На фото: Сулейман Керимов Документы, с которыми ознакомилась Би-би-си, показывают, как находящийся под санкциями олигарх из «ближнего круга» Путина скрывает свое богатство.
В частности, из них следует, что владельцем компании, которая перевела более 300 миллионов долларов фирмам, связанным с Сулейманом Керимовым, оказался некий швейцарский татуировщик.
Документы также раскрывают схемы, по которым тайно совершались сделки на общую сумму в 700 миллионов долларов и приобреталась роскошная недвижимость.
Расследование выявило сбои банковской системы и другие методы, позволяющие российским олигархам обходить западные санкции.
В рамках проекта Pandora Papers Russia, расследования, проводимого Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), Би-би-си обнаружила доказательства того, что:
- Операции на сумму 700 миллионов долларов, связанные с Сулейманом Керимовым и его ближайшими деловыми партнерами, в период с 2010 по 2015 год западные банки признали подозрительными.
- Швейцарский бухгалтер Александр Штудхальтер выдавал себя за владельца недвижимости, фактически принадлежащей Керимову.
- Керимов тайно владел недвижимостью на Французской Ривьере и в Лондоне, включая самый дорогой дом в блокированной застройке, когда-либо проданный в Великобритании.
Том Китиндж, директор Центра исследований финансовых преступлений и безопасности аналитического центра Королевского объединенного института оборонных исследований, считает, что олигархи, против которых западные страны ввели санкции, владеют многими такими подставными компаниями.
«Это показывает, насколько серьезной проблемой становится реальное обеспечение соблюдения санкций против олигархов — помимо простого ареста их яхт и домов в Лондоне», — говорит он.
В феврале, когда российские танки вошли в Украину, Сулейман Керимов вместе с несколькими другими миллиардерами появился рядом с президентом Путиным.
Сулейман Керимов (слева) и Владимир Путин в Сочи (2019 г.)
С 2018 года он находится под санкциями США, потому что является «должностным лицом правительства Российской Федерации» — Керимов был членом как нижней, так и верхней палат парламента.
Он попал под санкции правительства Великобритании 15 марта этого года. ЕС заявил, что он является «членом ближайшего окружения олигархов», близких к Путину, и тоже ввел персональные санкции против Керимова.
Из скромного экономиста советских времен Керимов превратился в одного из самых богатых олигархов России с широкими связями.
Он заработал состояние, скупая энергетические активы и крупные доли в российских банках после распада Советского Союза.
Сообщается, что он заработал 21 миллиард долларов, инвестируя в гигантскую газовую компанию «Газпром» и Сбербанк, крупнейший государственный банк России.
В ноябре 2006 года он едва не погиб от травм, полученных в результате аварии на юге Франции. Его машину — Ferrari Enzo стоимостью 650 тысяч долларов — занесло на Английской набережной в Ницце, после аварии она загорелась. Керимова и его пассажирку удалось достать из обломков.
Расследование в отношении Керимова демонстрирует неспособность международной банковской системы установить, кто стоит за транзакциями на сотни миллионов долларов — при том, что банки посчитали их подозрительными.
Керимов — один из более чем четырех тысяч россиян, имена которых фигурируют в данных, полученных ICIJ и изученных в рамках Pandora Papers Russia, нового расследования ICIJ и его партнеров, призванного пролить свет на тайные финансовые операции, связанные с олигархами и другими лицами, близкими к Кремлю, после вторжения России в Украину.
Корпоративные отчеты показывают, что для соблюдения секретности использовались фальшивые владельцы активов, и что банки точно не знали, кто стоял за крупными долларовыми транзакциями.
Это ставит под сомнение способность правительств выявлять и конфисковывать активы россиян, попавших под санкции после вторжения в Украину.
«Мы достанем ваши нечестно добытые активы», — пообещал президент США Джо Байден в своем ежегодном обращении «О положении страны». США объявили о крупной межправительственной программе по выявлению активов олигархов. Но как показывает случай с Керимовым, осуществить ее будет непросто.
Эксперты считают, что западным странам предстоит проделать большую работу, потому что в течение многих лет они занимались борьбой с «грязными деньгами» спустя рукава и не пытались привлечь банки к ответственности.
«Им придется много наверстывать упущенное, если они хотят довести дело до конца», — сказала Джулия Фридлендер, бывший советник по санкциям Министерства финансов США, ныне работающая в аналитическом центре Атлантического совета.
