Криптопрачка под «крышей» Абдулатиповых
Как Екатерина Жданова, которая попала под санкционные меры США за отмывание миллионов, связана с родственниками экс-руководителя Республики Дагестан
Оригинал этого материала
© dossier.center, 30.11.2023, «Крыша» криптоледи, Фото: ИА «СМИ», СМИ, via dossier.center, Иллюстрации: via dossier.center
Рамазан Абдулатипов Не так давно американские государственные служащие выслали под санкционные меры и предназначили некоторый пресс-выпуск неведомой широкой публике россиянке Екатерине Ждановой — дело достаточно необыкновенное, ведь даже путинские олигархи до этого шли целыми перечнями. Жданову винят в том, что она помогала российским олигархам выводить средства, обходя санкционные меры — обычно, при помощи цифровой валюты. Центр «Досье» узнал, кто мог быть «крышей» настолько впечатляющей криптоледи — идет речь о семье экс-главы Республики Дагестан Рамазана Абдулатипова. Зять Рамазана предприниматель Магомед Мусаев знаменит тем, что не так давно хвастался будто бы приобретением глобального медийного холдинга Форбс.
Магомед Мусаев Вообщем, дела Ждановой могли бы заинтриговать не только государственных служащих США, да и российскую полицию. Люди из её окружения имеет отношение к воровству электрической энергии больше чем на 100 миллионов рублей, эти средства были возмещены из казны Московской области, другими словами из кармана обитателей Московский области. Уголовное дело стремительно зашло в тупик, однако судебные документы прямо указывают на «proxi» Ждановой как на лицо, конкретно стоящее за хищением электро энергии, направили внимание в «Досье».
В чем американцы винят русскую тусовщицу
Американские государственные служащие винят россиянку Жданову в том, что та помогала своим клиентам с выводом «запятанных» средства из Российской Федерации — в главном при помощи цифровой валюты. К примеру, Жданова посодействовала некоему богатому россиянину жульническим образом открыть инвестиционный счет, приобрести недвижимость и в общей сумме вывести в Западную Европу $2,3 млн, утаив источник происхождения средств. А неназванный российский бизнесмен пробовал при участии Ждановой переправить больше $100 млн из Российской Федерации в Объединенные Арабские Эмираты.
В общем смысл услуг Ждановой сводился к тому, чтоб клиенты могли аккумулировать на счетах в Дубае средства,которые имеют будто бы легитимное происхождение, которые потом можно было бы отправлять во всем мире, следует из американского пресс-релиза.
Собеседники «Досье» на рынке криптовалют сообщают, что россиянка оказывала чрезвычайно пользующуюся популярностью и востребованную в текущих условиях услугу.
«Приобрести недвижимость в Дубае можно, грубо говоря, за наличные, никто не спросит происхождение ваших средств. По другому обстоят дела в почти всех европейских и других юрисдикциях: вы не сможете приобрести квартиру, к примеру, в Берлине за чемодан средств, — полагает один из наших собеседников. — Германцам необходимо удостовериться, что вы эти средства не кое-где похитили. А вы их, приемлим, как раз похитили. Потому востребованны конторы, которые способны „нарисовать“ отчетность, какой вы успешный финансист, как прибыльно вы брали и продавали акции, крипту, другие активы и на данном сделали легитимные капиталы. Таковых контор много в Дубае».
Сама Екатерина Жданова не самая публичная персона в криптотусовке. Два собеседника «Досье» никогда ранее о ней не слышали, 3-ий слышал что-то поверхностно. «Наверняка, она занималась „перестановками“ [средств], но до криптомамы ей далековато, даже не знаю, чем она так Государственному департаменту США не приглянулась, может, из-за какого-то олигарха определенного, кому она помогала», — анализирует один из источников.
3-ий собеседник «Досье» отмечает, что не слышал о связи Ждановой с большими криптобиржами вроде Garantex это наикрупнейшая в мире рублевая криптобиржа, мы до этого о ней писали. Однако слышал о даме как о светской тусовщице, знакомой и со звездами, и с большими предпринимателями. Он подразумевает, что Жданова игралась роль посредника, сводила людей меж собой, другими словами употребляла бессчетные светские знакомства как бизнес-ресурс.
Екатерина Жданова
Екатерина Жданова
Кто такая Екатерина Жданова
Екатерина Жданова родилась в маленьком поселке в Магаданской области, обучалась в школе в Барнауле, а позже поступила на платное отделение московской «Плехановки». Сначала 2010-х она начала жить с неофициальным супругом Кириллом Маслиевым, который к тому времени уже был управляющим башней «Федерация» в «Москва-Сити», также популярным светским тусовщиком. Пара рассталась в 2016 году, при этом не сильно отлично, Жданова осталась одна с небольшим сыном, ведает «Досье» её знакомый.
