На фото: Дмитрий Захарченко и Игорь Ротенберг Сразу две любимые темы телеграм-канала ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info объединились в одном расследовании. Владельцы ГК 1520- крупнейшего подрядчика РЖД, работавшего под «крышей» Дмитрия Захарченко — как оказалось, имеет отношение к очень сомнительной структуре по выдаче микрозаймов «VIVA Деньги», которая повально по всей России делает своими должниками сотни людей, в реальности не бравших у них никогда микрозаймы. Речь идет о совладельцах ГК 1520 Валерии Маркелове (формально бывшем), Борисе Ущеровича и Алексее Крапивине.
Дмитрий Захарченко
Жители российских регионов массово жалуются на то, что на них оформляют микрокредиты без их ведома. Так, пишет 74.Ru, с такой ситуацией столкнулась жительница Челябинска. Без ее ведома оформили микрозаем в компании «VIVA деньги».
Похожие случаи произошли и в Новосибирской области, там также фигурировала эта фирма. Как рассказала НГС одна из пострадавших, кто-то от ее имени взял 5 тыс. руб. под 358% годовых в «VIVA Деньги». И сибирячка такая не одна.
Пострадавших от «VIVA Деньги» достаточно много. На сайте Banki.ru, как пишет агентство, описано несколько историй, произошедших с мая по декабрь 2021 года. Все они похожи: человек случайно узнает, что на него оформлен микрокредит. При этом суммы упоминаются разные: от 3000 до 11 000 рублей.
Под брендом «VIVA Деньги» работает микрофинансовая компания «Центр финансовой поддержки» (ЦФП).
Владельцем ЦФП является кипрский офшор Guinford Management Ltd., крупнейшая доля (48%) в котором принадлежит бизнесмену Роману Мирончику, он же возглавляет совет директоров АО МФК «ЦФП» («VIVA Деньги»). Оставшаяся доля распределена между семью физлицами и еще двумя офшорами.
Роман Мирончик владеет большим количеством объектов недвижимости в Москве (в том числе комплекс «Бахрушин Хаус») вместе с Алексеем Крапивиным
Кроме Мирончика, значительной долей кипрского офшора, где скрываются конечные владельцы «VIVA Деньги», владеет Roden Capital Management Ltd (13,3%). Он, в свою очередь, принадлежит Роману Пивовару и Денису Учаеву (у каждого по 49%).
У Пивовара и Учаева также по 20% в ООО «Фермерское хозяйство «Сима»» (Юрьев-Польский район Владимирской области), где 20% принадлежат Дмитрию Майстренко- приятелю и деловому партнеру того же Алексея Крапивина. Из мелких совладельцев офшора интерес представляет Алексей Пугачев – приятель и деловой партнер Бориса Ушеровича и Валерия Маркелова.
Сергей Менделеев, Борис Ушерович, Валерий Маркелов
Часть совладельцев офшора и топ-менеджеров «ЦФП» имеют отношение к другой микрофинансовой компании — «Финпоинт».
На рынке бытует мнение, что именно Крапивин, Ушерович и Маркелов являются полноценными совладельцами этой микрофинансовой империи. Денег РЖД недостаточно.
Дмитрий Захарченко начинал карьеру подпольного миллиардера с того, что обслуживал на своей должности в ГУЭБиПК МВД РФ интересы группы банкиров, в том числе владельцев банка «Индустриальный кредит». (В нем тогда должность заместителя председателя правления занимал Дмитрий Моторин-компаньон Ушеровича и Маркелова). В задачи Захарченко входило оберегать кредитные учреждения от интереса правоохранительных и фискальных ведомств.
Одновременно все эти банки «отмывали» гигантские суммы для структур, получающих миллиардные подряды от РЖД. Речь идет о десятках фирм, позже ставших «Группой компаний «1520». Владельцами этой структуры были советник главы РЖД Владимира Якунина Андрей Крапивин (после его смерти им стал его сын Алексей), Валерий Маркелов и Борис Ушерович. Позже и банкиры, включая Дмитрия Моторина, фактически стали единым целым с «1520». А функции Захарченко значительно расширились. Отныне он стал следить за безопасностью и оберегал от правоохранителей и налоговиков не только банки, но и структуры, входящие в «1520».
