Нал «кошелька Авакова» вывозят чемоданами
Жена экс-депутата Рады Игоря Котвицкого попалась на украино-венгерской границе с незадекларированными $28,8 млн и €1,3 млн
Игорь Котвицкий (слева) и Арсен Аваков Анастасия Котвицкая с матерью и несколькими гражданами Венгрии на микроавтобусе Opel Vivaro приехала на пункт Вилок Закарпатской таможни Украины. При пересечении границы никаких денег и драгоценностей они не декларировали, а таможенники даже не стали досматривать вещи. Зато венгерская сторона валюту нашла и потребовала её задекларировать. Выяснилось, что с собой у женщины было наличными $28,8 млн и €1,3 млн.
Чемоданы Анастасии Котвицкой с валютой После того как эта информация стала публичной, на Украине вспыхнул скандал, и местное Госбюро расследований открыло уголовное производство.
«Украинская правда», 20.03.2022, «Жена соратника Авакова вывезла в Венгрию чемоданы с 30 млн долларов — источники»: Согласно данным, имеющимся в распоряжении Украинской правды, в ГБР уже находится уголовное производство №62022140050000058 от 20.03.2022
Отмечается, что работники Государственного бюро расследований получили информацию о возможном нарушении закона сотрудниками Закарпатской таможни, что связано с незаконным перемещением через государственную границу значительных сумм денежных средств.
Бизнесмен Сеяр Куршутов написал в Facebook, что Котвицкая была вынуждена задекларировать эти миллионы только потому, что венгерская таможня их нашла, в то же время украинские таможенники чемоданы с деньгами «не заметили». — Врезка К.ру
На Украине никто не сомневается в том, что эти деньги принадлежат супругу Анастасии — крупному харьковскому бизнесмену, бывшему народному депутату Верховной рады, деловому партнёру бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Игорю Котвицкому. А он, в свою очередь, мог получить их от Авакова — чтобы спасти.
Пара поженилась совсем недавно — в конце прошлого года. До этого Котвицкий развёлся со своей первой женой — Аллой Котвицкой, которая сегодня занимает должность ректора Национального фармацевтического университета.
Золушка из ОГА
Новая супруга Котвицкого ранее работала специалистом департамента экономики и международных отношений Харьковской облгосадминистрации. Уже тогда она привлекала внимание харьковчан нескромными покупками и сбережениями, которые обычные госслужащие позволить себе не могут.
В 2017 году Анастасия Кучер (это девичья фамилия девушки) задекларировала сбережения — 1850780 гривен (6,5 млн рублей) и $95 000. Из недвижимости в декларацию был внесён частный дом в Харькове, правда, его стоимость девушка почему-то не указала.
Кроме этого, у будущей супруги Котвицкого в собственности оказались часы марок Rolex и Breguet, две соболиные и норковая шубы, жилеты из меха соболя, шиншиллы, каракуля и норки, браслет и серьги Cartier, серьги Tiffany, кольцо с камнем Damiani, подвеска, серьги и кольцо Messika. Из автомобилей — паркетник BMW X6, который она купила за 1 509 600 гривен (5,4 млн рублей).
Игорь и Анастасия Котвицкие Похоже, любовная история чиновницы и самого богатого бизнесмена Харьковской области началась именно в стенах областной администрации. В 2018 году Кучер уволилась из ОГА.
Откуда взялся Котвицкий
Карьерный и бизнес-взлёт будущего депутата начался с шофёрской баранки автомобиля тогда ещё бизнесмена Арсена Авакова. Со скандально известным экс-главой МВД Украины он знаком около 30 лет.
Ещё в 1990 году Аваков основал и возглавил фирму «Инвестор», которая позже превратилась в крупный холдинг. Компания занималась сбором и сбытом цветных металлов, а параллельно в ней вращались деньги крайне сомнительного происхождения. Их было столько, что в 1992 году Аваков открыл собственный банк «Базис».
В 1993 году в «Инвесторе» появился и Котвицкий. Он начал с помощника президента, потом работал заместителем главы правления, членом наблюдательного совета — вице-президентом.
Пожалуй, именно с тех пор Котвицкий прочно и безальтернативно стал младшим партнёром Авакова и следовал всюду за своим покровителем.
Когда холдинг «Инвестор» обзаводился газодобывающими компаниями «Энергия-95», «Гравелит-21», «Денисовское» и «Сахалинское» в Харьковской области, Котвицкий получил крупный бонус от шефа — вошёл в состав акционеров «Энергии-95».