@vchkogpu, 08.11.2023 11:35: Свое знакомство с имеющими влияние предпринимателями, звездами шоу-бизнеса и преступниками, которым необходимо было посодействовать с отмывом средств, Екатерина начинала как неофициальная супруга ортопеда-девелопера Кирилла Маслиева. Он — ближний соратник олигарха Сергея Полонского и целой кучи мажоров, с которыми будущая криптопрачка вместе отдыхала в Европе. Свои трипы на яхтах по теплым морям, поездки на Куршавель, вечеринки в подмосковных особняках и просто рядовые пьянки Екатерина публиковала в ютубе под именем «pelmen8». Женщина постоянно представляла себя продвинутым медийщиком, не умопомрачительно что роль фотографы была отведена ей. ВЧК-ОГПУ исследовал ролики: всех, кто там заснят, сама Жданова называет семьей, но почаще преступными группами. На видео можно увидеть самого Полонского, Жданову и Маслиева, актрису Регину Мянник с экс-супругом Новиковым, про убийство которого писало ВЧК-ОГПУ, а самое увлекательное — семья Косованов. Маслиев, как и Косован-младший, были в свое время управленцами Mirax Group Полонского. А еще компаньон Ждановой — сын бывшего заместитель министра обороны Александра Косована вместе с сестрой Юлией они организовали «Регионжилстрой» — это наикрупнейший подрядная организация в программе замещения города Москва. Александр Косован в армии отвечал за военно-строительный комплекс и был объектом расследования Анны Политковской, обвинявш?? генерала в коррупционных преступлениях. После увольнения из МО Косован возглавил Департамент градостроительной политики города Москва и подозревался в отношении к хищениям 1,8 миллиардов рублей из казны, но уголовное дело закрыла Генеральная прокуратура. — Врезка К.ру
Однако отношения с Маслиевым дали возможность ей стать собственной для московской светской тусовки. К примеру, она сдружилась с Аллой Михеевой, звездой «Вечернего Урганта», также популярной многочисленным жителям РФ по клипу «Кабриолет» группы «Ленинград». Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщал, что Жданову возил персонального шофера Михеевой. Может быть, дружба меж ними была специфичной Михеева не ответила на вопрос «Досье»: в телефоне управленца Первого канала Сергея Павлова Жданова была записана как «Катя Решальщик Аллы», видно из слитых баз. Сама Михеева различалась полезными для путинской Рф связями, к примеру была близкой подругой Степана Ковальчука, юного представителя клана Ковальчуков мы делаем вывод о данной близости, так как Михеева заполучила машина, до этого принадлежащий Степану Ковальчуку, при этом возил её на данном машине шофер и сторож структур Ковальчуков Андрей Баранов. Первыми на эту связь направили внимание создатели «ВЧК-ОГПУ».
@vchkogpu, 08.11.2023 12:33: С тех пор свита Ждановой-Маслиева несколько поменялось, но интересы остались прежние: Маслиев сделал бизнес с супругой сегодняшнего главу Минобороны С.К.Шойгу, выступил с его дочерью Ксюшей дуэтом в нескольких передачах и продолжил заниматься строительством, а Екатерина Жданова погрузилась в медийку. Чтоб быть в центре внимания, светиться на обложках журналов и дружить с телеведущими и актерами вроде Урганта, необходимо было стать номиналом-криптопрачкой — через партнеров бывшего жена отмывать средства в Garantex. Жданову это устроило, так её нередко стали видеть на светских раутах в России и ОАЭ, пафосных мероприятиях в компании звезд первой величины. Чтоб отвечать статусу, к красным дорожкам в столице России криптольвицу подвозил её свой Bentley Bentayga, еще почаще Жданову видели на блатном Гелендвагене, за рулем которого хозяйку катал некоторый Олег Грушевский. Тот же человек, судя по сливам из записных книг, считается «звездным водителем», безопасником телевизионных ведущих и личным водителем звезды и журналистки 5-ого и Первого каналов, главной тусовщицы «Государственной медиагруппы» Аллы Михеевой. Эту даму связывает много знакомств, её нередко встречали в компании тех же звезд, с кем светилась и Жданова, а один из кавалеров Михеевой — Тимофей Майоров, вточности такой же поклонник строительства, как Маслиев. Возможно, что и свита «зажигалки» с Первого канала обращалось за помощью к криптопрачке Екатерине Ждановой. При подобном положении, будет любопытно знать, что на голубом Рэндж Ровере среди наиболее приметных работниц «НМГ», судя по слитым базам, катался и племянник обладателя медиагруппы Степан Ковальчук. Он на данный момент тоже увлекся цифрой, блокчейном, стал заместителем президента VK, но увлекательнее для криптопрачки, конечно, его родня и их связи. К примеру, брат Борис Ковальчук — глава «Интер Рао» и бывший руководитель теперяшнего головного строителя Министерство обороны Тимура Иванова. Не тайна, что Жданову заинтересовывают военные строители, как и напротив, еще с периода коллективного отдыха с Маслиевым и со спецстроевцами Косован в Хорватии. Оказывается, воинские девелоперы в Российской Федерации соединены с телеведущими и криптопрачечными намного крепче, чем все думают. — Врезка К.ру
Приблизительно с 2017 года Жданова начала заниматься цифровыми валютами. Например, осенью она располагала объявления на «Avito», предлагая поставку майнингового оборудования из КНР. А сначала 2018-го публиковала в специализированных группах во «Вконтакте» объявления о приобретении-продаже «больших размеров» криптографических валют — при этом делала это с своего профиля и с распоряжением личного номера. На это направили внимание подписчики закрытого telegram-канала «Криптокритика / Cryptocritique».
