На фото: Сергей Махлай «Уралхим» добился банкротства осужденного за мошенничество совладельца «Тольяттиазота» из-за долга в 87,6 млрд руб
Арбитражный суд Поволжского округа (Казань) 27 января отклонил кассационную жалобу на решение о признании банкротом бенефициарного владельца ПАО «Тольяттиазот» Сергея Махлая, сообщили РАПСИ в суде.Также суд оставил в силе судебные акты нижестоящих судов о правомерности назначения Олега Егерева финансовым управляющим Махлая. Тем самым в очередной раз подтверждены должная квалификация и полномочия Егерева, связанные с действиями по инвентаризации, оценке и продаже имущества, принадлежащего Сергею Махлаю.
Кроме того, кассационная инстанция подтвердила законность решений судов первой и апелляционной инстанций об отказе в привлечении к участию в деле о банкротстве в качестве третьих лиц других солидарных ответчиков по обвинительному приговору Комсомольского районного суда Тольятти от 5 июля 2019 года.
В соответствии с приговором бенефициары ТоАЗа Сергей Махлай, его отец Владимир Махлай, владелец швейцарской компании Ameropa AG Эндрю Циви, директор дочерней Амеропе фирмы Nitrochem Distributions AG Беат Рупрехт, а также бывший гендиректор «Тольяттиазота» Евгений Королев признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере при реализации продукции ТоАЗа на экспорт. Фигуранты дела заочно приговорены к лишению свободы сроком от 8,5 до 9 лет. Суд обязал их также выплатить потерпевшим возмещение ущерба — «Тольяттиазоту» свыше 77 миллиардов рублей, «Уралхиму» — свыше 10 миллиардов рублей.
Сергей Махлай
Дело о банкротстве Махлая
Арбитражный суд Самарской области 9 августа 2021 года признал банкротом Сергея Махлая и ввел в отношении него процедуру реализации имущества. Финансовым управляющим Махлая был назначен Олег Егерев из Уральской СРО арбитражных управляющих.
Самарский арбитраж 7 июля 2021 года принял к производству соответствующее заявление «Уралхима» и возбудил производство по делу о банкротстве. В заявлении о признании Махлая банкротом «Уралхим» основывает свои требования на положениях ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в частности, указывает, что должник не исполняет денежные обязательства, имеет непогашенную судимость за совершение умышленного преступления в сфере экономики и Махлай не имеет оснований для реструктуризации долга.
Суд отклонил ряд ходатайств должника. В частности, Махлаю было отказано в приостановлении производства по делу о банкротстве до рассмотрения кассационной жалобы на вступивший в законную силу приговор Комсомольского районного суда Тольятти от 5 июля 2019 года, а также в назначении финансово-экономической экспертизы.
Ранее «Тольяттиазот» пытался войти в дело о банкротстве Махлая, однако арбитражный суд не признал ТоАЗ надлежащим кредитором. Кроме того, пытаясь всячески затянуть дело, Махлай совместно со своей женой Ириной Махлай подали заявления о ее вступлении в дело на основании того, что между супругами идет судебный раздел имущества. Дело о разделе имущества, которое слушается в Замоскворецком суде Москвы, скорее всего, является попыткой уберечь часть имущества Махлая от взыскания, переписав его на жену.
Арбитраж напомнил, что круг лиц, участвующих в деле о банкротстве, а также перечень лиц, участвующих в арбитражном процессе по делу о несостоятельности, установлены в статьях 34 и 35 закона о банкротстве.
Непосредственными участниками обособленного спора помимо основных участников дела о банкротстве при рассмотрении обоснованности заявления о признании должника несостоятельным являются заявитель, а также все иные лица, чьи заявления о банкротстве были приняты судом к рассмотрению, отметил суд. Ирина Махлай к лицам, участвующим в деле о банкротстве, не относится, говорится в определении арбитража.