В феврале 2005 года, после «оранжевой революции», Аваков возглавил Харьковскую облгосадминистрацию. Ему пришлось сложить с себя полномочия и председателя наблюдательного совета в АО «Инвестор», и в банке «Базис». Посты президента и главы набсовета АКБ «Базис» получил Котвицкий. Он же после ухода Авакова в политику остался миноритарным собственником «Инвестора».
На Украине говорят, что именно тогда он стал отвечать за финансы Арсена Авакова, по сути, стал его кошельком.
Liga.net, 24.07.2021, «Инвестор внутренних дел. С чем экс-глава МВД Арсен Аваков покинул министерское кресло»: Журналист-расследователь Юрий Николов (Наші гроші) и харьковский депутат Дмитрий Булах считают, что Аваков может иметь отношение и к активам, которые контролируют его бывшие топ-менеджеры и бизнес-партнеры (весомых доказательств они не приводят). «Где есть Котвицкий — там точно есть интересы Арсена Борисовича», — утверждает Булах. Бывший журналист и член набсовета Укрзалізниці Сергей Лещенко называл Котвицкого «кошельком Авакова».
Если они правы, то Аваков имеет отношение к очень диверсифицированной бизнес-группе Котвицкого с инвестициями в Артемовский спиртзавод (24% акций), сеть табачных магазинов Кисет (30%), производителя боевых автомобилей Мед Номад (25% акций), харьковский отель Чичиков и четыре СЭС в Николаевской и Черкасской областях на 2-23 мВт. В энергетическом бизнесе у Котвицкого основные партнеры все те же Гаевой и Амирян.
Последним, помимо доли в нескольких активах Котвицкого-Авакова, также принадлежит рекламное агентство Мультимедиацентр, мусороперерабатывающая компания «ПХР Перерабатывающий завод» и две девелоперские компании — Харьков-Будиндустрия и Энседра. — Врезка К.ру
В 2014 году на волне революции Аваков занял кресло министра внутренних дел, а после президентских выборов стал одним из главных организаторов партии «Народный фронт». Разумеется, там вскоре оказался и Котвицкий, который получил в списке НФ на парламентских выборах 48-е место и стал народным депутатом Украины.
Уже в 2015 году Котвицкий успел «прославиться» на Украине выводом из страны $40 млн на счета одной из панамских компаний. После вспыхнувшего скандала, который сопровождался заявлениями о том, что эти деньги на самом деле принадлежали Авакову, глава МВД вступился за младшего партнёра.
Он заявил, что $40 млн принадлежат Котвицкому и выведены они были законно. Как известно, Аваков покинул пост главы МВД в 2021 году и теперь вряд ли сможет защитить семью своего товарища.
Страна.ua, 20.03.2022, «Экс-нардеп Котвицкий опроверг слухи, что его жена вывозила из Украины $28 млн»: В тоже время сам Игорь Котвицкий в комментарии «Стране» опроверг эту информацию.
«Это фейк. Никто мою жену не задерживал. Она выезжала неделю назад и договаривалась о родах, где рожать и у кого! Нам через 10-12 дней срок. Должны были рожать в Лелеке, в Буче. Там все разбомбили. А это выдуманная история, очень неприятная! Все мои деньги находятся в украинских банках, я ничего не выводил. Помогаю с Закарпатья гуманитарной помощью для родного Харькова. Но кому-то даже сейчас скучно живется без политики и «сенсаций». Пусть протоколы покажут, или что у них там есть. Сейчас жена в Украине вместе со мной. Уедет на следующей неделе», — сказал Котвицкий «Стране». — Врезка К.ру
***
Как депутат Рады Игорь Котвицкий прятал $40 млн на счетах племянницы
Оригинал этого материала
© w-n.com.ua, 30.08.2016, Богатейший депутат парламента Игорь Котвицкий хранил миллионы на счетах племянницы, Фото: Страна.ua
Игорь Котвицкий Богатейший депутат парламента Игорь Котвицкий вряд ли сможет выйти сухим из воды. Дело в том, что абсолютное большинство экспертов не сомневаются в «тюремном будущем» народного избранника.
Накануне стало известно о том, что в уголовном расследовании о происхождении и выводе за рубеж 40 млн долларов народного депутата из «Народного фронта» Игоря Котвицкого — новый поворот. Как выяснили детективы Национального антикоррупционного бюро, миллионов долларов, которые он год назад перечислил в Панаму, прежде хранились на счетах его племянницы.
Об этом стало известно из определения Соломенского суда Киева от 12 августа 2016 года, размещенного в Едином реестре судебрных решений.
Этим решением суд предоставил доступ детективам НАБУ к счетам племянницы народного депутата Игоря Котвицкого в «УкрСиббанке» (во время дачи показан собственница счетов назвала Котвицкого своим дядей).
