На фото: Джаваншир Фейзиев Джаваншир Фейзиев расплатился за услуги «прачечной»
Власти Великобритании изъяли у азербайджанского депутата 7,56 миллиона долларов, полученных через сложную международную схему отмывания денег, которую в 2017 году разоблачил OCCRP и партнеры. Об этом в понедельник сообщило Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA).
По итогам расследования NCA суд постановил, что деньги следует изъять с шести банковских счетов, принадлежащих Джаванширу Фейзиеву, его супруге, одному из детей и племяннику.
По данным NCA, Фейзиев — депутат Национального собрания Азербайджана, глава Межпарламентской рабочей группы Великобритании и Азербайджана и сопредседатель Комитета парламентского сотрудничества ЕС — Азербайджан.
Азербайджанского парламентария Джаваншира Фейзиева называют соратником авторитарного президента Ильхама Алиева. Он играет важную роль в попытках Баку лоббировать интересы страны в ЕС.
Деньги он получал из так называемого Азербайджанского ландромата — сложной схемы отмывания денег, через которую за два года благодаря зарегистрированным в Великобритании подставным компаниям прошло 2,9 миллиарда долларов.
Часть денег просто осела в карманах азербайджанской элиты, а часть пошла на подкуп нескольких европейских политиков, которые лоббировали интересы Баку. При этом власти страны отправили за решетку более 90 правозащитников, оппозиционеров и журналистов (таких, как сотрудница OCCRP Хадиджа Исмаилова), выдвинув против них политически мотивированные обвинения.
В ноябре NCA потребовало конфисковать 15 миллионов фунтов стерлингов (20,25 миллиона долларов) у Фейзиева и его родственников, но суд распорядился изъять лишь 5,6 миллиона.
Следователи выяснили, что часть переводов на счета Фейзиева сопровождали счета-фактуры и договоры, которые якобы служили подтверждением настоящей и масштабной корпоративной деятельности. Однако документы «были фиктивными и предназначались для маскировки основного отмывания денег с участием тех, кто управлял счетами», — сказал окружной судья Джон Зани.
«Изъята солидная сумма, отмытая через „Азербайджанский ландромат“, и наш успех доказывает, как рискованно использовать подобные схемы», — сказал Энди Льюис, глава отдела гражданского судопроизводства NCA.
Через «азербайджанскую прачечную» в 2012-2014 годах было отмыто около 2,5 млрд евро, утверждает организация журналистов-расследователей OCCRP. Деньги семьи Фейзиевых, конфискованные в понедельник решением лондонского судьи Джона Зани, составляют менее 0,3% этой суммы. Судья постановил конфисковать 4,4 млн фунтов у супруги Фейзиева Парваны, 1 млн у их сына Орхана и четверть миллиона у племянника Эльмана.
В скандале были замешаны банки Эстонии и Латвии, а также крупнейший датский Danske Bank. Эстонская полиция расследовала отмывание около 4 млрд долларов через «азербайджанскую прачечную». Руководитель эстонского филиала Danske Bank пропал, а позже был найден мертвым.
Кампания против легализации незаконно нажитых зарубежных доходов с использованием британских банков, юристов и недвижимости ведется не первый год — с переменным успехом. Азербайджанцы оказались на передовой этой атаки. На них NCA обкатывало недавно полученное право требовать конфискации имущества тех, кто не сможет доказать, что оно нажито добросовестно. Первой жертвой стала Замира Гаджиева, жена бывшего главы Международного банка Азербайджана, осужденного на родине за хищения.
Не имея дохода, Гаджиева жила в Лондоне на широкую ногу, и следователи легко уговорили судью выписать ей дебютный ордер, требующий объяснить, откуда она взяла деньги на покупку дома в фешенебельном районе Лондона и поместья с гольф-полем в шикарной провинции. Доказать законное происхождение средств не получилось.
В Вестминстерском гражданском суде Лондона представитель NCA адвокат Коллингвуд Томпсон заявил, что эти деньги были добыты незаконным путем и вывезены из Азербайджана при помощи поддельных документов и договоров. Коллингвуд Томпсон добавил, что Джаваншир Фейзиев является соучредителем крупной фармацевтической компании Avromed. Замороженные средства были отправлены с банковских счетов, которые контролировала эта компания. Деньги поступили со счета депутата в латвийском банке ABLV, где также был счет компании Avromed. На этот счет было переведено 34,5 миллиона долларов. Из офшорных компаний Hilux и Polux на счет компании Avromed в общей сложности поступило 36 миллионов долларов, но представленные документы о транзакции были поддельными.