Откуда возник долг Махлая
Требование в размере свыше 87 млрд рублей возникло к Сергею Махлаю на основе обвинительного приговора Комсомольского районного суда г. Тольятти от 5 июля 2019 года, вступившего в законную силу 26 ноября 2019 года. В соответствии с приговором, бенефициары ТоАЗа Сергей Махлай, его отец Владимир Махлай, владелец швейцарской компании Ameropa AG Эндрю Циви, директор дочерней Амеропе фирмы Nitrochem Distributions AG Беат Рупрехт, а также бывший гендиректор «Тольяттиазота» Евгений Королев признаны виновными в в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК).
Как следует из приговора, эти лица в период 2009–2011 гг. организовали продажу продукции «Тольяттиазота» — аммиака и карбамида — на экспорт по ценам на 20–40% ниже среднерыночных. Вся экспортная продукция продавалась по эксклюзивному договору Nitrochem Distributions AG, аффилированному с бенефициарами ТоАЗа. Nitrochem затем перепродавал ее независимым покупателям по рыночным ценам, а незаконно полученная таким образом маржа через систему офшорных компаний различных юрисдикций направлялась на счета совладельцев «Тольяттиазота». Потерпевшими в результате мошенничества суд признал ПАО «Тольяттиазот» и его миноритарного акционера АО «ОХК «Уралхим». Фигуранты дела заочно приговорены к лишению свободы сроком от 8,5 до 9 лет. Суд обязал их также выплатить потерпевшим возмещение ущерба — «Тольяттиазоту» свыше 77 млрд рублей, «Уралхиму» — свыше 10 млрд руб.
В заявлении о признании Сергея Махлая банкротом «Уралхим» основывает свои требования на положениях ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», указывая, что Махлай не исполняет денежные обязательства, имеет непогашенную судимость за совершение умышленного преступления в сфере экономики, и не имеет оснований для реструктуризации долга. Согласно заявлению «Уралхима», Арбитражный суд Самарской области обязал «Уральскую саморегулируемую организацию арбитражных управляющих» представить в суд кандидатуру арбитражного управляющего, а ФССП — представить материалы исполнительного производства в отношении должника.
Другие события вокруг дела «Тольяттиазота»
Ранее, 3 апреля 2021 года, АС Самарской области ввел процедуру арбитражного управления в ООО «Томет», контролируемого одним из обвиняемых по уголовному делу о мошенничестве — Эндрю Циви через принадлежащий ему гонконгский офшор Triumph Development Ltd. На «Томет» решением суда обратили взыскание долга — тех же 87 млрд руб. Но в связи с недостаточной стоимостью активов «Томета» предприятие признали банкротом. По завершении процедуры арбитражного управления имущество «Томета» будет реализовано в счет погашения долга.
Сергей Махлай, ООО «Томет» и еще 18 юридических и физических лиц, связанных с «Тольяттиазотом», выступают в уголовном деле о мошенничестве солидарными ответчиками. Согласно закону, кредиторы вправе требовать от любого из них выплаты всей суммы, подлежащей взысканию.
Как сообщалось ранее, в отношении Сергея Махлая и других лиц, связанных с деятельностью ПАО «Тольяттиазот», СКР возбуждены и расследуются уголовные дела об организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 3 ст. 210 УК РФ), неуплате налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ) и даче взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ).
По версии следственных органов, на «Тольяттиазоте» участники преступной организации, куда входили Сергей и Владимир Махлаи и другие фигуранты, действуя в форме структурированной организованной группы, в период 2005–2013 гг. совершили несколько тяжких преступлений в сфере экономической деятельности против государства, против собственности ПАО «Тольяттиазот» и других юридических и физических лиц. Для совершения и сокрытия преступлений преступное сообщество активно вовлекало в свою деятельность сотрудников подконтрольных им компаний, а также использовала подставные фирмы, зарегистрированные в различных офшорных юрисдикциях.
