На фото: Елена Железнова К семи годам лишения свободы приговорил Басманный райсуд Москвы бывшую владелицу международной группы UFS и российской инвестиционной компании (ИК) «Арбат Финанс» Елену Железнову. Женщина, которая отсидела в СИЗО и под домашним арестом уже почти пять лет, а в ходе следствия ей трижды меняли обвинение — с манипулирования рынком на присвоение, а затем на мошенничество, признана виновной в хищении акций ОАО «Мечел», оцениваемых более чем в 2,6 млрд руб. На всю эту сумму удовлетворен и гражданский иск потерпевшей стороны к осужденной Железновой.Оглашение приговора 43-летней Елене Железновой заняло у судьи Басманного райсуда Валентины Левашовой около пяти часов. В итоге она сочла вину подсудимой в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) полностью доказанной и, как и требовал во время прений гособвинитель, приговорила Елену Железнову к семи годам колонии. Кроме того, суд удовлетворил заявленный потерпевшей стороной гражданский иск на сумму более 2,6 млрд руб.
Как следует из материалов дела и приговора, суть инкриминированного госпоже Железновой деяния связана с махинациями с акциями одной из крупнейших российских металлургических компаний «Мечел». В 2012 году одна из структур основного акционера «Мечела» Игоря Зюзина, Calridge Limited, на условиях залога около 67 млн акций компании (примерно 16% от общего объема) получила $20 млн от кипрской компании UFS Investments Limited, подконтрольной Елене Железновой. С 2013 года залог хранился в депозитарии UFS Capital Limited. В 2014 году Calridge узнала, что больше не является собственником части заложенного пакета (51,6 млн акций «Мечела»), расторгла договор с депозитарием UFS Capital и через суд потребовала передать акции другому депозитарию.
Игорь Зюзин
Однако к тому времени часть акций была продана UFS на Московской бирже в интересах кипрских инвестиционных компаний, а впоследствии теми же лицами акции выкуплены обратно, но уже по гораздо более низкой цене.Впрочем, возбужденное в отношении главы UFS и российской компании «Арбат Финанс», которая также была подконтрольна Елене Железновой, уголовное дело о манипулировании рынком (ст. 185.3 УК РФ) было приостановлено. Проверкой деятельности подконтрольных женщине структур занялся Центробанк. В результате ИК «Арбат Финанс» была лишена лицензии за манипулирование акциями «Мечела», потерявшими из-за этого в цене почти вдвое, а саму госпожу Железнову оставили без квалификационного аттестата. Но на этом неприятности для нее не закончились. Следственные органы возбудили в отношении Елены Железновой уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере). А еще через полгода его переквалифицировали уже на особо крупное мошенничество.
СКР установил, что 13 ноября 2013 года и 28 февраля 2014 года не установленные на тот момент следствием лица продали на Московской бирже 14,782 млн обыкновенных акций ОАО «Мечел» в интересах кипрских инвестиционных компаний.
Бумаги резко подешевели, после чего те же лица скупили акции обратно, получив «излишний доход» в размере более чем 310 млн руб.
Впрочем, само расследование по факту манипулирования рынком через полтора года было приостановлено, а в отношении Елены Железной 15 ноября 2017 года следственные органы возбудили новое дело — по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере). Примерно через год его переквалифицировали на особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Как тогда утверждала защита обвиняемой, следствие якобы никакой дополнительной проверки не проводило, а просто перенесло в новое дело «не только фабулу, но и все материалы из предыдущего дела — о манипулировании рынком». Во всяком случае, указывали адвокаты, в обоих делах речь шла об одинаковых количестве акций «Мечела» и сумме ущерба — 310 млн руб.
Однако в третьей версии СКР, которая стала предметом исследования в Басманном райсуде, при сохранившейся фабуле значительно изменилась сумма нанесенного подсудимой ущерба.
По версии следствия, обвиняемой Железновой были похищены не 15 млн акций и даже не 51,6 млн, а уже все 67 млн акций. Проведенная экспертиза установила, что их стоимость составляет 2,8 млрд руб.
Ни в ходе расследования, ни в суде госпожа Железнова своей вины не признала. Отметим, что в СИЗО и под домашним арестом она провела уже почти пять лет. Под стражу Елену Железнову взяли в зале суда сразу же после оглашения приговора. Ее защита в разговоре с редакцией назвала решение суда несправедливым, добавив, что оно будет обжаловано. От более подробных комментариев адвокаты воздержались. Впрочем, и так понятно, что вскоре осужденная может претендовать на УДО.
