Патрик Хансен прикрыл выгодоприобретателей
Как проф номинал достигнул закрытия в Европейском Союзе реестров настоящих собственников компаний
[…]
Как это дело попало в Суд ЕС?
Все началось с того, что компания Sovim SA и человек, который в документах бытует под инициалами W. M., подали две некоторые жалобы с требованием исключить их сведения из люксембургского списка выгодоприобретателей.
В Sovim сообщили, что раскрытие инфы о её обладателях «нарушает право на почтение личной и домашней жизни, также право на защиту персональных сведений». Юрисконсульты W. M. настаивали на том, что публикация инфы о его соучастности к организации «незамедлительно подвергнет W. M. и его родных диспропорционально высочайшему риску, также угрозе мошенничества, похищения, шантажа, вымогательства, насилия либо запугивания».
Суд отклонил их заявления. Они подали обращении на пересмотр и попросили суд больше высочайшей инстанции найти случаи, которые освобождают организации от требования открывать данные о бенефициарах. Суд Люксембурга пошел далее и обратился в Суд Евросоюза с вопросом, не нарушает ли публикация инфы в публичном доступе права на неприкасаемость личной жизни.
Позднее люксембургские медиа узнали, что за инициалами W. M. прятался предприниматель Патрик Хансен, хотевш?? утаить, что был выгодоприобретателем риелторской компании. В 2008 году Хансен основал компанию — оператор личной авиационной техники Luxaviation вместе с российским мультимиллионером и бывшим полковником КГБ Николаем Богачевым. Хансен также связан с компаниями в офшорных юрисдикциях, таковых как Английские Виргинские Острова. Про это понятно из материалов Интернационального объединения представителей СМИ-расследователей, которые были основаны на разглашенном в 2021 году «Архиве Пандоры» — масштабной утечке документов компаний, которые оказывают корпоративные услуги в офшорных юрисдикциях.
Победу в суде приписывает для себя интернациональная правовая компания Mishcon de Reya. Филипо Носеда, партнерка Mishcon de Reya, которая вела обращении на пересмотр, — популярная противница раскрытия данных о бенефициарах и иной денежной инфы.
Почему бойцы с коррупцией так встревожены по судебному вердикту?
Противокоррупционные специалисты и представители гражданской общественности думают, что своим решением Суд ЕС нанес суровый урон борьбе с нелегальными финансовыми потоками в Европе и за её пределами.
Transparency International, Tax Justice Network и иные НКО по защите прав человека выразили ряд опасений в связи с происходящим:
- российским олигархам будет легче утаивать свои богатства в Европе и воспользоваться ими. Например, OCCRP обращался к общедоступному списку бенефициарных собственников, расследуя, как компании, которые связаны с Андреем Костиным — российским олигархом под санкционными мерами, которого называют «банкиром Владимира Путина», — заполучили люксовую недвижимость во Франции.
- Криминальным и экстремистским организациям будет легче отмывать средства в Европе.
- Сотрудники правоохранительных органов не смогут совладать с этим сами. В директиве по борьбе с легализацией денежных средств ЕС согласился с тем, что регуляторы и сотрудники правоохранительных органов не управляются с задачей по противоборству легализации денежных средств, а общедоступные реестры бенефициарных владельцев содействовали бы их работе. В Европе и остальных регионах органам охраны правопорядка часто не хватает ресурсов и мотивации, чтоб «смотреть за средствами», в результате чего в официальных расследованиях они опираются на находки представителей СМИ и гражданских активных участников.
- В руководству, представителям СМИ и иным представителям государств, которые не входят в Евросоюзе, будет тяжело получить доступ к европейским данным о бенефициарах, а означает, они лишатся возможности выслеживать, выводят ли их политики, государственные служащие и олигархи нелегальные средства в Европу.
- Решение Суда Европейского Союза нанесет удар по прозрачности в сфере бенефициарного владения по всему миру. Коррупционеры и правонарушители, также юрисконсульты и регистрационные агенты, которые им способствуют, могут подать такие же заявления в остальных юрисдикциях, где информация о бенефициарах располагается в публичном доступе.
Что будет далее?
Суд ЕС — высшая судебная инстанция в Европейском союзе, потому опротестовать его решение нереально.
Суд предал гласности объяснение, в каком заявлено, что страны-члены должны соблюдать положения принятой в 2015 году Четвертой указания Европейского союза о борьбе с легализацией денежных средств. Это значит, что общество, также репортеры и представители гражданской общественности, могут получить доступ к реестрам бенефициарных собственников, если имеют «легитимный интерес». Но директива не описывает «легитимный интерес», что ранее вызывало суровые трудности.
Противокоррупционные участники ложут надежды на Шестую законодательный акт Европейского союза о борьбе с легализацией денежных средств, которую должны выпустить в 2024 году. С июля 2021 года европейские власти обсуждают, как можно сделать лучше борьбу с легализацией денежных средств. Сейчас они должны учитывать решение Суда ЕС. […]
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
