СКР закончил проведение следствия событий увода примерно 1 миллиардов руб. у томского Промрегионбанка. Олега Власова «взяли» в последний момент.
Сотрудники следственных органов винят в пропаже средств в Промрегионбанке владельцев акций различных финансовых учреждений: саму схему хищения активов выдумали владельцы акций Смартбанка Агустин Моралес-Эскомилья и Александр Галкин, также один из собственников банка «Балтика» Олег Власов. Миллионы испарялись через фиктивные сделки и операции с ипотечными сертификатами участия «Высочайший эталон».
Подчеркнём, что ранее звучного дела г-н Власов «засветился» еще в нескольких резонансных делах, также в преступной истории с молдавской » прачечной». Выходит, что уже штампы негде ставить на скандально популярного банкира?
В деталях разбирался журналист Москов Пост.
Мошенничество в особо большом размере
Следствием была выявлена схема по созданию группы подставных кредиторов, будто бы разместивших в томском Промрегионбанке суммы, не превосходящие 1,4 млн руб. для каждого. И так как такие вклады в случае крушения финансовой организации гарантированно попадают на возмещение АСВ, аферисты лихо раскатали губу. И возлагали надежды получить возмещение от страны уже после отзыва лицензии.
Данный эпизод и квалифицировали как попытку мошенничества в особо большом размере в сфере страхования.
Согласно информации правоохранительных органов, еще в январе 2015 г. акционер банка «Балтика» Власов и партнеры Смартбанка Моралес-Эскомилья и Галкин слились в ОПС.
Аугустин Моралес- Эскомилья. Фото: https://www.novostibankrotstva.ru/
Цель — увод средств вкладчиков и активов разных банков, которые находится на грани отзыва лицензии. И скоро в «объектив» мошенников и попал Промышленный местный банк, который находился в предбанкротном состоянии. В Первопрестольной у Промрегионбанка работали два филиала. И конкретно эти 2 филиала стали главным местом ристалищ.
Однако чтоб получить доступ к бухгалтерии Власов и КО предложили руководителю Промрегионбанка Андрею Чуракову принимать участие в «операции».
И Чураков отдал согласие.
Андрей Чураков. Фото: https://myfins.ru/2014/08/14/promregionbank/
После чего, согласно информации правоохранительных органов, в ОПС вошел также Иван Сенцов, который назначен в мае 2016 г. новым главой правления банка. Следом потянулись управляющий операционного отдела столичного филиала Эвелина Ливн и заведующая кассой Зульфия Пантюшина, также остальные участники — Геннадий Гацуков, Андрей Попета и Константин Громов.
По мнению СКР, для уводы банковских активов участники этого «ансамбля» были разбиты на 6 подразделений.
«Отсек» под управлением г-на Власова проводил денежный аудит и анализировал кредитный портфель, выявлял более ликвидные активы.
Олег Власов. Фото: https://football.businesschampions.ru/
Вывод банковской недвижимого имущества проводился под видом длительной аренды либо реализации, а средства вкладчиков похищались при помощи покупок неликвидных ипотечных сертификатов участия (ИСУ) «Высочайший эталон».
В уголовном деле отмечается: все сделки по выводу активов имели вид легитимных, но в действительности были частью жульнического плана.
Механизм вывода был очевидным: операции с банковской недвижимым имуществом были фиктивным. И средства за имущество банк не получал. Однако в некоторых вариантах, чтоб утаить недостачу в кассе, употреблялся больше непростой вариант: выводимое имущество оплачивалось, но уже за счет займов, которые Промрегионбанк перед заключением соглашений выдавал компаниям-«однодневкам».
Как узнали сотрудники следственных органов, в числе похищенного собственности были большие земляные участки в Рязанской области, квартиры как в Рязани, так и в городе Томск.
Ипотечных сертификатов у Промрегионбанка не было. И к тому – как узнало следствие -покупались они по завышенной стоимости у банка «Енисей», в совет руководителей которого заходил все этот же Олег Власов.
Всего из Промрегионбанка было украдено собственности и денег вкладчиков больше, чем на 982 миллионов рублей.
