Бывшего предправления обанкротившегося нижегородского Радиотехбанка обвинили в злоупотреблениях. Нижегородский райсуд рассматривает уголовное дело бывшего председателя правления Радиотехбанка Александра Степанова, обвиненного в злоупотреблениях полномочиями по ч.1 ст. 201 УК РФ. В 2019 году кредитная организация лишилась лицензии из-за нарушений закона о противодействии отмыванию денег и объявлена банкротом. Как полагает следствие, под руководством подсудимого банк выдал кредиты на 2 млрд руб. трем десяткам фиктивных компаний. Александр Степанов и его защита обвинение не комментируют, Агентство по страхованию вкладов в арбитраже требует с него и других акционеров почти 5 млрд руб., пытаясь привлечь к субсидиарной ответственности контролирующих лиц обанкротившегося нижегородского банка.
Нижегородский райсуд изучает доказательства обвинения по уголовному делу бывшего председателя правления Радиотехбанка Александра Степанова. Ему инкриминировали злоупотребление должностными полномочиями по ч. 1 ст. 201 УК РФ. Как выяснил «Ъ-Приволжье», речь в обвинительном заключении идет о выдаче крупных невозвратных займов в 2018–2019 годах, когда Александр Степанов занимал руководящую должность.
По фабуле дела, сотрудники Радиотехбанка оформили кредиты трем десяткам компаний, имевших, по версии следствия, признаки фиктивных организаций. Кроме того, в материалах следствия фигурирует покупка люксовых иномарок в кредит по доверенностям в автосалонах Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Самары и Ульяновска. Весной 2019 года у автодилеров прошли обыски, как и в самом банке, где следователи изымали кредитные досье частных клиентов банка и юридических лиц, приобретавших дорогие автомобили. У дилеров изымали документы о продаже автомобилей Toyota, Porsche, BMW и других, а также копии паспортов клиентов и доверенности от них или от разных фирм на покупку машин.
Эти документы также стали доказательствами обвинения по уголовному делу бывшего председателя правления Радиотехбанка.
Ущерб от действий подсудимого Агентство по страхованию вкладов как правопреемник обанкротившегося Радиотехбанка оценило в 2 млрд руб.
Представители АСВ обратились в правоохранительные органы с заявлением на Александра Степанова после того, как поступила информация Центробанка о нарушениях, выявленных в кредитной организации.
Как ранее писал «Ъ-Приволжье», Радиотехбанк, занимавший 276-е место в банковской системе России, лишился лицензии в январе 2019 года. Регулятор тогда заявил о нарушениях со стороны банка закона и нормативов ЦБ в части противодействия отмыванию нелегальных доходов. ЦБ сообщал, что в Радиотехбанке несвоевременно выявляли операции, которые должны были находиться под контролем управленцев, и предоставляли регулятору неполную и нерегулярную информацию. В связи с этим служба внутреннего контроля кредитной организации была признана неэффективной.
Также Центробанк отмечал, что банк проводил сомнительные транзитные операции, за год до отзыва лицензии кредитной организации семь раз ограничивал привлечение средств вкладчиков. Судя по последней отчетности банка за три квартала 2018 года, депозиты физлиц составляли 2,3 млрд руб., активы кредитной организации оценивались в 3,6 млрд руб., рисковые активы –в 3,5 млрд руб. При этом собственные средства банка на дату отзыва лицензии составляли 452,7 млн руб., а убыток — 169 млн руб. В марте 2019 года арбитражный суд Нижегородской области признал Радиотехбанк банкротом и ввел конкурсное производство сроком на год.
В своем отчете АСВ сообщило, что перед отзывом лицензии банк проводил сомнительные сделки по выдаче безвозвратных кредитов и отчуждению векселей.
В рамках банкротства АСВ потребовало привлечь бывших контролирующих лиц Радиотехбанка Александра Степанова, Светлану Лепендину, Павла Губкина и Павла Грина, а также акционеров Татьяну Ливицкую, Алексея Петрова, Александра Смоленцева, Андрея Шибанова, Евгения Суишева, Юлию Сушкову, Алексея Петрова и Олега Тернавского к субсидиарной ответственности.
В общей сложности АСВ потребовало взыскать с них 1,9 млрд руб., эти требования суд продолжит рассматривать в апреле, в рамках спора был наложен арест на квартиры, машины и денежные средства 13 бывших управленцев и акционеров Радиотехбанка.
Еще одно требование — о взыскании с них 3 млрд руб.– агентство заявило в суде на прошлой неделе, указав в качестве оснований выдачу кредитов заведомо неплатежеспособным заемщикам, вывод ликвидного залога и замещение ликвидной ссудной задолженности на обязательства заведомо неплатежеспособных организаций. Как отметили в АСВ, менеджеры банка не пытались предотвратить банкротство. Суд в рамках второго иска также решил наложить обеспечительные меры на имущество ответчиков.