Объявления с личного профиля Екатерины Ждановой во «Вконтакте» Достаточно приметная история, говорящая о полной убежденности окружения Ждановой в собственной безнаказанности, случилась в 2019 году, видно из судебных документов. Подмосковные государственные служащие замыслили сделать технопарк «Цариц». Имущество на территории возводимого кластера на время бюрократических процедур передали некоторой организации «Инноваторские цифровые технологии» (ИЦТ). А эта компания привезла туда к тому же три сорокафутовых майнинг-контейнера с практически тысячей майнеров, нелегально врезалась в подмосковную электросеть и два месяца расслабленно добывала криптографическую валюту, пока электрики не увидели неладное. К тому времени «Инноваторские цифровые технологии» похитили электро энергии практически на 100 миллионов рублей.
В 2020 году подмосковные сотрудники следственных органов открыто уголовное производство в отношении неустановленных уполномоченных лиц компании. Не установить лиц, правда, было трудно: суть в том, что в ИЦТ работал единственный работник, он же собственник компании и её руководитель на момент хищения — Юлия Викторовна Корнилова. Дама трудилась в нескольких организациях, которые связаны со Ждановой, на самом деле, в ходе выступления её номиналом либо «proxi». К примеру, Корнилова считалась хозяйкой шикарного джипа Мерседес, на котором ездила все родные Ждановой (об этом машине побеседуем ниже). Конкурсный управляющий ИЦТ в процедуре признания банкротом компании записал свыше 100 миллионов рублей долга также на Юлию Корнилову, видно из списка признаний банкротами. Однако практически с нее получилось взыскать меньше 700 тысяч рублей, о судьбе уголовного дела ничего не понятно, а убытки подмосковных электриков возместят из казны.
Как устроены незаконные переводы в Дубай
Однако американские государственные служащие называют в заявлении для прессы фамилию Жданова, в действительности последние пару лет дама носит фамилию Магомедова. Весной 2020 года она докладывала в Фэйсбук о собственной помолвке, вообщем, не называя имя избранника. Центр «Досье» узнал, что его зовут Хаджи-Мурат Магомедов и это приметный делец на рынке обнала и криптопереводов, при этом с неплохими связями. Как мы в принципе нашли Хаджи-Мурата, которого Жданова никогда не упоминала в собственных социальных сетях?
В карантин, как почти все помнят, московские государственные служащие добивались информировать о каждой поездке на личном машине. Позднее эти сведения, обыкновенно, утекли в DarkNet. Из схожей базы можно увидеть, что в сильную эпидемию на джипе Мерседес, записанном на «proxi» Юлию Корнилову, ездили Екатерина Жданова, её сын Платон Маслиев, мама Любовь Жданова, также Хаджи-Мурат Магомедов. Пандемийный период пришелся на 2020 год, в особенности, на весну. Выходит, когда Жданова сообщила о собственной помолвке, единственным Магомедовым в её близком окружении был Хаджи-Мурат. Кроме того, домашний джип Мерседес позднее переписали с номиналки Кориниловой на Патимат Магомедову, мама Хаджи-Мурата, что также гласит о близости Ждановой и Хаджи-Мурата.