Вот главные выводы расследования журналистов ICIJ и Би-би-си.
Французское расследование
Секретный документ, представленный во французском суде, с которым ознакомилась Би-би-си, раскрывает, как Керимов, возможно, спрятал свое состояние с помощью одного из своих ближайших соратников.
Керимова арестовали во Франции в ноябре 2017 года по подозрению в отмывании доходов, полученных в результате уклонения от уплаты налогов. Дело против него связано с покупкой ряда элитных объектов недвижимости на Французской Ривьере в период с 2006 по 2010 год.
Основное внимание следователи сосредоточили на Вилле Hier на Кап-д’Антиб, роскошной собственности, где в 1988 году снимался фильм «Отпетые мошенники».
Вилла была продана швейцарской компании Swiru Holding AG в 2008 году за 35 миллионов евро. Однако следователи обнаружили скрытые платежи, свидетельствующие об уклонении от уплаты налогов при реальной цене покупки в 127 миллионов евро.
Власти также арестовали Александра Штудхальтера, швейцарскго бухгалтера и бизнесмена. Он утверждал, что является владельцем Swiru Holding и четырех вилл, но французские следователи посчитали, что на самом деле они принадлежат российскому олигарху.
Следствие полагало, что Штудхальтер был ложным бенефициаром или подставным лицом Керимова, но уголовные дела против обоих были прекращены, а обвинительные акты против них отменил французский апелляционный суд.
В 2020 году Swiru Holding признала свою причастность к уклонению от уплаты налогов, была оштрафована на 1,4 млн евро и вынуждена выплатить еще 10,3 млн евро для урегулирования претензий налоговых органов.
Адвокат Керимова заявил, что французские суды «официально отклонили обвинения бывшего прокурора Ниццы против Сулеймана Керимова в проведении операций по отмыванию денег».
Штудхальтер утверждает, что никогда не был подставным лицом своего «русского друга».
Однако, если верить судебному документу, с которым ознакомилась это не соответствует действительности.
На закрытом слушании в июне 2018 года судьи изложили доказательства, собранные следствием, пришедшим к выводу, что «действительным и исключительным бенефициаром вилл являются Керимов и его семья».
Среди доказательств была отчетность из трех банков, в том числе документы, подписанные Штудхальтером, Керимовым и его племянником Нариманом Гаджиевым, в которых Керимов и его племянник назывались истинными владельцами Swiru Holding.
В ответ, как зафиксировал суд, Штудхальтер заявил, что «документы, хранящиеся в банке и подписанные Сулейманом Керимовым или Нариманом Гаджиевым,… были поддельными».
Отвечая на вопросы Би-би-си и партнеров ICIJ, Штудхальтер заявил, что один и тот же сотрудник подделывал документы в двух банках, но сказал, что не знает, почему.
Штудхальтер также сказал:
«Я был единственным бенефициарным владельцем Swiru Holding AG с момента ее основания до продажи компании в 2019 году, что было подтверждено Федеральной налоговой администрацией Швейцарии и судом во Франции».
Французские адвокаты Керимова заявили:
«После нескольких лет расследования нашему клиенту не было предъявлено никаких обвинений».
Штудхальтер утверждает, что четыре виллы во Франции уже проданы. Согласно французским официальным документам, конечным бенефициарным владельцем компаний, которым они принадлежат, является дочь Керимова.
Недвижимость в Лондоне
Франция — не единственная страна, где Керимов с помощью Swiru Holding проводил тайные финансовые операции.
Наше расследование установило, что параллельно с покупкой недвижимости на юге Франции российский миллиардер строил еще одну тайную империю в Лондоне.
One Cornwall Terrace — роскошный четырехэтажный особняк в конце ряда таунхаусов с видом на Риджентс-парк в Лондоне. Дом соединен с благоустроенной территорией площадью в пол-акра, с большой двойной лестницей, ведущей во внушительный внутренний двор.
Особняк One Cornwall Terrace (Лондон)
Дом попал в заголовки газет в 2013 году, когда его продали за 80 миллионов фунтов — на тот момент самая большая сумма, за которую в Великобритании когда-либо продавали дом в блокированной застройке (то есть не отдельно стоящий).В октябре прошлого года утекшие финансовые документы Pandora Papers показали, что One Cornwall Terrace был частью двух соединенных вместе домов, приобретенных правящей семьей Катара.
