На фотографии: Лев Ковпак Репортеры обнаружили в Чешской республики счета в банках, квартиры и компании, которые связаны с подозреваемыми в хищениях на Екатеринбургском заводе обработки цветных металлов (ЕЗОЦМ).
Расследование, материалы которого исследовала редакция «Компромат-Урал», обнаружило, что один из оказавшихся под следствием бывших глав компании получил от бизнес-партнёра квартиру в пражском люксовом комплексе, который облюбовали уральские предприниматели, а иной зарегистрировал компанию в чешской селе по тому же адресу, что и член комитета Государственной Думы по казне и налоговым платежам Лев Ковпак. Как следует, депутат-член Единой России впрямую связан личными интересами со государством Североатлантический Альянс.
Конфликт на Екатеринбургском заводе обработки цветных металлов разгорелся в апреле 2006 года
Тогда было установлено, что на ЕЗОЦМ исчезло примерно 33 тонны драгоценных металлов, также 720 кг золота и 11,7 тонны серебра на сумму выше пол миллиарда долларов. Под подозрение попали бывшие главы компании, но следствие в конечном итоге остановили, так и не предоставив никому обвинений.
По данным Investigace.cz, сотрудники следственных органов подразумевали, что драгоценные металлы крали с 1993 по 2005 год, а на средства от их реализации аферисты открыли компании для покупки недвижимого имущества, также и в Чешской республики. С 1993 по 2002 год пост генерального директора ЕЗОЦМ занимал Николай Тимофеев, а с 2002 по 2005-й — Алексей Фисенко.
Фисенко, который в 2006 году стал руководителем администрации Ленинского района Екатеринбурга, а в марте 2009 года — депутатом городской думы от ЕР, отторг обвинения, указав на ошибку в расчетах. «Весь сыр-бор разгорелся на основании 1-го некорректно написанного заключения Счётной палаты», — сообщил он представителям СМИ «Новой газеты» в 2013 году.
Репортеры Investigace.cz выяснили, что в 2005 году, накануне того, как появились сведения о пропаже металлов, Фисенко основал в Чешской республики компанию Fonestum. Организацию оформили в личном доме в селе Трнова. Всего с 2005 по 2007 год там зарегистрировали девять компаний — большинством из них обладали приближенные Фисенко с ЕЗОЦМ и из горнодобывающей индустрии или уральские политики.
В 2007 году компанию в Трнове открыли Лев (потомок) и Игорь Ковпаки.
Депутат Гос думы от партии «Единая Россия» Лев Ковпак, который тогда заседал в Екатеринбургской городской думе, вместе с папой зарегистрировал в том же доме чешской глубинки компанию IK Group. Отец политика, Игорь Ковпак, обладает сетью гипермаркетов «Кировский» в Свердловской области.
В Investigace.cz узнали, что в Праге некоему Игорю Ковпаку принадлежит квартира в люксовом комплексе Pod Mrázovkou. По данному адресу прописана Юлия Ковпак — по данным средств массовой информации из России, так зовут супругу Ковпака-старшего.
Власти Чешской республики нашли на счете супруги Льва Ковпака Вероники четверть млрд крон, когда заморозили счёт из-за санкционных мер против парламентария в связи со специальной армейской операцией в Украине. Данная сумма существенно превосходит доходы Ковпаков. Из налоговых деклараций получается, что с 2014 года по истинное время семья заработала 440 миллионов рублей (приблизительно 170 миллионов крон).
Прошлой осенью в рамках проекта «Архив Пандоры» OCCRP вызнал, что Игорь Ковпак в 2011 году основал на Английских Виргинских Островах компанию Sikesko Enterprises. На 2016 год у нее был счёт в банке в Швейцарии и вложения на сумму, равнозначную 56 миллионам долларов. Тогда же компанию устранили.
Бывший руководитель ЕЗОЦМ Николай Тимофеев получил от делового напарника Михаила Киндлера квартиру в Праге
Тимофеев уехал из Российской Федерации в 2006 году, когда началось расследование в связи с пропажей 33 тонн драгоценных металлов. По данным Investigace.cz, квартиру в том же люксовом комплексе Pod Mrázovkou оформили на него в 2007 году.
В 2012 году организация из США обвинила Тимофеева в невыплате по кредиту на сумму 14,6 миллиона крон (порядка 63 тысяч долларов) на покупку квартиры. Предприниматель тогда произнес в руководству, что средства должен возвращать его деловой партнер Михаил Киндлер, который их и взял. Тимофеев сказал, что выдал Киндлеру доверенность, чтоб он купил ему квартиру в обмен на долю в коллективном бизнесе, а тот тайком оформил по ней кредит на его имя.
Михаил Киндлер — зять уральского металлургического и энергетического магната Вячеслава Спицина. Репортеры узнали, что в 2004 и 2005 годах он возглавлял две девелоперские компании в чешской селе Трнова — Fontana Development s.r.o. и HGF Development s.r.o. Вместе они должны были выстроить там 350 домов на сумму 140 миллионов крон, но проект так и не реализовали.
Представители 3-х мальтийских компаний, которые имели толики в Fontana Development, обвинили Киндлера в нелегальном выводе из проекта 10-ов миллионов крон. В 2013 году компанию Fontana Development признали нулем, а землю ценой 104 миллиона крон в Трнове продали с аукциона. Общая сумма дебиторской задолженности по проекту как и раньше составляет 43,6 миллиона крон. Средства на проект Fontana Development предоставили также чешские компании Zenobia и Grilan, принадлежащие сейшельской компании Sunflower Production Ltd.
В числе кредиторов девелоперского проекта в Трнове оказались супруги бывшего руководителя «Уралсевергаза» и руководителя «МРСК Урала»
По данным Investigace.cz, за мальтийскими компаниями и Sunflower стоят Наталья Кузюшина, жена бывшего руководителя «Уралсевергаза» и знатного консула Венгрии в Екатеринбурге Владимира Кузюшина, и Евгения Кондратьева, супруга гендиректора одной из самых крупных российских энергоорганизаций Валерия Родина.
Через чешскую компанию Zenobia Кузюшина обладает пятью квартирами в комплексе Pod Mrázovkou. Три квартиры принадлежат Алексею Валерьевичу Кондратьеву – вероятнее всего, это потомок Валерия Родина.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Информация представлена по материалам сайта
compromat.group