Супругу Ждановой (будем её как и раньше так называть) тридцать пять лет, он родился в Республике Дагестан и вырос в столице России в прокурорской семье. Отец Далгат Магомедов трудился в Генеральной Прокуратуре по меньшей мере сначала двухтысячных, видно из слитых баз, но, может быть, и позже, а брат Мухтар Магомедов до этого трудился в прокуратуре Московской области по состоянию на 2021 год, видно из слитых баз. В карантин Хаджи-Мурат, как и сама Жданова, информировали госслужащих о поездках по адресу Пресненская набережная, 12 — в башню «Федерация» «Москва-Сити», известное логово почти всех криптодельцов.
Журналист «Досье» получил представление о делах Хаджи-Мурата, побеседовав с близкой подругой семьи Магомедовых — Джамилей Рамазановой. Мы убеждены в их дружбе, так как, к примеру, Патимат Магомедова, 61-летняя мама Хаджи-Мурата, оставляла номер Джамили в ГИБДД и остальных госучреждениях как собственный свой. В телефонных книгах Джамиля записана у почти всех как «сестра Хаджи-Мурата» либо «сестра Хаджика», однако они и не родные.
Рамазанова проживает в Дубае, она возглавляет компанию Mira Holiday Homes, которая помогает владельцам дубайских квартир, обычно россиянам, сдавать их в аренду. Журналист «Досье» обратилась к Рамазановой со последующей легендой: знакомый в Российской Федерации невыездной, имеет много кеша незаконного происхождения, желал бы переправить средства в Дубай и приобрести квартиру, как это лучше сделать? Мы сообщили, что телефон Рамазановой отдал как раз Хаджи-Мурат — и собеседница была с нами максимально откровенна.
«В Дубае не надо демонстрировать источник дохода на покупку недвижимого имущества, по данной причине сюда выводят средства со всех частей света. Государственные служащие России тут много приобретают, так как информация не передается в Российскую Федерацию при всем этом перечень недвижимого имущества в Дубае открытый, там можно найти владельца квартиры; дубайским покупкам членов Государственной Думы не так давно было посвящено расследование ФБК, — полагает Рамазанова. — Практически „перестановка“ незаконный перевод средств на жаргоне обнальщиков смотрится так: ваш знакомый передает наличные в кабинете в Российской Федерации, вы приходите и получаете их в кабинете в Дубае. Если там дают доллары, а тут получаете дирхамы, то стоит приблизительно 1–полтора процента. Однако не все строительные компании берут наличные на покупку квартиры, большая часть принимают только банковские переводы. Тоже может посодействовать „перестановщик“ — положить ваши средства на собственный счет и сделать платеж за вашу квартиру, это платеж от третьего лица, это законно. Стоит еще один процент».
Наша собеседница сообщила, что Хаджи-Мурат Магомедов, супруг Ждановой, занимается конкретно «перестановками» — другими словами выводом «запятанных» средства из Российской Федерации, в чем Жданову и винили американские государственные служащие.
«Хаджи-Мурат как раз делает „перестановки“, вы сможете через него [вывести средства], еще сотни контор это на данный момент делают. К слову, наши клиенты, получая прибыль от сдачи дубайских квартир, аналогичным образом заводят средства назад в Российскую Федерацию, так как обыденные банковские переводы практически не работают. Выходит двухстороннее движение. „Перестановщики“ [которых я знаю] — это люди из Республики Дагестан. Отнести наличные можно в кабинеты в столице России, в Санкт-Петербурге и в Республике Дагестан», — поведала нам Рамазанова.
Комплекс The Palm Tower в Дубае — пользующееся популярностью место для покупок недвижимого имущества у граждан России. Средства в Дубай приходят через «перестановщиков», другими словами незаконно
Как Жданова и её супруг соединены с родственниками бывшего президента Республики Дагестан
Кто же стоит за сотками контор из Республики Дагестан, вовлеченных в незаконные переводы, о которых гласит невольная собеседница «Досье» Джамиля Рамазанова? Мы нашли важную бизнес-связь Екатерины Ждановой и её супруга Хаджи-Мурата.
Осенью 2017 года Жданова начала заниматься криптой, по последней мере, давала объявления о поставках майнингового оборудования. А приблизительно годом ранее у нее возник новый партнёр по коммерческой деятельности — Антон Гончаров, который получил ⅔ в до этого принадлежавшем только Ждановой ООО «Столешников», который управляет маленьким гостиницей в центральном районе города Москва.