Игорь Котвицкий не отрицает
Как известно, Антикоррупционное бюро расследует сговор между Нацбанком и несколькими офшорными компаниями. По данным детективов, в июне 2015 года, злоупотребляя служебным положением должностные лица НБУ вместе с менеджментом ряда предприятий создали условия для перечисления Игорем Котвицким 40 млн долларов фирме Kingston Group S. А. (Панама). Эти деньги — погашение задолженности крымского предприятия «Крым Петролиум Компани» перед указанной панамской компанией. Тем самым, считают в Антикоррупционном бюро, состоялась легализация средств.
Перед выводом многомиллионной суммы между Котвицким и «Крым Петролеум Компани» был заключен соответствующий договор, по которому последняя перевела на нардепа долг в 40 млн долларов перед нидерландской фирмой Tiway FSU BV. Договор был зарегистрирован НБУ и стал основанием для перечисления средств.
Параллельно Tiway FSU BV передала панамской Kingston Group S. A. за вознаграждение в один доллар право требовать с Котвицкого 40 млн долларов.
Как Игорь Котвицкий счетами манипулировал
Перед тем, как расплатиться с нерезидентом, депутат перебросил 41 млн долларов со своего счета в «Сбербанке России» на счет в «Ощадбанке». Из этих денег 40 млн долларов было перечислено компании Kingston Group S. А. (счет в швейцарском банке Falkon Private Bank), а остальные — 1 млн долларов — на счет Котвицкого в «Альфа Банке».
Причем, согласно декларации, поданной депутатом в марте прошлого года, сведения о наличии указанных средств отсутствовали. Зато эти деньги были указаны в обновленной декларации, поданной им 19 августа 2015 года. Благодаря свежим цифрам Котвицкий заработал статус богатейшего депутата парламента.
Kingston Group S. A. является бенефициарным владельцем ООО «Крым Петролеум Компани», предыдущим бенефициаром была компания Tiway FSU B. V.
В ходе расследования была допрошена персона, сообщившая следователям, что Котвицкий является ее дядей. По ее словам, перед описанными финансовыми проводками (дата не установлена) народный депутат попросил положить на ее банковские счета крупные суммы, на что последняя согласилась. Позже эти деньги «племянница», по указанию Котвицкого, сняла деньги и вернула их владельцу, дяде.
Для установления всех обстоятельств совершения преступления, а также происхождения 40 млн. долларов, которыми депутат погасил долг, суд дал детективам НАБУ доступ к документам «УкрСиббанка» по операциям на счетах его племянницы.
Имя Котвицкого в прошлом году «прогремело» в СМИ после того как он изменил данные о своих доходах за 2014 год, увеличив задекларированную сумму с 63 млн гривен до 970 млн гривен. Ранее Котвицкий был известен лишь, как бизнес-партнер семьи Арсена Авакова (министра МВД), работавший до избрания депутатом вице-президентом компании «Инвестор», где владел 9,5% акций.
obozrevatel.com, 16.09.2015, «Бывает: нардеп и бизнес-партнер Авакова «забыл» задекларировать почти 1 млрд грн»: Народный депутат от «Народного фронта» Игорь Котвицкий дополнил свою декларацию за предыдущий год информацией о том, что имел на счетах в банках и других финансовых учреждениях 970 920 тысяч гривен.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
Благодаря этим данным, депутат стал официально самым богатым в парламенте.
В марте, когда все парламентарии должны подавать декларацию о доходах, Котвицкий указал сбережения и счета в размере 63 867 тыс. грн. Теперь он увеличил сумму средств на 907 050 тыс. грн.
«Это к бухгалтеру вопрос. Люди ошибаются и исправили ошибку. Это деньги, которые много лет лежали на счетах в банках, а не возникли ниоткуда. Это механическая ошибка», — прокомментировал Котвицкий информацию. — Врезка К.ру
О новоявленном мультимиллионере распространил информацию народный депутат Сергей Лещенко. Депутат утверждал, что для транзакции «Ощадбанк» должен был проверить происхождение средств. Кроме того, после получения согласия «Сбербанка» перевод могло заблокировать столичное управление Нацбанка, однако «добро дал начальник профильного департамента Леонид Антоненко, после чего деньги покинули пределы Украины».
obozrevatel.com, 29.12.2015, «Эксперт о выводе в офшоры $40 млн: это деньги не Котвицкого»: Резонансный вывод народным депутатом от фракции «Народный фронт» и бизнес-партнером главы МВД Арсена Авакова Игорем Котвицким 40 миллионов долларов из Украины через «Ощадбанк» завязан на вопросе регулирования. Об этом в коментариии «Обозревателю» рассказал редактор сайта «Наші гроші» Алексей Шалайский.