Как указывает Томпсон, Фейзиев перевел деньги на лондонские счета своей жены и сына для того, чтобы обеспечить им право на проживание в Великобритании. Они получили инвесторскую визу первой категории. Адвокат также отмечает, что депутат подал заявление на инвесторскую визу не от своего имени, указав, что его жена является бизнес-партнером. Он также солгал в заявлении об отсутствии в Великобритании родственников и знакомых.
Томпсон отмечает, что Фейзиев подал заявление на визу в 2013 году и тогда указал, что является исполнительным директором компании Avromed. Однако позже, на одном из процессов в Высоком суде Лондона, он заявил, что отстранился от дел компании в 2010 году.
На суде также заявлено, что документы на визу от имени сына Джаваншира Фейзиева Орхана подала юридическая фирма Withers. Отмечается, что 1,8 миллиона фунтов стерлингов Орхан получил от продажи земельного участка в Баку. Под договором стоит подпись самого Орхана. Однако Томпсон отмечает, что в тот день, когда якобы был подписан договор, Орхан находился в Лондоне и делал покупки в торговых центрах Co-op Group и Whole Foods Market.
Орхан Фейзиев
Представитель семьи Фейзиевых сказал, что они «разочарованы тем, что часть замороженных средств конфисковали, но довольны тем, что выиграли в отношении большинства претензий, а суд подтвердил, что „ни Джаваншир Фейзиев, ни кто-либо из ответчиков не были замешаны в коррупции“».Фейзиевы «обрадовались» тому, что судья разрешил им сохранить порядка 13,5 миллиона долларов из суммы, которую NCA хотело конфисковать, «и что этот давний спор наконец-то решен, в основном в пользу семьи».
По словам Бена Рассела, заместителя директора Национального центра по борьбе с экономическими преступлениями, «этот случай демонстрирует, что NCA решительно расследует [подобные дела] и конфискует доходы от международной коррупции и связанного с ней отмывания денег».
Источником новости является данный сайт.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
На фотографии: Джаваншир Фейзиев Джаваншир Фейзиев расплатился за услуги «прачечной»
Власти Англии изъяли у азербайджанского парламентария 7,56 миллиона долларов, приобретенных через трудную межгосударственную схему легализации денежных средств, которую в 2017 году разоблачил OCCRP и партнеры. Про это в понедельник сказало Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA).
По результатам расследования NCA суд решил, что средства следует изъять с 6 счетов в банках, которые принадлежат Джаванширу Фейзиеву, его жене, одному из детишек и племяннику.
По данным NCA, Фейзиев — депутат Государственного собрания республики Азербайджан, глава Межпарламентской рабочей группы Англии и республики Азербайджан и сопредседатель Комитета парламентского взаимодействия ЕС — Азербайджан.
Азербайджанского члена парламента Джаваншира Фейзиева называют сподвижником своевластного президента Ильхама Алиева. Он играет главную роль в стремлении Баку лоббировать интересы государства в Евросоюзе.
Средства он получал из так называемого Азербайджанского ландромата — трудной схемы легализации денежных средств, через которую за два года благодаря зарегистрированным в Англии подставным компаниям прошло 2,9 млрд долларов.
Часть средств просто осела в карманах азербайджанской элиты, а часть пошла на подкуп нескольких европейских политиков, лоббировавш?? интересы Баку. При всем этом руководство государства выслали за сетку свыше 90 общественников, представителей оппозиции и представителей СМИ (таковых, как сотрудница OCCRP Хадиджа Исмаилова), выдвинув против них политически целевые обвинения.
В ноябре NCA потребовало изъять 15 миллионов фунтов стерлингов (20,25 миллиона долларов) у Фейзиева и его родных, но суд распорядился изъять только 5,6 миллиона.
Сотрудники следственных органов узнали, что часть переводов на счета Фейзиева сопровождали счета-фактуры и соглашения, которые будто бы служили доказательством истинной и масштабной корпоративной работе. Но документы «были фиктивными и были предназначены для маскировки главного легализации денежных средств с участием тех, кто управлял счетами», — сообщил окружной судья Джон Зани.
«Изъята внушительная сумма, отмытая через „Азербайджанский ландромат“, и наш фуррор обосновывает, как рискованно применять такие схемы», — сообщил Энди Льюис, руководитель подразделения гражданского судопроизводства NCA.
