Жулик Тимур Турлов выплыл еще в одном громком преступлении, которые были связаны с одиозным российским государственным служащим
Имена Тимура Турлова и Павла Ливинского могут засветиться в скандалах связанных с обманом владельцев акций и выводу средств в офшорные зоны.
Центральный банк поддержал продажу российских взаимосвязанных структур американской Freedom Holding (занимающейся торговлей ценными бумагами) Максиму Повалишину.
Как получилось узнать, за личностью Повалишина может стоять куда больше авторитетная и разноплановая фигура бизнесмена Тимура Турлова и его вероятного заступника – экс-руководителя «Россетей» Павла Ливинского.
Повесить на «номинала»
Тимур Турлов был главой и основателем российской ИК «Фридом Финанс» до 2021 года, после чего стопроцентной толикой, по имеющимся сведениям средств массовой информации, овладел бывший руководитель высшего звена компании Повалишин. В соответствии с данным «Руспрофайла», доля практически принадлежит офшорной «Фридом корп.»
Вероятнее всего, в данном бизнесе Повалишин, которому также принадлежат казахстанское АО «Фридом Финанс» и к интересам которого может относиться принадлежащий ИК «Фридом Финанс» «Ффин Банк», представляет г-на Турлова.
Последний располагается под украинскими санкционными мерами, которые серьёзно воздействовали на работу Freedom Finance – власти заблокировали 3,5 миллиардов грн украинских финансистов, а сам Турлов лишился возможностей распоряжаться заграничными средствами. Freedom Finance трудится в 13 государствах.
После чего Турлов сообщил об отказе от гражданства Российской Федерации и продаже российского бизнеса местному руководству, и неудачно пробует опротестовать санкционные меры.
Непонятный бизнес
Вместе с тем источники украинского Форбс заявляют, что вложения в интернациональный рынок ценных бумаг украинских пользователей исполнялись через кипрское отделение холдинговой компании. К холдингу будто бы появлялись вопросы о прозрачности структуры в Белизе.
В принципе, если поглядеть на бизнес, тем или иным образом связанный с Турловым, мы найдем огромное количество офшорных юрисдикций, позволяющ?? проводить не до конца прозрачные денежные манипуляции со средствами компаний.
Фото: https://www.rusprofile.ru
Связанные лица банка «Фридом Финанс Казахстан». Фото: https://opi.dfo.kz/p/ru/DfoObjects/objects/teaser-view/29639?WebReportPluginId=d1e04e2d-458b-4acc-b458-fb31b2747c3d&WebReportId=5253&WebReportPart=interested-people&OptionName=WebReports
Длительное время акции Freedom Finance росли – причём чуть не в геометрической прогрессии. Про Турлова говорили как про превосходного финансиста, но поближе к 2022 году начали появляться сведения о том, что Freedom Finance быть может обычной денежной пирамидой, а все рассказы про гениальность Турлова могут быть ни чем другим – как профинансированной им рекламой, которая была рассчитана на наивных финансистов.
По имеющимся сведениям «Момента правды», в документах структура операций компании походит на манипуляции маленькой компании. Торгуется эта компания на бирже Насдак с очень либеральными правилами листинга. А также, она известна своими «надувными» и жульническими компаниями. Потому что с такими «подвигами» привлечь американских финансистов Турлову было тяжело, акции в конечном итоге закономерно обрушились.
Сколько утратили финансисты – большой вопрос. Выходит, что попытки Турлова на этом шаге абстрагироваться от компании могут быть направлены не только на уход из-под санкционных мер, да и на то, чтоб, если работой Freedom Finance заинтересуются сотрудники правоохранительных органов, недопустить ответственности за спекуляции?
Если поглядеть на денежные характеристики «Ффин Банк», мы увидим, что за год (по данным на 1 января 2022 года) активы его уменьшились практически вполовину. Надежность банка на протяжении года и последнего приведённого полугодия неустойчива и имеет направленность к уменьшению.
По этим же данным, доля денег в активах банка существенна и составляет 11.тридцать шесть процентов тогда как среднее значение по средним финансовым организациям России около трёх процентов. Данная большой процент кассы может свидетельствовать также и о рискованной политике банка.
Фото: https://www.banki.ru/
В прошедшем году еще одна структура Турлова – FFIN Brokerage Services попала в блэклист Агентства по регулированию и развитию денежного рынка. Как заявляют в Агентстве, FFIN Brokerage Services «имеет признаки незаконной работе на территории Казахстана».
Мог ли, г-н Турлов заниматься очевидным обманом финансистов и предстоящим «выкачиванием» их средств на свои нужды?
Майнинг, Ливинский, «Россети»
Одно время ходили дискуссии, что Турлов вводит дружбу бывшим руководителем ПАО «Россетти» Павелом Ливинским. За кулисами перешёптывались, пригодился Турлов и его денежные познания Ливинскому будто бы для вывода средств, добытых майнингом криптографических валют на мощностях ПАО «Россети».
Москов Пост не один раз освещал деятельность государственного служащего. Не так давно наше внимание завлекла возможная махинация с присоединением «Россетей» к ФСК ЕЭС. Могли ли таким образом пробовать утаить многомиллиардные хищения их обеих компаний. Не соединены ли они с вероятными делами Ливинского с Турловым?
Сама компания из года в год тонет в коррупционных скандалах, её управленцев задерживают, вскрываются многомиллионные хищения. Понятно, что в «Россетях» во время управления Андрея Рюмина (а он пришёл на данный пост в 2021 году) налажена целая сеть по взиманию поборов и откатов с нерадивых подрядные организации, которые сдают объекты с наигрубейшими отступлениями от технических критерий. Предполагаем, что налажена она была ещё при Ливинском и, может быть, при его же инициативном участии.
Ливинский и Рюмин вместе трудились в «Объединённой энергетической организации «. Когда 1-ый возглавил «Россети» в 2017 году, тотчас Рюмин сел на должность руководителя «Россети Ленэнерго» (бывшее ПАО «Ленэнерго»). На самом деле, его предстоящая карьера сообщает про то, что Рюмин – сущность креатура Ливинского. Он и не проводил никаких глобальных чисток с приходом к должности. Для «галочки», вероятно, провел некоторый аудит работе предшественника, ан который, к слову, тоже выделил большую сумму из казны компании, и, естественно выяснил, что Ливинский чист как стеклышко.
На данный «аудит», к слову, выделялись немалые средства из казны компании. Появляются мысли про то, что средства эти могли пойти никак не на обозначенные цели.
Заместо послесловия
В итоге, Турлов и Ливинский, вероятно, возвратили для себя «кубышку» для обмана владельцев акций и вывода средств за границу. Может быть, экс-руководитель «Россетей» собирается провести размеренную старость на Лазуревом берегу, а это – подготовка.
moscow-post.su
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
