Основоположник моечной пирамиды Freedom Finance Тимур Турлов собрался в казахскую тюрьму?
Отказавшись от российского паспорта и островного страны Сент-Китс и Невис в пользу гражданства Казахстана в прошедшем году, Тимур Турлов, видимо, сделал ошибку. Так как в Республике Казахстан, где сконцентрирована главная деятельность его холдинговой компании Freedom Holding Corp, у него, видимо, начались трудности.
По той версии, которой держится Тимур Турлов, он решил сконцентрироваться на бизнесе в Республике Казахстан, где Freedom Finance предоставляет брокерские, депозитарные и дилерские услуги. Тут будто бы располагается большая часть его клиентов, пользуем?? услугами его компании, «специализирующейся на рынке Соедиенных Штатов ценных бумаг».
А гражданство Казахстана он получил поэтому, что «15 годов назад, в первый раз попав в эту государство, был ею очарован и втюрился в нее». И эти слащавые чувства будто бы и заставили его отрешиться от российского гражданства, паспортом которой в силу происхождения владел Турлов, и от гражданства Сент-Китс и Невис, за обладание паспортом которого Турлов в свое время выложил 300 000 долларов в рамках так называемой программы «гражданство за вложения».
Что ж – оставим эту легенду на совести Тимура Турлова и тех, кто в нее верует. Причина, вероятнее всего, была совсем другой – Турлов решил спрятаться в Республике Казахстан от вопросов, которые у него появились в связи с работой его холдинговой компании Freedom Holding Corp., который, на самом деле, является обыкновенной «прачечной» для запятанных средств.
Поначалу эта структура была предназначена для отмывки средств граждан России, так как сосредотачивала свою деятельность конкретно в России. Что бы не сообщал Турлов про то, что Freedom Holding Corp. – американская компания, с реальностью это имеет не много общего. Да, вправду Freedom Holding Corp. зарегистрирована в США. В штате Невада, который является типичным американским оффшором – тут очень либеральное налоговое нормативно-правовые акты. Зарегистрирована Freedom Holding Corp. в офисном помещении, которые сдают свои адреса для регистрации правовых адресов для клиентов со всех частей света. Что вроде бы намекает.
А все российские и казахстанские структуры Турлова – это дочерние компании Freedom Holding Corp., что должно вызвать доверие клиента. Вообщем, от российской части бизнеса – инвестиционной компании «Фридом Финанс» и Банка «Фридом Финанс», — Турлов избавился в прошедшем году. Как он сам объяснил причину – те не могут заходить «в американский холдинг» из-за санкционных мер. Однако продажа вышла необычной. И идеальнее всего её иллюстрирует информационная схема связей Турлова, которую расположило украинское Национальное бюро борьбы с коррупционными проявлениями, информирующее о наличии либо отсутствии санкционных мер против тех либо других людей.
Все эти люди – российский менеджмент Тимура Турлова. И им он «продал» банк и инвестиционную компанию в Российской Федерации. Формально сейчас он к российскому бизнесу отношения не имеет, но по факту ничего не поменялось.
Как сообщил Тимур Турлов в конце прошедшего года, когда вся эта процедура была формализирована, он сейчас сосредоточится на бизнесе в Республике Казахстан, где у него действует отделение инвестиционной группы Freedom Holding Corp., зарегистрированной в США и ведущей деятельность в Республике Казахстан через АО «Фридом Финанс», являющееся единственным участником АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» (бывший Kassa Nova Bank), АО «Организация сферы страхования «Freedom Finance Insurance», АО «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Лайф».
Тут есть доля правды – санкционные меры вправду очень усложнили жизнь структурам Турлова. Клиентами, которых, в главном, являются жители Рф, у каких, со своей стороны, появились большие трудности с капиталами, заработанными «непосильным» трудом на родине. И которые необходимо в срочном порядке выручать как от межгосударственных санкционных мер, так и от родного страны, ввиду чертовского положения с средствами решившего наложить лапу на средства жителей.
Фактически, с этой целью и служили структуры Турлова в Российской Федерации – он просто за определенный процент выводил средства госслужащих и предпринимателей из государства на Запад. С этой целью даже хотел в прошедшем году приобрести банк в ФРГ и Украине – в последние несколько лет, наперекор официальной риторике, оборот средств меж Украиной и Российской Федерацией только рос. Однако планы в один момент поломали прошлогодние действия.
О банке в Украине пришлось запамятовать, как и о потоках средств от воров данного государства. Аналогичное произошло и с банком ФРГ, который Турлов хотел приобрести. В феврале текущего года мелькнула сообщение о том, что Турлов покупает американский инвестиционный банк Maxim Group LLC и его «дочку» Maxim Financial Advisors, но о окончании сделки пока ничего не слышно.
Виной всему данному стали санкционные меры, которые Тимур Турлов назвал «наложенными механически» и дал обещание опротестовать, но далее этого дело не пошло. Заместо этого Турлов в срочном порядке отправился в Казахстан и «продал» собственный российский бизнес.
Но эта «продажа», как уже было упомянуто, была чисто формальной. И ориентирована на прикрытие от санкционных мер казахстанских структур Турлова, куда откочевало восемьдесят процентов его российской клиентуры – по неким данным, они перевели в АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» несколько млрд долларов.
Если это правда, а, вероятнее всего, так и есть, то становится понятным настолько доброжелательное отношение к Турлову со стороны казахов – им эти средства никак не излишние. Однако есть и иная причина, которая побудила Турлова принять казахстанское гражданство. Суть в том, что Тимур Турлов не лжет, что он попал в Казахстан пятнадцать годов назад. При этом, привели его сюда больше прозаичные предпосылки, чем любовь к степям и горам.
