Москов Пост нашел нового вероятного участника «Панамского досье» – им может оказаться бизнесмен Алексей Богачёв. Возможно, что через него «отмывались» средства Ильдара Самиева и Сергея Говядина.
В рамках раззорения бывшего депутата Государственной Думы Ильдара Самиева суд признал недействительной сделку купли-реализации его толики в кипрской Selby Holdings Ltd. Её в 2018 году заполучила Labini Investments Ltd. Алексея Богачёва.
Как получилось узнать журналисту Москов Пост, эти бизнесмены могут быть участниками масштабнейших махинаций. Детали – в материале Москов Пост.
Герои без лавров, но при связях
Подчеркнём, Самиев признали нулем летом 2021 года. Он был партнёром Сергея Говядина и Альберта Худояна. Последнего по искам как раз от Самиева с Говядиным в ноябре 2021 года осудили на шесть лет за аферы с землей, на которой организацией «Авиасити» возводится ЖК «Прайм парк». Как подозревает Москов Пост, Худояна просто могли подставить.
Касательно господина Богачёва, это мультимиллионер, акционер сети по продаже продуктов питания «Магнит», который был партнёр Вадима Мошковича по производству сыра в Тамбовской области и собственник банка «Система». Впрочем, невзирая на то, что Мошкович и Богачёв работали вместе, конкретно последний заставил первого в 6 раз прирастить объём денег, что Мошкович в прошедшем году израсходовал на приобретение обанкроченного завода «Солнечные товары».
«Панамское досье» и причём тут Богачёв
Доля Богачёва как учредителя банка «Система» располагается в залоге у английского офшора с Виргинских островов «ТАНЖИР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД».
Данный офшор бытует в панамском досье, который нашумел расследования, который был основан на документах панамской фирме по оказанию юридических услуг Mossack Fonseca, которые занимаются регистрацией и сопровождением офшорных зон. В материалах упоминаются сегодняшние и бывшие мировые лидеры, влиятельные государственные служащие и популярные люди и вскрывается их владение разными видами принадлежности.
В числе попавших на странички расследования мультимиллионеры братья Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский, член сената Андрей Турчак, сыновья секретаря Совета безопасности Николая Патрушева и заместитель министра МВД Игоря Зубова, бывший-руководитель Минэкономразвития Алексей Улюкаев, заместитель министра транспорта Максим Ликсутов, компания подрядчика по строительству БАМа Алексея Крапивина – сына близкого сподвижника экс-руководителя РЖД Владимира Якунина и иные.
В Российской Федерации не было заведено ни 1-го дела по материалам «Панамского досье».
Ипотека у самого себя, банкротство «Еврофинанс» и «звёздная заболевание»
Однако вернёмся к «ТАНЖИР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД». Данная компания бытует в судебном деле касательно покупки недвижимого имущества в столице России на Пречистенской набережной в люксовом ЖК «Баркли Плаза», где Николаю Баскову подарил квартиру задержанный за убийства и нелегальный оборот орудия, но скрывающийся в Черногории собственник Черкизовского рынка Тельман Исмаилов.
Средняя цена квартиры тут составляет 300 миллионов рублей. Фото: https://mosnew.ru/new_building/zhk_barkli_plaza/
«ТАНЖИР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» был намерен приобрести в ипотеку три таковых на 5, 6 и 7 этажах строения. Однако Управлением Общегосударственной службы гос регистрации, кадастра и картографии по городу Москва было решено об отказе в её гос регистрации. Тогда «ТАНЖИР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» обратился с иском в суд.
В соответствии с тексту судебного постановления, права заёмщика представлял иной офшор – «Фарисия Лимитед». Тоже связанный с Богачёвым. От «Фарисия Лимитед» выступал Василики Леонид, от «ТАНЖИРа» — Катина Папаниколау. Оба, скорее всего, лица чисто номинальные.
Выдержка из судебного дела. Фото: https://demo.garant.ru
Займодавцем называется организация «ТРОФЕНСЕ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД». В соответствии с инфы по судебным делам этого офшора, он указывается в одном ряду с Богачёвым, Самиевым и Говядиным в деле о несостоятельности ООО «Еврофинанс», который занимался недвижимым имуществом. Их завлекли по обязанностям компании в общем размере в 1,7 миллиардов рублей. А также, в рамках раззорения, был отменен контракт перехода 2-ух земляных участков от «Еврофинанса» к Богачёву.
В соответствии с данным кадастровых карт, оба участка размещены по соседству в селе Жуковка Московской области и подразумевают личное жилищное стройку. Их общий размер составляет свыше 14 тыс. квадратных метров, цена приблизительно равна 150 миллионов рублей.
Фото: Роскадастр
Деревня считается престижным районом, там проживают звёзды российского шоу-бизнеса. Похоже, у господина Богачёва страсть брать недвижимость рядом со известными личностями.
Выходит, что все три офшора — «ТАНЖИР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД», «ТРОФЕНСЕ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» и «Фарисия Лимитед» могут быть соединены с господином Богачёвым.
Так что схема с покупкой квартир структуре Богачёва с займом от компании, находящейся под его контролем же, смотрится, мягко говоря, ненадёжно. Если не сообщить – жульнически. Приобрести квартиры у всей этой братии не вышло – суд обусловил, что «ТАНЖИР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» не сумеет обеспечить выплаты. Да он, вероятно, и не намеревался…
И, полностью возможно, что дела свои Богачёв издавна уже может проворачивать вместе с Самиевым и Говядиным. Если Богачёв не гнушается такими махинациями, как мы обрисовали выше, с офшорными зонами: полностью может быть, что, если сотрудники следственных органов начнут раскручивать историю с продажей Самиевым Богачёву Selby Holdings Ltd, они могут найти там нечто схожее. Если уже не нашли – сделку-то всё-таки отменили.
А что «Система»?
Можно также представить, что банк «Система» употребляется как передаточное звено, для очищения активов дорогих приобретений? Если посмотреть на финансовое положение кредитно-валютного учреждения в течении минувшего месяца, находится, что в банке стало на семьдесят два процента меньше наличности, и в принципе большая часть характеристик в красной зоне.
Фото: https://analizbankov.ru
Активы банка на восемьдесят два процента состоят из ссудной задолженности – другими словами т.н. кредитного ранца. Другими словами, банк живет за счет выдачи займов, которые на самом деле могут делать функцию «залогового» актива, который используется Богачевым для «реабилитации» собственности его клиентов?
Источником новости является сайт «Сетевое издание The Moscow Post», зарегистрированный в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
