Накануне до погибели банкир Петр Чувилин упрятал в пасмурном хранилище данные по резонансным уголовным расследованиям о выводе млрд из Российской Федерации
10 марта Петр Чувилин мог бы созвать гостей на отмечание собственного 55-летия. Однако за 7 дней до этой даты его родные и товарищи собрались в населенном пункте Отрадное Красногорского района Московский области, чтоб с ним проститься.
Чувилин погиб в Прощеное воскресенье, 26 февраля, в личной поликлинике. В поликлинике он находился с осени — с переломом ноги. Ему провели операцию остеосинтеза, но протез не прижился, произошел остеомиелит.
Чувилина похоронили 2 марта на Митинском кладбище.
Еще до похорон, уже наутро после погибели Чувилина, возникли 1-ые публикации про то, что он погиб не случаем, что, может быть, его уничтожили, так как он сильно большое количество знал.
Петр Чувилин
Знал он вправду много.
- Как бывший приятель беглого банкира Германа Горбунцова.
- Как бывший помощник руководителя Чеченской республики Рамзана Кадырова.
- Как бывший член правления нескольких финансовых организаций России, увиденных в скрытых денежных операциях.
- Как бывший заключенный, в 2016 году приговоренный к четырем годам колонии по ст. 159 УК (мошенничество).
Однако вскрытие сообщило, что Чувилин погиб все-же собственной гибелью.
В декабре прошедшего года Петр Юрьевич позвонил мне из больничной палаты и произнес: включай режим видеозвонка и записывай. Я так и поступил. И увидел изможденное лицо Чувилина.
В тот декабрьский вечер мы много о чем побеседовали. Также и об уголовных делах, в которых он проходил очевидцем.
В принципе Чувилин имел репутацию человека, который способен решать чрезвычайно суровые вопросы. При этом, способность «решать вопросы» часто оказывалась блефом. Конкретно поэтому в 2016 году Петр Чувилин получил 4 года заключения в условиях колонии по статье 159 УК (мошенничество): он пробовал «развести» 1-го банкира на 5 млн долларов за «решение» вопросов с Банком России…
Однако освободился Петр Чувилин намного ранее.
— Меня блат-комитет, актив колонии, начал очень прессовать, — сообщил Чувилин во время нашего последнего беседы. — Это я уже позже осознал, что данный прессинг начался неслучайно.
А тогда ко мне приехал целый генерал и предложил освобождение по условно-досрочному освобождению в обмен на плодотворное взаимодействие. Отрешиться я не мог. Так как осознал, что не доживу до «звонка».
Так Петр Юрьевич и стал «проф очевидцем». От себя добавлю: Чувилин был не попросту очевидцем — он был конкретным участником этих историй, что давало следствию неимоверные возможности для установления правды. Жалко, что следствие этими возможностями часто не воспользовалось.
Одна из таковых историй — дело о «молдавском ландромате».
Напомню кратко о нем.
В конце лета 2014 года в средствах массовой информации было размещено расследование «Ландромат».
Автор этого расследования — узнаваемый корреспондент-расследователь Роман Анин, победитель почти всех журналистках премий, в апреле 2017 года получивший Пулитцеровскую премию за расследование по «Панамскому досье».
20 августа 2021 года Министерство юстиции занес Анина в перечень «иностранных агентов». А за длительное время ранее Анин тщательно сообщил про то, каким образом работал «молдавский ландромат».
«Ландромат» действовал в протяжении последних 4 лет и дозволял жуликам, которые использовали одну и ту же схему, отмывать средства в производственных масштабах — таковых, что превосходят ВВП большого количества государств мира. В данной схеме приняли участие: 10-ки финансовых организаций России, также банки Молдовы и Латвии; молдавские судьи и сотрудники ФССП; нищие номинальные руководителя из украинских сёл; и подобные же номинальные управляющие с крохотных островов Карибского бассейна. Эти операции были проведены на территории нескольких государств, но единственной пострадавшей можно считать Российскую Федерацию: средства, которые были выведены в теневой денежный сектор, скорее всего, имели конкретно российское происхождение — с них не были заплачены налоговые платежи, и большая их часть навряд ли в свое время возвратится назад. Всего за пару лет через «ландромат» из нашего государства было выведено приблизительно 20 миллиардов долларов».
И еще одна цитата из расследования «Ландромат», размещенного в средствах массовой информации, повторюсь, еще в августе 2014 года:
«Всего в данной схеме приняли участие 19 банков и около сотни компаний из Российской Федерации, также свыше 20 молдавских арбитров. За 3 года они приняли свыше 50 судебных распоряжений, которые легализовали платежи из Российской Федерации на 18,5 миллиардов долларов. Все средства прошли транзитом через Молдову (ВВП этой республики в 2013 году был меньше 8,5 миллиардов долларов)».
После окончания расследования, 31 августа 2020 года, уполномоченное лицо МВД Рф Ира Волк сообщила, что через «молдавский ландромат» вывели свыше пятиста млрд рублей. Что установлен «механизм вывода из денежной системы России денег клиентов». И что несколько подозреваемых в уголовном расследовании интенсивно сотрудничают со следственными органами.