«Так просто вывести такую большую сумму за границу нельзя. Эти деньги, скорее всего, были на крымских счетах, они заработаны на газе. Сейчас Крым — это «серая зона», — пояснил Шалайский.
Эксперт высказал сомнения в том, что деньги реально принадлежат Игорю Котвицкому. «Я не думаю, что это деньги Котвицкого, это деньги других людей. Котвицкий только помогает им», — сказал Шалайский.
«Основное нарушение было при выводе денег. По логике, ответственность на «Ощадбанке». Должны быть наказаны физлица, а не только госструктура», — заверил он. Шалайский подчеркнул, что он не занимается этим делом. «Здесь нет прямой кражи. Это частные деньги, которые были выведены с нарушением», — пояснил он.
На вопрос «Обозревателя» по поводу внесения существенных правок в декларацию задним числом, Шалайский ответил, что таких случаев много. «Украинские парламентеры часто делают дописки в декларации, подобно Котвицкому. За это все равно нужно как-то наказывать. Потому что это несерьезно — ошибиться почти на один миллиард гривен», — резюмировал Шалайский. — Врезка К.ру
obozrevatel.com, 28.12.2015, «Ощадбанк» оштрафован за вывод в офшор $40 млн бизнес-партнера Авакова»: Национальный банк Украины оштрафовал государственный «Ощадбанк» почти на 3 миллиона гривен за нарушение должностными лицами финучреждения закона при осуществлении перевода $40 млн в интересах народного депутата Игоря Котвицкого («Народный фронт»), который является бизнес-партнером министра внутренних дел Арсена Авакова. — Врезка К.ру
Напомним, месяц назад детективы НАБУ получили 14 разрешений на изъятие банковских и учредительных документов в Нидерландах, Швейцарии, Панаме и Норвегии. Документы касаются операций и должностных лиц оффшорных компаний Kingston Group S. a. и Tiway FSU B. V.
Согласно реестру юрлиц, Котвицкий также является совладельцем компании «Инвестор-Атика» и харьковской фирмы «Сахалинское». Его партнером в последнем выступает экс-депутат и экс-глава партии «Батькивщина» в Харьковской области Виталий Данилов.
Компания в начале нулевых заключила договор о совместной деятельности на Сахалинском месторождении с дочерней структурой «Надра Украины» «Полтаванафтогазгеология» и фирмой беглого экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого «Голден Деррик». Три года назад «Голден Деррик» выкупил в этом проекте госдолю (в размере 24%), однако Высший хозсуд вернул ее государству в феврале прошлого года.
«Украинская правда», 18.04.2017, «Нардепа Котвицкого и его дом полгода охраняет Нацполиция — СМИ»: Мультимиллионера, народного депутата от «Народного фронта» Игоря Котвицкого охраняет национальная полиция.
Об этом говорится в программе «Наши деньги с Денисом Бигусом».
Как установили журналисты программы, нардепа Котвицкого сопровождают два представителя полиции. Еще по меньшей мере двое полицейских охраняют резиденцию под Харьковом, которой пользуется народный депутат. Один из охранников резиденции сообщил журналистам, что он является сотрудником полиции особого назначения. […]
Котвицкий объясняет предоставления ему бесплатной охраны полицией покушением на него. Сотрудник полиции особого назначения, охраняющего резиденцию, которой пользуется Котвицкий, отметил, что охрана предоставлена депутату «по решению суда».
В декабре 2016 харьковский «Народный Фронт» сообщал, что дом под Харьковом, которым пользуется Котвицкий, обстреляли из гранатомета. В том же сообщении центр политсилы требовал предоставить Котвицкая государственную охрану. О том, что депутат находился в доме, не сообщалось.
«Журналисты программы посетили имение под Харьковом, который в декабре вроде обстреляли из гранатомета. Никаких следов обстрела на резиденции пока не заметно, а охранник закрытого коттеджного городка, в котором расположено это имение, отметил, что у него «не стреляют», — говорится в сюжете. — Врезка К.ру
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Нал «кошелька Авакова» вывозят чемоданами
Супруга бывшего депутата Рады Игоря Котвицкого попалась на украино-венгерской границе с незадекларированными $28,8 млн и €1,3 млн
Игорь Котвицкий (слева) и Арсен Аваков Анастасия Котвицкая с мамой и несколькими гражданами Венгрии на автомобиле Опель Vivaro приехала на пункт Вилок Закарпатской таможни Украины. При пересечении границы никаких средств и драгоценностей они не декларировали, а таможенники даже не стали досматривать вещи. Однако венгерская сторона валюту нашла и потребовала её задекларировать. Было установлено, что с собой у дамы было наличными $28,8 млн и €1,3 млн.