Понятно, что функции «крыши» для всего этого бизнеса, основанного на хищении миллиардов рублей, получаемых от РЖД, выполнял не только Захарченко, были и другие «силовики».
При активно содействии руководства РЖД времен Якунина, «1520» заполучило обслуживающие предприятия железных дорог, поставщиков продукции, которые просто невозможно было убрать из «цепочки» нормального функционирования РЖД. И число таких предприятий «1520» постоянно росло, а вместе с ними росли и суммы контрактов. Причем, это были такие суммы, которые ежегодно позволяли перекладывать в карманы десятки миллиардов, а то и сотни миллиардов рублей. По линии МВД РФ хищения прикрывал как раз полковник Дмитрий Захарченко.
Осень 2018 из России убежали все совладельцы 1520 кроме Маркелова и Крапивина. Маркелова арестовали в рамках дела в отношении экс-сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко. В рамках этого же дела проверялась информация о хищениях на 300 млрд рублей. Именно столько позаимствовали из средств РЖД учредители одного из главных подрядчиков госмонополии ГК «1520»- Борис Ушерович, Валерий Маркелов, Алексей Крапивин и их деловые партнеры Дмитрий Моторин и Иван Станкевич. Все они (кроме Крапивина) обвиняются в даче взяток Захарченко за общее покровительство. Борис Ушерович даже своему приятелю юности и подельнику по кражу из квартиры «отгрузил» около 15 млрд рублей средств РЖД. В 1988 году Ушерович был приговорен Перовским судом Москвы к одному году условно за несколько краж. Его подельником являлся Виталий Макаревич. Сейчас Макаревич учредитель двух фирм — Сетьстройэнерго и КПСС-которые получили от РЖД контрактов на 15 МЛРД рублей
Rucriminal.info расскажет подробнее, как развивались события. В начале октября 2018 года за дачу взяток сотруднику ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрию Захарченко был арестован совладелец 1520 Валерий Маркелов. Другой совладелец, Борис Ушерович, успел сбежать. Его объявили в федеральный розыск. Третий совладелец, Алексей Крапивин сбежать не успел. Он находился на момент ареста Маркелова в Сочи, там и спрятался. Его объявили в, так называемый , оперативный розыск.
Как рассказал источник Rucriminal.info, находясь на подпольном положении в Сочи, Алексей Крапивин вышел на Игоря Ротенберга, с которым был знаком ранее. Искал защиты себе и для бизнеса. Игорь обсудил тему со старшими членами семьи. Прошли консультации с главой РЖД Олегом Белозеровым, который считается креатурой Ротенбергов. Он сказал, что готов сохранить все контракты с 1520 на десятки млрд рублей и увеличить этот поток денег. В результате, Игорь Ротенберг выразил готовность в покупке нового актива. После этого Крапивин добровольно явился в СКР, дал показания и остался в деле лишь свидетелем. С ноября 2018 он на рынке известен, как консультант Игоря Ротенберга. А сам Игорь Ротенберг-как управляющий и не официальный владелец 1520. Именно с ним и решают все вопросы.
Для Валерия Маркелова тоже нашлись бонусы. В пользу него дал показания Дмитрий Захарченко. А от показаний против Маркелова отказался банкир Владимир Антонов. Главное, -очень долго решался вопрос с арестом активов Маркелова и он успел все вывести из РФ, за исключением квартиры, коттеджа и не нового лимузина. За рубеж отправилась и его выручка за долю в 1520.
Имущество третьего совладельца Бориса Ушеровича тоже решили арестовать, когда его почти в РФ не осталось. Все успели вывести. С заметным опозданием был Ушерович объявлен в международный розыск и заочно арестован. Сейчас с делом пытается порешать вопросы, благо денег у него очень много. Только в Лондоне подконтрольный ему и другим экс-совладельцам 1520 фонд распоряжается 2 млрд долл.