Через «азербайджанскую прачечную» в 2012-2014 годах было отмыто приблизительно 2,5 миллиардов евро, утверждает организация представителей СМИ-расследователей OCCRP. Средства семьи Фейзиевых, конфискованные в понедельник решением английского судьи Джона Зани, составляют наименее 0,3 % этой суммы. Судья постановил изъять 4,4 млн фунтов у супруги Фейзиева Парваны, 1 млн у их сына Орхана и четверть миллиона у племянника Эльмана.
В скандале были замешаны банки Эстонии и Латвии, также один из самых крупных датский Danske Bank. Эстонская милиция проводила расследование отмывание приблизительно 4 миллиардов долларов через «азербайджанскую прачечную». Управляющий эстонского филиала Danske Bank исчез, а позднее был найден мертвым.
Кампания против узаконивания нелегально нажитых заграничных доходов с внедрением английских банков, юристконсультов и недвижимого имущества ведется не 1-ый год — с различной результативностью. Азербайджанцы оказались на передовой этой атаки. На них NCA обкатывало не так давно приобретенное право добиваться изъятия собственности тех, кто не сумеет обосновать, что оно нажито радиво. Первой жертвой стала Замира Гаджиева, супруга экс-руководителя Интернационального банка республики Азербайджан, который был осужден на родине за хищения.
Не имея дохода, Гаджиева жила в столице Великобритании на широкую ногу, и сотрудники следственных органов просто убедили судью выписать ей первый ордер, который требует разъяснить, откуда она взяла средства на покупку дома в фешенебельном районе Лондона и поместья с гольф-полем в роскошной регионы. Обосновать легитимное происхождение средств не вышло.
В Вестминстерском гражданском суде Лондона представитель NCA юрист Коллингвуд Томпсон сообщил, что эти средства были добыты нелегальным методом и вывезены из республики Азербайджан с помощью поддельных документов и договоров. Коллингвуд Томпсон также сообщил, что Джаваншир Фейзиев является совладельцем большой фармкомпании Avromed. Замороженные средства были высланы с счетов в банках, которые держала под контролем эта компания. Средства поступили со счета парламентария в латвийском банке ABLV, где также был счет компании Avromed. По этому вопросу было переведено 34,5 миллиона долларов. Из организаций, зарегистрированных в офшорах Hilux и Polux на счет компании Avromed в итоге поступило 36 миллионов долларов, но выставленные документы о операции были поддельными.
Как показывает Томпсон, Фейзиев перевел средства на английские счета собственной супруги и сына с той целью, чтоб обеспечить им право на проживание в Англии. Они получили инвесторскую визу первой категории. Юрист также подчеркивает, что депутат подал заявление на инвесторскую визу не от собственного имени, подчеркнув, что его супруга является бизнес-партнером. Кроме того, он соврал в обращении об отсутствии в Англии родных и знакомых.
Томпсон подчеркивает, что Фейзиев подал заявление на визу в 2013 году тогда и подчеркнул, что является исполнительным руководителем компании Avromed. Но позднее, на одном из действий в Высочайшем суде Лондона, он сообщил, что отстранился от дел компании в 2010 году.
На заседании суда также заявлено, что документы на визу от имени сына Джаваншира Фейзиева Орхана подала правовая компания Withers. Подчеркивается, что 1,8 миллиона фунтов стерлингов Орхан получил от реализации земляного участка в Баку. Под контрактом стоит подпись самого Орхана. Но Томпсон подчеркивает, что тем днём, когда будто бы был подписан контракт, Орхан находился в столице Великобритании и делал покупки в торговых центрах Co-op Group и Whole Foods Market.
Орхан Фейзиев
Представитель семьи Фейзиевых сообщил, что они «разочарованы тем, что часть замороженных средств изъяли, но довольны тем, что выиграли в отношении большей части претензий, а суд сообщил, что „ни Джаваншир Фейзиев, ни кто-нибудь из ответчиков не были замешаны в коррупционных преступлениях“».Фейзиевы «обрадовались» тому, что судья разрешил им сохранить порядка 13,5 миллиона долларов из суммы, которую NCA желало изъять, «и что данный старый спор наконец решен, как правило в пользу семьи».
Согласно мнению Бена Рассела, заместителя руководителя Государственного центра по борьбе с финансовыми преступлениями, «данный случай показывает, что NCA уверенно расследует [такие дела] и забирает прибыль от интернациональной коррупции и связанного с ней легализации денежных средств».