Чемоданы Анастасии Котвицкой с валютой После того как такие сведения стала общественной, на Украине разгорелся скандал, и местное Госбюро расследований открыло расследование уголовного дела.
«Украинская правда», 20.03.2022, «Супруга сподвижника Авакова вывезла в Венгрию чемоданы с 30 млн долларов — источники»: В соответствии с данным, существующим в распоряжении Украинской правды, в ГБР уже располагается расследование уголовного дела №62022140050000058 от 20.03.2022
Подчеркивается, что сотрудники Муниципального бюро расследований получили данные о вероятном нарушении закона работниками Закарпатской таможни, что соединено с нелегальным перемещением через госграницу существенных сумм денег.
Предприниматель Сеяр Куршутов написал в Фэйсбук, что Котвицкая была обязана задекларировать эти миллионы только поэтому, что венгерская таможня их нашла, одновременно украинские таможенники чемоданы с средствами «не увидели». — Врезка К.ру
На Украине никто не колеблется в том, что эти средства принадлежат жену Анастасии — большому харьковскому предпринимателю, который был народному депутату Верховной рады, деловому партнёру бывшего главу МВД Украины Арсена Авакова Игорю Котвицкому. А он, со своей стороны, мог получить их от Авакова — чтоб спасти.
Пара зарегистрировала брак не так давно — в конце прошедшего года. Ранее Котвицкий развёлся со собственной первой супругой — Аллой Котвицкой, которая сейчас занимает пост ректора Государственного лекарственного института.
Золушка из ОГА
Новая жена Котвицкого до этого работала спецом департамента экономики и межгосударственных связей Харьковской облгосадминистрации. Уже тогда она заинтересовала харьковчан нескромными покупками и сбережениями, которые обыденные государственные служащие дозволить для себя не могут.
В 2017 году Анастасия Кучер (это девичья фамилия девицы) задекларировала накопления — 1850780 гривен (6,5 миллионов рублей) и $95 000. Из недвижимого имущества в декларацию был внесён личный дом в Харькове, правда, его цена женщина почему-либо не указала.
В числе прочего, у будущей супруги Котвицкого в принадлежности оказались часы марок Rolex и Breguet, две соболиные и норковая шубы, жилеты из меха соболя, шиншиллы, каракуля и норки, браслет и серьги Cartier, серьги Tiffany, кольцо с камнем Damiani, подвеска, серьги и кольцо Messika. Из транспортных средств — паркетник БМВ X6, который она купила за 1 509 600 гривен (5,4 миллионов рублей).
Игорь и Анастасия Котвицкие Похоже, любовная история госслужащей и самого обеспеченного предпринимателя Харьковской области началась конкретно в стенках администрации области. В 2018 году Кучер уволилась из ОГА.
Откуда взялся Котвицкий
Карьерный и бизнес-взлёт грядущего парламентария начался с шофёрской баранки машины тогда ещё предпринимателя Арсена Авакова. Со скандально популярным бывшим руководителем МВД Украины он знаком приблизительно 30 лет.
Ещё в 1990 году Аваков основал и возглавил организацию «Финансист», которая позднее перевоплотился в большой холдинг. Компания занималась сбором и сбытом цветных металлов, а одновременно в ней вращались средства очень непонятного происхождения. Их было столько, что в 1992 году Аваков открыл свой банк «Базис».
В 1993 году в «Финансисте» возник и Котвицкий. Он начал с ассистента президента, позже работал замом руководителя правления, членом наблюдательного совета — заместителем президента.
Пожалуй, конкретно с того времени Котвицкий крепко и безальтернативно стал младшим партнёром Авакова и следовал везде за своим заступником.
Когда холдинг «Финансист» обзаводился газодобывающими компаниями «Энергия-95», «Гравелит-21», «Денисовское» и «Сахалинское» в Харьковской области, Котвицкий получил большой приз от шефа — вошёл в состав владельцев акций «Энергии-95».
В феврале 2005 года, после «оранжевой революции», Аваков возглавил Харьковскую облгосадминистрацию. Ему пришлось сложить с себя возможности и главу наблюдательного совета в АО «Финансист», и в банке «Базис». Посты президента и главы набсовета АКБ «Базис» получил Котвицкий. Он же после ухода Авакова в политику остался миноритарным владельцем «Финансиста».