Источником новости является данный сайт.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Повелители государственного заказа оказались королями микрозаймов
На фотографии: Дмитрий Захарченко и Игорь Ротенберг Сходу две возлюбленные темы telegram-канала ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info слились в одном расследовании. Обладатели ГК 1520- наикрупнейшго подрядчика РЖД, который работал под «крышей» Дмитрия Захарченко — как оказывается, имеет отношение к чрезвычайно непонятной структуре по выдаче микрозаймов «VIVA Средства», которая повально по всей Рф делает своими должниками сотни людей, в действительности не бравших у них никогда микрозаймы. Идет речь о партнерах ГК 1520 Валерии Маркелове (формально бывшем), Борисе Ущеровича и Алексее Крапивине.
Дмитрий Захарченко
Жители субъектов Российской Федерации массивно сетуют на то, что на них оформляют микрокредиты без их ведома. Например, пишет 74.Ru, с данной ситуацией столкнулась жительница Челябинска. Без её ведома оформили микрозаем в организации «VIVA средства».
Похожие случаи произошли и в Новосибирском регионе, там также фигурировала эта компания. Как сообщила НГС одна из пострадавших, кто-то от её имени взял 5 тыс. руб. под 358% годовых в «VIVA Средства». И сибирячка такая не одна.
Пострадавших от «VIVA Средства» довольно много. На интернет-ресурсе Banki.ru, как пишет агентство, указано несколько историйкоторые произошли с мая по декабрь 2021 года. Они все похожи: человек случаем выяснит, что на него оформлен микрокредит. При всем этом суммы упоминаются различные: от 3000 до 11 000 рублей.
Под брендом «VIVA Средства» работает микрокредитная организация «Центр денежной поддержки» (ЦФП).
Обладателем ЦФП является кипрский офшор Guinford Management Ltd., одна из самых крупных доля (сорок восемь процентов) в каком принадлежит предпринимателю Роману Мирончику, он же возглавляет совет руководителей АО МФК «ЦФП» («VIVA Средства»). Оставшаяся доля распределена меж семью физическими лицами и еще 2-мя офшорными зонами.
Роман Мирончик обладает значительным числом объектов недвижимого имущества в столице России (также комплекс «Бахрушин Хаус») вместе с Алексеем Крапивиным
Не считая Мирончика, существенной частью кипрского офшора, где скрываются конечные обладатели «VIVA Средства», обладает Roden Capital Management Ltd (13,3 %). Он, со своей стороны, принадлежит Роману Пивовару и Денису Учаеву (у каждого по сорок девять процентов).
У Пивовара и Учаева также по двадцать процентов в ООО «Фермерское хозяйство «Сима»» (Юрьев-Польский район Владимирской области), где двадцать процентов принадлежат Дмитрию Майстренко- товарищу и деловому партнеру такого же Алексея Крапивина. Из маленьких партнеров офшора интерес представляет Алексей Пугачев – компаньон и деловой партнер Бориса Ушеровича и Валерия Маркелова.
Сергей Менделеев, Борис Ушерович, Валерий Маркелов
Часть партнеров офшора и управленцев «ЦФП» имеют отношение к иной микрокредитной организации — «Финпоинт».
На рынке существует мнение, что конкретно Крапивин, Ушерович и Маркелов являются всеполноценными партнерами этой микрофинансовой империи. Средств РЖД недостаточно.
Дмитрий Захарченко начинал трудовую деятельность подпольного бизнесмена с того, что обслуживал на собственной должности в ГУЭБиПК МВД Россия интересы группы банкиров, также собственников банка «Промышленный кредит». (В нем тогда пост заместителя руководителя занимал Дмитрий Моторин-приятель Ушеровича и Маркелова). В задачи Захарченко входило беречь кредитные учреждения от интереса правоохранительных и фискальных органов.
Сразу все эти банки «отмывали» огромные суммы для структур, которые получают миллиардные подряды от РЖД. Идет речь о 10-ках компаний, позднее ставших «Группой компаний «1520». Обладателями этой структуры были помощник руководителя РЖД Владимира Якунина Андрей Крапивин (после его погибели им стал его сын Алексей), Валерий Маркелов и Борис Ушерович. Позднее и банкиры, в том числе Дмитрия Моторина, практически стали единым целым с «1520». А функции Захарченко существенно расширились. С этого момента он стал смотреть за безопасностью и берег от сотрудников правоохранительных органов и налоговиков не только банки, да и структуры, которые входят в «1520».