Напомним, что ранее адвокаты настаивали на том, что в этом деле присутствуют исключительно гражданско-правовые отношения и никакой уголовной составляющей в нем нет.
Сотрудники «Мечела» участвовали в схеме Елены Железновой
Небольшая часть этой истории стала публичной в мае 2016 года: акционеры «Мечела», представляющие интересы Зюзина и его семьи, раскрыли информацию о снижении совокупной доли в компании до 55,04% с 67,42%. Структура Зюзина Calridge заложила часть принадлежащих ей акций «Мечела» в рамках финансирования, привлеченного в 2012 году у инвесткомпании UFS Investments Limited. Объем заложенного пакета мог колебаться в зависимости от ряда факторов, его максимальный размер — 66,3 млн акций (около 16% голосов). В 2013 году UFS стала кастодианом по заложенному Calridge пакету.
В 2014 году Calridge обнаружила, что больше не является собственником 51,6 млн (около 12,4%) заложенных по договору с UFS акций. В июне того же года компания разорвала договор на услуги кастодиана с UFS и подала в суд Никосии иск, требуя передать эти акции новому кастодиану. Судебное разбирательство продолжается, сообщалось в раскрытии 2016 года. Новых данных о суде «Мечел» и его акционеры с тех пор не раскрывали.
Еще в 2015 году ЦБ РФ сообщил, что уличил UFS в манипулировании акциями «Мечела» в 2013-2014 годах, однако тогда о хищении акций речь еще не шла.
Подробности дела
В рапорте, на основании которого возбуждено уголовное дело, раскрыты подробности. В документе говорится, что не позднее 24 июля 2012 года Елена Железнова, являясь руководителем ООО «Инвестиционная компания «Ю Эф Эс Финанс», UFS Capital Limited и UFS Investments Ltd, осуществляла брокерскую и депозитарную деятельность с целью незаконного приобретения прав на акции «Мечела», принадлежащих Calridge. По версии следствия, она вступила в сговор с неустановленными лицами, в том числе с некими сотрудниками «Мечела», которые в корыстных целях согласились с предложением Железновой поучаствовать в преступной схеме.
Согласно разработанному Железновой и ее подельниками плану, она организовала заключение договора займа с компанией Calridge, в обеспечение которого та должна была передать в залог акции «Мечела». После поступления акций на счет-депо организации, подконтрольной Железновой, она распоряжалась ими по своему усмотрению. В схеме были задействованы ООО «ИК «Арбат Финанс», UFS Capital Limited, UFS Investments Ltd. Неустановленные следствием сотрудники «Мечела» ввели в заблуждение председателя совета директоров компании и бенефициара Calridge Зюзина относительно финансовой и деловой успешности подконтрольных Железновой компаний, а также о необходимости заключения Calridge договора займа под залог акций «Мечела», говорится в материалах дела.
Там отмечается, что Железнова, «заведомо зная о невозможности исполнения обязательств по договору займа ввиду отсутствия необходимых денежных средств в распоряжении UFS Investments», заключила с компанией Calridge договор займа. По этому договору UFS Investments передает в собственность Calridge $20 млн. Одновременно был заключен договор залога, по которому Calridge должна была передать UFS Investments 7 млн 732 тыс. 110 акций «Мечела» (оценочная стоимость на дату заключения договора — 1,59 млрд рублей).
Calridge, «не подозревая о преступных намерениях» Железновой и ее подельников, зачислил 8 млн акций «Мечела» на счет-депо в депозитарии ООО «ИК «Ю Эф Эс Финанс». После этого Железнова «с целью реализации преступных намерений и создания видимости формального исполнения обязательств по заключенным договорам с Calridge» организовала обременение залогом 7,732 млн акций «Мечела» путем перевода ценных бумаг с основного раздела счета — депо на дополнительный. Таким образом, в результате действий Железновой и неустановленных лиц компании Зюзина был причинен имущественный вред в особо крупном размере (1,6 млрд рублей), считает следствие.