На Украине сообщают, что вот тогда он стал отвечать за деньги Арсена Авакова, на самом деле, стал его кошельком.
Liga.net, 24.07.2021, «Финансист внутренних дел. С чем бывший руководитель МВД Арсен Аваков оставил министерское кресло»: Корреспондент-расследователь Юрий Николов (Наші гроші) и харьковский депутат Дмитрий Булах думают, что Аваков может иметь отношение и к активам, контролирующ?? его бывшие руководители и бизнес-партнеры (значимых доказанных фактов они не приводят). «Где есть Котвицкий — там точно есть интересы Арсена Борисовича», — заявляет Булах. Бывший корреспондент и член набсовета Укрзалізниці Сергей Лещенко называл Котвицкого «кошельком Авакова».
Если они правы, то Аваков имеет отношение к чрезвычайно диверсифицированной бизнес-группе Котвицкого с вложениями в Артемовский спиртзавод (двадцать четыре процента акций), сеть табачных магазинов Кисет (тридцать процентов), производителя боевых транспортных средств Мед Номад (двадцать пять процентов акций), харьковский отель Чичиков и 4 СЭС в Николаевской и Черкасской областях на 2-23 мВт. В энергетическом бизнесе у Котвицкого главные партнеры все те же Гаевой и Амирян.
Последним, кроме толики в нескольких активах Котвицкого-Авакова, также принадлежит маркетинговое агентство Мультимедиацентр, мусороперерабатывающая организация «ПХР Перерабатывающий завод» и две девелоперские компании — Харьков-Будиндустрия и Энседра. — Врезка К.ру
В 2014 году на волне революции Аваков занял кресло главу МВД, а после голосования за выборах президента стал одним из основных организаторов партии «Народный фронт». Очевидно, там скоро оказался и Котвицкий, получивший в перечне НФ на выборах в парламент 48-е место и стал народным депутатом Украины.
Уже в 2015 году Котвицкий успел «стать известным» на Украине выводом из государства $40 млн на счета одной из панамских компаний. После вспыхнувшего скандала, который сопровождался обращениями про то, что эти средства в действительности принадлежали Авакову, министр внутренних дел встал на защиту младшего партнёра.
Он сообщил, что $40 млн принадлежат Котвицкому и выведены они были легитимно. Как понятно, Аваков оставил должность руководителя МВД в 2021 году и сейчас навряд ли сумеет защитить семью собственного товарища.
Государство.ua, 20.03.2022, «Бывший-депутат Котвицкий не подтвердил домыслы, что его супруга вывозила из Украины $28 млн»: В тоже время сам Игорь Котвицкий в ответе «Стране» не подтвердил такие сведения.
«Это ложное сообщение. Никто мою супругу не задерживал. Она выезжала неделю назад и договаривалась о родах, где рождать и у кого! Нам через 10-12 дней срок. Должны были рождать в Лелеке, в Буче. Там все разрушили. А это придуманная история, чрезвычайно противная! Все мои средства находятся в украинских банках, я ничего не выводил. Помогаю с Закарпатья гуманитарной помощью для родного Харькова. Однако кому-то даже на данный момент скучновато живется без политики и «сенсаций». Пусть протоколы покажут, либо что у них там имеется. На данный момент супруга в Украине вместе со мной. Уедет на предстоящей неделе», — сообщил Котвицкий «Стране». — Врезка К.ру
***
Как депутат Рады Игорь Котвицкий прятал $40 млн на счетах племянницы
Оригинал этого материала
© w-n.com.ua, 30.08.2016, Богатейший депутат парламента Игорь Котвицкий хранил миллионы на счетах племянницы, Фото: Государство.ua
Игорь Котвицкий Богатейший депутат парламента Игорь Котвицкий навряд ли сумеет выйти сухим из воды. Суть в том, что наибольший процент профессионалов не колеблются в «тюремном будущем» парламентария.
Ранее появились сведения о том, что в следствии по уголовному делу о происхождении и выводе за границу 40 млн долларов народного парламентария из «Народного фронта» Игоря Котвицкого — новый поворот. Как узнали детективы Государственного противокоррупционного бюро, миллионов долларов, которые он годом ранее перечислил в Панаму, до этого хранились на счетах его племянницы.
Про это стало понятно из определения Соломенского суда города Киев от 12 августа 2016 года, который был размещен в Едином реестре судебрных решений.
Этим решением суд предоставил доступ детективам НАБУ к счетам племянницы народного парламентария Игоря Котвицкого в «УкрСиббанке» (во время дачи показан собственница счетов назвала Котвицкого своим дядей).
