Как «кошелек Назарбаева» Кенес Ракишев похитил у Казахстана $414 млн
Материалы на возбуждение дела на олигарха на столе у Токаева.
Видео участием бывший-акима Алматы и его семьи размещено в социальных сетях с острова Кипр, с его турецкой стороны. Вместе с Бауыржаном Байбеком путешествуют четыре его младших детишек, супруга и мама, рассказывает YouТube-канал «Басе».
«Вероятно, Байбек на данный момент располагается в бегах. Уголовные дела, возбужденные на бывшего акима Алматы по фактам хищения в особо больших размерах, лежат на столе Токаева. Итогового решения по Байбеку, также по олигархам Кенесу Ракишеву и Рахимбаеву Токаев еще не принял», — рассказывает YouТube-канал.
Кенес Ракишев известен, как «кошелек Назарбаева». Как дополняется данный кошелек – в расследовании Rucriminal.info.
В последние несколько лет Кенес Ракишев управлял работой по возврату активов БТА Банка, направленной против его экс-руководителя и обладателя Мухтара Аблязова. Ракишев подвергся суровой критике, беря во внимание маленькие возмещения, которые банку получилось получить и связанные с этим действием неимоверные судебные и процессуальные издержки. При всем этом критики указали на малопродуктивность тактики, избранной БТА Банком под управлением Ракишева.
Расследование продемонстрировало, что, тогда как Ракишев управлял неудавшимися попытками возвратить активы, он в свою очередь тоже проводил скрытые сделки с БТА Банком, которые обогатили его лично и при всем этом нанесли значительный убыток банку. Эти сделки со связанными сторонами, в том числе продажу банку сложных личных активов по завышенной стоимости, также предоставление и списание банковских займов. Таким оказалось фальшь Ракишева, который не только не достиг поставленных задач по возврату похищенных средств, да и сам присвоил для себя более 414 миллионов долларов из БТА Банка.
Деяния Ракишева равняются к мошенничеству в отношении БТА Банка. У БТА Банка не было весомых коммерческих обстоятельств для участия в сделках с компаниями Ракишева, и одной задачей этих соглашений было получение личной выгоды Ракишевым и перекидывание разных потерь, которые он понес в итоге собственных личных вложений, на БТА Банк.
Изучение
Приведенные выше заключения основаны на анализе передачи права принадлежности последующих 2-ух компаний от Ракишева к БТА Банку:
(i) Novatus Holding Pte Ltd («Novatus»), размещающаяся в Сингапуре; также
(ii) Romaltyn Ltd («Romaltyn»), размещающаяся на полуострове Мэн.
Novatus была зарегистрирована в мае 2012 года и в то время всецело принадлежала Ракишеву. Она использовалась им в качестве инвестиционной холдинга для ряда личных деловых компаний, в том числе создание размещающегося в Сингапуре фонда прямых вложений Singulariteam LP Pte («Singulariteam»), инвестировавш?? как правило в технологические стартапы в Израиле. Деловым партнером Ракишева в данном предприятии является израильский бизнесмен Моше Хогег, арестованный по подозрению в мошеннических действиях, внедрении финансистов в заблуждение и торговле людьми с целью сексуальной использования.
Novatus также употреблялся для приобретения и удержания толики Ракишева в Net Element, котирующейся на Насдак, компании специального назначения (SPAC). Утверждается, что во время участия Ракишева в Net Element, компания растеряла практически всю свою цена, и с того времени Ракишев вышел из вложений.
А также, Novatus употреблялся Ракишевым для воплощения банковского перевода в размере 142 тысяч долларов партнеру Хантера Байдена, операция, бывш?? предана сомнению в отчете Сената США о подразумеваемой подозрительной работе.
На протяжении 2017 года Ракишев продал Novatus БТА Банку. У БТА Банка не было весомых коммерческих обстоятельств для приобретения Novatus, деятельность которого не причастен к главному бизнесу БТА Банка.
Продажа Novatus была организована таким образом, чтоб утаить то обстоятельство, что конкретно Ракишев, собственник БТА Банка, продавал компанию банку. Это было изготовлено с внедрением третьего лица в качестве корпоративного посредника в сделке, чтоб Ракишев не фигурировал в качестве торговца. Компания, которая использовалась для данной задачи, называлась TZVLManagement Ltd и размещалась в Англии. Его конечным выгодоприобретателем является Дэн Чернавский, юрист и налоговый специалист с непонятной репутацией, близкий сподвижник Геннадия Боголюбова и Игоря Коломойского, которые были собственников украинского Приватбанка. Боголюбов и Коломойский находятся под следствием в США по делу об легализации денежных средств, а последний также попал под санкционные меры американского правительства за свою деятельность против Центробанка Украины.
