Офшорная страховка Бернара Арно
Прокуратура Парижа подозревает руководителя холдинга LVMH в легализации €20 млн при скупке недвижимого имущества в Куршевеле через соучредителя группы РЕСО Саркисова
Бернар Арно Прокуратура Парижа начала проводить расследование «подозрительные» сделки с недвижимым имуществом на люксовом горнолыжном здравнице Куршевель, в которых могли принимать участие руководитель холдинга LVMH Бернар Арно (2-ой в перечне Форбс с состоянием $187,2 миллиардов) и один из собственников группы РЕСО Николай Саркисов (состояние по данным Форбс — $850 млн), рассказывает Le Monde ссылаясь на источники.
Николай Саркисов Как подчеркивает СМИ, отделение денежной разведки Tracfin подозревает предпринимателей в легализации денежных средств. По данным учреждения, в 2018 году сделанные во Франции, Люксембурге и на Кипре компании за несколько недель заполучили 14 объектов недвижимого имущества в элитном районе здравницы Жарден-Альпин в общем размере €16 млн. Конечным приобретателем недвижимого имущества стала кипрская компания La Fleche, которую финразведка подозревает в связи с Саркисовым.
В том же месяце La Fleche купила еще три объекта недвижимого имущества на €2,2 млн у компании SNC Croix Realty, которую также подозревают в связи с Саркисовым. Прокуратура думает, что гражданин России продавал недвижимость сам для себя и таким образом сумел «отмыть» около €1,2 млн.
При всем этом Арно, как пишет Le Monde, отдал Саркисову €18,3 млн, нужных для покупки недвижимого имущества, через свою компанию SNC Mеtropole, принадлежащая холдинга французского предпринимателя. После соглашений, будто бы совершенных Саркисовым, Арно выкупил все акции La Fleche, став её основным выгодоприобретателем. «Подставной клиент рвался утаить реального конечного клиента», — сообщается в заключении Tracfin.
Предприниматель.Ру, 29.09.2023, «Le Monde: во Франции расследуют сделку главы LVMH и предпринимателя из России»: Как рассказывает Le Monde, в 2018 году господин Саркисов заполучил больше 10-ка объектов недвижимого имущества в Куршевеле через организации-посредники. Но конечным покупателем этих активов оказался Бернар Арно. При всем этом он будто бы заплатил Николаю Саркисову около €20 млн за номинальное владение активами, а тот заработал на этой сделке около €2 млн дохода. […] LVMH является наикрупнейшей компанией в Европе по размеру рыночной капитализации, приближаем?? к €360 миллиардов. Бернар Арно, чья семья держит под контролем LVMH, является вторым в перечне самых богатых людей мира после Илона Маска. Его состояние оценивается в $212 миллиардов. — Врезка К.ру
Как подчеркивает Le Monde, по прошествии одного года после странных действий вся недвижимость компании передана в управление гостиничного холдинговой компании «Metropole 1850», который принадлежит Арно.
Источник газеты в окружении предпринимателя из России удостоверил действительность этих соглашений. Одновременно, как он сообщает, задача данных покупок была в том, чтоб «саккумулировать» все участки в руках 1-го владельца. «Как это было изготовлено, цена строения возросла, и его можно было перепродать покупателям, которые не желали брать на себя весь данный риск», — рассказал собеседник Le Monde.
