Осуждены фигуранты дела о трате средств банка «Развитие»
К 7 с половиной годам колонии общего режима приговорили в столице России бывший-выгодоприобретателя черкесского КБ «Развитие» Илью Гаврилова. Других фигурантов, зависимо от роли каждого в совершении преступного деяния ,— к срокам от 2-ух до 3-х с половиной лет. С июля по октябрь 2016 года они похитили у банка свыше 2,9 миллиардов руб., которые сейчас должны возвратить, после того как суд удовлетворил гражданский заявление, который был предъявлен им АСВ.
Суд над шестью фигурантами, которые обвиняются в особо большой трате средств банка «Развитие» (ч. 4 ст. 160 УК Россия), стартовал в Хамовническом районном суде столицы в декабре 2023 года. В соответствии с материалам следствия, с июля по октябрь 2016 года под управлением реального выгодоприобретателя КБ «Развитие» бизнесмена Ильи Гаврилова участники сделанной им преступной организации — руководитель отдела кассовых операций КБ «Развитие» Наталья Коврижкина, основной операционист филиала «Столичный» Снежана Сергеева при содействии клиентов и остальных служащих банка Андрея Осипова, Юлии Бухариной, Владимира Кулишенко, Сергея Кочкина — сделали хищение собственности банка в общем размере свыше 2,9 миллиардов руб. под видом заключения договоров скидки права требования (цессии) и договоров процентного займа, также предоставления «технических займов» без реального предоставления денег.
Хамовнический районный суд города Москва приговорил 54-летнего Илью Гаврилова, которого суд считает главой преступной организации, к 7 с половиной годам заключения. Другие фигуранты, зависимо от роли и степени участия в совершении преступного деяния , признаны виноватыми в трате собственности и в помощи в данном, за это они были приговорены к срокам от 2-ух до 3-х с половиной лет с отбыванием наказания в исправительном учреждении с общим режимом. Кроме того, суд лишил Илью Гаврилова, Наталью Коврижкину, Юлию Бухарину и Снежану Сергееву права заниматься банковской работой сроком на 3 года. Вердикт в легитимную силу не вступил.
При всем этом суд расценил, что осужденные Бухарина, Коврижкина, Осипов, Сергеева и Кулишенко уже отбыли назначенные сроки наказания, пока находились под арестом, домашним арестом и ограничением определенных действий.
Гражданский заявление, заявленный государственной компанией «Агeнтство по страхованию вкладов» (АСВ) в интересах банка, удовлетворен в размере свыше 2,9 миллиардов руб. Арест собственности сохранен до выполнения вердикта в части гражданского заявления.
В процессе следственных мероприятий Илья Гаврилов признал свою вину, его юрист Николай Елистратов сказал, что они опротестуют в обращении на пересмотр только размер гражданского заявления.
Отметим также, что Илья Гаврилов до этого был судим за растрату средств «Новикомбанка» в общем размере 3,6 миллиардов руб. В феврале 2023 года Замоскворецкий районный суд города Москва по просьбе Генеральной прокуратуры приговорил его к 7 годам заключения. Вынося в пятницу вердикт, Хамовнический районный суд с учетом отбытого добавил к данному совершенно незначительно.
До этого, в июле 2023 года, Хамовнический районный суд вынес вердикт иному фигуранту расследования — бывшему главе банка «Развитие» Максиму Румянцеву. Его дело рассмотрели в особенном порядке, в связи с тем, что бывший руководитель высшего звена еще на этапе подготовительного следствия заключил с прокуратурой досудебное соглашение о взаимодействии, признав вину. Ему обвинялось особо большое мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК Россия), банкир был осужден к четырем годам заключения. Кроме того,, согласно вердикту, на имущество Максима Румянцева был наложен обеспечительный арест в рамках гражданского заявления на 2,9 миллиардов руб. от АСВ.
Как задержали Илью Гаврилова
В апреле 2023 года появились сведения о еще одном фигуранте расследования — бывший-основателе банка «Развитие» Олеге Березовском. Басманный районный суд столицы арестовал его заочно. На этот момент банкир располагается в бегах и объявлен в интернациональный розыск. В отношении него выдвинуто обвинение в трате в особо большом размере.
Показательно, что ЦБ отозвал у финансовой компании, которая была создана еще в 1994 году, лицензию на реализацию банковских операций в 2016 году потому, что она проводила «высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денег в активы низкого качества».
При всем этом подчеркивалось, что обеспеченность своих средств (капитала) финансовой компании упала до критичных значений. А главы и владельцы банка не приняли действующих мер по урегулировании его работе. Позднее финансовая организация было признано нулем.
В прокуратуре, со своей стороны, рассказывали, что банк накануне отзыва лицензии предоставил ряд больших займов — от 100 млн до 400 млн руб. — заранее неплатежеспособным гражданам. Позже глава ЦБ Эльвира Набиуллина обратилась с заявлением в СК России, который, проверив изложенные в обращении факты, начал уголовное расследование.
Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