Но документы показывают, что в 2005 году его купила за 21 миллион фунтов офшорная компания, принадлежащая Swiru Holding, той самой компании, которая, согласно банковским документам во Франции, принадлежала Керимову.
После успешного выхода на Лондонскую фондовую биржу в 2007 году компании Керимова «Полюс Золото» — крупнейшего производителя золота в России, — One Cornwall Terrace отреставрировали. Реставрационные работы, шедшие с 2008 по 2013 год, стали золотым дном для лондонских архитекторов, дизайнеров интерьеров и ландшафта.
По словам архитекторов, работавших над проектом, реконструкция обошлась в 30 миллионов фунтов и включала установку «современного бассейна и спа-салона в цокольном этаже», а реконструкцию сада вдохновила Площадь Амфитеатра в итальянской Лукке.
В прессе появлялись ссылки на «частного клиента из России», однако собственность Керимова была скрыта под слоями офшорных компаний.
Денежные переводы
Финансовая деятельность компании, тайно принадлежащей Керимову, не ограничивалась рынком недвижимости.
Из документов Pandora Papers следует, что Swiru Holding находится в центре сети компаний, связанных с олигархом, занимающихся переводом сотен миллионов долларов.
В одном случае просочившиеся корпоративные отчеты показывают, что номинальный акционер, то есть тот, кто владеет акциями в интересах другого лица — был ложно назван истинным владельцем компании, задействованной в денежных переводах на сумму более 300 миллионов долларов.
Ренато Коппо — тату-мастер из швейцарского города Люцерн с «многолетним профессиональным опытом в области татуировки», увлекающийся «азиатским искусством». Кстати, в Люцерне расположены и офисы бухгалтера и бизнесмена Александра Штудхальтера.
Согласно документам от 2016 года, подписанным Штудхальтером, Коппо также был бенефициарным владельцем компании Fletcher Ventures, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, но управляемой в Швейцарии Swiru Holding.
Fletcher Ventures участвовала в крупных сделках. В 2013 году компания перевела 100 миллионов долларов фирме под названием LT Trading Ltd.
Это была одна из нескольких сделок Fletcher Ventures, на которую обратили внимание в американском банке BNY Mellon. Банк подал уведомление о подозрительной деятельности в Министерство финансов США, которое проследило финансовые потоки Fletcher Ventures до Швейцарии. Однако установить личность Ренато Коппо не удалось, и банк не мог точно определить, куда ушли деньги.
С помощью интернета банк установил адрес LT Trading в Великобритании. Представители банка обратили внимание на то, что британская компания специализируется «на продаже фруктов и овощей». Это показалось им подозрительным, «поскольку это не соответствует предполагаемому направлению деятельности LT Trading Limited».
На самом деле банк идентифицировал фирму с таким же названием не в той стране. Утечка документов из Pandora Papers показывает, что LT Trading не имеет никакого отношения к одноименной британской компании, торгующей сельскохозяйственной продукцией.
Бенефициарным владельцем LT Trading, указанным в корпоративных документах, был племянник Керимова Нариман Гаджиев. Как и Fletcher Ventures, компанией в Швейцарии управляла Swiru Holding.
Эта транзакция была лишь одной из серии банковских переводов, осуществленных с 2010 по 2015 год, на общую сумму 700 миллионов долларов, о которых банки сообщили властям США как о подозрительных, и где банкиры не смогли выявить связи с российским олигархом. Документы были обнаружены в сборнике секретных отчетов, полученных ICIJ для расследования FinCEN Files в 2020 году.
Эти бумаги также показывают, что в 2013 году Fletcher Ventures отправила 202 миллиона долларов московской компании ООО «Гилия», связанной с инвестиционной фирмой Керимова. Банкиры опять не смогли установить, кто стоит за российской фирмой.
Банк BNY Mellon заявляет, что не имеет права комментировать свои секретные документы, но полностью соблюдает соответствующие законы и правила.
Когда в прошлом году к Коппо обратились по поводу многомиллионных сделок Fletcher Ventures и его компании, он отказался отвечать на вопросы и направил журналистов, работающих с Би-би-си и ICIJ, к Штудхальтеру.
Несмотря на подпись Штудхальтера на документе, в котором Коппо назван бенефициарным владельцем, Штудхальтер утверждает, что подписал его по ошибке, и представил другие записи, в которых говорится, что он, а не Коппо, был истинным владельцем Fletcher Ventures.
Ренато Коппо не ответил на запрос редакции.