Следователи полагают, что нелегальным финансовым центром в составе этой преступной организации выступал Тольяттихимбанк, до 2011 года принадлежавший Владимиру Махлаю, а затем его сыну Сергею Махлаю. Следствие установило, что Попов, действуя в составе организованного преступного сообщества, возглавляемого Махлаями, обеспечивал незаконный вывод денег с ТоАЗа через Тольяттихимбанк.
9 июня 2021 года Центральный районный суд г. Тольятти вынес Попову обвинительный приговор по уголовному делу о даче взятки судьям Верховного суда РФ за разрешение налогового спора с ФНС в пользу «Тольяттиазота». Суд назначил ему наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима и обязал выплатить штраф в размере 500 млн рублей. По делу о взятке вместе с Поповым проходит также Сергей Махлай как заказчик преступления.
В настоящее время все имущество «Тольяттиазота», включая мажоритарный пакет акций предприятия, арестовано судом в качестве обеспечительной меры. Под арестом находятся также акции и все имущество ПАО «Трансаммиак», которое имеет тех же собственников, что и «Тольяттиазот».
Офшорный «король»: опубликован список имущества собственника «Тольяттиазота» Сергея Махлая
Стало известно, каким имуществом официально владеет тольяттинский бизнесмен, бенефициар корпорации «Тольяттиазот» Сергей Махлай. Сведения обнародовали в описи, которая всегда предшествует распродаже имущества частного лица, официально признанного банкротом.
Как правило, чтобы расплатиться с долгами всё имущество банкрота пускают на продажу. Для этого финансовый управляющий составил опись того, чем владеет Сергей Махлай. Список оказался весьма внушительным. Правда, на счетах, отрытых на имя бизнесмена в «Тольяттихимбанке», довольно скромные суммы — 1 866 285,43 рубля, 678,91 евро и 20,97 доллара.
Из имущества — две квартиры. Одна находится в Москве на проспекте Мира — площадь 122 квадратных метра. Во второй бизнесмену принадлежит только 1/3. Она находится в Центральном районе Тольятти на улице Мира. Там бизнесмен, судя по документу, зарегистрирован. Еще на предпринимателя зарегистрировано маломерное судно «Волга» — это катер на подводных крыльях, которые в разных модификациях производили в СССР.
При этом Сергей Махлай является бенефициарным владельцем большого количества иностранных компаний. Они зарегистрированы по всей планете от Уругвая до Швейцарии:
- Thomton Ventures Limited (Великобритания);
- Tech-Lord SA (Швейцария);
- Borgat lnvestment Limited (Кипр);
- A.S. Industries (CYPRUS) LTD (Кипр);
- Todan Limited (Кипр);
- Wickerton Limited (Британские Виргинские острова);
- Riverdelle Worldwide Limited (Британские Виргинские острова);
- Sanita Global Limited (Британские Виргинские острова);
- Silvergrove Resources Limited (Британские Виргинские острова);
- Halnure Ltd (Британские Виргинские острова), ранее — Halnure LTDa (Halnure SA), Восточная Республика Уругвай;
- Magnum Investment Trading Corporation (Британские Виргинские острова);
- Niteroi Limited (Британские Виргинские острова);
- Arodoet Enterprises Limited (Кипр);
- Kizzie Consulting Limited (Кипр);
- Farodot Consulting Limited (Кипр);
- Florenta Management Limited (Кипр);
- Evanda Holdings Limited (Кипр);
- Entouraga Limited (Кипр);
- Tiberius Investment Group Ltd;
- Trafalgar Trafhold Limited» (Сент-Люсия), ранее — Trafalgar Developments Ltd. Ангилья;
- Instantania Holdings LTD. (Британские Виргинские острова);
- Balriki Inc. (Британские Виргинские острова) — ранее компания была зарегистрирована в Невис;
- Kamara LTD (Сент-Люсия).