В этом уголовном деле Петр Чувилин проходил как очевидец. В процессе допросов и на заседании суда он больше говорил конкретно про обвиняемых, которые осуществляли валютные переводы, но не о тех, кто воспользовался их услугами. Про происхождение средств Чувилина ни сотрудники следственных органов, ни судьи не спрашивали, однако у него и были ответы фактически на все вопросы, которые поднимаются в публикациях «Новой газеты».
И до настоящего времени отсутствуют какие-либо сведения про то, что это были за средства. Кто и когда их похитил.
Однако эта сведения были у Петра Чувилина, и он не утаивал имена выгодоприобретателей «молдавского ландромата» от силовиков и представителей следственных органов. Однако эти имена никого не заинтриговали.
В конечном итоге в июле прошедшего года Тверской райсуд города Москва назвал имена виноватых в выводе млрд долларов из Российской Федерации. Такими были признаны акционер Молдинкомбанка Александр Коркин и юрист Алексей Соболев — осуждены на девятнадцать лет исправительном учреждений со строгим режимом, банковские работники Лев Пахомов — на семнадцать лет, Ринат Юсупов — на шестнадцать лет, Венера Шарипова — на 16,5 года заключения в условиях колонии.
Еще трое фигурантов — Елена Платон, Александр Григорьев и Олег Кузьмин признали вину — раскаялись и заключили сделки со следственными органами. В конечном итоге руководителя казначейства молдавского Молдинкомбанка Елену Платон еще в марте 2019 года Тверской райсуд города Москва приговорил к 10 годам заключения. Бывший собственник банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин в марте 2021 года осужден к 9 годам колонии. Владельцу нескольких банков Александру Григорьеву, который уже отбывал 9-летний срок заключения по иному уголовному делу, добавили еще 3 года заключения в условиях колонии.
17 февраля текущего года Преображенский райсуд города Москва приговорил к 17 годам колонии последнего фигуранта этого звучного уголовного дела, которого успели задержать в Российской Федерации, — бывшего обладателя банка «Балтика» Олега Власова.
Бывший собственник банка «Балтика» Олег Власов во время судебного слушания
Все фигуранты дела о «молдавском ландромате» московскими судами признаны виноватыми в совершении преступлений по ч. 3 ст. 210 УК Рф (управление структурным отделением организованной преступной группы) и ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение денежных операций по переводу денег в зарубежной валюте с внедрением фиктивных документов, в особо большом размере, организованной группой).
Вне досягаемости судебной системы России оказались устроители и главы огромной отмывочной — жители Молдовы банкир Вячеслав Платон и Владимир Плахотнюк, некогда сероватый кардинал Молдовы, бывший председатель Демпартии Молдовы, экс-парламентарий молдавского парламента 2-ух созывов, а в 2010‒2013 годах — его 1-ый вице-глава.
Разумеется, что осужденные устроители и участники «молдавского ландромата» были всего только обслуживающим персоналом. Они, естественно, тоже получили комиссионные — а это несколько млрд рублей, — но главная валютная масса, похищенная в Российской Федерации, попала в зарубежных банках.
И этими млрд расслабленно и безнаказанно продолжают воспользоваться куда больше матерые дельцы из Российской Федерации, избежавш?? какого-нибудь наказания. Те, чьи средства отмывались и выводились из Российской Федерации, те, укравш?? эти огромные суммы из казны. Их — не тронули.
Принципиальный момент: в Молдове тоже проводилось расследование о перекачке средств из Российской Федерации транзитом через Кишинев. Расследование началось еще в 2014 году. Была даже организована парламентская комиссия по «Ландромату». Однако дело затормозилось.
Я пару раз летал в Кишинев, разбираясь в данной истории. Встречался с политиками, предпринимателями, юристконсультами. В их числе — глава парламентской комиссии по расследованию «Ландромата» Инга Григориу. От собственных собеседников я услышал, что главным помехой для расследования этого дела в Молдове стало то, что Москва так и не предоставила инфы о происхождении средств, которые были выведены из Российской Федерации.
Молдавскому банкиру Вячеславу Платону это событие дало возможность всецело обелить себя в очах общественности. Пару лет назад Платон сообщил молдавским репортером, что он ни в чем же не виновен, что все операции, которые проводил его банк, были полностью легитимными и не числятся в Молдове криминальными. Так как криминальными могут быть только денежные операции с средствами преступного происхождения.
А Российская Федерация так и не предоставила Молдове доказанных фактов, что средства, прокаченные через «молдавский ландромат», были похищены.
О происхождении этих сотен млрд, повторюсь, был отлично ознакомлен Петр Чувилин. Однако его информированность так и не заинтриговала силовиков и представителей следственных органов.
А вот очередное уголовное дело, очевидцем в соответствии с которым проходил Петр Чувилин: о так называемой «Площадке» — теневой схеме конвертации рублей в доллары для их вывода из государства. Одним из фигурантов дела был скандально узнаваемый полковник Министерства внутренних дел Дмитрий Захарченко, в квартире сестры которого в процессе проведения обыска в сентябре 2018 года были найдены залежи средств — порядка 9 млрд в рублевом эквиваленте. Как считают следственные органы, офицер МВД каждый месяц получал взятку в 150 тыс. долларов «за покровительственные услуги» криминальной схеме.