Fletcher Ventures — не единственная компания, в отношении которой Штудхальтер оспаривает документы.
Утечка документов показывает, что компания Fren Global Corp предоставила кредиты на сумму около 3 миллиардов долларов компании, владеющей акциями «Полюс Золота» и связанной с Керимовым и его семьей.
Согласно документам за подписью Штудхальтера, он был бенефициарным владельцем Fren Global Corp. Но Штудхальтер утверждает, что продал Fren Global Corp в 2014 году «как фирму-однодневку без активов» Нариману Гаджиеву, племяннику Керимова.
Когда его спросили об этом, Штудхальтер заявил, что не узнает «искаженную электронную подпись» в документе, который ему показали.
Другие активы, приписываемые Swiru Holding и предположительно принадлежавшие Керимову, включают изготовленный на заказ Boeing 737 и суперъяхту стоимостью в 150 миллионов долларов. Штудхальтер утверждает, что настоящим владельцем был он, а не Керимов.
Сулейман Керимов не ответил на запросы о комментариях, кроме как в отношении французского расследования. Гаджиев не ответил на письмо, отправленное ему редакцией.
Последние события
8 апреля ЕС ввел санкции в отношении сына Сулеймана Керимова Саида, который вышел из совета директоров «Полюс Золото». В связи с тем, что стало известно о том, что французские виллы теперь принадлежат его дочери, может привести к тому, что на эту недвижимость будут наложены санкции во Франции.
На минувшей неделе французский прокурор в Ницце, ведущий дела, по которым Керимову и Штудхальтеру были предъявлены официальные обвинения, обратил наше внимание на тот факт, что расследование продолжается, иначе говоря, дело еще не закрыто.
Источником новости является данный сайт.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Как член сената-мультимиллионер через компании бухгалтера и мастера тату прокачал больше $700 млн и скупал недвижимость во Франции и Англии
На фотографии: Сулейман Керимов Документы, с которыми ознакомилась BBC, демонстрируют, как находящийся под санкционными мерами бизнесмен из «близкого круга» Владимира Путина прячет свое достояние.
А именно, из них получается, что обладателем компании, перевевш?? больше 300 миллионов долларов организациям, которые были связаны с Сулейманом Керимовым, оказался некоторый швейцарский татуировщик.
Документы также открывают схемы, по которым потаенно совершались сделки в общем размере в 700 миллионов долларов и приобреталась шикарная недвижимость.
Расследование обнаружило нарушения кредитно-финансовой отрасли и иные способы, которые позволяют российским олигархам обходить западные санкционные меры.
В рамках проекта Pandora Papers Russia, расследования, проводимого Межгосударственным объединением представителей СМИ-расследователей (ICIJ), BBC нашла подтверждения того, что:
- Операции на сумму 700 миллионов долларов, которые связаны с Сулейманом Керимовым и его наиблежайшими коллегами по бизнесу, во время с 2010 по 2015 год западные банки признали странными.
- Швейцарский бухгалтер Александр Штудхальтер выдавал себя за обладателя недвижимого имущества, практически принадлежащей Керимову.
- Керимов потаенно обладал недвижимым имуществом на Французской Ривьере и в столице Великобритании, в том числе самый дорогой дом в блокированной стройке, когда-или проданный в Англии.
Том Китиндж, руководитель Центра исследовательских работ денежных преступлений и безопасности аналитического центра Царского объединенного института военных исследовательских работ, думает, что олигархи, против которых западные государства ввели санкционные меры, обладают почти всеми такими подставными компаниями.
«Это указывает, как суровой неувязкой становится реальное обеспечение выполнения санкционных мер против крупных бизнесменов — кроме обычного задержания их яхт и домов в столице Великобритании», — полагает он.
В феврале, когда российские танки вошли в Украину, Сулейман Керимов вместе с несколькими иными мультимиллионерами возник рядом с руководителем Владимиром Путиным.
Сулейман Керимов (слева) и Владимир Путин в Сочи (2019 г.)
С 2018 года он располагается под санкционными мерами США, так как является «должностным лицом кабинета министров России» — Керимов был членом как нижней, так и верхней палат парламента.
Он попал под санкционные меры кабинета министров Англии 15 марта текущего года. ЕС сообщил, что он является «членом наиблежайшего окружения крупных бизнесменов», близких к Владимиру Путину, и тоже ввел индивидуальные санкционные меры в отношении Керимова.