Задолжали миллиарды
Вошли в опись имущества и деньги, которые должны Сергею Махлаю. Право требования этих долгов также могут продать.
В частности, «Нитерой Лимитед» (Британские Виргинские острова) задолжала бизнесмену 3,35 миллиона долларов США, «Текс-Лорд Финанс СА» (Швейцария) — 2,59 миллиона долларов США, «Морумби Лимитед» (Британские Виргинские острова) — 342,8 миллиона рублей. Деньги лежат на счетах организаций в «Тольяттихимбанке».
Также Сергею Махлаю причитаются дивиденды за работу в ПАО «Трансаммиак» за 2016 год — 83,45 миллиона рублей (сумма на счете в ПАО АКБ «Авангард»), и по акциям «Тольяттихимбанка» в количестве 4 840 000 штук номиналом 50 рублей каждая.
А вот «Тольяттиазот», судя по описи финансового управляющего, задолжал Сергею Махлаю вознаграждение за деятельность в качестве председателя совета директоров в 2014 и 2015 годах на общую сумму 1,6 миллиарда рублей. Дивиденды с предприятия за этот период оценили в 9,92 миллиарда рублей.
Сколько акций «Тольяттиазота» осталось у Махлая
При этом у Сергея Махлая всё еще остается контрольный пакет акций «Тольяттиазота» — 50,9%. Они находятся на счетах депо, открытых в «Тольяттихимбанке» компаниями Trafalgar Trafhold Limited, Instantania Holdings LTD, Bairiki lnc, Kamara LTD, Halnure Ltd.
На счетах депо учитываются ценные бумаги, переданные кредитной организации ее клиентами для хранения и (или) учета, для осуществления доверительного управления, брокерских и иных операций.
— Также есть 100 акций АО «Корпорация «Тольяттиазот»» стоимостью 1000 рублей каждая, 4,84 миллиона акций «Тольяттихимбанка» номиналом 50 рублей каждая и 5,56 миллиона акций ПАО «Трансаммиак» номиналом 1 рубль каждая. Последними Сергей Махлай владеет через 6 кипрских компаний «Ародоет Интерпрайсис Лимитед», «Киззи Консалтинг Лимитед», «Фародот Консалтинг Лимитед», «Флорента Менеджмент Лимитед», «Эванда Холдингс Лимитед» и «Энтоурага Лимитед».
Под «Уралхимом»
В ноябре–декабре 2021 года на «Тольяттиазоте» произошла смена руководства. В новый состав совета директоров вошли Андрей Ермизин, Сергей Момцемлидзе, Михаил Лопатин, Дмитрий Татьянин, Артур Карамашев. Председателем избрали Дмитрия Татьянина — директора завода «Уралхим» по правовым вопросам, генеральным директором — Анатолия Шаблинского, ранее возглавлявшего филиал «Уралхима» в Кирово-Чепецке.
Также досрочно прекратили полномочия управляющей организации ПАО «ТОАЗ» — АО «Корпорация «Тольяттиазот»».
Причем контрольным пакетом акций ПАО «Тольяттиазот» на собрании голосовал Олег Егерев — финансовый управляющий имуществом Сергея Махлая. Не исключено, что в скором времени этот пакет также перейдет к «Уралхиму».
Сейчас «Тольяттиазот» входит в число крупнейших производителей аммиака в мире. Финансы на конец 2020 года: баланс — 110,6 миллиарда рублей, выручка — 53,6 миллиарда рублей, чистая прибыль — 1,3 миллиарда рублей.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является сайт compromat.group.
На фотографии: Сергей Махлай «Уралхим» достигнул раззорения осужденного за совершение мошеннических действий соучредителя «Тольяттиазота» из-за долга в 87,6 миллиардов руб
Арбитражный суд Поволжского окрестность (Казань) 27 января отклонил апелляционную обращение на решение о признании нулем бенефициарного обладателя ПАО «Тольяттиазот» Сергея Махлая, сказали РАПСИ в суде.Кроме того суд оставил в силе судебные акты нижестоящих судов о законности назначения Олега Егерева денежным управляющим Махлая. Тем снова доказаны подабающая квалификация и возможности Егерева, которые связаны с действиями по инвентаризации, оценке и продаже собственности, который принадлежит Сергею Махлаю.