Так как в Республике Казахстан Турлов занимался и занимается тем, что и в Российской Федерации – легализует коррупционные капиталы и выводит их в США и Европу. Тут Турлова связывают со сбежавшим из государства Мухтаром Аблязовым и бывшим обладателем Kassa Nova Bank Булатом Утемуратовым, интересы которых по выводу средств из Казахстана и обслуживал Турлов.
Вообщем, Турлов дальнозорко не ограничивался взаимодействием с несколькими кланами – он наладил связи со всеми элитами и после того, как Аблязов и еще некоторые клиенты Турлова обязаны были бежать из государства, самого экономиста никто не утопал – стало известно, что он необходим всем. Но все это было до поры до времени. В один момент обнаружилось, что казахстанские кабинеты Freedom Holding Corp. испытывают постоянные трудности с наличностью, как это было и с российскими кабинетами Турлова, которые он будто бы продал.
Трудность заключается в том, что все эти структуры – прачечная для запятанных капиталов. И поэтому у клиентов, не способных получить свои средства, которые должен обналичить Турлов, появились серьезные претензии к контрагенту. А люди, которым отмывает и обналичивает средства Тимур Турлов, напомним, это никак не трудяги, сперевшие на собственном заводе пару банок краски. Идет речь о миллионах долларов, и чрезвычайно суровых людях.
И они в состоянии провести и расследование работе структур Турлова, и отследить, куда деваются их средства, и, что самое основное – наказать вора, который эти средства крадет. Пусть и звучит незначительно сюрреалистично, так как выходит, что вор у вора похитил, но для Турлова это ничего не меняет.
Поэтому в один момент стали доступными документы о связи «американской» Freedom Holding Corp. с FFIN Brokerage Services, размещающейся в Белизе компанией по торговле ценными бумагами, которая принадлежит тоже Турлову. И, однако почему-либо нигде нереально найти отчетов о масштабах соглашений FFIN с Freedom Holding Corp, свой годовой отчет FFIN должен вынудить финансистов Freedom Holding озадачиться: всего за год активы FFIN выросли практически на 1 100 процентов и превысили 2,5 млрд долларов. Это на порядок выше, чем активы Freedom Holding. Если FFIN когда-или окажется в тяжелом финансовом положении, Freedom Holding может столкнуться с суровыми трудностями.
Есть у Freedom Holding Corp отделение и на Кипре, которое тоже вызывает большие вопросы. В отчете Фонда денежной журналистики есть подобные строчки: «Freedom Finance Europe Limited, кипрское отделение компании, достигнуло астрономического роста дохода, не имеющего для себя равных на Уолл-стрит. Однако в 2017 году кипрское отделение сказало об убытках в размере 30 000 долларов США, к 2019 году его прибыль составила 33,8 миллиона долларов США. В 2020 году доход аффилированной организации увеличился до 80,4 млн долларов… За девять месяцев 2021 года, закончившихся 31 декабря, Freedom Holding сказала о незапятанной дохода в размере 90,1 млн долларов, из которых 80,4 млн долларов были получены от кипрской аффилированной организации. Для сотворения этой суммы понадобилось всего 13 служащих и 6,3 миллиона долларов капитала».
При всем этом Фонд денежной журналистики отмечает, что российские и казахстанские кабинеты (отчет датирован 2022 годом, до «реализации» российского бизнеса Турловым) «повсевременно испытывают трудности с наличностью».
Есть и иные документы, которые подтверждают, что Турлов дурачит не только граждан России – казахам, по сути, на них плевать, поэтому, фактически, Тимур Турлов и сбежал в Казахстан, да и казахстанские элиты, доверивш?? Турлову отмывку и вывод их капиталов из государства.
И, как оказывается, эти средства оседают на Кипре и в Белизе, но совершенно не там, где рассчитывали клиенты Турлова, которые доверяют ему свои капиталы. Вот здесь и появились трудности у самого Тимура Турлова – за него взялся казахстанский КНБ. На данный момент расследование проводится тихо – казахи в принципе люди тихие и умеренные, они никогда никому не грозят, а просто молчком делают свою работу. На данный момент КНБ тихо инспектирует движение средств в АО «Фридом Финанс», являющееся единственным участником АО «Банк Фридом Финанс Казахстан».
Формальной предпосылкой будто бы являются связи Турлова с Мухтаром Аблязовым, главой совета руководителей бывшего БТА Банка, бывшим главой Минэнерго, промышленности и торговли Казахстана. Который сейчас занимает лидирующее положение оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана» и называет себя «лидером протестных выступлений» в Республике Казахстан.
И который и привел Турлова в Казахстан пятнадцать годов назад. То, что таланты Тимура Турлова пригодились и иным после побега Аблязова из государства, ничего не меняет – пока Турлов делал соглашения, его не трогали. Однако с средствами нужно поступать аккуратненько, в особенности если эти средства принадлежат мощным мира этого. Даже казахам, которых Турлов почему-либо не взял в расчет, думая, что его прикроют тут его российские заступники.
Однако в один момент стало известно, что в Республике Казахстан авторитет Павла Ливинского, с которым связывают деятельность Турлова в Российской Федерации, никакой роли не играет. Тут свои правила и, так как притом ты имеешь гражданство Казахстана, то и отвечать сейчас тебе по законам данного государства. Притом остается открытым вопрос – как отреагирует Казахстан на запрос США об выдачи Турлова, ведь, по домыслам, в Неваде тоже заинтересовались «интернациональной компанией», которая арендует комнатку в подвальном помещении торгово-офисного центра в Карсон-Сити.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