Из умеренного финансиста русских времен Керимов перевоплотился в 1-го из самых богатых крупных бизнесменов Рф с широкими связями.
Он заработал состояние, жадная энерго активы и большие толики в кредитных организаций России после развала СССР.
Утверждается, что он заработал 21 млрд долларов, инвестируя в огромную газовую организацию «Газпром» и Сберегательный банк, один из самых крупных муниципальный банк Рф.
В ноябре 2006 года он чуть не умер от травм, приобретенных в итоге трагедии на юге Франции. Его машину — Феррари Enzo ценой 650 тысяч долларов — внесло на Британской набережной в городе Ницца, после трагедии она воспылала. Керимова и его пассажирку получилось достать из обломков.
Расследование в отношении Керимова показывает невозможность интернациональной кредитно-финансовой отрасли выяснить, кто стоит за переводами на сотни миллионов долларов — при условии, что банки посчитали их странными.
Керимов — один из больше чем 4 тысяч граждан России, имена которых бытуют в данных, приобретенных ICIJ и изученных в рамках Pandora Papers Russia, нового расследования ICIJ и его партнеров, который был призван пролить свет на тайные денежные операции, которые связаны с олигархами и иными лицами, близкими к Кремлю, после вторжения Рф в Украину.
Корпоративные отчеты демонстрируют, что для выполнения секретности использовались липовые обладатели активов, и что банки точно не знали, кто стоял за большими долларовыми переводами.
Это ставит под колебание способность правительств выявлять и изымать активы граждан России, которые попали под санкционные меры после вторжения в Украину.
«Мы достанем ваши нечестно добытые активы», — дал обещание глава Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден в собственном каждогоднем обращении «О положении государства». США сообщили о большой межправительственной программе по установлению активов крупных бизнесменов. Однако как указывает случай с Керимовым, выполнить её будет тяжело.
Специалисты думают, что западным государствам предстоит сделать огромную работу, так как на протяжении большого количества лет они занимались борьбой с «запятанными средствами» спустя рукава и не пробовали привлечь банки к ответственности.
«Они будут вынуждены много наверстывать упущенное, если они желают довести дело до конца», — сообщила Джулия Фридлендер, который был помощник по санкционным мерам Минфина США, сейчас работающая в аналитическом центре Атлантического совета.
Вот главные заключения расследования представителей СМИ ICIJ и BBC.
Французское расследование
Скрытый документ, который был представлен во французском суде, с которым ознакомилась BBC, открывает, как Керимов, может быть, упрятал свое состояние при помощи 1-го из собственных ближайших сподвижников.
Керимова задержали во Франции в ноябре 2017 года по подозрению с легализации преступных средств, приобретенных в итоге уклонения от уплаты налоговых платежей. Преследование в отношении него соединено с приобретением ряда люксовых объектов недвижимого имущества на Французской Ривьере во время с 2006 по 2010 год.
Главное внимание сотрудники следственных органов сконцентрировали на Вилле Hier на Кап-д’Антиб, шикарной принадлежности, где в 1988 году снимался кинофильм «Отпетые аферисты».
Вилла была продана швейцарской компании Swiru Holding AG в 2008 году за 35 миллионов евро. Но сотрудники следственных органов нашли сокрытые платежи, которые свидетельствуют об уклонении от уплаты налоговых платежей при настоящей стоимости покупки в 127 миллионов евро.
Власти также задержали Александра Штудхальтера, швейцарскго бухгалтера и предпринимателя. Он заявлял, что является обладателем Swiru Holding и 4 вилл, но французские сотрудники следственных органов расценили, что в действительности они принадлежат российскому олигарху.
Правоохранители считали, что Штудхальтер был неверным выгодоприобретателем либо подставным лицом Керимова, но уголовные дела против обоих были закончены, а обвинительные акты против них отменил французский апелляционный суд.
В 2020 году Swiru Holding признала свою отношение к уклонению от уплаты налоговых платежей, была оштрафована на 1,4 млн евро и обязана выплатить еще 10,3 млн евро для разрешения претензий налоговых органов.
Юрист Керимова сообщил, что французские суды «в официальном порядке отклонили обвинения бывшего прокурора Ниццы против Сулеймана Керимова в проведении операций по легализации денежных средств».
Штудхальтер заявляет, что никогда не был подставным лицом собственного «российского друга».
Но, если веровать судебному документу, с которым ознакомилась это не соответствует реальности.