А также, кассационная инстанция удостоверила законность решений судов первой и апелляционной инстанций об отказе в привлечении к роли в деле о несостоятельности в качестве третьих лиц остальных солидарных ответчиков по обвинительному вердикту Комсомольского районного суда Тольятти от 5 июля 2019 года.
В согласовании с вердиктом выгодоприобретатели ТоАЗа Сергей Махлай, его отец Владимир Махлай, собственник швейцарской компании Ameropa AG Эндрю Циви, руководитель дочерней Амеропе компании Nitrochem Distributions AG Беат Рупрехт, также бывший генеральный директор «Тольяттиазота» Евгений Цариц признаны виноватыми в мошеннических действиях в особо большом размере при реализации продукции ТоАЗа на экспорт. Фигуранты дела заочно приговорены к лишению свободы сроком от 8,5 до девять лет. Суд заставил их также выплатить пострадавшим компенсацию вреда — «Тольяттиазоту» более 77 млрд рублей, «Уралхиму» — более 10 млрд рублей.
Сергей Махлай
Дело о несостоятельности Махлая
Арбитражный суд Самарской области 9 августа 2021 года признал нулем Сергея Махлая и ввел в отношении него функцию продажи собственности. Денежным управляющим Махлая был назначен Олег Егерев из Уральской СРО арбитражных управляющих.
Самарский арбитраж 7 июля 2021 года принял к производству соответственное заявление «Уралхима» и возбудил создание по расследованию о несостоятельности. В обращении о признании Махлая нулем «Уралхим» основывает свои требования на положениях ФЗ «О несостоятельности (несостоятельности)», в том числе, отмечает, что должник не исполняет валютные обязанности, имеет непогашенную судимость за совершение предумышленного преступного деяния в сфере экономики и Махлай не имеет оснований для реструктуризации долга.
Суд отклонил ряд обращений должника. А именно, Махлаю было отказано в приостановлении производства по расследованию о несостоятельности до изучения кассационной жалобы на вступивший в легитимную силу вердикт Комсомольского районного суда Тольятти от 5 июля 2019 года, также в назначении экономически-финансовой экспертные исследования.
До этого «Тольяттиазот» пробовал войти в дело о несостоятельности Махлая, но арбитражный суд не признал ТоАЗ соответствующим кредитором. А также, пробуя всевозможными способами затянуть дело, Махлай вместе со собственной супругой Ирой Махлай подали обращения о её вступлении в дело на основании того, что меж женами идет судебный раздел собственности. Дело о разделе собственности, слушаемое в Замоскворецком суде города Москва, вероятнее всего, является попыткой уберечь часть собственности Махлая от взыскания, переписав его на супругу.
Арбитраж упомянул, что круг лиц, которые участвуют в деле о несостоятельности, также список лиц, которые участвуют в арбитражном процессе по расследованию о несостоятельности, установлены в статьях 34 и 35 закона о несостоятельности.
Конкретными участниками обособленного спора кроме главных участвующих дела о несостоятельности при рассмотрении обоснованности обращения о признании должника беспочвенным являются заявитель, также все другие лица, чьи обращения о признании банкротом были приняты судом к изучения, отметил суд. Ира Махлай к лицам, которые участвуют в деле о несостоятельности, не относится, сообщается в определении арбитража.