Похоже меж бизнес-партнерами сложились очень дружественные отношения, Гончаров и Жданова с Магомедовым даже поселились по соседству — в люксовом комплексе «Баркли Плаза» на Пречистенской набережной, Гончаров — в квартире 2*, а Хаджи-Мурат указывал своим адресом квартиру 1* (полные номера квартир есть в распоряжении редакции). Кроме того, партнеры ездили на одной машине — том самом семейном для Ждановой джипе Мерседес, по последней мере, сторожу и водителю Гончарова по имени Олег бывало парковать данный джип, видно из слитых баз.
А у Гончарова имеется принципиальный партнёр по коммерческой деятельности и, может быть, даже товарищ юношества — Абдулатип Абдулатипов, сын Рамазана Абдулатипова, бывшего руководителя Республики Дагестан. Перечислим, что конкретно связывает этих людей. Во-1-х, в детстве Антон и Абдулатип, вероятнее всего, жили недалеко между собой в московском районе Крылатское — к слову, там же жил и небольшой Хаджи-Мурат Магомедов. Во-2-х, Антон Гончаров и Абдулатип Абдулатипов трудились в одной и той же компании — «Сигма Кэпитал» сына Романа Абрамовича, видно из слитых баз. В-3-х, в 2016 году Гончаров зарегистрировал организацию «Дс Сервисез», а в следующем году эта компания была переписана на Абдулатипова еще через пару лет налоговики устранили эту организацию, не найдя по месту регистрации; никаких признаков жизни все это время она не подавала. В конце концов, Гончаров парковал те же машинки, что и человек по имени Максим Лысов, который парковал много транспортных средств, которые связаны с родственниками Абдулатиповых.
Про самого 32-летнего Абдулатипа Абдулатипова фактически ничего не понятно, в публичной странице даже не найти его фото. средства массовой информации заявляли, что когда его отец возглавлял Республика Дагестан в 2013-2017 годах, Абдулатип получил контроль над компанией, вывозящей мусор из Махачкалы. На данный момент она разорилась.
Рамазан Абдулатипов несмотря на то, что недолго управлял Дагестаном, является важной фигурой в путинской вертикали власти. Он успел позаседать и в Совете Федерации, и в Государственной Думе, а в последние несколько лет представлял Российскую Федерацию в Организации исламского взаимодействия. По-видимому, это какая-то паркетная пост, но в ближайшее время она имела принципиальный смысл: конкретно Абдулатипов уверял исламские государства не вводить санкционные меры в отношении Рф и в общем придерживаться нейтралитета в противостоянии Владимира Путина с западным миром — об этом сам государственный служащий говорил в свежайшем интервью. А еще Рамазан Абдулатипов хорошо знаком с руководителем Следственного Комитета Александром Бастрыкиным и его экс-замом Игорем Соболевским: в свое время все трое игрались за сборную Ленинградского института по волейболу, о чем государственный служащий тоже с наслаждением ведает.
Зять Абдулатипова — предприниматель Магомед Мусаев, собственник российского Форбс — не так давно стал героем глобальных средства массовой информации. В распоряжении издания ВашингтонПост оказались голосовой записи и видеозапись, где Мусаев хвастает, что будто бы не так давно купил американский медиахолдинг Форбс, а фронтменом сделки послужил юный мультимиллионер Остин Расселл. Эти записи были изготовлены за некоторое количество дней до празднования 60-летия Мусаева в Нью-Йорке. При всем этом предприниматель из России отмечал, что его роль в данном договоре была потаенной. Позднее он опровергал представителям СМИ свое участие в приобретению американского Форбс, а голосовой записи комментировать не согласился.
Магомед Мусаев с 1998 года работал во Всероссийском выставочном центре (ВВЦ), в 2004 году став его руководителем. ВВЦ тогда представлял собой стихийный рынок с потоками неподконтрольных средств. Во 2-ой половине 2010-х Мусаев стал обладателем российского Форбс, также помогал большим дагестанским предпринимателям вроде Сулеймана Керимова либо братьев Магомедовых вкладывать в проекты в Кремниевой равнине. Главную роль в этих проектах играл Павел Черкашин — конкретно данный человек на данный момент ведает ВашингтонПост, какую огромное значение в жизни Мусаева сыграл его тесть Рамазан Абдулатипов: к примеру, конкретно он свел Мусаева с Керимовым.
Как видно, политический «тяжеловес» Рамазан Абдулатипов имеет воздействие всюду — и в самом Республике Дагестан, и в путинской императивной иерархии. Конкретно потому его сын быть может принципиальным партнером для криптодельцов вроде Екатерины Ждановой и её супруга Хаджи-Мурата Магомедова. Эти люди помогают путинской элите выводить средства, налаживая приятный быт вдалеке от Российской Федерации, но не гнушаются даже и простым кражей электро энергии для майнинга крипты.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
