoin, которые находится на 2-ух криптокошельках, которые принадлежат Тамбиеву. Вообщем, у последнего были и соучастники. Еще 1032 bitcoin от участвующих группы кибервзломщиков The Infraud Organization ушли работникам Управления К МВД Россия. Однако на это предпочитают закрывать глаза.
Члены The Infraud были задержаны 18 января 2022 года, мероприятия проводили работники Управления К МВД Россия , на место приезжал лично Тамбиев, так как конкретно его отдел и начал производство по делу в отношении участников группы. Если «от оборотного» проследить пути биткоинов, на которые на данный момент наложили арест, то видится последующую картину.
В процессе проведения обысков у членов The Infraud работники МВД и СКР получили доступ к 10 криптокошелькам, на которые в декабре 2021 года поступило 2064 bitcoin- выручка от хакерской работе. На момент событий это было приблизительно 82,5 млн долларов. Доступ к кошелькам предоставили сами члены Infraud, большинству из которых следствие, которое возглавляется Тамбиевым, после чего попросило ограничительную меру в виде домашнего задержания.
Сходу после избрания домареста и как информация об аресте членов Infraud попала в средства массовой информации (первым о произошедшем рассказал ВЧК-ОГПУ), 21 января, средства с 10 кошельков Infraud переводятся на один биткоинкошелек. Туда поступает 2064 btc.
7 марта 2022 года пришло время «пилить» данный куш. 932 bitcoin и 100 биткоинов переводятся на два кошелька Тамбиева, которые были установлены у него на телефоне. По решение Басманного суда на эти средства наложен арест и они 17 ноября 2022 года переведены на кошелек, который назначен судом.
Кроме того 7 марта 2022 года ровно половина средств (еще 1032 bitcoin) ушли на «прохладный кошелек».
До этого источники ВЧК-ОГПУ ведали, что «2-ая половина» куша ушла работникам Управления К, участвующим в обысках.
По имеющимся сведениям ВЧК-ОГПУ, к мероприятиям в отношении Infraud Organization имели отношение заместитель руководителя Управления К полковник милиции Никифоров Борис Юрьевич, которые присутствовали на обыске руководитель 4 отдела Управления К полковник милиции Рыков Алексей Александрович и его заместитель майор милиции Чичин Роман Алексеевич.
Но, Тамбиеву этого куша показалось не много.
После задержания, у руководителей группы Бергманов стал вытягивать средства их юрист Роман Мейер, который заявлял, что нужно еще заплатить 1 млн долл и 26 миллионов рублей для служащих МВД, СКР и прокуратуры, чтоб все для участвующих Infraud завершилось успешно. Тогда Бергманы обратились в ФСБ Россия и по цепочке задержали Мейера и Тамбиева.
Басманный районный суд города Москвы арестовал биткоины на кошельке Тамбиева. Но, расследование в связи с хищением биткоинов работниками Управления К МВД Россия так и не начато.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
