Общепризнанный жуликом и осужденный предприниматель Вадим Варшавский может банкротить российские стратегически компании, выводя средства в офшорные зоны.
В Редакцию Москов Пост попали любознательные документы, которые повествуют про то, куда могли выводиться средства из банкротящегося стратегического компании – ЗАО «Новоорловский горно-обогатительный комбинат», который долгие и длительные годы занимался разработкой вольфрамовых руд, и остальных активов.
В офшорных хитросплетениях разбирался журналист Москов Пост.
Мульти-подход Варшавского
Не так давно ГОК обратился с исковым заявлением к кипрской Tebay Enterprises Limited с требованием выплатить 210 миллионов рублей. Деталей пока нет. Но понятно, что среди лиц, на кого временный управляющий активами компании потребовал наложить субсидиарную ответственность по обязанностям ГОКа бытуют шведская компания NM Nord Investeringar AB и эстонская «Нордмет», также шестеро физических лиц, в том числе людей Эстонии, Монако и бывшего депутата Государственной Думы Вадима Варшавского.
Последний – многократный герой расследований Москов Пост, не так давно посаженный за решётку в связи с делом о мошенничестве со средствами банка «Петрокоммерц» на 2,6 миллиардов рублей. Следственные органы выяснили, что Варшавский присвоил средства, которые банк выделил ему в качестве займа. Среди его «приключений» были и аферы с налогами, за что ему тоже давали срок.
Похоже, что это совсем не все дела, за которые можно привлечь Варшавского.
По имеющимся сведениям источника Москов Пост, средства из ГОКа его выгодоприобретателями (в числе которых он называет Варшавского) могли выводиться через организации, зарегистрированные в офшорах. Причём при участии руководящих лиц из недоброжелательных государств.
Он уделяет свое внимание на Александра Викторовича Клименко – это украинский бывший-глава министерства доходов и сборов, почётный лидер политической партии «Успішна країна». Конкретно он, как заявляет осведомитель, будто бы стоит за офшорными зонами Dardo Trading Ltd и Jenifex Participation Limited. В которые «через лихтенштейнскую IDP FOUNDATION оформленную на его папу, «перескочили» $788 миллионов, которые могли иметь отношение и к российским «Амурметаллу», ГОК, и пермской «Нытве» – пишет источник.
Скованные одной цепью
«Амурметалл» (часть «Амурстали»), к слову, это единственное в дальневосточном регионе Рф электрометаллургическое предприятие по выплавке стали с следующим переделом в сортовой и листовой прокат и изделия предстоящего передела. С обладателями там тоже не всё ясно. Держащий под контролем пакет материнской «Амурстали» принадлежит московскому АО «Армада», чьи партнеры указаны просто как «жители Рф». Понятно, что в 2007 году Варшавский вёл переговоры о приобретении этого завода.
«Нытвенский металлургический завод» же — одно из наистарейших компаний Западного Урала, которое было основано в 1756 году. Производит монетные заготовки, ленты, гильзы, столовые приборы. «РТ-Капитал» (заходит в ГК «Ростех») принадлежит наименее двадцать пять процентов акций метзавода, другими обладают кипрские Unicope Ltd, Deraven Ltd и Stemvelko Ltd. По сведениям средств массовой информации, в 2008 году «Нытва» заходила в «Эстар», что основал Варшавский.
Все эти кипрские компании могут иметь прямое отношение к бывшему члену комитета верхней палаты парламента РФ по обороне и безопасности, представителю от исполнительного органа гос власти Хабаровского края, Александру Геннадьевичу Шишкину, который был владельцу завода «Амурметалл». Он же, как пишет источник, обладал и 68,44 % пермской «Нытвы». Крайняя в 2009 году оказалась на пороге раззорения.
Банкротство «Нытвы» могло быть намеренным. По имеющимся сведениям с веб-сайта суда Пермского края, из-за действий управления предприятие в 2012–2013 годах было вынуждено осуществлять выплаты по займу по договорам поручительства за ООО «ТД «Эстар» и Cyberlink Limited (структура «Эстара»). «Эстар», как мы помним, основал Варшавский. Следуя этой логике, Cyberlink Limited – тоже, вероятнее всего, его структура.