На закрытом слушании в июне 2018 года судьи выложили подтверждения, которые были собраны следствиемкоторые пришли к выводу, что «реальным и необыкновенным выгодоприобретателем вилл являются Керимов и его родственники».
В числе доказанных фактов была отчетность из 3-х банков, также документы, подписанные Штудхальтером, Керимовым и его племянником Нариманом Гаджиевым, в которых Керимов и его племянник назывались настоящими обладателями Swiru Holding.
В ответ, как зафиксировал суд, Штудхальтер сообщил, что «документы, которые хранятся в банке и подписанные Сулейманом Керимовым либо Нариманом Гаджиевым,… были поддельными».
При ответе на вопросы BBC и партнеров ICIJ, Штудхальтер сообщил, что один и этот же работник подделывал документы в 2-ух банках, но сообщил, что не знает, почему.
Штудхальтер также произнес:
«Я был единственным бенефициарным обладателем Swiru Holding AG с момента её основания до реализации компании в 2019 году, что было доказано Общегосударственной налоговой администрацией Швейцарии и судом во Франции».
Французские юристы Керимова сказали:
«После пары лет расследования нашему клиенту не было предъявлено никаких обвинений».
Штудхальтер заявляет, что 4 виллы во Франции уже проданы. В соответствии с французским официальным документам, конечным бенефициарным обладателем компаний, которым они принадлежат, является дочь Керимова.
Недвижимость в столице Великобритании
Франция — не единственная государство, где Керимов при помощи Swiru Holding проводил тайные денежные операции.
Наше расследование зафиксировало, что наряду с приобретением недвижимого имущества на юге Франции российский мультимиллионер строил еще одну потаенную империю в столице Великобритании.
One Cornwall Terrace — шикарный 4-этажный дом в конце ряда таунхаусов с видом на Риджентс-парк в столице Великобритании. Дом соединен с обустроенной территорией площадью в пол-акра, с большой двойной лестницей, ведущей во впечатляющий внутренний двор.
Дом One Cornwall Terrace (Лондон)
Дом попал в заглавия газет в 2013 году, когда его продали за 80 миллионов фунтов — в то время наибольшая сумма, за какую в Англии когда-или продавали дом в блокированной стройке (другими словами не раздельно стоящий).В октябре прошедшего года утекшие денежные документы Pandora Papers продемонстрировали, что One Cornwall Terrace был частью 2-ух соединенных вместе домов, обретенных руководящей семьей Катара.
Однако документы демонстрируют, что в 2005 году его купила за 21 миллион фунтов фирма, зарегистрированая в офшоре, которая принадлежит Swiru Holding, той компании, которая, согласно банковским документам во Франции, принадлежала Керимову.
После удачного выхода на Лондонскую фондовую биржу в 2007 году компании Керимова «Полюс Золото» — наикрупнейшго производителя золота в Российской Федерации, — One Cornwall Terrace отреставрировали. Реставрационные работы, шедшие с 2008 по 2013 год, стали золотым дном для английских проектировщиков, дизайнеров интерьеров и ландшафта.
Согласно мнению проектировщиков, которые работали над проектом, реконструкция обошлась в 30 миллионов фунтов и включала установку «современного бассейна и спа-салона в цокольном этаже», а реконструкцию сада вдохновила Площадь Амфитеатра в итальянской Лукке.
В средствах массовой информации появлялись ссылки на «личного клиента из Российской Федерации», но собственность Керимова была укрыта под слоями организаций, зарегистрированных в офшорах.
Валютные переводы
Финансовая деятельность компании, потаенно принадлежащей Керимову, не ограничивалась рынком недвижимого имущества.
Из документов Pandora Papers получается, что Swiru Holding располагается в центре сети компаний, которые связаны с олигархом, которые занимались переводом сотен миллионов долларов.
В одном случае просочившиеся корпоративные отчеты демонстрируют, что номинальный акционер, другими словами тот, кто обладает акциями в интересах другого лица — был неверно назван настоящим обладателем компании, использованной в валютных переводах в общей сумме свыше 300 миллионов долларов.
Ренато Коппо — тату-мастер из швейцарского города Люцерн с «долголетним проф опытом в области татуировки», увлекающийся «азиатским искусством». К слову, в Люцерне размещены и кабинеты бухгалтера и предпринимателя Александра Штудхальтера.