Отмывочная схема
Поневоле удивишься умопомрачительным возможностям г-на Власова: ведь еще не остыли газетные «поля» от обвинений Олега Власова в выводе больших сумм средств за кордон через молдавскую » прачечную».
Это были действия весны 2020 года, когда бывшего председателя Совета руководителей банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олега Власова поместили под арест. Про это писал «Коммерсант».
И предъявили обвинение в организации ОПС и совершении денежных операций по переводу средств на счета нерезидентов с внедрением эрзац-документов.
Олега Власова подозревали в участии в реализации криминальной схемы вывода денег из денежной системы Рф в зарубежную юриспунденцию. Конкретно в данной схеме были использованы предприниматели из Кишинева Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк, также некоторый Александр Коркин, арестованный еще ранее по расследованию о молдавском ландромате. Про это тщательно писал Москов Пост.
Владимир Плахотнюк. Фото: https://md.sputniknews.ru/
В материалах дела утверждалось, что эти люди назначили управляющих банков, также Олега Власова, на роль управляющих структурными отделениями ОПС.
Подчеркнём, что Владимир Плахотнюк был одним из самых богатых предпринимателей Молдавской Республики и бывшим руководителем Демпартии.
Российские подразделения следствия считают его и молдавского предпринимателя Вячеслава Платона одними из главных фигур большой «прачечной»: лавинообразного вывода средств через молдавские банки.
Отмывочная схема была обычный: в молдавских судах формировалась неверная долг организации из России перед партнёрами в Молдавской Республики, служба сотрудников ФССП обеспечивала валютное взыскание.
И после поступления средств в Молдавию, в главном, на счета Moldindconbank S.A., который и был связан с парой Платон – Плахотнюк — миллионы перенаправлялись на счета в швейцарские банки.
Вячеслав Платон. Фото: https://vmd.md/html/
Нужно напомнить и о таком факте: г-н Власов в свое время был руководителем ВИП-банка. Он поменял на данном посту Андрея Френкеля, бывш?? осужден как заказчик убийства заместителя руководителя Центрального банка Андрея Козлова в сентябре 2006 года. Про это сообщали средства массовой информации.
Фото: Rusprofile.ru
И еще увлекательный факт. Одним из владельцев акций Инкредбанка, которым управлял Олег Власов, был банкир Герман Горбунцов, который тоже давал показания об устройстве молдавской «прачечной».
55 томов уголовного дела
Однако возвратимся к происходящему весны 2020 года…
6 мая 2020 года г-н Власов был арестован. В то время он проживал в пригородном доме под Москвой. И находился под подпиской о невыезде, так как был обвиняемым по расследованию о хищении 1,3 миллиардов руб. из признанного нулем НПФ «1-ый российский пенсионный фонд» (ПРПФ).
Лицензию у НПФ ПРПФ Центральный банк отозвал в сентябре 2015 года. Причина — нарушения в части указания средствами пенсионных скоплений. Регулятор выяснил, что средства вкладчиков располагались в ипотечные сертификаты участия, цена которых была очень завышена.
В итоге ПРПФ остался должен практически 150 тыс. клиентов 4,8 миллиардов рублей.
Расследование этого дела ГУ Министерства внутренних дел по городу Москва окончило в апреле 2019 года. И г-н Власов начал знакомству с 55 томами уголовного дела. Про это докладывал «Коммерсант».
Однако милиция вдруг возобновила процессуальные мероприятия. И Олега Власова задержали в его машине, когда он по делам двигался в столицу. Г-на Власова транспортировали в Процессуальный департамент МВД. И предъявили обвинение в разработке ОПС и в совершении денежных операций на счета нерезидентов с внедрением эрзац- документов.
Тверской райсуд заключил Олега Власова в СИЗО.
Как полагает следствие, в молдавской схеме вывода средств в той либо другой степени было использовано много российских финансовых организаций, также банк «Балтика» и Инкредбанк, которые возглавлял г-н Власов
РЖД тоже в деле?
В те дни почти все ожидали, что сотрудники правоохранительных органов придут и к управлению структур РЖД, ведь к ним вели «стрелочки» от банков г-на Власова.
У финансовой организации — Инкредбанка, где Власов был главой совета руководителей, чрезвычайно пестрая история. Основателем банка некогда был Герман Горбунцов, который в 2010 г. отъехал в Англию из-за угроз бывших партнеров. Они винили Горбунцова в уводе средств.