BFM.ru, 30.09.2023, «Французская прокуратура инспектирует сделки главы LVMH с российским делом»: С чем соединено подобное пристальное внимание к фигуре Арно? Комментирует специалист в области интернационального и американского права Александр Трещев: «Странность этой сделки заключается не в том, что он получил кредит от одной из компаний Арно, а в том, что средства были получены из Люксембурга и с Кипра. Там имеется организации, зарегистрированные в офшорах. Все денежные разведки Европы как видят, что пришли какие-то средства, изучают эти операции через лупу, так как, обычно, это соединено с легализацией денежных средств. Ведется чрезвычайно пикантное расследование с учетом личности Арно, но сам факт общения и одалживания средств предпринимателям из России кидает тень на этого человека и не делает для него исключения со стороны французской Фемиды». […]
В соответствии с семейным преданиям, Арно имеет необыкновенную связь с Куршевелем. Конкретно там он научился кататься на лыжах в детстве, а сейчас обладает домом и шикарным гостиницей Cheval Blanc. Это обитель бизнесмена, где стоимость ночи в гостинице может достигать нескольких 10-ов тысяч евро за ночь. И это один из ведущих активов в ранце недвижимого имущества Арно. […] Расследование продолжается с декабря 2022 года. В средства массовой информации сведения об участии Арно в сделке появлялась ни один раз. В сентябре месяце — за относительно длительное время — опять. […] Французская финразведка Tracfin не установила факта совершения преступного деяния . Специалисты сообщают, что уголовное дело навряд ли будет возбуждено. Это больше походит на очередной скандал, показывающ?? всему миру, что иметь дело с российским делом на данный момент рискованно. — Врезка К.ру
Замгендиректора по маркетингу, рекламе и пиар организации «РЕСО-Гарантия» Игорь Ивановдавая ответы на запрос СМИ, назвал расследование пустым «наездом» французского корреспондента. Он отметил, что идет речь выкупе приблизительно полутора 10-ка квартир в древнем доме в Куршевеле в целях перевоплотить здание после ремонтных работ (либо переобустройства) в отель. Сделку он назвал рядовой, выделив, что все её этапы проведены в четком согласовании с требованиями французского законодательства и под контролем французских нотариусов, «другими словами прозрачно и ясно».
«По окончании сделки принимавшие участие в ней организации из Франции, представлявш?? интересы российского финансиста, уплатили все положенные во Франции налоговые платежи. В итоге, идет речь об полностью пустом «наезде» не чрезвычайно компетентного французского корреспондента, решивш?? отличиться в новой «охоте на ведьм», — сказал Иванов.
Как он сообщил, в российских финансистах в сегодняшнем политическом контексте мерещатся сокрытые угрозы и грязные тайны. «И финишное: все это не имеет ни мельчайшего отношения к «РЕСО-Гарантия» и иным компаниям группы РЕСО», — резюмировал сотрудник организации.
Форбс.ru, 01.10.2023, «Юрист Бернара Арно назвала безрассудными обвинения в легализации денежных средств»: Юрист главы LVMH Бернара Арно сообщила о необоснованности обвинений в участии бизнесмена к легализации денежных средств. Про это ссылаясь на заявление Жаклин Лаффон сообщают СМИ. Согласно мнению Лаффон, эти обвинения «настолько же нелепы, сколь и безосновательны», а операция по расширению гостиницы Cheval Blanc в Куршевеле, которая, как подразумевается, лежит в их базе, «была проведена согласно законодательству и при помощи специалистов».
«Кто может серьезно предположить, что господин Бернар Арно, который за прошедшие 40 лет выстроил ведомую французскую и организацию из Европы, будет заниматься легализацией денежных средств для расширения гостиницы? Я не считаю, что кто-то может не увидеть безумие этих обвинений», — подчеркнула юрист бизнесмена. […]
Николай Саркисов в 2021 году заходил в рейтинг 200 самых богатых предпринимателей Рф, который был составлен российским Форбс. Тогда он состоял в должности зама генерального директора «РЕСО-Гарантия», его состояние оценивалось в $850 млн. Состояние его старшего брата Сергея Саркисова, соучредителя «РЕСО-Гарантия», Форбс оценивал в аналогичную сумму. Сведения об органах управления и владельцах акций «РЕСО-Гарантия» в текущее время не публикуется на основании решения совета руководителей Центробанка РФ от декабря 2022 года. — Врезка К.ру
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