В соответствии с документам от 2016 года, подписанным Штудхальтером, Коппо также был бенефициарным обладателем компании Fletcher Ventures, зарегистрированной на Английских Виргинских островах, но управляемой в Швейцарии Swiru Holding.
Fletcher Ventures приняла участие в больших сделках. В 2013 году компания перевела 100 миллионов долларов организации под заглавием LT Trading Ltd.
Это была одна из тех соглашений Fletcher Ventures, на которую направили внимание в американском банке BNY Mellon. Банк подал извещение о подозрительной работе в Минфин Соединенных Штатов, проследившее денежные потоки Fletcher Ventures до Швейцарии. Но установить личность Ренато Коппо не получилось, и банк не мог точно найти, куда ушли средства.
При помощи веба банк установил адрес LT Trading в Англии. Банковские сотрудники направили внимание на то, что английская компания практикуется «на продаже фруктов и овощей». Это показалось им странным, «так как это не соответствует подразумеваемому направлению работе LT Trading Limited».
В действительности банк распознал организацию с аналогичным заглавием не в той стране. Утечка документов из Pandora Papers указывает, что LT Trading не причастен к одноименной английской компании, которая торгует сельскохозяйственной продукцией.
Бенефициарным обладателем LT Trading, обозначенным в корпоративных документах, был племянник Керимова Нариман Гаджиев. Как и Fletcher Ventures, компанией в Швейцарии управляла Swiru Holding.
Данная операция была только одной из серии банковских переводов, которые были осуществлены с 2010 по 2015 год, в общем размере 700 миллионов долларов, о которых банки сказали американским властям как о странных, и где банкиры не сумели выявить связи с российским олигархом. Документы были найдены в сборнике скрытых отчетов, приобретенных ICIJ для расследования FinCEN Files в 2020 году.
Эти бумаги также демонстрируют, что в 2013 году Fletcher Ventures выслала 202 миллиона долларов московской компании ООО «Гилия», связанной с инвестиционной компанией Керимова. Банкиры снова не сумели выяснить, кто стоит за российской компанией.
Банк BNY Mellon сообщает, что не имеет права комментировать свои скрытые документы, но всецело соблюдает надлежащие законы и правила.
Когда в прошедшем году к Коппо обратились по причине многомиллионных соглашений Fletcher Ventures и его компании, он не согласился отвечать на вопросы и направил представителей СМИ, которые работают с BBC и ICIJ, к Штудхальтеру.
Невзирая на подпись Штудхальтера на документе, в каком Коппо назван бенефициарным обладателем, Штудхальтер заявляет, что подписал его по ошибке, и представил остальные записи, в которых заявляется, что он, но не Коппо, был настоящим обладателем Fletcher Ventures.
Ренато Коппо ответа на обращение не предоставил редакции.
Fletcher Ventures — не единственная компания, в отношении которой Штудхальтер оспаривает документы.
Утечка документов указывает, что компания Fren Global Corp предоставила кредиты стоимостью примерно 3 млрд долларов компании, которая владеет акциями «Полюс Золота» и связанной с Керимовым и его родственниками.
В соответствии с документам за подписью Штудхальтера, он был бенефициарным обладателем Fren Global Corp. Однако Штудхальтер заявляет, что продал Fren Global Corp в 2014 году «как организацию-однодневку без активов» Нариману Гаджиеву, племяннику Керимова.
Когда его спросили об этом, Штудхальтер сообщил, что не выяснит «искаженную электронную подпись» в тексте документа, который ему проявили.
Остальные активы, которые приписываются Swiru Holding и вероятно принадлежавшие Керимову, включают сделанный на заказ Боинг 737 и суперъяхту ценой в 150 миллионов долларов. Штудхальтер заявляет, что реальным обладателем был он, но не Керимов.
Сулейман Керимов не ответил на запросы о комментах, не считая как в отношении французского расследования. Гаджиев не ответил на письмо, отправленное ему редакцией.
Последние действия
8 апреля ЕС ввел санкционные меры в отношении сына Сулеймана Керимова Саида, который вышел из совета руководителей «Полюс Золото». Потому, что появились сведения о том, что французские виллы сейчас принадлежат его дочери, может повлечь то, что на это недвижимое имущество будут наложены санкционные меры во Франции.
На прошедшей неделе французский прокурор в городе Ницца, ведущий дела, по которым Керимову и Штудхальтеру были предъявлены официальные обвинения, направил наше внимание на то обстоятельство, что расследование продолжается, по другому говоря, дело еще не закрыто.