Откуда появился долг Махлая
Требование в размере более 87 миллиардов рублей появилось к Сергею Махлаю на базе обвинительного вердикта Комсомольского районного суда г. Тольятти от 5 июля 2019 года, который вступил в легитимную силу 26 ноября 2019 года. В согласовании с вердиктом, выгодоприобретатели ТоАЗа Сергей Махлай, его отец Владимир Махлай, собственник швейцарской компании Ameropa AG Эндрю Циви, руководитель дочерней Амеропе компании Nitrochem Distributions AG Беат Рупрехт, также бывший генеральный директор «Тольяттиазота» Евгений Цариц признаны виноватыми в в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительной договоренности (ч. 4 ст. 159 УК).
Как надо из вердикта, эти лица во время 2009–2011 гг. организовали продажу продукции «Тольяттиазота» — аммиака и карбамида — на экспорт по ценам на 20–сорок процентов ниже среднерыночных. Вся экспортная продукция продавалась по эксклюзивному договору Nitrochem Distributions AG, аффилированному с выгодоприобретателями ТоАЗа. Nitrochem потом перепродавал её независимым покупателям по рыночным ценам, а нелегально приобретенная таким образом маржа через систему организаций, зарегистрированных в офшорах разных юрисдикций направлялась на счета партнеров «Тольяттиазота». Пострадавшими в итоге мошенничества суд признал ПАО «Тольяттиазот» и его миноритарного акционера АО «ОХК «Уралхим». Фигуранты дела заочно приговорены к лишению свободы сроком от 8,5 до девять лет. Суд заставил их также выплатить пострадавшим компенсацию вреда — «Тольяттиазоту» более 77 миллиардов рублей, «Уралхиму» — более 10 миллиардов руб.
В обращении о признании Сергея Махлая нулем «Уралхим» основывает свои требования на положениях ФЗ «О несостоятельности (несостоятельности)», указывая, что Махлай не исполняет валютные обязанности, имеет непогашенную судимость за совершение предумышленного преступного деяния в сфере экономики, и не имеет оснований для реструктуризации долга. В соответствии с заявлению «Уралхима», Арбитражный суд Самарской области заставил «Уральскую саморегулируемую компанию арбитражных управляющих» представить в суд кандидатуру арбитражного управляющего, а ФССП — представить материалы исполнительного производства в отношении должника.
Остальные действия вокруг дела «Тольяттиазота»
До этого, 3 апреля 2021 года, АС Самарской области ввел функцию арбитражного управления в ООО «Томет», который контролируется одним из обвиняемых по расследованию о мошенничестве — Эндрю Циви через принадлежащий ему гонконгский офшор Triumph Development Ltd. На «Томет» по судебному вердикту направили взыскание долга — тех же 87 миллиардов руб. Однако в связи с недостаточной ценой активов «Томета» предприятие признали нулем. По окончании процедуры арбитражного управления имущество «Томета» будет реализовано в счет уплаты задолженности.
Сергей Махлай, ООО «Томет» и еще 18 правовых и физлиц, которые связаны с «Тольяттиазотом», выступают в уголовном деле о мошенничестве солидарными ответчиками. В соответствии с закону, кредиторы вправе добиваться от хоть какого из них выплаты всей суммы, подлежащей взысканию.
По появившейся ранее информации, в отношении Сергея Махлая и остальных лиц, которые связаны с работой ПАО «Тольяттиазот», СКР возбуждены и ведутся уголовные расследования об организации организованной преступной группы и участии в нем (ч. 3 ст. 210 УК Россия), неуплате налоговых платежей в особо большом размере (ч. 2 ст. 199 УК Россия) и даче взятки в особо большом размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК Россия).
По мнению процессуальных органов, на «Тольяттиазоте» участники криминальной группировки, куда входили Сергей и Владимир Махлаи и иные фигуранты, предпринимая действия в форме структурированной организованной группы, во время 2005–2013 гг. сделали несколько тяжелых преступлений в сфере финансовой работе против страны, против принадлежности ПАО «Тольяттиазот» и остальных правовых и физлиц. Для совершения и сокрытия преступлений организованная преступная группа интенсивно ввязывало в свою деятельность служащих подконтрольных им компаний, также употребляла фиктивные компании, зарегистрированные в разных офшорных юрисдикциях.