Источником новости является данный сайт.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
На фотографии: Елена Железнова К 7 годам заключения приговорил Басманный районный суд города Москва бывшую собственницу интернациональной группы UFS и российской инвестиционной компании (ИК) «Арбат Финанс» Елену Железнову. Дама, отсидевш?? в СИЗО и под домашним арестом уже практически 5 лет, а в процессе следственных мероприятий ей три раза меняли обвинение — с манипулирования рынком на присвоение, а потом на мошенничество, признана виноватой в хищении акций ОАО «Мечел», которые оцениваются больше чем в два,6 миллиардов руб. На всю данную стоимость удовлетворен и гражданский заявление пострадавшей стороны к осужденной Железновой.Оглашение вердикта 43-летней Елене Железновой заняло у судьи Басманного районного суда Валентины Левашовой около 5 часов. В конечном итоге она посчитала вину обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК Россия) всецело доказанной и, как и добивался во время прений государственный обвинитель, приговорила Елену Железнову к 7 годам колонии. А также, суд удовлетворил заявленный пострадавшей стороной гражданский заявление в общей сумме свыше 2,6 миллиардов руб.
В соответствии со сведениями дела и вердикта, сущность инкриминированного госпоже Железновой действия связана с афёрами с акциями одной из самых крупных российских металлургических компаний «Мечел». В 2012 году одна из структур главного акционера «Мечела» Игоря Зюзина, Calridge Limited, на критериях залога приблизительно 67 млн ценных бумаг организации (приблизительно 16% от общего размера) получила $20 млн от кипрской компании UFS Investments Limited, которая находится под контролем Елене Железновой. С 2013 года залог хранился в депозитарии UFS Capital Limited. В 2014 году Calridge выяснила, что больше не является владельцем части заложенного пакета (51,6 млн акций «Мечела»), аннулировала контракт с депозитарием UFS Capital и через суд потребовала передать акции иному депозитарию.
Игорь Зюзин
Но к тому времени доля ценных бумаг была продана UFS на ММВБ в интересах кипрских инвестиционных компаний, а потом теми же лицами акции выкуплены назад, но уже по еще больше низкой стоимости.Вообщем, возбужденное в отношении главы UFS и российской организации «Арбат Финанс», которая также была подконтрольна Елене Железновой, уголовное дело о манипулировании рынком (ст. 185.3 УК Россия) было временно прекращено. Проверкой работе подконтрольных даме структур начал заниматься Центральный банк. В итоге ИК «Арбат Финанс» была лишена лицензии за манипулирование акциями «Мечела», которые потеряли поэтому в стоимости практически в два раза, а саму госпожу Железнову оставили без квалификационного аттестата. Однако на данном проблемы для нее не закончились. Подразделения следствия возбудили в отношении Елены Железновой уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК Россия (присвоение в особо большом размере). А еще через шесть месяцев его переквалифицировали уже на особо большое мошенничество.
СКР выяснил, что 13 ноября 2013 года и 28 февраля 2014 года не установленные в то время следствием лица продали на ММВБ 14,782 млн обычных акций ОАО «Мечел» в интересах кипрских инвестиционных компаний.
Бумаги резко снизились в цене, после этого те же лица скупили акции назад, получив «лишний доход» в размере больше чем 310 млн руб.
Вообщем, само расследование по факту манипулирования рынком через 18 месяцев было временно прекращено, а в отношении Елены Стальной 15 ноября 2017 года подразделения следствия возбудили новое дело — по ч. 4 ст. 160 УК Россия (присвоение либо трата, которые были совершены в особо большом размере). Приблизительно в следующем году его переквалифицировали на особо большое мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК Россия).
Как тогда утверждала защита обвиняемой, следствие будто бы никакой дополнительной проверки не проводило, а просто перенесло в новое дело «не только фабулу, да и все материалы из предшествующего дела — о манипулировании рынком». По крайней мере, указывали юристы, в обоих делах разговор велся об схожих числе акций «Мечела» и сумме вреда — 310 млн руб.
Но в третьей версии СКР, ставш?? предметом анализа в Басманном районном суде, при сохранившейся фабуле существенно поменялась сумма нанесенного обвиняемой вреда.
Как считают следственные органы, которая обвиняется Железновой были похищены не 15 млн акций и даже не 51,6 млн, а уже все 67 млн акций. Проведенная экспертиза выяснила, что их цена составляет 2,8 миллиардов руб.