Бывший председатель Радиотехбанка Александр Степанов и его адвокат Нина Гусакова отказались комментировать «Ъ-Приволжье» претензии АСВ и свою позицию по уголовному делу. По вмененной бывшему банкиру уголовной статье предусмотрена ответственность от штрафа в размере до 200 тыс. руб. до четырех лет лишения свободы.
Источником новости является сайт RuCompromat.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Кредиты Радиотехбанка ушли на элитные иномарки
Нижегородский районный суд изучает подтверждения обвинения по расследованию бывшего руководителя Радиотехбанка Александра Степанова. Ему обвиняли злоупотребление должностными возможностями по ч. 1 ст. 201 УК Россия. Как узнал «Ъ-Приволжье», речь в обвинительном заключении идет о выдаче больших безвозвратных кредитов в 2018–2019 годах, когда Александр Степанов занимал руководящую пост.
По фабуле дела, работники Радиотехбанка оформили кредиты трем десяткам компаний, которые имели, как считают следственные органы, признаки фиктивных компаний. А также, в материалах следствия бытует покупка элитных иностранных авто в кредит по доверенностям в автомобильных салонах города Москва, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Самары и Ульяновска. Весной 2019 года у автомобильных дилеров были проведены обыски, как и в самом банке, где сотрудники следственных органов изымали кредитные досье личных клиентов банка и организаций, которые приобретали дорогие авто. У дилеров изымали документы о продаже транспортных средств Тойота, Porsche, БМВ и остальных, также копии паспортов клиентов и доверенности от них либо от различных компаний на покупку машин.
Эти документы также стали подтверждениями обвинения по расследованию бывшего руководителя Радиотехбанка.
Вред от действий обвиняемого АСВ как правопреемник разорившегося Радиотехбанка оценило в два миллиардов руб.
Представители АСВ обратились в органы охраны правопорядка с заявлением на Александра Степанова после того, как были получены сведения Центрального Банка России о нарушениях, установленных в финансовой компании.
Как до этого писал «Ъ-Приволжье», Радиотехбанк, занимавший 276-е место в банковской системе Рф, лишился лицензии в январе 2019 года. Регулятор тогда сообщил о нарушениях со стороны банка закона и показателей ЦБ в части противодействия отмыванию незаконных доходов. ЦБ рассказывал, что в Радиотехбанке несвоевременно выявляли операции, которые должны были находиться под контролем руководителей, и предоставляли регулятору неполную и нерегулярную данные. Поэтому служба внутреннего контроля финансовой компании была признана малопродуктивной.
Кроме того Центральный банк подчеркивал, что банк проводил непонятные транзитные операции, за год до отзыва лицензии финансовой компании 7 раз ограничивал привлечение средств вкладчиков. Судя по последней отчетности банка за девять месяцев 2018 года, вклады физических лиц составляли 2,3 миллиардов руб., активы финансовой компании оценивались в 3,6 миллиардов руб., рисковые активы –в 3,5 миллиардов руб. При всем этом свои средства банка на дату отзыва лицензии составляли 452,7 млн руб., а убыток — 169 млн руб. В марте 2019 года арбитражный суд Нижегородской области признал Радиотехбанк нулем и ввел конкурсное создание сроком на год.
В собственном отчете АСВ сказало, что перед отзывом лицензии банк проводил непонятные сделки по выдаче невозвратных займов и передаче векселей.
В рамках раззорения АСВ потребовало привлечь бывших держащих под контролем лиц Радиотехбанка Александра Степанова, Светлану Лепендину, Павла Губкина и Павла Грина, также владельцев акций Татьяну Ливицкую, Алексея Петрова, Александра Смоленцева, Андрея Шибанова, Евгения Суишева, Юлию Сушкову, Алексея Петрова и Олега Тернавского к субсидиарной ответственности.
В итоге АСВ потребовало взыскать с них 1,9 миллиардов руб., эти требования суд продолжит изучать в апреле, в рамках спора был наложен арест на квартиры, машинки и деньги 13 бывших руководителей и владельцев акций Радиотехбанка.
Очередное требование — о взыскании с них 3 миллиардов руб.– агентство заявило в суде на прошедшей неделе, указав в качестве оснований выдачу займов заранее неплатежеспособным заемщикам, вывод ликвидного залога и замещение ликвидной ссудной задолженности на обязанности заранее неплатежеспособных компаний. Как подчеркнули в АСВ, менеджеры банка не пробовали предупредить банкротство. Суд в рамках второго заявления также решил наложить обеспечительные меры на имущество ответчиков.
Экс-руководитель Радиотехбанка Александр Степанов и его юрист Нина Гусакова предпочли не обсуждать «Ъ-Приволжье» претензии АСВ и свою позицию по расследованию. По вмененной бывшему банкиру уголовной статье предусмотрена ответственность от штрафа на сумму до 200 тыс. руб. до 4 лет заключения.
