Работниками МВД выявлена большая финансовая махинация
По имеющейся информации ИД Коммерсант, в схеме хищений активов из лопнувшего Судостроительного банка (СБ-банк) его бывший топ-менеджмент употреблял детское книжное издательство «Росмэн», одно из самых крупных в Российской Федерации. Переуступив права требования по долгу в $2,2 млн фиктивной организации, устроители этой мошенничество, которые находится в розыске бывший один из собственников СБ-банка Андрей Вовченко и один из конечных выгодоприобретателей от этой сделки — бывший-банкир Степан Мелконов, заставили «Росмэн» рассчитаться с находящимся под их контролем ООО «Сай-гон». В конечном итоге средства заместо того, чтоб оказаться в конкурсной массе, осели в карманах предположительных жуликов. В ходе процессуальных действий уголовного дела о многомиллиардных хищениях из разорившегося в апреле 2015 года СБ-банка выявлен новый эпизод. Как установили работники МВД, для вывода из банка и следующего присвоения $2,2 млн было применено издательство «Росмэн», которое входит в топ-5 одних из самых крупных издательств государства и единственное специализирующееся на выпуске только детских книжек. Его самый узнаваемый проект — серия книжек Джоан Роулинг о Гарри Поттере. В соответствии с данными уголовного дела, которое столичная милиция возбудила по факту мошеннических действий в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК Россия), накануне отзыва у СБ-банка лицензии — это случилось 16 февраля 2015 года — бывший один из собственников этого финансовой организации Андрей Вовченко заключил контракт цессии с калмыцким ООО «Сай-гон». Согласно условий этой сделки к последнему перебежало право требования к организации «Росмэн» задолженности в сумме больше $2,2 млн. Про то, что рассчитываться придется с «Сай-гоном», но не с банком, издатели узнали скоро после того, как финансовая организация лишилось лицензии. По данным сотрудников полиции, управление «Росмэна» проверило поступившее к ним требование о выплате средств и никакого подкола не нашло. В конечном итоге в сентябре 2015 года $2,2 млн ушли на счет ООО. В «Росмэне» ИД Коммерсант сообщили, что, пока идет следствие, комментировать положение дел они не могут. При этом, как выяснили сотрудники оперативных подразделений, компания «Сай-гон» (ликвидирована в 2019 году), главным видом работе которой заявлены подготовка и прядение текстильных волокон, в действительности не вела настоящей хозяйственной работе. Как считают следственные органы, она была подконтрольна одному из выгодоприобретателей похищенных из СБ-банка активов — бывший-банкиру Степану Мелконову. По крайней мере, конкретно подобные показания отдал ряд очевидцев, в том числе будто бы и генерального директора ООО «Сай-гон». При всем этом сотрудники следственных органов узнали, что за приобретенное у СБ-банка право получить большой долг с издательства ООО рассчиталось с кредитным учреждением векселями Военно-промышленного банка, которые, согласно заключениям экспертные исследования, стоили 1 руб. Сам господин Вовченко, который, как и его деловой партнер Мелконов (оба объявлены в розыск), через собственного защитника заявил следствию, что сделка по переуступке прав требования этого долга с его стороны была оформлена по всем правилам. При всем этом её конечным выгодоприобретателем он будто бы назвал неких выходцев с Кавказа, разумеется, намекая на семью президента республики Азербайджан Ильхама Алиева, члены которой, как позднее утверждали средства массовой информации, являлись клиентами СБ-банка. Вообщем, доказательства, что эту сделку господин Вовченко провернул в интересах кого-то, не считая Степана Мелконова, доказательства не нашла. Кроме того, в процессе допросов очевидцев было установлено, что в самом СБ-банке о договоре цессии с ООО «Сай-гон» никто не знал. Данный факт дает сотрудникам следствия основания считать, что документ, вероятнее всего, в принципе был фиктивным и оформить его господин Вовченко полностью мог задним числом. Сейчас сотрудникам правоохранительных органов понятно по меньшей мере о 5 схожих договорах переуступки прав требования в общей сумме свыше 3 миллиардов руб. Ни по одному из них СБ-банк не получил от цессионариев ни рубля. В конечном итоге заместо того, чтоб оказаться в конкурсной массе и пойти на выплаты кредиторам, средства издательства «Росмэн» оказались у предположительных жуликов. Подчеркнём, что Андрей Вовченко и Степан Мелконов, главные фигуранты целого ряда уголовных дел о хищении активов СБ-банка, на данный момент живут в Канаде. 1-ый перебрался туда через три месяца после краха финансовой организации. А вот господин Мелконов — только в прошедшем году, когда замаячила возможность задержания. Ранее бывший-банкир проходил по делу в статусе свидетеля. В июле сегодняшнего года Тверской районный суд города Москва по обращению следствия заочно арестовал Степана Мелконова. 2 ноября такое же обращение будет рассмотрено и в отношении Андрея Вовченко. Судостроительный банк был образован в 1994 году, а с 2008 года стал называться СБ-банк. Его главными клиентами являлись промышленные и ритейлеры, некоторые средства массовой информации и туристские компании. В их числе, к примеру, фигурировали ГК СУ-155, Ассоциация авиа грузовых операторов, ЗАО «Евразийский трубопроводный объединение», ОАО «Центргазнефть», «Камеди клаб продакшен», журнал «Специалист», магазины «Магнолия» и ряд остальных. За год до отзыва лицензии заходил в сотку одних из самых крупных финансовых организаций России по сумме незапятнанных активов. Лицензии лишен за проведение высокорискованной кредитной политики, связанной с размещением денег в активы низкого качества. В конечном итоге банк всецело потерял свой капитал, что утаивал от регулятора, предоставляя ему ложную отчетность. 23 апреля 2015 года Арбитражный суд города Москва признал СБ-банк нулем. Его обязанности перед займодателями составили примерно 37 миллиардов руб. В отношении руководства банка был возбужден целый ряд уголовных дел о выводе и хищении активов финансовой организации. Сейчас некоторые фигуранты уже осуждены, а в отношении еще целого ряда бывших глав, также скрывающихся за рубежом, расследование продолжается. Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