Ни в процессе проведения следствия, ни в суде госпожа Железнова собственной виновности не признала. Стоит отметить, что в СИЗО и под домашним арестом она провела уже практически 5 лет. Под арест Елену Железнову взяли в зале суда сразу после оглашения вердикта. Её защита в общении с редакцией назвала судебное решение несправедливым, дополнив, что оно будет опротестовано. От больше детализированных пояснений юристы воздержались. Вообщем, и так ясно, что скоро осужденная может рассчитывать на условно-досрочное освобождение.
Подчеркнём, что до этого юристы настаивали на том, что в данном деле находятся только гражданско-законодательные отношения и никакой уголовной составляющей в нем нет.
Работники «Мечела» приняли участие в схеме Елены Железновой
Маленькая часть этой истории стала общественной в мае 2016 года: владельцы акций «Мечела», которые представляют интересы Зюзина и его семьи, раскрыли данные о понижении комплексной толики в компании до 55,04% с 67,42 %. Структура Зюзина Calridge заложила часть принадлежащих ей акций «Мечела» в рамках выделения финансовых средств, завлеченного в 2012 году у инвесткомпании UFS Investments Limited. Размер заложенного пакета мог колебаться зависимо от ряда причин, его наибольший размер — 66,3 млн акций (около 16процентов). В 2013 году UFS стала кастодианом по заложенному Calridge пакету.
В 2014 году Calridge выяснила, что больше не является владельцем 51,6 млн (приблизительно 12,4 %) заложенных по соглашению с UFS акций. В июне такого же года компания порвала контракт на услуги кастодиана с UFS и обратилась с иском в суд Никосии заявление, требуя передать эти акции новому кастодиану. Рассмотрение дела в суде продолжается, сообщалось в раскрытии 2016 года. Свежих сведений о суде «Мечел» и его владельцы акций с того времени не открывали.
Еще в 2015 году ЦБ Россия сказал, что обличил UFS в манипулировании акциями «Мечела» в 2013-2014 годах, но тогда о хищении акций речь еще не шла.
Детали дела
В рапорте, на основании которого открыто уголовно-процессуальное производство, раскрыты детали. В тексте документа заявляется, что не позже 24 июля 2012 года Елена Железнова, являясь управляющим ООО «Инвестиционная организация «Ю Эф Эс Финанс», UFS Capital Limited и UFS Investments Ltd, производила брокерскую и депозитарную деятельность в целях нелегального приобретения прав на акции «Мечела», которые принадлежат Calridge. Как считают следственные органы, она вступила в сговор с неустановленными лицами, также с некоторыми работниками «Мечела», которые в алчных целях согласились с предложением Железновой принять участие в криминальной схеме.
В соответствии с разработанному Железновой и её сообщниками плану, она организовала заключение контракта займа с компанией Calridge, в обеспечение которого та обязана была передать в залог акции «Мечела». После поступления акций на счет-депо организации, которая находится под контролем Железновой, она распоряжалась ими по собственному усмотрению. В схеме были использованы ООО «ИК «Арбат Финанс», UFS Capital Limited, UFS Investments Ltd. Неустановленные следствием работники «Мечела» дезинформировали главу совета руководителей компании и выгодоприобретателя Calridge Зюзина относительно денежной и деловой удачливости подконтрольных Железновой компаний, также о необходимости заключения Calridge контракта займа под залог акций «Мечела», сообщается в материалах дела.
Там подчеркивается, что Железнова, «заранее зная о невозможности выполнения обязанностей по соглашению займа ввиду отсутствия нужных денег в распоряжении UFS Investments», подписала с организацией Calridge кредитное соглашение. По данному договору UFS Investments передает в собственность Calridge $20 млн. Сразу был подписан контракт залога, в соответствии с которым Calridge обязана была передать UFS Investments 7 млн 732 тыс. 110 акций «Мечела» (оценочная цена на дату заключения контракта — 1,59 миллиардов рублей).
Calridge, «не догадываясь про криминальных планах» Железновой и её соучастников, зачислил 8 млн акций «Мечела» на счет-депо в депозитарии ООО «ИК «Ю Эф Эс Финанс». После чего Железнова «в целях реализации криминальных целей и сотворения видимости формального выполнения обязанностей по подписанным соглашениям с Calridge» организовала обременение залогом 7,732 млн акций «Мечела» методом перевода ценных бумаг с главного раздела счета — депо на доп. В итоге, в итоге действий Железновой и неустановленных лиц компании Зюзина был причинен материальный ущерб в особо большом размере (1,6 миллиардов рублей), считает следствие.