Герман Горбунцов. Фото: https://www.5-tv.ru/
На эту финансовую структуру милиция направляла внимание, начиная с 2007 года. Сотрудники следственных органов подразумевали, что в Инкредбанке тоже действовала преступная организация.
Подразумевалось, что нелегальное обналичивание средств происходило через заблаговременно открытые клиентами депозитные ячейки в Инкредбанке. Про это сообщали средства массовой информации.
В итоге вывода безналичных денег в теневой оборот и нелегального обналичивания мошенники получили свыше 50 млн. рублей.
Снова вспомнили об Инкредбанке после задержания полковника Дмитрия Захарченко. И следствие сделало заключение, что структурой воспользовались главы ГК «1520», а конкретно — арестованный Валерий Маркелов и объявленный в интернациональный розыск Борис Ушерович. И будто бы конкретно через Инкредбанк сотни млрд, которые получаются от подрядов с РЖД, выводились на счета «однодневок». И дальше шли через Молдавию.
Показания против Захарченко отдал г-н Горбунцов : будто бы полковник «крышевал» «прачечную» и получал каждый месяц 150 тыс. евро. Про это писал «Коммерсант».
Впрочем, г-н Горбунцов был тесновато связан с Валерием Маркеловым через его группу компаний «1520», которая являлась одним из основных подрядные организации РЖД.
Инкредбанк Горбунцова в 2006 г. выкупил Конверсбанк, некогда контролируемый советнику экс-руководителя РЖД Андрею Крапивину. В Конверсбанке, по домыслам, лежали средства РЖД — приблизительно 1 миллиардов долларов. 700 млн. долларов из них будто бы бы успели «употребить «.
Может быть, конкретно это и стало предпосылкой конфликтной ситуации Горбунцова с главами «1520»?
В 2011 г. лицензия Инкредбанка была отменена. Банк присоединили к ОАО «АК»Балтика», во главе совета руководителей которого встал все этот же Олег Власов.
И сотрудники правоохранительных органов начали проводить расследование уголовное дело в отношении Власова, так как он также был владельцем уже указанного выше, «утонувшего» НПФ «1-ый российский пенсионный фонд» (ПРПФ). После отзыва лицензии у НПФ «ПРПФ» трудности начались и у банка «Балтика».
И скоро финансовая организация отдало приказ длительно жить.
От «1520» до «Енисея»
С банком «Балтика» был связан и иной банк — «Енисей», которого тоже поняла незавидная судьба. У него, как и у «Балтики», ЦБ отозвал лицензию за расположение денег в активах низкого качества.
Это и логично, ведь банк «Енисей» в итоге, тоже «вел взаимодействие» в РЖД. Финансовая организация могло быть аффилировано с компаниями-подрядными организациями РЖД, обладателями которых в различных долях выступали какие-то популярные личности.
Идет речь о партнерах ГК «1520» — Борисе Ушеровиче и Алексее Крапивине — сыне Андрея Крапивина.
Борис Ушерович. Фото: https://newvz.ru/info/99684.html
И в деле были бы замешаны бывший-партнеры Валерий Маркелов и Юрий Ободовский. Про это докладывал Москов Пост.
Они, как говорят, были главными выгодоприобретателями банка «Енисей».
И, вероятно, когда «Енисей» начал «идти ко дну», его и передали Олегу Власову. В конце 2014 г. было решено о присоединении к банку «Енисей» АКБ «Балтика».
Вероятнее всего, это издавна обмусоленная схема: миллионы перебегают в один контролируемый банк, позже оттуда уходят за «бугор» либо в подконтрольные компании до того времени, пока банк не лопнет. Остатки средств и собственности «перетекают» в другой контролируемый банк… В итоге, дело молдавского ландромата зарастает все новыми и новыми деталями, как и колоритная, насыщенная жизнь Олега Власова…
Вероятно, участие в махинациях с ипотечными сертификатами томского Промрегионбанка совершенно не крайняя глава из мутной денежной жизни г-на Власова?
Источником новости является сайт «Сетевое издание The Moscow Post», зарегистрированный в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