Если скооперировать вышеизложеные факты в одну картину, выйдет, что из «Нытвы», «Амурметалла» и Новоорловского ГОКа могли годами различными способами, но в массе собственной, по кредитным схемам выводиться средства в пользу заграничных офшорных зон, потенциально связанных с Варшавским и Шишкиным. И оказывать помощь мог также украинский бывший-политический деятель Клименко. Впрочем, в 2012 году появилась информация, что Шишкин издавна вкладывался и в украинский фармрынок.
Двойное дно
Идём дальше. В 1995 году Варшавский в сотрудничестве с банком «Мир» организовал инвестиционную организацию «Мир Инвест». Контрольный пакет «Мир Инвеста» купила Transrail, которую связывали с покойным руководителем Министерства путей сообщения Николаем Аксененко, которого винили в трате.
Дальше, как заявляет источник, «Мир Инвест» будто бы через длинноватую цепочку организаций попала в управление Berycan Limited. А это – компания, приобревш?? сто процентов металлургического холдинговой компании Istil Кипр, в собственности которого находится в Украине ЗАО «Мини-металлургический завод «Истил (Украина)» и иные активы. Причём купила у Захура Мухаммада (владелец ИСТИЛ) и Metalrussia Investment.
Крайняя будто бы заходила в структуру Berycan Limited. А означает, покупка была предпринята, на самом деле, снутри компании. В итоге, было «отмыто» несколько миллионов долларов? Причём, по данным источника, средства на покупку выделила структура «Русала» Олега Дерипаски — EN+ Corporate Services Limited. Приблизительно также, по данным осведомителя, Варшавский будто бы приобрёл сталелитейный мини-завод Alphasteel в Англии.
Ещё одна бывшая компания, где Варшавский был генеральным директором, — «Ростовский металлургический завод», тоже в процедуре признания банкротом. А оформлена она на нидерландский офшор. Причём доля его в залоге у «Промсвязьбанка». Только навряд ли ему получится достигнуть от лиц, которые стояли за компанией, отчислений.
Фото: https://www.rusprofile.ru
У завода, к слову, до настоящего времени в стадии выполнения большой государственный контракт со структурой «Мечела». Похоже, что таким образом вывели ещё 125 миллионов рублей.
Фото: https://www.rusprofile.ru
Не считая всех этих заводов и компаний также через офшорные зоны Варшавский может обладать ООО «ДонБиоТех», что он возглавлял до 2018 года. На данный момент компания оформлена на RUSFERM LIMITED. Часть толики компании принадлежит структуре «РСХБ». Компания глубоко убыточна.
Фото: https://www.rusprofile.ru
В итоге, мы видим, что, невзирая на то, что г-н Варшавский на данный момент располагается в месте содержания преступников, он может разворовывать российские фабрики и выводить средства в офшорные зоны через собственных доверенных людей.
А в ассистентах у него может находиться не абы-кто, а бывший член комитета верхней палаты парламента РФ по обороне – Александр Шишкин, и гражданин недоброжелательного страны, Александр Клименко. А это уже грозит не только госбюджету, да и государственной безопасности.
Практически на днях произошёл мощнейший возгорание на заводе ООО «Молирен» в Рошале в Подмосковье. Данный завод через ряд структур принадлежит АО «Нордмет». Крайняя – тот эстонский офшор, о котором мы говорили сначала, что к нему управляющий активами Новоорловского ГОКа предъявляет требования о наложении субсидиарной ответственности.
А означает, след Варшавского «и КО» может выслеживаться в истории с «Молиреном». Произошедшее в Рошале может повториться в остальных уголках Рф, где располагаются активы, потенциально имеющие к бывшему депутату отношение.
Как говорится – когда «давить» больше нечего – легче убить дотла.
Источником новости является сайт «Сетевое издание The Moscow Post», зарегистрированный в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