На протяжении 1-го месяца с 3 мая 2017 года по 5 июня 2017 года Novatus был переведен от Ракишева в TZVLManagement, а потом был переведен в Sterling Trustees Limited, размещающуюся на Английских Виргинских островах. Sterling Trustees обладала акциями Novatus от имени БТА Банка до 14 июня 2018 года, после этого банк стал прямым владельцем акций компании. Из-за недлинной длительности времени, в течение которого TZVLManagement обладала Novatus (один месяц), разумеется, что Ракишев привлек эту компанию, чтоб недопустить прямой реализации собственного личного актива БТА Банку, что могло бы рассматриваться, как сделка со связанной стороной.
Информация о стоимости, по которой Ракишев продал Novatus, содержится в отчетности TZVLManagement за 2017 год, в какой упоминаются вложения на сумму 340 млн долларов. Беря во внимание предшествующую историю компании, уместно представить, что вся эта сумма состояла из покупки акций Novatus, которая, таким образом, принесла Ракишеву чистую финансовую прибыль в размере 340 миллионов долларов.
Сходу после реализации Novatus Ракишевым, компания начала терять в стоимости. Отчетность БТА Банка за 2018 год указывает, что после получения акций Novatus, БТА Банк зарегистрировал убыток по данной вложения в размере приблизительно 14,5 млрд казахских тенге (примерно 43 миллиона долларов США по обменному курсу на июнь 2017 года). Нехорошие характеристики Novatus также были отражены в отчетности БТА за 2019 год, в какой заявляется, что «в декабре 2019
года все обыкновенные акции были всецело обесценены и переведены». Иными словами, через 2 года и 6 месяцев после покупки Novatus у Ракишева, БТА Банк списал всю цена Novatus, что привело к убытку в размере 340 миллионов долларов.
2-ой компанией, проданной Ракишевым БТА Банку, стала Romaltyn. Это компания, размещающаяся на полуострове Мэн, бывш?? организована в 2006 году как коллективное предприятие меж Kazakhgold и английской Oxus Gold для участия в конкурсе на покупку золотого рудника в Румынии. Позднее право принадлежности на компанию перебежало к Polyus Gold.
Ракишев заполучил Romaltyn в апреле 2012 года за 20 миллионов долларов, задействуя компанию Mark Global Corporation с Английских Виргинских островов. В 2013 году Ракишев уступил сорок девять процентов акций Romaltyn бывшему главу правительства Молдовы Иону Стурзе. Доля последнего в Romaltyn была приобретена через сейшельскую компанию Millenium International Resources Corporation Ltd. Стурза оставался владельцем акций Romaltyn до ноября 2016 года, после этого все права принадлежности на компанию возвратились к Ракишеву.
В январе 2018 года БТА Банк получил сто процентов Romaltyn в качестве «уплаты задолженности от заемщика». Это говорит о том, что заемщик, вероятнее всего компания Romaltyn либо её головная организация, которая находится под контролем Ракишеву, получила кредит от БТА Банка под залог акций Romaltyn, и что главная сумма займа не была возвращена кредитором БТА Банку, который взамен принял весь пакет акций Romaltyn.
В соответствии с независимой оценке, на которую ссылаются в годовой отчетности БТА Банка, цена вложений Romaltyn составила 23 949 000 000 тенге, что составляет приблизительно 74 миллионов долларов США по обменному курсу в то время. Это сообщает про то, что кредит, который был предоставлены БТА Банком заемщику, был должен быть равен либо превосходить данную стоимость.
После его передачи в БТА Банк цена Romaltyn стремительно потеряла свою ценность. Согласно ситуации на 31 декабря 2018 года БТА Банк признал обесценение активов Romaltyn в размере 14 400 000 000 тенге (т.е. шестьдесят процентов от цены, оцененной до этого в том же году). Согласно ситуации на декабрь 2020 года вложения в Romaltyn были обесценены до нуля в согласовании с независимым отчетом, приготовленным в апреле 2021 года.
В итоге, продажа Romaltyn дала возможность Ракишеву передать БТА Банку бесперспективный актив, переложив убыток в размере более 23,9 миллиардов тенге (74 млн долларов США) на БТА Банк.
Компании Novatus и Romaltyn были личными вложениями Ракишева. Компания Novatus была средством для личных вложений, как правило в области IT-продуктов, тогда как Romaltyn обладал золотым рудником в Румынии. У БТА Банка не было весомых коммерческих обстоятельств для приобретения
ни той, ни иной компании, но во время с 2017 по 2018 год банк заполучил Novatus за 340 миллионов долларов и поменял кредит в размере 74 миллионов долларов на весь пакет акций Romaltyn. На протяжении 2-ух лет обе компании были обесценены до нуля, в итоге чего комплексный убыток БТА Банка составил 414 миллионов долларов.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