На «Площадке» у Петра Чувилина был собственный счет, открытый под логином «Ровер». Через данный счет прошли 10-ки миллионов долларов и евро.
Чувилин был отлично знаком с обладателями и главами банка «Новое время» Раздорожным, Станкевичем, Моториным, которые организовали непрерывную работу схемы, с помощью которой из Российской Федерации были выведены полтора триллиона рублей.
А прибыль от этой теневой работе распределялась в этот пропорции: Раздорожный получал сорок процентов, Станкевич — двадцать процентов, Моторин — двадцать процентов и двадцать процентов доставалось полковнику Министерства внутренних дел Захарченко. Обо всем этом Чувилин сообщил сотрудникам следствия.
Эти числа были также зафиксированы в «Постановлении о предоставлении итогов оперативно-разыскной работе органу дознания, следователю либо в суд», подписанном 22 июля 2019 года генералом Федеральной службы безопасности, замом руководителя Управления «М».
И из данного документа совершенно точно получается, что полковник Захарченко не получал взяток от банкиров — он был равноправным компаньоном банкстеров. И получал долю в двадцать процентов от дохода теневого бизнеса.
Однако расследование дела Захарченко, вероятно, не особо имело свои интересы в том, чтоб изучить подноготную работе Захарченко. Куда больше оно имело свои интересы в том, чтоб подтянуть к данному уголовному делу Валерия Маркелова, акционера организации «1520», наикрупнейшго подрядчика РЖД, который выполнял большие объемы строй работ по заявкам жд монополиста. Конкретно он, как считают следственные органы, был тем взяточником, который на протяжении нескольких лет каждый месяц передавал офицеру МВД 150 тыс. долларов.
Во время того самого нашего беседы, накануне погибели, Чувилин говорил мне, что о отношениях Маркелова и Захарченко он знал только по словам Германа Горбунцова, беглого российского банкира, который уже больше 10 лет живёт в столице Великобритании. А не так уж и давно был объявлен Российской Федерацией в интернациональный розыск.
— Я правдиво сказал суду, что о взятках, которые Маркелов передавал Захарченко, знаю только по словам Горбунцова, — сообщил мне Чувилин.
Я, к слову, был на данном судебном совещании по делу Захарченко‒Маркелова. Однако перед началом дачи показаний Петра Чувилина совещание засекретили и прессу попросили оставить суд. Так что, разговаривая с Чувилиным, я не мог не спросить его: почему данный допрос прошел в закрытом режиме?
— Я не просил закрывать это совещание. Это решение обвинения.
— Чтоб сказать твои начальные показания, данные в процессе следственных мероприятий? — сообщил я.
— Может быть, — сказал Чувилин. Он трудно вздохнул и произнес: — Проклинаю тот день, когда судьба свела меня с Горбунцовым…
Дмитрий Захарченко (справа на первом плане) и предприниматель Валерий Маркелов (2-ой справа)
Осенью 2018 года Валерий Маркелов был задержан, в отношении него выдвинули обвинение даче взяток Дмитрию Захарченко. Однако дело неприкрыто не клеилось. Выходить в суд со свидетельствами 1-го Германа Горбунцова, которые он притом передал, будучи за рубежом, было несерьезно. Вот, вероятно, сотрудники следственных органов и решили подкрепить показания беглого банкира словами остальных очевидцев. Которых в массе собственной подобрали из тех, кто находился под следствием либо уже отбывал наказание в колониях.
В числе счастливчиков, которым доверили исполнить роль очевидцев передачи и получения взяток по делу Захарченко, оказался и Петр Чувилин.
Я много думал про тот звонок из поликлиники. Чувилин, естественно, осознавал, что погибает. Мне не известно, почему ему так принципиально было поведать правду, которую сотрудники следственных органов никак не желали выяснить. Может быть, поэтому, что в последние свои дни он уверовал. Может, были какие-то остальные предпосылки.
Однако я знаю одно: он уверенно не желал забирать это познание с собой в могилу.
Когда Чувилин осознал, что никому не любопытно то, о чем он знает (например, чьи средства выводил из Российской Федерации «молдавский ландромат», либо как и в интересах кого работала «Площадка» из второго уголовного дела Дмитрия Захарченко), он решил классифицировать свои познания и заархивировать данные в пасмурном хранилище.
— Там нет ничего нового, обо всем этом я ни один раз говорил операм и сотрудникам следствия, но, может быть, тебе будет увлекательна такие сведения. Приезжай в клинику, передам тебе «пароли-явки».
Однако скоро здоровье Чувилина пришло в стабильное состояние. Его даже выписали из больничной палаты на лечение без госпитализации. А в феврале ему стало резко ужаснее. Он стремительно потухал. И умер.
А мы так и не повстречались. Не успели.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Информация представлена по материалам сайта
compromat.group