Ясно, что функции «крыши» для всего этого бизнеса, который был основан на хищении млрд рублей, которые получаются от РЖД, делал не только Захарченко, были и иные «сотрудники правоохранительных органов».
При интенсивно помощи управления РЖД времен Якунина, «1520» заполучило обслуживающие компании стальных дорог, поставщиков продукции, которые просто нереально было убрать из «цепочки» обычного деятельности РЖД. И количество таковых компаний «1520» повсевременно росло, а вместе с ними росли и суммы договоров. При этом, это были подобные суммы, которые раз в год дозволяли перекладывать в карманы 10-ки млрд, а то и сотни млрд рублей. По полосы МВД Россия хищения прикрывал как раз полковник Дмитрий Захарченко.
Осень 2018 из Российской Федерации убежали все партнеры 1520 не считая Маркелова и Крапивина. Маркелова задержали в рамках дела в отношении бывшего работника ГУЭБиПК МВД Россия Дмитрия Захарченко. В рамках этого же дела проверялась информация о хищениях на 300 миллиардов рублей. Конкретно столько взяли в долг из средств РЖД основатели 1-го из основных подрядные организации государственной монополии ГК «1520»- Борис Ушерович, Валерий Маркелов, Алексей Крапивин и их деловые партнеры Дмитрий Моторин и Иван Станкевич. Они все (не считая Крапивина) инкриминируются в даче взяток Захарченко за покровительственные услуги. Борис Ушерович даже собственному товарищу молодости и соучастнику по хищение из квартиры «отгрузил» приблизительно 15 миллиардов рублей средств РЖД. В 1988 году Ушерович был приговорен Перовским судом города Москва к одному году условно за несколько хищений. Его соучастником являлся Виталий Макаревич. На данный момент Макаревич основатель 2-ух компаний — Сетьстройэнерго и КПСС-которые получили от РЖД договоров на 15 Миллиардов рублей
Rucriminal.info скажет детальнее, как развивались действия. Сначала октября 2018 года за дачу взяток работнику ГУЭБиПК МВД Россия Дмитрию Захарченко был задержан один из собственников 1520 Валерий Маркелов. Иной один из собственников, Борис Ушерович, успел сбежать. Его объявили в общегосударственный розыск. 3-ий один из собственников, Алексей Крапивин сбежать не успел. Он находился на момент задержания Маркелова в Сочи, там и спрятался. Его объявили в, так именуемый , оперативный розыск.
Как сообщил источник Rucriminal.info, будучи на подпольном положении в Сочи, Алексей Крапивин вышел на Игоря Ротенберга, с которым был знаком до этого. Находил защиты для себя и для коммерции. Игорь обсудил тему со старшими членами семьи. Прошли консультации с главой РЖД Олегом Белозеровым, считаем?? креатурой Ротенбергов. Он сообщил, что готов сохранить все договоры с 1520 на 10-ки миллиардов рублей и прирастить данный поток средств. В итоге, Игорь Ротенберг выразил готовность в приобретению нового актива. После чего Крапивин добровольно явился в СК России, отдал показания и остался в деле только очевидцем. С ноября 2018 он на рынке известен, как специалист Игоря Ротенберга. А сам Игорь Ротенберг-как управляющий и не официальный собственник 1520. Конкретно с ним и решают все вопросы.
Для Валерия Маркелова тоже нашлись призы. В пользу него отдал показания Дмитрий Захарченко. А от показаний против Маркелова не согласился банкир Владимир Антонов. Основное, -чрезвычайно длительно решался вопрос с арестом активов Маркелова и он успел все вывести из России, кроме квартиры, особняка и не нового лимузина. За границу отправилась и его выручка за долю в 1520.
Имущество третьего соучредителя Бориса Ушеровича тоже решили арестовать, когда его практически в России не осталось. Все успели вывести. С приметным запозданием был Ушерович объявлен в интернациональный розыск и заочно задержан. На данный момент с делом пробует порешать вопросы, благо средств у него чрезвычайно много. Только в столице Великобритании контролируемый ему и иным бывший-соучредителям 1520 фонд распоряжается 2 миллиардов долл.