Игорь Котвицкий не опровергает
Как понятно, Антикоррупционное бюро расследует сговор меж Нацбанком и несколькими организациями, зарегистрированными в офшорах. По данным детективов, в июне 2015 года, злоупотребляя должностными полномочиями должностные лица НБУ вместе с руководством ряда компаний сделали условия для перечисления Игорем Котвицким 40 млн долларов организации Kingston Group S. А. (Панама). Эти средства — уплата долга крымского компании «Республику Крым Петролиум Компани» перед обозначенной панамской компанией. Тем, полагают в Антикоррупционном бюро, свершилась узаконивание средств.
Перед выводом многомиллионной суммы меж Котвицким и «Республику Крым Петролеум Компани» был заключен соответственный контракт, в соответствии с которым крайняя перевела на нардепа долг в 40 млн долларов перед нидерландской компанией Tiway FSU BV. Контракт был зарегистрирован НБУ и стал основанием для перечисления средств.
Параллельно Tiway FSU BV передала панамской Kingston Group S. A. за вознаграждение в один доллар право добиваться с Котвицкого 40 млн долларов.
Как Игорь Котвицкий счетами манипулировал
Перед тем, как расплатиться с нерезидентом, депутат перебросил 41 млн долларов со собственного счета в «Сберегательном банке РФ» на счет в «Ощадбанке». Из этих средств 40 млн долларов было перечислено компании Kingston Group S. А. (счет в швейцарском банке Falkon Private Bank), а другие — 1 млн долларов — на счет Котвицкого в «Альфа Банке».
При этом, согласно декларации, которая была подана депутатом в марте прошедшего года, информацию о наличии обозначенных средств отсутствовали. Однако эти средства были указаны в освеженной декларации, которая была подана им 19 августа 2015 года. с помощью свежайшим цифрам Котвицкий заработал статус богатейшего парламентария парламента.
Kingston Group S. A. является бенефициарным обладателем ООО «Республику Крым Петролеум Компани», предшествующим выгодоприобретателем была компания Tiway FSU B. V.
В процессе проведения следствия была допрошена личность, которая сообщила сотрудникам следствия, что Котвицкий является её дядей. Как она сообщила, перед описанными финансовыми проводками (дата не установлена) народный депутат попросил положить на её счета в банках большие суммы, на что крайняя согласилась. Позднее эти средства «племянница», по распоряжению Котвицкого, сняла средства и возвратила их обладателю, дяде.
Для установления всех событий совершения преступного деяния , также происхождения 40 млн. долларов, которыми депутат возвратил задолженность, суд отдал детективам НАБУ доступ к документам «УкрСиббанка» по операциям на счетах его племянницы.
Имя Котвицкого в прошедшем году «прогремело» в средства массовой информации после того как он изменил сведения о собственных доходах за 2014 год, повысив задекларированную сумму с 63 млн гривен до 970 млн гривен. До этого Котвицкий был известен только, как бизнес-партнер семьи Арсена Авакова (руководителя Министерства МВД), который работал до избрания депутатом заместителем президента организации «Финансист», где обладал 9,5 % акций.
obozrevatel.com, 16.09.2015, «Бывает: депутат и бизнес-партнер Авакова «забыл» задекларировать примерно 1 миллиардов грн»: Народный народный избранник от «Народного фронта» Игорь Котвицкий дополнил свою декларацию за предшествующий год сведениями про то, что имел на счетах в банках и остальных денежных учреждениях 970 920 тысяч гривен.
Про это рассказывает «Радио Свобода».
с помощью этим сведениям, депутат стал в официальном порядке самым богатым в парламенте.
В марте, когда все законодатели должны подавать налоговую отчетность, Котвицкий указал накопления и счета в размере 63 867 тыс. грн. Сейчас он прирастил сумму средств на 907 050 тыс. грн.
«Это к бухгалтеру вопрос. Люди ошибаются и поправили ошибку. Это средства, которые на протяжении нескольких лет лежали на счетах в банках, но не появились ниоткуда. Это механическая ошибка», — сообщил Котвицкий данные. — Врезка К.ру
О свежеиспеченном мультимиллионере распространил данные народный депутат Сергей Лещенко. Депутат заявлял, что для операции «Ощадбанк» был должен провести проверку происхождение средств. А также, после получения согласия «Сберегательного банка» перевод могло заблокировать столичное управление Нацбанка, но «добро отдал руководитель специализированного департамента Леонид Антоненко, после этого средства оставили пределы Украины».
obozrevatel.com, 29.12.2015, «Специалист о выводе в офшорные зоны $40 млн: это средства не Котвицкого»: Громкий вывод народным депутатом от фракции «Народный фронт» и бизнес-партнером министра внутренних дел Арсена Авакова Игорем Котвицким 40 миллионов долларов из Украины через «Ощадбанк» завязан на вопросе регулирования. Про это в коментариии «Корреспонденту» сообщил редактор веб-сайта «Наші гроші» Алексей Шалайский.