Сотрудники следственных органов считают, что незаконным денежным центром в составе этой криминальной группировки выступал Тольяттихимбанк, до 2011 года принадлежавший Владимиру Махлаю, а потом его сыну Сергею Махлаю. Следственные органы выяснили, что Попов, предпринимая действия в составе организованного организованной преступной группы, который возглавляется Махлаями, обеспечивал нелегальный вывод средств с ТоАЗа через Тольяттихимбанк.
9 июня 2021 года Центральный райсуд г. Тольятти вынес Попову обвинительный вердикт по расследованию о даче взятки судьям Верховного суда Россия за разрешение налогового спора с ФНС в пользу «Тольяттиазота». Суд провозгласил ему наказание в виде 7,пять лет заключения в исправительном учреждений со строгим режимом и заставил выплатить штраф на сумму 500 миллионов рублей. По расследованию о взятке вместе с Поповым проходит также Сергей Махлай как заказчик преступного деяния .
В текущее время вся собственность «Тольяттиазота», в том числе мажоритарный пакет акций компании, арестовано судом в качестве обеспечительной меры. Под арестом находятся также акции и вся собственность ПАО «Трансаммиак», имеющее тех же владельцев, что и «Тольяттиазот».
Офшорный «повелитель»: размещен перечень собственности владельца «Тольяттиазота» Сергея Махлая
Стало понятно, каким собственностью в официальном порядке обладает тольяттинский предприниматель, выгодоприобретатель компании «Тольяттиазот» Сергей Махлай. Сведения разгласили в описи, которая постоянно предшествует акции распродажи собственности личного лица, в официальном порядке признанного нулем.
Обычно, чтоб расплатиться с долгами всё имущество должника пускают на продажу. С этой целью денежный управляющий составил опись того, чем обладает Сергей Махлай. Перечень оказался очень впечатляющим. При этом, на счетах, отрытых на имя предпринимателя в «Тольяттихимбанке», достаточно умеренные суммы — 1 866 285,43 рубля, 678,91 евро и 20,97 доллара.
Из собственности — две квартиры. Одна располагается в столице России на проспекте Мира — площадь 122 квадратных метра. Во 2-ой предпринимателю принадлежит только 1/3. Она располагается в Центральном районе Тольятти на улице Мира. Там предприниматель, судя по документу, зарегистрирован. Еще на бизнесмена документально зафиксировано маломерное судно «Волга» — это катер на подводных крыльях, которые в различных модификациях производили в Советском союзе.
При всем этом Сергей Махлай является бенефициарным обладателем значительного числа зарубежных компаний. Они зарегистрированы по всей планетке от Уругвая до Швейцарии:
- Thomton Ventures Limited (Англия);
- Tech-Lord SA (Швейцария);
- Borgat lnvestment Limited (Кипр);
- A.S. Industries (CYPRUS) LTD (Кипр);
- Todan Limited (Кипр);
- Wickerton Limited (Английские Виргинские острова);
- Riverdelle Worldwide Limited (Английские Виргинские острова);
- Sanita Global Limited (Английские Виргинские острова);
- Silvergrove Resources Limited (Английские Виргинские острова);
- Halnure Ltd (Английские Виргинские острова), до этого — Halnure LTDa (Halnure SA), Восточная Республика Уругвай;
- Magnum Investment Trading Corporation (Английские Виргинские острова);
- Niteroi Limited (Английские Виргинские острова);
- Arodoet Enterprises Limited (Кипр);
- Kizzie Consulting Limited (Кипр);
- Farodot Consulting Limited (Кипр);
- Florenta Management Limited (Кипр);
- Evanda Holdings Limited (Кипр);
- Entouraga Limited (Кипр);
- Tiberius Investment Group Ltd;
- Trafalgar Trafhold Limited» (Сент-Люсия), до этого — Trafalgar Developments Ltd. Ангилья;
- Instantania Holdings LTD. (Английские Виргинские острова);
- Balriki Inc. (Английские Виргинские острова) — до этого компания была зарегистрирована в Невис;
- Kamara LTD (Сент-Люсия).
Задолжали млрд
Вошли в опись собственности и средства, которые должны Сергею Махлаю. Право требования этих долгов также могут реализовать.
А именно, «Нитерой Лимитед» (Английские Виргинские острова) задолжала предпринимателю 3,35 миллиона долларов США, «Текс-Лорд Финанс СА» (Швейцария) — 2,59 миллиона долларов США, «Морумби Лимитед» (Английские Виргинские острова) — 342,8 миллиона рублей. Средства лежат на счетах компаний в «Тольяттихимбанке».
Кроме того Сергею Махлаю причитаются доходы от ценных бумаг за работу в ПАО «Трансаммиак» за 2016 год — 83,45 миллиона рублей (сумма на счете в ПАО АКБ «Авангард»), и по акциям «Тольяттихимбанка» в числе 4 840 000 штук номиналом 50 рублей любая.
А вот «Тольяттиазот», судя по описи денежного управляющего, задолжал Сергею Махлаю вознаграждение за деятельность в качестве главу совета руководителей в 2014 и 2015 годах в общем размере 1,6 млрд рублей. Доходы от ценных бумаг с компании за данное время оценили в 9,92 млрд рублей.
Сколько акций «Тольяттиазота» осталось у Махлая
При всем этом у Сергея Махлая всё еще остается контрольный пакет акций «Тольяттиазота» — 50,9 %. Они находятся на счетах депо, открытых в «Тольяттихимбанке» компаниями Trafalgar Trafhold Limited, Instantania Holdings LTD, Bairiki lnc, Kamara LTD, Halnure Ltd.
На счетах депо учитываются ценные бумаги, переданные финансовой компании её клиентами для хранения и (либо) учета, для воплощения доверительного управления, брокерских и других операций.
— Кроме того есть 100 акций АО «Компания «Тольяттиазот»» ценой 1000 рублей любая, 4,84 миллиона акций «Тольяттихимбанка» номиналом 50 рублей любая и 5,56 миллиона акций ПАО «Трансаммиак» номиналом 1 рубль любая. Последними Сергей Махлай обладает через 6 кипрских компаний «Ародоет Интерпрайсис Лимитед», «Киззи Консалтинг Лимитед», «Фародот Консалтинг Лимитед», «Флорента Менеджмент Лимитед», «Эванда Холдингс Лимитед» и «Энтоурага Лимитед».
Под «Уралхимом»
В ноябре–декабре 2021 года на «Тольяттиазоте» произошла смена управления. В новый состав совета руководителей вошли Андрей Ермизин, Сергей Момцемлидзе, Михаил Лопатин, Дмитрий Татьянин, Артур Карамашев. Главой выбрали Дмитрия Татьянина — руководителя завода «Уралхим» по правовым вопросам, гендиректором — Анатолия Шаблинского, до этого возглавлявшего филиал «Уралхима» в Кирово-Чепецке.
Кроме того раньше срока закончили возможности управляющей организации ПАО «ТОАЗ» — АО «Компания «Тольяттиазот»».
При этом контрольным пакетом акций ПАО «Тольяттиазот» на собрании голосовал Олег Егерев — денежный управляющий собственностью Сергея Махлая. Возможно, что в ближайшее время данный пакет также перейдет к «Уралхиму».
На данный момент «Тольяттиазот» заходит в количество одних из самых крупных производителей аммиака в мире. Деньги на конец 2020 года: баланс — 110,6 млрд рублей, выручка — 53,6 млрд рублей, незапятнанная прибыль — 1,3 млрд рублей.