«Так просто вывести такую огромную сумму зарубеж нельзя. Эти средства, вероятнее всего, были на крымских счетах, они заработаны на газе. На данный момент Республику Крым — это «сероватая зона», — сообщил Шалайский.
Специалист высказал колебания в том, что средства реально принадлежат Игорю Котвицкому. «Я не считаю, что это средства Котвицкого, это средства остальных людей. Котвицкий только помогает им», — сообщил Шалайский.
«Главное нарушение было при выводе средств. По логике, ответственность на «Ощадбанке». Должны быть наказаны физические лица, но не только госструктура», — сообщил он. Шалайский отметил, что он не занимается этим делом. «Тут нет прямой хищения. Это личные средства, бывш?? выведены с нарушением», — сообщил он.
На вопрос «Корреспондента» по причине внесения значительных правок в декларацию задним числом, Шалайский сообщил, что таковых случаев много. «Украинские парламентеры нередко делают дописки в декларации, подобно Котвицкому. За это все равно необходимо как-то наказывать. Так как это несерьезно — ошибиться практически на один млрд гривен», — подытожил Шалайский. — Врезка К.ру
obozrevatel.com, 28.12.2015, «Ощадбанк» оштрафован за вывод в офшор $40 млн бизнес-напарника Авакова»: Государственный банк Украины наложил штраф муниципальный «Ощадбанк» практически на 3 миллиона гривен за нарушение должностными лицами финучреждения закона при выполнении перевода $40 млн в интересах народного парламентария Игоря Котвицкого («Народный фронт»), являющийся бизнес-партнером главу МВД Арсена Авакова. — Врезка К.ру
Подчеркнём, месяц назад детективы НАБУ получили 14 разрешений на изъятие банковских и учредительных документов в Голландии, Швейцарии, Панаме и Норвегии. Документы касаются операций и руководящих лиц оффшорных компаний Kingston Group S. a. и Tiway FSU B. V.
В соответствии с списку организаций, Котвицкий также является партнером организации «Финансист-Атика» и харьковской компании «Сахалинское». Его партнером в последнем выступает бывший депутат и бывший руководитель партии «Батькивщина» в Харьковской области Виталий Данилов.
Компания сначала нулевых заключила контракт о коллективной работе на Сахалинском месторождении с аффилированной организацией «Надра Украины» «Полтаванафтогазгеология» и компанией беглого экс-главы Минэнерго Эдуарда Ставицкого «Голден Деррик». 3 года назад «Голден Деррик» выкупил в данном проекте госдолю (в размере двадцать четыре процента), но Высший хозсуд возвратил её государству в феврале прошедшего года.
«Украинская правда», 18.04.2017, «Нардепа Котвицкого и его дом шесть месяцев охраняет Национальная полиция — средства массовой информации»: Мультимиллионера, народного парламентария от «Народного фронта» Игоря Котвицкого охраняет государственная милиция.
Про это сообщается в программе «Наши средства с Денисом Бигусом».
Как установили репортеры программы, нардепа Котвицкого сопровождают два сотрудника правоохранительных органов. Еще как минимум двое сотрудников полиции охраняют резиденцию под Харьковом, которой пользуется народный депутат. Один из сторожей резиденции сказал представителям СМИ, что он является представителем правоохранительных органов особенного назначения. […]
Котвицкий разъясняет предоставления ему бесплатной охраны милицией покушением на него. Работник правоохранительных органов особенного назначения, который охраняет резиденцию, которой пользуется Котвицкий, подчеркнул, что охрана предоставлена депутату «по судебному постановлению».
В декабре 2016 харьковский «Народный Фронт» рассказывал, что дом под Харьковом, которым пользуется Котвицкий, обстреляли из гранатомета. В том же сообщении центр политсилы добивался предоставить Котвицкая муниципальную охрану. Про то, что депутат находился в доме, не говорилось.
«Репортеры программы посетили имение под Харьковом, который в декабре вроде обстреляли из гранатомета. Никаких следов обстрела на резиденции пока не приметно, а сторож закрытого коттеджного города, в каком размещено это имение, подчеркнул, что у него «не стреляют», — сообщается в сюжете. — Врезка К.ру
Источником новости является сайт Компромат.ру.
